30/04/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ \ d k t i d â
L 'J . ~ . , . ` _
1 8 A P R 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 , H 1 M i j 1 1 1 1 1 1 0 1
1
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 3 9 4 . 4 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) R I M M A V O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e G é o B e r n i e r 6
1 0 5 0 I x e l l e s
O b i e t d e P a c t e R a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - m o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e G u y C A E Y M A E X , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u t r e n t e ' ' ; m a r s d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é s e p t r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é l e 0 3 a v r i l :
2 0 1 2 , v o l u m e 3 6 f o l i o 3 3 c a s e 0 9 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , l ( i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) J e a n b a p t i s t e ; : ; F r a n ç o i s e , q u e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M A V O » a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s ; : ! s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ' c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 1 5 0 . 1 6 8 , 5 2 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t ' t r e n t e e t u n e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 1 9 . 8 3 1 , 4 8 ) à c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t ' e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s s e p t a n t e e t u n c e n t s ( ¬ 1 8 7 , 7 1 ) p o u r l a p o r t e r d e v i n g t - 1 q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 2 4 , 7 9 ) à d e u x c e n t d o u z e e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 2 1 2 , 5 0 ) p a r p a r t s : s o c i a l e s .
L i b é r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e p o u r l a t o t a l i t é ( . . . ) d e s o r t e q u e l a ; i s o c i é t é a d è s l o r s d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e c e n t s o i x a n t e h u i t e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 1 5 0 . 1 6 8 , 5 2 )
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l a p a r t f i x e ; : i d u c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t ( 8 0 0 ) ; r 1 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d e u x c e n t d o u z e e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 2 1 2 , 5 0 ) .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s ;
: ; d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s ( . . . )
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n ;
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
I . R a p p o r t s p r é a l a b l e s ( . . , )
a ) r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
b ) l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é d a t a n t d e t r o i s m o i s , a r r ê t é l e 3 1 d é c e m b r e ; 2 0 1 1 r e p r i s e n a n n e x e d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s
c ) r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e s a v o i r : M a d a m e S t é p h a n i e S t r o ï n o v s k y , g é r a n t d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S ' A C C O U N T » - e x p e r t c o m p t a b l e 2 2 3 8 7 7 , q u i c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s ; s u i v a n t s :
« M e s t r a v a u x o n t n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . D e c e s t r a v a u x ; : i e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a ' s o c i é t é e n u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e , i l d é c o u l e q u ' a u c u n e s u r e s t i m a t i o n d e l ' a c t i f n e t n ' a é t é i d e n t i f i é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a d 1 1 . 1
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , r e p r é s e n t e u n m o n t a n t n é g a t i f d e 1 4 9 . 3 8 6 , 7 0 e u r o s q u i e s t i n f é r i e u r d e 1 6 7 . 9 3 6 , 7 0 e u r o s a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e d ' u n m o n t a n t d e 1 5 0 . 1 6 8 , 5 2 e u r o s , l e c a p i t a l s e r a d e 1 7 0 . 0 0 0 e u r o s e t l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é s e r a d è s l o r s d e 7 8 1 , 2 0 e u r o s . L e c a p i t a l e s t d o n c s u f f i s a n t p o u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 7 8 5 d u C o d e d e s S o c i é t é , « l e s a s s o c i é s e n n o m , g é r a n t s o u a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é q u i s e t r a n s f o r m e s o n t r e s p o n s a b l e s s o l i d a i r e m e n t d e l a d i f f é r e n c e é v e n t u e l l e e n t r e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é a p r è s t r a n s f o r m a t i o n e t l e c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m . »
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 4 m a r s 2 0 1 2
S t r o t h o v s k y S t é p h a n i e
G é r a n t »
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t d o c u m e n t s d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s [ a v a n t l a d a t e d e l ' a c t e ] .
1 l . C o n v o c a t i o n e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 8 1 § 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s . L e s a s s o c i é s ( . . . ) r e c o n n a i s s e n t a v o i r e u c o n n a i s s a n c e d u d i t a r t i c l e p r é a l a b l e m e n t [ à l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e ] e t a v o i r d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e r e p r e n d r e l e s a l i n é a s 1 e t 2 d u d i t a r t i c l e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . I l s d é c l a r e n t n e p a s a v o i r f a i t u s a g e d u b é n é f i c e d u d i t a r t i c l e .
I l . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , n i d e s o n o b j e t s o c i a l e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 t e l l e q u e c e t t e s i t u a t i o n e s t v i s é e a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s a p r è s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
L e s é l é m e n t s c o m p t a b l e s e t b i l a n t a i r e s s o n t i n c h a n g é s , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o i t l e n u m é r o 0 4 5 3 3 9 4 . 4 3 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e p a r a i l l e u r s d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
I I I . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
5 . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : A d o p t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
I . D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T - D U R E E
A R T I C L E 1 :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « I M M A V O » . ( . . . )
A R T I C L E 2 :
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s a v e n u e G é o B e m i e r n u m é r o f i ( . . . )
A R T I C L E 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l e f i n a n c e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a d é c o r a t i o n , l ' a m e u b l e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e l a p r o m o t i o n s o u s t o u t e f o r m e q u e l c o n q u e d a n s l e d o m a i n e i m m o b i l i e r .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d ' é t u d e s , c o n s e i l , a s s i s t a n c e , s o u s - t r a i t a n c e e t r e p r é s e n t a t i o n e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e , c o m p t a b l e e t a d m i n i s t r a t i v e d e s e n t r e p r i s e s , e n c e c o m p r i s l ' e x e r c i c e d e t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u s i m i l a i r e .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , q u i s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t , p a r n ' i m p o r t e q u e l m o y e n , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s e t f u s i o n n e r a v e c t o u t e s a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n e n t r e p r i s e o u d e f a c i l i t e r l a v e n t e d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s .
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t
s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
I I I . A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R O L E
A R T I C L E 1 2 :
1 . L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
2 . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e
I e ê u t i o d e . . c e t e m i o n a u . o n m t R Q f l r - i e _ c 0 . n i p t e _ s i e _ l e . p e r $ Q o n e . n Q r a l e , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l l e s M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
" ' b e l g e
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s i ¬ e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
3 . L o r s q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t n o m m é e o r g a n e d ' u n e a u t r e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l a g é r a n c e
A R T I C L E 1 3 :
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s é p a r é m e n t t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é s a u f c e u x q u e l a l o i o u t e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s ,
a i n s i q u ' à t o u t f o n d é d e p o u v o i r s , a s s o c i é s o u n o n , f i x e r l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s a f f é r e n t e s à c e s
f o n c t i o n s e t c o n c l u r e a v e c l e s i n t é r e s s é s t o u t c o n t r a t d e l o u a g e d e s e r v i c e .
A R T I C L E 1 4 :
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s e r o n t s i g n é s p a r l e o u l e s g é r a n t s s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e s d é c i s i o n s p o r t a n t s u r d e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t a c t é s d a n s u n r e g i s t r e
d e s p r o c è s - v e r b a u x ; c h a q u e p r o c è s - v e r b a l s e r a s i g n é p a r l e o u l e s g é r a n t s .
L à
I V . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
W
A R T I C L E 2 0 :
C h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r m e r c r e d i d e m a i à 1 7 h e u r e s o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s a m e d i e x c e p t é , à l a m ê m e h e u r e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , p o u r e n t e n d r e l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t , l e c a s é c h é a n t , d u c o m m i s s a i r e , a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t e n g é n é r a l t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r .
E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s .
E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i é s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s .
U e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s .
L a g é r a n c e r é p o n d a u x q u e s t i o n s q u i s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à l a g é r a n c e e t é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A R T I C L E 2 1 :
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e , à c o n d i t i o n q u e l a d é c i s i o n é c r i t e s i g n é e p a r l a g é r a n c e s o i t p a r v e n u e à l a s o c i é t é v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e s t a t u t a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e p o u r l a d a t e d e l a d é c i s i o n . L a d é c i s i o n é c r i t e , e n p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s o u n o n , e s t a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r l a g é r a n c e i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t p a r v e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u p l u s t a r d v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e g é n é r a l e s t a t u t a i r e e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s . S i l a d e r n i è r e d é c i s i o n é c r i t e n ' e s t p a s p a r v e n u e a u p l u s t a r d d a n s l e s v i n g t j o u r s p r é c é d a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , l a g é r a n c e c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c e q u i c o n c e r n e l a d a t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e , l a d a t e d e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t r é p u t é e ê t r e l a d a t e à l a q u e l l e l a d é c i s i o n e s t p a r v e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f p r e u v e d u c o n t r a i r e . S i p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s o n t é t é e n v o y é s , l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r e x e m p l a i r e e s t d é t e r m i n a n t e .
L a d é c i s i o n é c r i t e , r e p r i s e d a n s u n e o u p l u s i e u r s p r o p o s i t i o n s a p p r o u v é e s , d o i t ê t r e a s s o r t i e d ' u n e d é c l a r a t i o n d a t é e e t s i g n é e p a r l a g é r a n c e i n d i q u a n t q u e l a d é c i s i o n s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s e s t p a r v e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l a d a t e i n d i q u é e d a n s c e t t e d é c l a r a t i o n e t q u ' e l l e p o r t e t o u t e s l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s .
L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e d o i t i n d i q u e r s i t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é s d a n s l e u r e n s e m b l e p o u r p a r v e n i r à u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e o u s i u n e a p p r o b a t i o n é c r i t e e s t s o l l i c i t é e p o u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r s é p a r é m e n t .
L a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n é c r i t e e n v o y é e p e u t d é t e r m i n e r q u e l ' a p p r o b a t i o n d o i t p a r v e n i r a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v a n t u n e d a t e b i e n d é f i n i e p o u r p o u v o i r f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n é c r i t e v a l a b l e . S i l a d é c i s i o n é c r i t e a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é n ' e s t p a s p a r v e n u e , e n u n o u p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s , e n t e m p s u t i l e a v a n t c e t t e d a t e , l e s a p p r o b a t i o n s s i g n é e s p e r d r o n t t o u t e f o r c e d e d r o i t .
S i u n c o m m i s s a i r e a é t é n o m m é , t o u t e s l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s o n t p r i s e s e n r e c o u r a n t à l a p r o c é d u r e é c r i t e , d o i v e n t l u i ê t r e c o m m u n i q u é e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 9
V . I N V E N T A I R E - C O M P T E S A N N U E L S - R E P A R T I T I O N - R E S E R V E
A R T I C L E 2 6 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l s ' é c o u l e d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s l i v r e s s o n t a r r ê t é s . L a g é r a n c e d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t l e s
c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e c o m p t e d e r é s u l t a t , l ' a n n e x e e t
f o r m e n t u n t o u t .
A R T I C L E 2 7 :
- L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d u b i l a n , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x , d e s c h a r g e s s o c i a l e s e t
a m o r t i s s e m e n t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
- I l e s t f a i t , d ' a b o r d , a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à
l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t
u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
- L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e s o n u t i l i s a t i o n .
V I . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 2 8 :
E n c a s d e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l t e - c i a u r a l e s p o u v o i r s e t a t t r i b u t i o n s l e s p l u s
é t e n d u s a f i n d e d é s i g n e r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r r é m u n é r a t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
R é p a r t i t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
L e s h u i t c e n t ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s d e c o o p é r a t e u r s q u ' i l s p o s s è d e n t s a v o i r :
1 . M a d a m e S t é p h a n i e A L Q U I E R , [ n é e à P a r i s ( F r a n c e ) l e 4 j u i n 1 9 5 7 , d o m i c i l i é e à I x e l l e s a v e n u e G é o
B e r n i e r 6 ]
Q u a r a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 4 5 )
2 , L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P i e r r e I n v e s t B e l g i u m » e n a b r é g é « P 1 B » , [ a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s a v e n u e G é o B e r n i e r 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 7 2 . 6 9 1 . 5 7 8 ] ,
S e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 )
3 . M o n s i e u r J e a n M i c h e l F O U Q U E T [ n é à B e r f a y ( F r a n c e ) l e 1 9 m a i 1 9 4 3 , d o m i c i l i é à I x e l l e s a v e n u e G e o B e r n i e r 6 ] ,
C i n q p a r t s s o c i a l e s ( 5 )
T o t a l : h u i t c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 8 0 0 )
T o u s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
6 . S I X I E M E R E S O L U T I O N : N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é :
- M a d a m e S t é p h a n i e A L Q U I E R p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e .
- M o n s i e u r J e a n M i c h e l F O U Q U E T p r é n o m m é q u i a c c e p t e .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
7 . S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t
d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m é ,
G u y C A E Y M A E X
N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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