IMBAKIN HOLDING

Dénomination : IMBAKIN HOLDING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 607.914.242

Publication

02/04/2015

��i N� d'entreprise D�nomination oeeq- 5-44 2_ &2_

(en entier) : IMBAKIN HOLDING

(en abr�g�) : Forme juridique SOCI�T� ANONYME

Si�ge Rue Gachard 88/14 -- Ixelles (B-1050 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : CONSTITUTION LA SOCI�T� B�N�FICIAIRE "IMBAKIN HOLDING" PAR VOIE DE SCISSION PARTIELLE DE LA SA "TEXAF".

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Vincent Vroninks, notaire associ� � Ixelles, le 13 mai; 2014, portant la mention d'enregistrement suivante :

" Enregistr� quinze r�le(s), sans renvoi(s) au lerBureau de l'Enregistrement de Bruxelles 5, le 02 juin: � 2014. Vol. 49, fol. 15, case 9. Re�u : cinquante euros (50,00� ). Sign� pour le Conseiller ai. JEANPABTISTE; Fran�oise."

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "TEXAF", ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 130A, a notamment d�cid� de constituer, suite � et dans le cadre, ; de sa scission partielle (dont un extrait est publi�), une soci�t� anonyme sous la d�nomination "IMBAKIN HOLDING", ayant son si�ge social � 1050 Ixelles, Rue Gachard 88/14, dont le capital social enti�rement et inconditionnellement souscrit s'�l�ve � nonante-cinq mille trois cent cinq euros et cinquante-sept cents; (95.305,57 EUR), repr�sent� par trois millions cent quatre-vingt-neuf mille trois cent trente (3.189.330) actions,; sans d�signation de valeur nominale et dont le pair comptable s'�l�ve � (arrondi) z�ro virgule z�ro deux neuf huit; huit euros (0,02988 EUR) chacune.

Les actions de la nouvelle soci�t� anonyme 'IMBAKIN HOLDING' sont attribu�s aux actionnaires de la! soci�t� scind�e � la proportionnelle propos�, � raison de une (1) action de la soci�t� b�n�ficiaire pour une (1) action de la soci�t� scind�e.

EXTRAIT DES STATUTS DE LA NOUVELLE SOCI�T�

Forme D�nomination

La soci�t�, constitu�e originairement sous forme de soci�t� congolaise par actions � responsabilit� limit�e, a la

forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e � IMBAKIN HOLDING �."

Les d�nominations compl�te et abr�g�e peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment. Elles doivent toujours�

�tre pr�c�d�es ou suivies de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA",

La soci�t� a la qualit� d'une soci�t� faisant ou ayant fait publiquement appel � l'�pargne, au sens de l'article 438'

du Code des soci�t�s.

Si�ge social

i Le si�ge de la soci�t� est �tabli � Ixelles (B-1050 Bruxelles), rue Gachard 88114.

Ob'e i t social

La soci�t� a pour objet de s'int�resser, par une prise de participations, � toutes entreprises industrielles,,

commerciales ou civiles, ceci comprenant des concours techniques, administratifs et financiers, ainsi que de g�rer

un portefeuille ainsi constitu�.

Elle peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'� l'�tranger, effectuer toutes op�rations mobil-

i�res, immobili�res, financi�res, industrielles, commerciales et civiles.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention

financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s ou op�rations ayant un objet similaire ou connexe ou de nature �;

favoriser la r�alisation de son objet.

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge -.

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pose R.,-11

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au greffe du tribunal de commerce frar,copi-It,,i k_. Gr�ff�rLlAelleS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

b Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Dur�e

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

Capital

Le capital social est fix� � nonante-cinq mille trois cent cinq euros et cinquante-sept cents (95.305,57 EUR), repr�sent� par trois millions cent quatre-vingt-neuf mille trois cent trente (3.189.330) actions, sans mention de valeur nominale. Il doit �tre enti�rement et inconditionnellement souscrit.

Les actions sont num�rot�es de 1 � 3.189.330,

La soci�t� peut �mettre des titres collectifs.

Capital autoris�

Aux dates et conditions qu'il fixera, le conseil d'administration est autoris� � augmenter le capital en une ou plusieurs fais, � concurrence d'un montant maximum de nonante-cinq mille trois cent cinq euros et cinquante-sept cents (95.305,57 EUR). Cette autorisation est valable pour une p�riode de cinq ans � dater de la publication aux Annexes du Moniteur belge de constitution de la Soci�t� d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale du 13 mai 2014. Elle est renouvelable. Lorsque l'assembl�e g�n�rale d�cide d'accorder cette autorisation ou de la renouveler, les circonstances sp�cifiques dans lesquelles le capital autoris� pourra �tre utilis� et les objectifs poursuivis sont indiqu�s dans un rapport sp�cial, L'absence d'un tel rapport entra�ne la nullit� de la d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration est autoris� � �mettre, en une ou plusieurs fois, aux conditions pr�vues par la loi, des obligations convertibles ou remboursables en actions, des warrants ou d'autres instruments financiers donnant � terme droit � des actions, � concurrence d'un montant maximum fix� de mani�re telle que le montant des augmentations de capital qui r�sulteraient de la conversion ou du remboursement des obligations ou de l'exercice des warrants ou autres instruments financiers n'exc�de pas la limite jusqu'� laquelle le capital peut encore �tre augment� par le conseil d'administration suite � l'application du premier alin�a.

Les augmentations de capital d�cid�es en vertu de ces autorisations pourront �tre effectu�es tant par des apports en num�raire, ou en nature dans les limites l�gales, que par l'incorporation de r�serves disponibles ou indisponibles ou de primes d'�mission, avec ou sans cr�ation de nouvelle actions, privil�gi�es ou non, avec ou sans droit de vote, avec ou sans droit de souscription. En cas d'augmentation de capital accompagn�e du versement ou de la comptabilisation d'une prime d'�mission, seul le montant port� au capital sera soustrait du montant restant utilisable du capital autoris�.

Le conseil est tenu de respecter le droit pr�f�rentiel de souscription conform�ment � la loi. Le conseil d'administration peut toutefois limiter ou supprimer, dans l'int�r�t social et dans les conditions prescrites par la loi, le droit pr�f�rentiel de souscription reconnu par la loi aux actionnaires existants pour les augmentations de capital en esp�ces et pour les �missions d'obligations convertibles ou remboursables en actions, de warrants ou d'autres instruments financiers donnant droit � terme � des actions d�cid�es par lui, y compris en faveur d'une ou plusieurs personnes d�termin�es autres que les membres du personnel de la soci�t� ou d'une ou plusieurs de ses filiales.

Les primes d'�mission, s'il en existe, devront �tre affect�es par le conseil d'administration, en cas d'augmentation de capital d�cid�e par lui, � un compte de r�serve indisponible qui constituera � l'�gal du capital de garantie des tiers et ne pourra, sous r�serve de son incorporation au capital par l'assembl�e g�n�rale ou par le conseil d'administration comme pr�vu ci-avant, �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant dans les conditions requises par l'article 612 du Code des soci�t�s.

Lorsqu'il fait usage des autorisations pr�vues au pr�sent article, le conseil d'administration est comp�tent pour adapter les statuts � l'effet de modifier l'article relatif au capital et � sa repr�sentation, de compl�ter l'historique du capital ainsi que, par une disposition temporaire � ins�rer dans le pr�sent article (ou in fine des statuts), indiquer dans quelle mesure il a fait usage de son pouvoir d'augmenter le capital.

Conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins trois (3) membres, actionnaires ou non de la soci�t�, personnes physiques ou morales,

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, pour un ternie ne pouvant exc�der six ans; ils sont r�vocables � tout moment par elle. Les administrateurs sont r��ligibles,

Administration

a) En g�n�rai :

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par le Code des soci�t�s � l'assembl�e g�n�rale.

Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration,

f Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2015 - Annexes du Moniteur belge b) Gestion ioumali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer fa gestion journali�re de fa soci�t� � une ou plusieurs personnes,

membres ou non du conseil; ils agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision du

conseil d'administration.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation,

De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.

La personne � qui ces pouvoirs sont confi�s, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le titre

"d'administrateur d�l�gu�".

c) Comit� de direction

Le conseil d'administration peut instaurer un comit� de direction, compos� de plusieurs personnes, administrateurs ou non, et lui d�l�guer ses pouvoirs de gestion, le tout conform�ment au Code des soci�t�s. Le conseil d'administration d�termine la composition et le mode de fonctionnement du comit� de direction, ainsi que les conditions de d�signation de ses membres, leur r�vocation, leur r�mun�ration �ventuelle et la dur�e de leur mission, A moins que le conseil d'administration n'en d�cide autrement, le comit� de direction agira en tant que coll�ge.

Le conseil d'administration peut �galement apporter des restrictions aux pouvoirs qu'il d�l�gue au comit� de direction. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers,

Si une personne morale est nomm�e membre du comit� de direction, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conform�ment au Code des soci�t�s.

d) D�l�qation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que le comit� de direction, s'il existe, et ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s.

Les mandataires engagent ta soci�t� dans tes [imites des pouvoirs qui leur ont �t� confk�s, nonobstant ta responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation,

Repr�sentation

Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice. Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypoth�ques) :

- soit par deux administrateurs, agissant conjointement, dont au moins le pr�sident du conseil d'administration, fe vice-pr�sident ou un administrateur d�l�gu�;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par la ou les personnes � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e. Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

Assembl�e annuelle

L'assembl�e g�n�rale ordinaire �galement d�nomm�e assembl�e annuelle - se tiendra le deuxi�me mardi du mois de mai de chaque ann�e, � dix heures,

SI ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en un autre endroit indiqu� dans les convocations. Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire unique, sauf dans les cas pr�vus par la loi.

Le conseil d'administration peut d�terminer la forme des procurations, Les procurations doivent parvenir � fa soci�t� au lieu indiqu� dans la convocation au plus tard le sixi�me jour qui pr�c�de l'assembl�e g�n�rale et sont annex�es au proc�s-verbal de la r�union.

Avant de prendre part � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, en indiquant les noms, pr�noms, domicile ou la d�nomination et le si�ge des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

Vote par correspondance

Sur autorisation donn�e par le conseil d'administration dans son avis de convocation, les actionnaires seront autoris�s � voter � distance, soit par correspondance, soit sous forme �lectronique, au moyen d'un formulaire �tabli par la soci�t�. Ce formulaire comprendra obligatoirement la date et le lieu de l'assembl�e, le nom ou la d�nomination sociale de l'actionnaire et son domicile ou si�ge social, le nombre de voix que l'actionnaire souhaite

t~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2015 - Annexes du Moniteur belge exprimer � l'assembl�e g�n�rale, la forme des actions d�tenues, les points � l'ordre du jour de l'assembl�e (en ce compris les propositions de d�cision), un espace permettant de voter pour ou contre chacune des r�solutions, ou de s'abstenir, ainsi que le d�lai dans lequel le formulaire de vote doit parvenir � l'assembl�e.

Lorsque le vote est exprim� par correspondance, ce formulaire pr�cisera express�ment que celui-ci devra �tre sign�, la signature l�galis�e et le tout remis par pli recommand� au plus tard le sixi�me jour avant la date de l'assembl�e.

pour ce qui concerne le vote sous forme �lectronique, les modalit�s suivant lesquelles la qualit� d'actionnaire et l'Identit� de la personne d�sireuse de voter � distance sont contr�l�es et garanties, sont d�finies par te conseil d'administration. En outre, le formulaire susvis� pr�cisera express�ment que celui-ci devra �tre sign�, sous la forme d'une signature �lectronique avanc�e au sens de l'article 4, � 4 de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines r�gles relatives au cadre juridique pour les signatures �lectroniques et les services de certification, ou par un proc�d� de signature �lectronique qui r�pond aux conditions de l'article 1322 du Code civil. Le vote sous forme �lectronique peut �tre exprim� jusqu'au jour qui pr�c�de l'assembl�e.

Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions de l'article 545 du Code des soci�t�s. Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du droit de vote aff�rent � ces actions sera suspendu.

b) Le droit de vote attach� � une action appartenant en indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous les copropri�taires.

c) Le droit de vote attach� � une action grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propri�taire.

Si le nu-propri�taire et l'usufruitier ne parviennent pas � un accord, le juge comp�tent d�signera un administrateur provisoire � la requ�te de la partie la plus diligente, � l'effet d'exercer les droits en question, dans l'int�r�t des ayants droit.

d) Le droit de vote attach� aux actions qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� par le propri�taire qui a

constitu� le gage.

Exercice social

L'exercice social commence te premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Affectation du b�n�fice

Sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq pour cent

pour la formation de la r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque cette r�serve atteint dix pour cent du capital social. Il doit �tre

repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine

l'affectation, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le conseil d'administration.

Sauf disposition contraire du Code des scci�t�s, les dividendes qui n'auront pas �t� encaiss�s end�ans les cinq

ans � compter du jour de leur exigibilit�, demeurent ta propri�t� de la soci�t�.

R�partition

Avant la cl�ture de la liquidation, le liquidateur soumet le plan de r�partition de l'actif entre les diff�rentes

cat�gories de cr�anciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le si�ge

de la soci�t�.

gn dehors des cas de fusion et apr�s apurement du passif, l'actif net subsistant sera partag� de la mani�re

suivante

a) par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent, apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer;

b) le solde �ventuel sera r�parti �galement entre toutes les actions.

DISPOSITIONS DIVERSES

D�signation des administrateurs: Le nombre d'administrateurs est fix� � trois (3).

Ont �t� appel�s � la fonction d'administrateur, pour un terme qui expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e

annuelle de 2017, approuvant les comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2016:

e) Monsieur Christophe Guillaume Marie EVERS, n� � Etterbeek, le 10 octobre 1960, domicili� � 1080 Molenbeek Saint-Jean (Bruxelles), Rue Van Meyel,

b) Monsieur Thierry Christian BEAUVOIS, n� � Usumbura (Urundi), le 4 mai 1960, domicili� � 5340 Gesves, Sur les Pierreux 5;

c) Monsieur Francis Leon GOFFIN, n� � Schaerbeek, le 17 septembre 1949, domicili� � B-1380 Lasne,

Vieux Chemin de Wavre, 95;

Leur mandat ne sera pas r�mun�r�.

Nomination du commissaire: A �t� appel�e � la fonction de commissaire`" p�ur un terme qui' prendra fin

imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de 2017; la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e "PWC

R�viseurs d'Entreprises", soci�t� civile � forme commerciale, ayant son si�ge social � 1932 Sint-Stevens-

Woluwe, Woluwedal 18, identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0429.501.944 RPM Brussel, repr�sent�e

par Monsieur Alexis Van Bavel, r�viseur d'entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Vincent VRONINKS, notaire associ�.

D�p�t simultan�

exp�dition du proc�s-verbal avec annexes ;

liste de pr�sence;

I procuration sous seing priv�;

2 rapports du conseil d'administration;

2 rapports du commissaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.05.2016, DPT 10.06.2016 16172-0373-025

Coordonnées
IMBAKIN HOLDING

Adresse
RUE GACHARD 88/14 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées IMBAKIN HOLDING

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