30/10/2013
ÿþ : , z e , / ! c v ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O ¢'Y y O R O 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e ! I I I I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 1 1 1 . 5 4 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 M E X A B
g , ~
2 1 O K T ~ ~ ] ~ 3
G r f
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e H i n n i s d a e l 4 3 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t s ) d e l ' a c t e : D E C E S . E L E C T I © N S
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 )
L ' a s s e m b l é e r e n d h o m m a g e à f a m é m o i r e d u C o m t e C h a r l e s - A n t o i n e d e L i e d e k e r k e d é c é d é t e 5 j u i n 2 0 1 3 e t c o n s t a t e , d e f a i t , f a f i n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a s o c i é t é s e t r o u v a n t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r é d u i t à u n n o m b r e i n f é r i e u r a u m i n i m u m l é g a t p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d u C o m t e R o d o l p h e d e L i e d e k e r k e , d e m e u r a n t K e r k r i n g 3 à 3 0 6 1 B e r t e m , e n r e m p l a c e m e n t d u m a n d a t d u C o m t e C h a r l e s - A n t o i n e d e L i e d e k e r k e
C e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
C o m t e H e n r i d e L i e d e k e r k e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e # l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 24.09.2013 13594-0404-012
11/07/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 1 1 1 5 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M E X A B
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e H i n n i s d a e l 4 3 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E E T R A T I F I C A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M E X A B " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e d e H i n n i s d a e l 4 3 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 1 m a i 2 0 1 3 e t o n t d é s i g n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é M o n s i e u r H e n r i d e L I E D E K E R K E d o m i c i l i é a v e n u e C h a m p e l 2 4 / A à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é g a l e m e n t r a t i f i é t o u s l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s p r i s p a r l u i e n l a d i t e q u a l i t é d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 0 8 , d a t e d e s a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
H e n r i d e L I E D E K E R K E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
~ ~ ~ w . .
~ ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
B R U C E L L E S
e 2 1 J U I L . / 3
" G r e f f e
N
* 1 3 1 0 6 4 7 5 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 28.09.2012 12587-0200-012
20/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e : 2 ) 1 U . 2 5 1
u i
R é E
M o r b u
A
+ 1 2 0 1 8 1 8 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 1 1 1 . 5 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M E X A B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e H i n n i s d a e l 4 3 , W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - d é c i s i o n q u a n t à l a f o r m e d e s t i t r e s - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r G u i l l a u m e R O B E R T I d e W I N G H E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à L e u v e n ; A s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H O L L A N D E R S & R O B E R T I " , N o t a i r e s A s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e à L e u v e n , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , q u e l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M E X A B , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e H i n n i s d a e l 4 3 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 1 1 1 . 5 4 8 R P M B r u x e l l e s ) , a ' p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l " L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e d i t c i - a p r è s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 j a n v i e r 2 0 0 7 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à s o n
a d r e s s e a c t u e l l e , d é c i s i o n p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 8 m a r s 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 0 7 0 3 7 0 6 4 . L a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e H i n n i s d a e l 4 3 . "
2 . C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s , s a n s a u g m e n t a t i o n n i r é d u c t i o n d u c a p i t a l , s o i t t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 3 8 9 . 1 6 4 , 3 8 E U R ) .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c é l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l e s t f i x é à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ; ( 3 8 4 . 1 6 4 , 3 8 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 3 3 . 2 3 4 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
3 . D é c i s i o n q u e l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é s o r m a i s t o u j o u r s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s e t
m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 0 e t 2 6 d e s s t a t u t s
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e f e s t i t r e s :
d e l a s o c i é t é s e r o n t d é s o r m a i s t o u j o u r s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 0 e t 2 6 s t a t u t s c o m m e d i t c i - a p r è s :
a ) l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t , e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à l e u r f r a i s ,
e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
D e m ê m e , l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t , e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à l e u r
f r a i s , e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . "
b ) l a d e r n i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 6 e s t r e m p l a c é e p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
" P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s d o i t , a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r l a s o c i é t é d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s d o i t , d a n s l e m ê m e d é l a i , r e m e t t r e à l a s o c i é t é u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c e r t i f i a n t l e n o m b r e d e t i t r e s i n s c r i t s a u n o m d u p r o p r i é t a i r e e t l e u r i n d i s p o n i b i l i t é j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e G u i l l a u m e R O B E R T I d e W I N G H E ( s i g n é )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E i n n e x e s d u M o n i t e u r - b ê l e
b ë l g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 T 2 0 1 2
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , y c o m p r i s l i s t e d e s p r é s e n c e s e t p r o c u r a t i o n ;
- t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 30.09.2011 11563-0326-012
26/02/2015
ÿþi d O D W O f I D 1 t . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - - " - :
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f P a r u l e
i } 6 r F V . ? ` ~ 1 5
a ~ l C r t ~ , s e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c f i r a r i c c N h c i G M f f e 3 r i a , i e l l e s
R é s e r v
a u
M o n i t o t .
b e l g e
e
N * d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 1 1 1 . 5 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M E X A B
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e H i n n i s d a e l 4 3 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
, O _ _ , _ l h ' e t i s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 1 3 m a l 2 0 1 4 )
L ' a s s e m b l é e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é s i g n e e n c e t t e q u a l i t é , p o u r u n e ' p é r i o d e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r ;
" L e c o m t e H e n r i d e L I E D E K E R K E , d o m i c i l i é A v e n u e C h a m p e l 2 4 , b o î t e A à 3 0 6 1 L e e f d a a l , . L e c o m p t e R o d o l p h e d e L I E D E K E R K E , d o m i c i l i é K e r k i n g 3 à 3 0 6 1 L e e f d a a l ,
" N i c o l e B e k a e r t , d o m i c i l i é e A v e n u e C h a m p e l 2 4 , b o î t e A à 3 0 8 1 L e e f d a a l .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e , 2 0 2 0 .
H e n r i d e L i e d e k e r k e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e I o p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s b i o r e
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 11.08.2010 10405-0436-012
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 12.08.2008 08552-0024-012
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