05/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.06.2014, DPT 29.08.2014 14522-0099-023
06/03/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 11.02.2014, DPT 28.02.2014 14056-0141-034
06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.02.2014, DPT 28.02.2014 14056-0063-029
08/01/2015
ÿþM O 6 W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r . - ; i ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s _ d u - - M o n i t e u r _ . b e l g e _ . _ ~ _ ~ _ . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a ù g r e f f e
© A n n e . ' I R e ' I r a
n
t r ~ f ; ~ . ~ ~ " ~ .
a u g r e f f e c ' I + t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a r L C Q ; 3 i T L ; t : : i w ` â r é f f ' e û X : Î E . e . : S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 i i i u e u m i u u ~ ~ i i i
* 1 5 0 0 3 5 i l I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 7 7 0 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M D E V E L O P P E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e J a m b l i n n e d e M e u x , 3 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A # . .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e e s t i n f o r m é e d e l a d é m i s s i o n d e B E L G I M M S . A . d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4
L e C o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 5 1 à 1 1 8 0 U c c l e , a v e c e f f e t a u 1 e r a o û t 2 0 1 4 .
C I M I N V E S T S . A . ,
r e p r é s e n t é e p a r E r i c R A N D O U X ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/02/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
v o e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
'
B R U X E L L E S
~ F ` ' G f R ~ ~ ~
M i t e
N
i N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 7 7 0 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M D E V E L O P P E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e F é l i x D e l h a s s e , 1 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t e ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e , l e 4 f é v r i e r 2 0 1 3 à 1 8 h 3 0 ' , r u e F é l i x D e i h a s s e , 1 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s . L a v a l i d i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t d e l a r é u n i o n a é t é c o n s t a t é e p a r l e B u r e a u . L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
N o m i n a t i o n s d é m i s s i o n s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M a n d a t e n v u e d ' a s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s c i - a v a n t
D i v e r s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r : T h i m e o S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 6 A c a c i a l a a n , 1 6 6 0 H o e i l a a r t , i n s c r i t e à l a B C E s o u s t e n u m é r o 0 8 4 8 . 4 2 1 . 4 8 5 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r E r i c R a n d o u x , d o m i c i l i é 6 A c a c i a l a a n à 1 5 6 0 H o e i l a a r t a v e c e f f e t a u l e n d e m a i n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e e t e n t é r i n e à l ' u n a n i m i t é l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r C . d e M a r c h a n t e t d ' A n s e m b o u r g ( a v e n u e L e q u i m e , 4 4 à 1 6 4 0 R h o d e s - S a i n t - G e n è s e ) e t d e M o n s i e u r E . D e k e y s e r ( L e o p o l d I L a a n , 9 à 1 5 6 0 H o e i l a a r t ) .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a c c e p t e , q u e l a s o c i é t é C i M I N V E S T ( a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e B o l l i n c l o c , 4 3 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) n e s e r a p l u s r e p r é s e n t é e d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e I M M D é v e l o p p e m e n t p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e d e M a r c h a n t e t d ' A n s e m b o u r g ( « r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t » ) e t q u ' e l l e l e s e r a p a r M o n s i e u r E r i c R a n d o u x ( d o m i c i l i é 6 A c a c i a l a a n , 1 5 6 0 H o e i l a a r t ) à p a r t i r d u 5 f é v r i e r 2 0 1 3 .
D a n s l a f o u l é e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t é g a l e m e n t r é u n i l e 4 f é v r i e r 2 0 1 3 e t a p r i s a c t e q u e l a s o c i é t é C I M I N V E S T s e r a r e p r é s e n t é e d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e i M M D é v e l o p p e m e n t p a r M o n s i e u r E r i c R a n d o u x à p a r t i r d u 5 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a u s s i d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d u 1 r u e F é l i x D e i h a s s e , 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s a u 3 2 P l a c e d e J a m b t i n n e d e M e u x , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k .
M a n d a t a é t é d o n n é à l a S P R L K R E A N O V E , 3 0 8 a v e n u e K e r s b e e k à 1 1 8 0 l i c c l e , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t s e t p u b l i c a t i o n s d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s ( e n c e c o m p r i s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ) .
P o u r K r e a n o v e s p r i
M a n d a t a i r e
A r n a u d T r e j b i e z
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 20.09.2012 12571-0252-033
31/07/2012
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l
R é
M o
b . * 1 2 1 3 4 5 0 9
U M E f i
2 0 R e 2 4 / 2
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r é l i e n V a n d e w a l l e
M a n d a t a i r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
8 2 9 . 7 7 0 , 3 6 5
1 M M D é v e l o p p e m e n t
S A
R u e F e l i x D e l h a s s e , 1 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e l e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , a d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a a d o p t é a l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
- R é v o c a t i o n a v e c e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é V D C I n v e s t i s s e m e n t s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e E d o u a r d d e T h i b a u l t , 2 8 , b t e 3 . 3 . à 1 0 4 0 E t t e r b e e k ( n ° 8 2 9 8 6 4 1 6 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G é r a r d P e r c e a u .
- o c t r o i d ' u n m a n d a t à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r e f f e c t u e r l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n e t l e s a u t r e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e x e r c é e a u p r o f i t d e A u r é l i e n V a n d e w a l l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 20.07.2012 12321-0287-027
25/07/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 20.07.2012 12321-0348-032
23/08/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 18.08.2011 11409-0394-033
01/08/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 27.07.2011 11344-0436-030
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 27.07.2011 11338-0423-029
07/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 7 7 0 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M D E V E L O P P E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e F é l i x D e l h a s s e n u m é r o 1 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : A C T E R E C T I F I C A T I F
D e l ' a c t e r e c t i f i c a t i f , r e l a t i v e m e n t à l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M D E V E L O P P E M E N T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e F é l i x D e l h a s s e n u m é r o 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 9 . 7 7 0 . 3 6 5 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n " 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l o n z e , d é p o s é a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t c o m p é t e n t , i l r e s s o r t c e q u i s u i t t e x t u e l l e m e n t :
" Q u ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e n o t r e m i n i s t è r e e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l d i x , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 2 1 f o l i o 8 9 c a s e 1 3 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r , a . i . M o n s i e u r W . A r n a u t , e t d o n t l ' e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , s o u s l e n u m é r o 0 0 0 4 5 7 5 .
A l a c i n q u i è m e r é s o l u t i o n l o r s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r f a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l o n z e , l ' i n t e n t i o n d e s a c t i o n n a i r e s é t a i t b i e n é g a l e m e n t d e c l ô t u r e r l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , c o n t r a i r e m e n t à c e q u i a v a i t é t é i n i t i a l e m e n t p r é v u d a n s l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e n o t a i r e B r u n o M i c h a u x e n d a t e d u v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x .
D è s l o r s , d a n s l a c i n q u i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , i l y a l i e u d e c o m p l é t e r a p r è s l e s m o t s « L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l o n z e » l e s m o t s s u i v a n t s , « é t a n t e n t e n d u q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , c o n t r a i r e m e n t à c e q u i a é t é d é c i d é d a n s l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e n o t a i r e B r u n o M i c h a u x e n d a t e d u v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x . » "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e s e x p é d i t i o n s c o n f o r m e s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
G é r a r d I N D E K E U
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I f f I I 1 1 1 V I I l 1 1 1 1 1 1 1 I l 1 1 I l 1 0 1 1 I I U
* i i o s a a s a *
R i M i
B R U X E L L E S
2 8 M A R . r i
G r e f f e
~ ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2011
ÿþM a r l 2 . 0
. f u . 4 V e 0 - 1 ,
"
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
+ 1 1 0 4 6 5 5 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 9 1 7 0 . 3 6 5 D é n o m i n a t i o n
R é s i
a ~
M o n i b e l
( e n e n t i e r ) : I M M D é v e l o p p e m e n t S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e F é l i x D e l h a s s e , 1 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
L a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é s ' e s t t e n u e l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 a v e c l ' o r d r e
d u j o u r s u i v a n t :
- n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
- r é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s
D é l i b é r a t i o n e t d é c i s i o n
- L a S A B E L G I M M ( a v e n u e M i l c a m p s , 5 4 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s - n ° B C E 4 4 9 5 7 4 7 0 9 ) e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e S t a m e n i c ( r u e d e l a T o u r , 1 , 4 2 1 0 B r u d i n n e ) e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . E l l e e x e r c e s o n m a n d a t à t i t r e r é m u n é r é a v e c e f f e t a u 1 « j a n v i e r 2 0 1 1 .
- L e m a n d a t e n c o u r s d e M o n s i e u r d ' A s e m b o u r g s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- L e m a n d a t e n c o u r s d e l a S A C I M I n v e s t s e r a e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é .
M a n d a t e n v u e d e d é p ô t e t p u b l i c a t i o n :
L a s o c i é t é a d o n n é m a n d a t à M r A u r é l i e n V a n d e w a l l e o u M r G r é g o r y H o m a n s , a v o c a t s , e n v u e d e f a i r e t o u t e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
A u r é l i e n V a n d e w a l l e M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2011
ÿþ
ç V o e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a u M o n i l b e l ç
1 1 . 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 , 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ ~ ~ w
~
3 1 d D E C
r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 2 9 . 7 7 0 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M D é v e l o p p e m e n t S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e J a m b l i n n e d e M e u x 3 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 D é l i b é r a t i o n e t d é c i s i o n s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e ' n o m m e r , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , l a s o c i é t é d e s r é v i s e u r s B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e P a s c a l e T y g a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s R u e G a c h a r d 8 8 ( b o i t e 1 6 ) , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a f i n q u e c e l u i - c i c o n t r ô l e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
L ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e s e r a r é m u n é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 . 5 0 0 ¬ J a n H T V A p o u r l e s c o m p t e s ; s t a t u t a i r e s e t à c o n c u r r e n c e d e 3 . 5 0 0 ¬ J a n H T V A p o u r l e s c o m p t e s c o n s o l i d é s .
C e m a n d a t p o r t e s u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 . I I c e s s e r a à l ' i s s u e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u : 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' a c c o r d e r u n m a n d a t à M e G r é g o r y H o m a n s e t M e A u r é l i e n V a n d e w a l l e , " p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i r u e H e n r i W a f e l a e r t s , 3 6 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , p o u r a s s u r e r t o u t e p u b l i c a t i o n o u f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e r e q u i s e l é g a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
A u r é l i e n V a n d e w a l l e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/01/2011
ÿþ1
` \ 7 T o ; I I C ~ C f a C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d
1 1 1 1 1
' 1 1 0 0 4 5 7 5 '
B R U X E L L E S
3 0 D E C . 2 0 1 0 1
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 2 9 . 7 7 0 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M D é v e l o p p e m e n t S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e J a m b l i n n e d e M e u x 3 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : P u b l i c a t i o n d e s c l a u s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s
L a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é s ' e s t t e n u e l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 . D é l i b é r a t i o n e t d é c i s i o n s
A p r è s d é l i b é r a t i o n s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s p a r u n a n i m i t é d o n t l e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t e x p r e s s é m e n t q u ' e l l e s s o n t p r i s e s d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l d e l a S o c i é t é :
1 . A p p r o b a t i o n d e s c l a u s e s d e s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u f i n a n c e m e n t d e l a t r a n s a c t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 C o d e d e s s o c i é t é s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t e t c o n f i r m e n t t o u t e s l e s : c l a u s e s r e p r i s e s d a n s l e s D o c u m e n t s d e F i n a n c e m e n t l i s t é s e n a n n e x e , s u s c e p t i b l e s d ' e n t r a î n e r u n « E v e n t o f , D e f a u l t » ( t e l q u e d é f i n i d a n s I e F a c i l i t i e s A g r e e m e n t ) , u n e r e s p o n s a b i l i t é o u u n e d e t t e p o u r l a S o c i é t é e n c a s d e : ' c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e d i r e c t o u i n d i r e c t d e l a S o c i é t é .
2 . P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g e M e G r é g o r y H o m a n s e t M e A u r é l i e n V a n d e w a l l e , a v o c a t s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , d e d é p o s e r l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e a u p r è s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à s a v o i r l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s . L e m a n d a t a i r e p e u t s e s u b s t i t u e r t o u t e a u t r e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , a v e c p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n , e t p e u t a m e n d e r t o u t e d i s p o s i t i o n d e s d o c u m e n t s p r é c i t é s , t o u j o u r s a v e c p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n .
A u r é l i e n V a n d e w a l l e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2011
ÿþ S ' S r # . , ~ - ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " l o c i 2 . 0
? 5 ~ i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 9 D E C . 2 0 1 0
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 R i l l i t I t 1 1 1 1 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 9 . 7 7 0 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M D é v e l o p p e m e n t S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e J a m b l i n n e d e M e u x 3 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é s ' e s t t e n u e l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a r é g u l a r i t é d e s c o n v o c a t i o n s e t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e .
L a S P R L y o d ' , e s t d é s i g n é a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s . E l l e e x e r c e r a s o n m a n d a t r é m u n é r é .
M a n d a t e n v u e d e d é p ô t e t p u b l i c a t i o n :
L a s o c i é t é d o n n e m a n d a t à M r G r é g o r y H o m a n s o u M r A u r é l i e n V a n d e w a l l e , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i R u e H e n r i W a f e l a e r t s 3 6 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e f a i r e t o u t e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e ( o u a i l l e u r s s i r e q u i s ) , d e p r o c é d e r à t o u t e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t o r g a n i s m e , e n c o n s i d é r a t i o n d e s : d é c i s i o n s c i - d e s s u s .
A u r é l i e n V a n d e w a l l e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D S C " e l e S e e
2 O O
G r e f f e
R é s e r v é I I 1 f f I I I 1 1 f f 1 1 I I O i f I 1 1 1 f f 1 I D
a u " 1 1 0 0 ; , 5 0 =
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 2 9 . 7 7 0 . 3 6 5
( e n e n t i e r ) : l M M D E V E L O P P E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e J a m b l i n n e d e M e u x n u m é r o 3 2 à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D U N O M B R E D E T I T R E S R E P R E S E N T A T I F S D U C A P I T A L - C R E A T I O N D E C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N D ' A R T I C L E S D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " I M M D É V E L O P P E M E N T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d e J a m b l i n n e d e M e u x , 3 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 9 . 7 7 0 . 3 6 5 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l d i x , d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t c o m p é t e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , s u p p r e s s i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d a n s l e s s t a t u t s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e F e l i x D e l h a s s e , 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d a n s l e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
t L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a q u e l l e d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , c o m p t o i r s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 9 3 8 . 4 5 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 1 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e n e u f c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 9 3 8 . 4 5 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t t r e i z e e u r o s ( 2 3 4 . 6 1 3 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e n e u f c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 9 3 8 . 4 5 0 ) , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s e r a
d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e a c t i o n s ( 1 0 . 0 0 0 ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C r é a t i o n d e d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s d e s o r t e q u e l e s d i x m i l l e a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 9 . 9 9 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t u n e ( 1 ) a c t i o n d e c a t é g o r i e B . L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e s d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s s e r o n t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é o u d a n s u n e c o n v e n t i o n s o u s s e i n g p r i v é s i g n é e e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 1 1 , 1 2 , 1 3 e t 3 6 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 : M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) .
I l e s t d i v i s é e n d i x m i l l e a c t i o n s ( 1 0 . 0 0 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l i è m e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s .
L e s d i x m i l l e a c t i o n s ( 1 0 . 0 0 0 ) s o n t r é p a r t i e s e n d e u x c a t é g o r i e s A e t B . L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A a p p a r t i e n d r o n t à l ' a c t i o n n a i r e d é t e n a n t l a m a j o r i t é d e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L o r s d e t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s o u d ' a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l , l e s a c t i o n s t r a n s f é r é e s o u é m i s e s a p p a r t i e n d r o n t à l a m ê m e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s q u e l e s a c t i o n s d é j à d é t e n u e s p a r l e u r a c q u é r e u r o u s o u s c r i p t e u r . S i l ' a c q u é r e u r o u l e s o u s c r i p t e u r n ' é t a i t p a s e n c o r e a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a v a n t l a t r a n s a c t i o n , l e s a c t i o n s a p p a r t i e n d r o n t à l a c a t é g o r i e d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 1 : C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e p r e m i e r a l i n é a e s t m o d i f i é c o m m e s u i t e t l e d e u x i è m e a l i n é a e s t s u p p r i m é :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , d o n t u n a d m i n i s t r a t e u r e s t é l u s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B , d é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r B e t l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A , d é n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s A . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . »
A R T I C L E 1 2 : V A C A N C E
L e p r e m i e r a l i n é a e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t e n é l i s a n t u n a d m i n i s t r a t e u r c h o i s i s u r u n e l i s t e
p r é s e n t é e p a r l ' a c t i o n n a i r e q u i a d é s i g n é l ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l a p l a c e e s t v a c a n t e . »
A R T I C L E 1 3 : P R E S I D E N C E
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 3 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e r a l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s A . »
A R T I C L E 3 6 : P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 6 e s t r e m p l a c é p a r l e s u i v a n t :
« L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A j o u i r o n t d ' u n d i v i d e n d e p r i v i l é g i é q u i p o u r r a ê t r e f i x é e n p o u r c e n t a g e d u r é s u l t a t n e t a n n u e l e t / o u e n u n e s o m m e à a t t e i n d r e , l e c a s é c h é a n t s u r p l u s i e u r s e x e r c i c e s . D a n s l e c a s o ù u n d i v i d e n d e p r i v i l é g i é n ' a p u ê t r e t o t a l e m e n t d i s t r i b u é l o r s d ' u n e x e r c i c e , l a d i s t r i b u t i o n d u s o l d e d e c e l u i - c i s e r a r e p o r t é e s u r l e s e x e r c i c e s s u i v a n t s p a r p r i o r i t é s u r l e s d i s t r i b u t i o n s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , l e c a s é c h é a n t s o u s d é d u c t i o n d u p o u r c e n t a g e m i n i m u m d u r é s u l t a t a n n u e l q u e l a l o i o b l i g e r a i t l a s o c i é t é à v e r s e r à t o u t a c t i o n n a i r e e n c a s d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s . L e s o l d e , s ' i l y a l i e u , e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s . L e m o n t a n t d u d i v i d e n d e p r é f é r e n t i e l a u t i t r e d e s o m m e à a t t e i n d r e s e r a f i x é , e n f o n c t i o n d e s a c c o r d s p r é a l a b l e s e n t r e a c t i o n n a i r e s à c e t é g a r d , e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x e t i l n e p o u r r a ê t r e d é r o g é à c e t t e d é c i s i o n e t a u x m o d a l i t é s d e p a i e m e n t d u d i v i d e n d e p r é f é r e n t i e l q u e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é o u u n e m o d i f i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r à t o u t m o m e n t - h o r m i s l a p é r i o d e e n t r e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t c e l l e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s - d e d i s t r i b u e r a u x a c t i o n n a i r e s u n d i v i d e n d e p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s . C e s d i v i d e n d e s s o n t a p p e l é s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . i i f i x e i e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u p r e m i e r l u n d i d u
m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l o n z e .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e
l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 9 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 8 , 1 9 , 2 3 à 2 8 , 3 0 , 3 1 , 3 8 e t 4 0 d e s s t a t u t s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e n y a j o u t a n t u n t r o i s i è m e a l i n é a :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« E n c a s d e l i t i g e s u r l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l ' e n s e m b l e d e s d r o i t s y a f f é r a n t s e r o n t s u s p e n d u s d u r a n t t o u t e l a d u r é e d u l i t i g e . »
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d u d e u x i è m e a l i n é a p a r l e s u i v a n t :
« L e s c o n v o c a t i o n s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e . »
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e s p a r a g r a p h e s c ) e t d ) , p a r l e s s u i v a n t s :
« c ) L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
d ) L e s d é l i b é r a t i o n s p o u r r o n t ê t r e t e n u e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s y c o n s e n t e n t p r é a l a b l e m e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r o n t u t i l i s e r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v o c a l e ( c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e , . . . ) , v i s u e l l e ( v i d é o c o n f é r e n c e , . . . ) o u l i t t é r a l e ( d i s c u s s i o n s u r u n e p l a t e - f o r m e i n t e r n e o u e x t e r n e s é c u r i s é e o u p a r é c h a n g e d e c o u r r i e r s é l e c t r o n i q u e s d e t o u s l e s m e m b r e s c o n n e c t é s a u m ê m e m o m e n t s u r u n m ê m e s y s t è m e d e m e s s a g e r i e , . . . ) p o u r a u t a n t q u e c e s m o y e n s p e r m e t t e n t d e s ' a s s u r e r d e l ' i d e n t i t é d u d é l i b é r a n t .
L e P r é s i d e n t p e u t i m p o s e r l ' u t i l i s a t i o n d ' u n e w e b c a m .
I I p e u t é g a l e m e n t s o l l i c i t e r l a c o m m u n i c a t i o n p a r c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r o u s o n r e p r é s e n t a n t d ' u n e c o p i e d e s a c a r t e i d e n t i t é e t l ' a d r e s s e l . P . d e l ' o r d i n a t e u r , o u l e n u m é r o d u t é l é p h o n e , q u ' i l u t i l i s e r a l o r s d e l a r é u n i o n .
L e s d é l i b é r a t i o n s s o n t t e n u e s e n d i r e c t e t d e f a ç o n c o n t i n u e s a u f a c c o r d d e t o u s s u r u n e i n t e r r u p t i o n . L e s e c r é t a i r e e n c o n s e r v e u n e m é m o i r e é l e c t r o n i q u e ( d v d / c d - r o m , d i s q u e d u r e x t e r n e , c l é U S B , . . . ) .
L e v o t e é l e c t r o n i q u e i n t e r v i e n d r a à l ' i n i t i a t i v e d u S e c r é t a i r e . C e d e r n i e r a c t e r a , d a n s u n p r o c è s - v e r b a l , l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s é v e n t u e l s i n c i d e n t s p e r t u r b a n t l e s d é l i b é r a t i o n s d e c e l u i - c i . L e P r é s i d e n t r a t i f i e r a c e p r o c è s - v e r b a l . »
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d u q u a t r i è m e a l i n é a p a r l e s u i v a n t :
« L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . »
5 . S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s t r a i t a n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l a n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s 1 9 à 3 0 q u i d e v i e n n e n t l e s a r t i c l e s 1 8 à 2 9 d e s s t a t u t s .
6 . M o d i f i c a t i o n d u t i t r e e t d e s p a r a g r a p h e s a ) e t b ) d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s ( n o u v e l l e n u m é r o t a t i o n ) , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 8 : G E S T I O N J O U R N A L I E R E - P O U V O 1 R S S P E C I A U X
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
- à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- e t / o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
E n o u t r e , l e s d è l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
b ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l è g u é e t / o u à t o u s m a n d a t a i r e s d e s p o u v o i r s s p é c i a u x p o r t a n t s u r d e s t y p e s d ' o p é r a t i o n s , d e s b r a n c h e s d ' a c t i v i t é s , d e s o p é r a t i o n s d é f i n i e s p a r c r i t è r e s g é o g r a p h i q u e s , d e s a s p e c t s d e l a g e s t i o n d ' u n e f i l i a l e ( n o t a m m e n t : l a f i x a t i o n d e l a s t r a t é g i e à i m p r i m e r a u x f i l i a l e s d e l a s o c i é t é ; l ' a s s i s t a n c e à l a m i s e e n p l a c e d e c e t t e s t r a t é g i e ; d a n s l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e g e s t i o n o u d e c o o r d i n a t i o n d e l a g e s t i o n d ' u n e f i l i a l e o u d e r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i : é t a b l i r l e p l a n d e d é v e l o p p e m e n t o u d ' a u t r e s p r o j e c t i o n s e t l e s p r é s e n t e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a f i l i a l e , m e t t r e e n p l a c e d e n o u v e a u x p r o c e s s u s c o m m e r c i a u x o u o p é r a t i o n n e l s o u f i n a n c i e r s o u d e c o n t r ô l e i n t e r n e ; a s s u r e r l a g e s t i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e d e c h a n t i e r s e t p r o j e t s d e l a f i l i a l e ; n é g o c i e r d e s c o n t r a t s a v e c l e s c l i e n t s o u f o u r n i s s e u r s d e c e l l e - c i , e t l a r e p r é s e n t e r d a n s l e c a d r e d e c e t t e m i s s i o n , l e c a s é c h é a n t e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ; g é r e r l a t r é s o r e r i e d e l a s o c i é t é o u d ' u n e f i l i a l e p o u r l a q u e l l e l a s o c i é t é a s s u r e u n e m i s s i o n d e g e s t i o n , e t c . ) , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e s p o u v o i r s .
7 . L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , e n c e c o m p r i s l e s c o n v e n t i o n s a u x q u e l l e s l a s o c i é t é i n t e r v i e n d r a e n v u e
q u ' e l l e s l u i s o i e n t o p p o s a b l e s :
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
- s o i t , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n ( n o n - a d m i n i s t r a t e u r ) d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
- s o i t p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
C e s s i g n a t a i r e s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e
c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e s u i v a n t :
« L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
C e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s p a r c o u r r i e r s o u c o u r r i e l s . T o u t a c t i o n n a i r e q u i a s s i s t e à u n e A s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . »
9 . S u p p r e s s i o n d e s p a r a g r a p h e s b ) e t c ) d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s :
L e p a r a g r a p h e d ) d e v i e n t p a r c o n s é q u e n t l e p a r a g r a p h e b ) .
1 0 . M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s q u i e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e u n i q u e m e n t p a r u n a u t r e a c t i o n n a i r e . »
1 1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s q u i e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r l a p e r s o n n e q u e l e p r é s i d e n t d é s i g n e r a e t , à d é f a u t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . »
1 2 . M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s q u i e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e s é a n c e t e n a n t e à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
1 3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s q u i e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r p a r p r o c u r a t i o n o u p a r c o r r e s p o n d a n c e .
L e v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e s e f a i t a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e q u i s e r a a r r ê t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s i u n a c t i o n n a i r e e n f a i t l a d e m a n d e e t q u i c o n t i e n d r a a u m o i n s l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : l e s n o m , p r é n o m s o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e , s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l , l e n o m b r e d ' a c t i o n s e t d e d r o i t s d e v o t e s l i é s à c e s a c t i o n s , l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n t e n u d e l a p r o p o s i t i o n d e r é s o l u t i o n , l a m e n t i o n p a r p o i n t d ' u n v o t e p o s i t i f o u n é g a t i f o u d ' u n e a b s t e n t i o n , l a d a t e e t l a s i g n a t u r e d e l ' a c t i o n n a i r e . »
1 4 . I n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s
« A R T I C L E 3 0 D E L I B E R A T I O N S E L E C T R O N I Q U E S
L e s d é l i b é r a t i o n s p o u r r o n t ê t r e t e n u e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s y c o n s e n t e n t p r é a l a b l e m e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t u t i l i s e r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v o c a l e ( c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e , . . . ) , v i s u e l l e ( v i d é o c o n f é r e n c e , . . . ) o u l i t t é r a l e ( d i s c u s s i o n s u r u n e p l a t e - f o r m e i n t e r n e o u e x t e r n e s é c u r i s é e o u p a r é c h a n g e d e c o u r r i e r s é l e c t r o n i q u e s d e t o u s l e s m e m b r e s c o n n e c t é s a u m ê m e m o m e n t s u r u n m ê m e s y s t è m e d e m e s s a g e r i e , . . . ) p o u r a u t a n t q u e c e s m o y e n s p e r m e t t e n t d e s ' a s s u r e r d e l ' i d e n t i t é d u d é l i b é r a n t .
L e P r é s i d e n t p e u t i m p o s e r l ' u t i l i s a t i o n d ' u n e w e b c a m .
I l p e u t é g a l e m e n t s o l l i c i t e r l a c o m m u n i c a t i o n p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e o u s o n r e p r é s e n t a n t d ' u n e c o p i e d e s a c a r t e i d e n t i t é e t l ' a d r e s s e I . P . d e l ' o r d i n a t e u r , o u l e n u m é r o d u t é l é p h o n e , q u ' i l u t i l i s e r a l o r s d e l a r é u n i o n .
L e s d é l i b é r a t i o n s s o n t t e n u e s e n d i r e c t e t d e f a ç o n c o n t i n u e s a u f a c c o r d d e t o u s s u r u n e i n t e r r u p t i o n . L e S e c r é t a i r e e n c o n s e r v e u n e m é m o i r e é l e c t r o n i q u e ( d v d / c d - r o m , d i s q u e d u r e x t e r n e , c l é U S B , . . . ) .
L e v o t e é l e c t r o n i q u e i n t e r v i e n d r a à l ' i n i t i a t i v e d u S e c r é t a i r e . C e d e r n i e r a c t e r a , d a n s u n p r o c è s - v e r b a l , l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' A s s e m b l é e e t l e s é v e n t u e l s i n c i d e n t s p e r t u r b a n t l e s d é l i b é r a t i o n s d e c e l l e - c i .
L e s a c t i o n n a i r e s p a r t i c i p a n t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e r a t i f i e r o n t c e p r o c è s - v e r b a l l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e o ù i l s s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e e t a u p l u s t a r d l o r s d e l ' A s s e m b l é e s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s e t i e n d r a p a r r é u n i o n p h y s i q u e d e s a c t i o n n a i r e s , s a n s p r é j u d i c e d e l e u r d r o i t d ' ê t r e r e p r é s e n t é . »
1 5 . S u p p r e s s i o n d u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s e t m o d i f i c a t i o n d u t i t r e d e l ' a r t i c l e p a r l e s u i v a n t : A R T I C L E 3 1 : Q U O R U M D E P R E S E N C E
1 6 . R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 8 p a r l e s u i v a n t :
« S i u n s o l d e d e d i v i d e n d e p r i o r i t a i r e d û e n v e r t u d e s s t a t u t s o u d ' u n a c c o r d e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s o u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r e s t e d û à u n a c t i o n n a i r e , c e l u i - c i l u i s e r a v e r s é e t l e s o l d e s e r a e n s u i t e r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . »
1 7 . I n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a r t i c l e 3 9 e t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l a n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s 3 9 à 4 1
q u i d e v i e n n e n t l e s a r t i c l e s 4 0 à 4 2 d e s s t a t u t s .
A R T I C L E 3 9 - C O N V E N T I O N S D ' A C T I O N N A I R E S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e c o n f l i t e n t r e l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t u n e c o n v e n t i o n e n t r e a c t i o n n a i r e s , p o r t a n t s u r l e m ê m e o b j e t , l e s d i s p o s i t i o n s d e l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s p r i m e r o n t s u r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , à c o n d i t i o n q u e l a d i t e c o n v e n t i o n a i t é t é n o t i f i é e p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é .
1 8 . A j o u t d e s m o t s s u i v a n t s à l a f i n d e l ' a r t i c l e 4 1 d e s s t a t u t s
« o u q u e l e s a c t i o n n a i r e s n ' y r e n o n c e n t p a r c o n v e n t i o n e n t r e e u x o p p o s a b l e à l a s o c i é t é . »
V o t e
L e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s r e p r i s e s a u x p o i n t s 1 à 1 8 l i b e l l é s c i - d e s s u s s o n t a d o p t é s p a r l ' a s s e m b l é e à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n :
N o m i n a t i o n d ' u n t r o i s i è m e a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n t r o i s i è m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s e t a p p e l l e à c e s
f o n c t i o n s : M o n s i e u r E m m a n u e l D E K E Y S E R , d o m i c i l i é à 1 5 6 0 H o e i l a a r t , L e o p o l d I l a a n , n u m é r o 9 .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
d e d e u x m i l l e s e i z e .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- à M a î t r e G r e g o r y H o m a n s e t M a î t r e A u r é l i e n V a n d e W a l l e , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i r u e W a f e l a e r t s , 3 6 à
1 0 6 0 B r u x e l l e s , e t / o u à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J . J O R D E N S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i
à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u M é r i d i e n 3 2 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s
d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t l a s i g n a t u r e d u r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s .
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
G é r a r d I N D E K E U
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 k 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 6
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é I R e ç u l e
2 5 M A R S 2 3 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e « n c o a h o n e c r è r e b x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 7 7 0 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M D E V E L O P P E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o n u m é r o 1 1 5 1 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " 1 M M D E V E L O P P E M E N T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C h a u s s é e d e W a t e r l o o n u m é r o 1 1 5 1 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 9 . 7 7 0 . 3 6 5 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e v i n g t e t u n j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 0 f o l i o 0 c a s e 1 1 6 0 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e L ' a s s e m b l é e d é c i d e
a ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e j u i n d e u x m i l q u i n z e , e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e d i x - h u i t m o i s .
b ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e n o v e m b r e à n e u f h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l q u i n z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 1 , 2 2 , 2 4 e t 3 3 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é
a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s ,
c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 2 1 P r o p o s i t i o n d ' a j o u t e r l e s a l i n é a s s u i v a n t s i n f i n e
« L ' a c t i o n n a i r e s o u h a i t a n t s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n c o n s e i l , a v o c a t o u n o n , e n a v e r t i r a l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u m o i n s d i x j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u s o n P r é s i d e n t e n a v e r t i r a l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , e t a u t o r i s e r a o u n o n , d e m a n i è r e d i s c r é t i o n n a i r e , l a p r é s e n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u c o n s e i l d e l ' a c t i o n n a i r e .
T o u t e l i s t e d e q u e s t i o n s d e v r a ê t r e a d r e s s é e p a r l ' a c t i o n n a i r e i n t é r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u m o i n s c i n q j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a v e r t i r a l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t é g a l e m e n t a d r e s s e r l e u r s q u e s t i o n s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r v o i e é l e c t r o n i q u e s i l a c o n v o c a t i o n l e s y a u t o r i s e e x p r e s s é m e n t . »
- A r t i c l e 2 2 P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e l e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e n o v e m b r e à n e u f h e u r e s . » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- A r t i c l e 2 4 - - P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e s t e r m e s d u p o i n t a ) a l i n é a 2 : « ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e ' m ê m e d é l a i » , p a r : « ( l e t t r e r e c o m m a n d é e o u m o y e n n a n t a c c u s é d e r é c e p t i o n ) d e v a n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é d a n s l e m ê m e d é l a i » .
- A r t i c l e 3 3 - - P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e l e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" ' « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s