06/02/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 2 3 5 2 *
D é p o s é
0 4 - 0 2 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 5 9 7 6 7 4 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
I m a k u m o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u n a c t e ( D . 2 1 5 0 0 3 2 ) r e ç u p a r L i e s b e t D E G R O O T E , n o t a i r e à K o r t r i j k , l e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 5 .
1 . F o r m e d e l a s o c i é t é e t d é n o m i n a t i o n s o c i a l e : l a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e « I m a k u m o » .
2 . S i è g e s o c i a l : l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e d e l ' A r b r e B é n i t 9 3 .
3 . D u r é e : l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
4 . A . D é s i g n a t i o n p r é c i s e d e l i d e n t i t é d e s f o n d a t e u r s M o n t a n t d e s v a l e u r s à l i b é r e r :
1 ° « I M A K U M O » S o c i é t é p a r A c t i o n s S i m p l i f i é e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d e d r o i t f r a n ç a i s ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 9 a v e n u e d u M a i n e , 7 5 0 1 4 P a r i s ( F r a n c e ) .
2 ° M o n s i e u r T E R R I E R J o h a n n A l a i n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é à C h â t e a u - G o n t i e r ( F r a n c e ) l e 2 7
a v r i l 1 9 8 0 , d e m e u r a n t à 4 4 3 0 0 N a n t e s ( F r a n c e ) , 4 2 a v e n u e J u l e s V é d r i n e .
5 . A . M o n t a n t d u c a p i t a l : l e c a p i t a l s o c i a l s é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c u n e v a l e u r d e f r a c t i o n d u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
5 . B . M o n t a n t l i b é r é : ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 .
6 . M a n i è r e d o n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t f o r m é : e n t i è r e m e n t e n e s p è c e s .
7 . D é b u t e t f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l : l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e
e t f i n i t l e 3 1 m a r s d e l a n n é e s u i v a n t e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e l e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 5 e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 m a r s 2 0 1 6 .
I l c o m p r e n d é g a l e m e n t t o u s l e s a c t e s q u i , p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n , o n t é t é a c c o m p l i s p o u r l e
c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
8 . D i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à :
A . l a c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s e t l a r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e : s u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u ( d e s ) g é r a n t ( s ) e t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l a c t i f n e t t e l q u i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l a c t i f t e l q u i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
P o u r l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s , l a c t i f n e p e u t c o m p r e n d r e :
1 ° l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d é t a b l i s s e m e n t ;
2 ° s a u f c a s e x c e p t i o n n e l à m e n t i o n n e r e t à j u s t i f i e r d a n s l a n n e x e a u x c o m p t e s a n n u e l s , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t .
B . l a r é p a r t i t i o n d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : a p r è s l e p a y e m e n t o u l a
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
R u e d e l ' A r b r e B é n i t 9 3
1 0 5 0 I x e l l e s
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s a u p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s t r i b u e r o n t l ' a c t i f n e t a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s .
E n o u t r e , l e s b i e n s e n c o r e p r é s e n t s e n n a t u r e s e r o n t d i s t r i b u é s d e l a m ê m e m a n i è r e .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n é q u i v a l e n t e , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e s i t u a t i o n i n é g a l e e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é s t r i c t e , s o i t p a r l ' a p p e l d e v e r s e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s s u r l e s t i t r e s n o n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n n u m é r a i r e o u e n t i t r e s , e n f a v e u r d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p l u s g r a n d e p r o p o r t i o n .
D a n s l e c a s o ù l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n o n t l i e u a u m o y e n d u n s e u l a c t e , l a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e .
9 . A . D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à a d m i n i s t r e r e t à e n g a g e r l a s o c i é t é : o n t é t é a p p e l é s à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é :
a ) M o n s i e u r J o h a n n T E R R I E R , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é s o n m a n d a t , e t ,
b ) M o n s i e u r G U I H E N E U C V i n c e n t L o u i s Y v e s , n é à C h â t e a u b r i a n t ( F r a n c e ) l e 1 3 a v r i l 1 9 7 3 ,
d e m e u r a n t à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , 4 6 r u e E s c u d i e r , q u i a a c c e p t é .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
9 . B . É t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s e t m a n i è r e d e l e s e x e r c e r : c h a q u e g é r a n t a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e . N e s o n t a u t o r i s é s q u e d e s p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s l i m i t é e s à u n s e u l a c t e d é t e r m i n é o u à u n e s é r i e d ' a c t e s j u r i d i q u e s d é t e r m i n é s . L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l a p r o c u r a t i o n q u i l e u r e s t a t t r i b u é e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t e n c a s d e p o u v o i r s e x o r b i t a n t s .
1 0 . D é s i g n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s : i l n e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n y é t a n t p a s t e n u e .
1 1 . O b j e t s o c i a l : l a s o c i é t é a p o u r o b j e t : l e c o n s e i l e n s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s , l ' a c h a t , l a v e n t e d e s y s t è m e s o u s o l u t i o n s i n f o r m a t i q u e s e t l ' é d i t i o n d e l o g i c i e l s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t t o u s l e s a c t e s j u r i d i q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r à o u , p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s , p r e n d r e p a r t à o u c o o p é r e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s q u i s o n t d e n a t u r e à c o n t r i b u e r à o u à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s m a n d a t s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , c o m m e p a r e x e m p l e d e s m a n d a t s d e d i r e c t e u r o u d e l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t s e r e n d r e c a u t i o n o u c o n s t i t u e r d e s s û r e t é s r é e l l e s e n f a v e u r d e s o c i é t é s o u d e p a r t i c u l i e r s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s c e s o p é r a t i o n s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t .
1 2 . A . L i e u , j o u r e t h e u r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 7 . 0 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u b i e n à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n l ' a n 2 0 1 6 .
1 2 . B . C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n : a u c u n e .
1 2 . C . C o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : s ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s i n d i v i s i b l e s , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t o u d e c e s p a r t s .
T a n t q u e l e s v e r s e m e n t s d û m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s , l e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s o c i a l e s c o n c e r n é e s e s t s u s p e n d u .
1 3 . L e s d o n n é e s e s s e n t i e l l e s à c a r a c t è r e p e r s o n n e l , l e s d o n n é e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s a i n s i q u e l e s d i s p o s i t i o n s p e r t i n e n t e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é o u a u t h e n t i q u e : « I M A K U M O » S o c i é t é p a r A c t i o n s S i m p l i f i é e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d e d r o i t f r a n ç a i s , p r é c i t é e , a é t é r e p r é s e n t é e l o r s d e s a c o n s t i t u t i o n p a r M a d e m o i s e l l e C A R R E Z E u g é n i e E l i a n e V i n c i a n e , n é e à R e n a i x l e 1 5 a o û t 1 9 8 6 , d e m e u r a n t à 8 5 4 0 D e e r l i j k , L e o p o l d I I I l a a n 1 1 , a u x t e r m e s d u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , q u i a é t é a n n e x é e à l a c t e c o n s t i t u t i f , e t s o u s c r i v a i t q u a t r e - v i n g t - d i x - n e u f ( 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e e u r o s ( ¬
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
1 8 . 4 1 4 , 0 0 ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
M o n s i e u r J o h a n n T E R R I E R , p r é c i t é , a é t é r e p r é s e n t é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r M a d e m o i s e l l e E u g é n i e C A R R E Z , p r é c i t é e , a u x t e r m e s d e l a m ê m e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , q u i a é t é a n n e x é e à l a c t e c o n s t i t u t i f , e t s o u s c r i v a i t u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
1 4 . D é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é : l e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e m o n t a n t p r é c i t é d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) a é t é d é p o s é p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 1 7 3 2 0 3 5 2 1 0 7 4 8 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e s o c i é t é a n o n y m e « C B C B a n q u e » . U n e a t t e s t a t i o n d e l o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 5 , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
1 5 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x : d e s p o u v o i r s s p é c i a u x o n t é t é d é l é g u é s a u x p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s a é t é d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v e r t u d u p r é s e n t a c t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d e n t r e p r i s e a g r é é s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s n o m m é s c i - a p r è s d e D e l o i t t e . , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
1 . m a d a m e L i n d a M A R T E N S ;
2 . m a d a m e I s a b e l l e V A N - S T E E N K I S T E ;
3 . m a d a m e E u g é n i e C A R R E Z .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
L i e s b e t D e g r o o t e
n o t a i r e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
06/02/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 2 3 5 3 *
N e e r g e l e g d
0 4 - 0 2 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 5 9 7 6 7 4 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
I m a k u m o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e ( D . 2 1 5 0 0 3 2 ) v e r l e d e n v o o r L i e s b e t D E G R O O T E , n o t a r i s t e K O R T R I J K , o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 5 .
1 . R e c h t s v o r m e n n a a m : d e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " I m a k u m o " .
2 . Z e t e l : d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 E l s e n e , G e w i j d e - B o o m s t r a a t 9 3 .
3 . D u u r : d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
4 . N a u w k e u r i g e o p g a v e v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s - N o g n i e t v o l g e s t o r t e b e d r a g e n :
1 . " I M A K U M O " S o c i é t é p a r A c t i o n s S i m p l i f i é e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t , m e t z e t e l t e 1 4 9 a v e n u e d u M a i n e , 7 5 0 1 4 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) .
2 . d e h e e r T E R R I E R J o h a n n A l a i n , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e C h â t e a u - G o n t i e r ( F r a n k r i j k ) o p 2 7 a p r i l 1 9 8 0 , m e t w o o n p l a a t s t e 4 4 3 0 0 N a n t e s ( F r a n k r i j k ) , 4 2 a v e n u e J u l e s V é d r i n e .
5 . A . B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : h e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
5 . B . G e s t o r t e b e d r a g : ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 .
6 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l : v o l l e d i g i n g e l d .
7 . B e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r : h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 a p r i l v a n i e d e r
j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 2 7 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
H e t b e g r i j p t o o k a l l e h a n d e l i n g e n d i e v o o r a f a a n d e o p r i c h t i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p h e b b e n p l a a t s g e h a d .
8 . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e :
A . h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t : v a n d e n e t t o - w i n s t , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e r e g e l d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t - a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
R u e d e l ' A r b r e B é n i t 9 3
1 0 5 0 I x e l l e s
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t - a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g . B . d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o : n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e ( e ) l ( t ) ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , g e b e u r t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
9 . A . A a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n : z i j n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
a ) d e h e e r J o h a n n T E R R I E R , v o o r n o e m d , d i e h e e f t a a n v a a r d , e n ,
b ) d e h e e r G U I H E N E U C V i n c e n t L o u i s Y v e s , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e C h â t e a u b r i a n t ( F r a n k r i j k ) o p 1 3 a p r i l 1 9 7 3 , m e t w o o n p l a a t s t e 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t ( F r a n k r i j k ) , 4 6 r u e E s c u d i e r , d i e h e e f t a a n v a a r d . H u n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d .
9 . B . O m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e i d e n w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n : i e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
I e d e r z a a k v o e r d e r k a n , o n d e r z i j n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 0 . A a n w i j z i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) : e r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e g e h o u d e n i s .
1 1 . D o e l : d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a s y s t e m e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p v a n i n f o r m a t i c a s y s t e m e n - o f o p l o s s i n g e n e n d e o n t w i k k e l i n g v a n s o f t w a r e . Z i j m a g a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j k a n o o k p a r t i c i p e r e n i n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o o k o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
1 2 . A . P l a a t s , d a g e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n : d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 7 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
1 2 . B . V o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g : g e e n .
1 2 . C . V o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t : i n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o r e n , d a n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a a n g e w e z e n i s o m t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r o p t e t r e d e n .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
1 3 . D e e s s e n t i ë l e p e r s o o n s g e g e v e n s e n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e g e g e v e n s a l s m e d e d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n u i t d e o n d e r h a n d s e o f a u t h e n t i e k e v o l m a c h t ( e n ) : d e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
v o o r m e l d e " I M A K U M O " S o c i é t é p a r A c t i o n s S i m p l i f i é e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t , w a s b i j d e a k t e o p r i c h t i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C A R R E Z E u g é n i e E l i a n e V i n c i a n e , g e b o r e n t e R o n s e o p 1 5 a u g u s t u s 1 9 8 6 , m e t w o o n p l a a t s t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , L e o p o l d I I I l a a n 1 1 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e w e r d g e h e c h t , e n s c h r e e f i n o p n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( ¬ 1 8 . 4 1 4 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e v o o m e l d e h e e r J o h a n n T E R R I E R w a s b i j d e a k t e o p r i c h t i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E u g é n i e C A R R E Z , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e z e l f d e v o o r m e l d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e w e r d g e h e c h t , e n s c h r e e f i n o p é é n ( 1 ) a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
1 4 . D e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l : d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v o o r m e l d b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 1 7 3 2 0 3 5 2 1 0 7 4 8 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C B C B a n q u e , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t h a a r w e r d o v e r h a n d i g d .
1 5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n , d i e
e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t
v e r l e e n d w e r d o m a l l e w i j z i g i n g e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n
e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , a l s m e d e o m d i e n a a n g a a n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n b i j e n i g o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e v o l m a c h t d r a g e r , m e t n a m e d e h i e r n a
v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k ,
P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 A :
1 / M e v r o u w L i n d a M a r t e n s ;
2 / M e v r o u w I s a b e l l e V a n s t e e n k i s t e ;
3 / M e v r o u w E u g é n i e C a r r e z .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e o p r i c h t i n g .
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a r i s
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 29.09.2016, DPT 25.10.2016 16665-0069-027