17/04/2012
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 A P R 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 2 0 7 4 3 8 7 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 2 4 4 . 7 0 1 ! D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O 1 7 7
i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 1 3 m a r s i 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 6 . 3 . 2 0 1 2 v o l , 8 0 8 f o . 5 8 c a s e 1 7 , R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I M M O 1 7 7 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u i p e 1 7 7 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t ' c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ; c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e l i b e l l é d u t e x t e d e l ' o b j e t s o c i a l e n a j o u t a n t c o m m e p r e m i e r p a r a g r a p h e , l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , p o u r o u a v e c a u t r u i , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s p o u r d e s g e n s d ' a f f a i r e s e t l e u r s s o c i é t é s , L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t m e t t r e à l a d i s p o s i t i o n d e t i e r s d e s b u r e a u x , d e s o r d i n a t e u r s , t é l é f a x , t e l e x , i n t e r n e t , d e s a r c h i v e s , d e s g a r a g e s , d e s s e r v i c e s d e t é l é p h o n e , d e s a i d e s a d m i n i s t r a t i v e s , a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t a u x d o m a i n e s p r é c i t é s e t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d ' u n c e n t r e d ' a f f a i r e s . E l l e a é g a l e m e n t l a v o c a t i o n d e c a l l c e n t e r ( c e n t r e d ' a p p e l ) , q u i a s s u r e l a g e s t i o n d e s e c r é t a r i a t t é l é p h o n i q u e , g e s t i o n d ' a p p e l s , t é l é m a r k e t i n g e t t é l é v e n t e s p o u r a u t r u i . . »
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e a u q u e l e s t j o i n t e f a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e m e u r e r a a n n e x é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e t e x t e d e s s t a t u t s a v e c c e q u i p r é c è d e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « A R T I C L E 3 . O B J E T
L a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t é d e t i e r s , p o u r o u a v e c a u t r u i , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s p o u r d e s : g e n s d ' a f f a i r e s e t l e u r s s o c i é t é s , L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t m e t t r e à l a d i s p o s i t i o n d e t i e r s d e s b u r e a u x , d e s : o r d i n a t e u r s , t é l é f a x , t e l e x , i n t e r n e t , d e s a r c h i v e s , d e s g a r a g e s , d e s s e r v i c e s d e t é l é p h o n e , d e s a i d e s : a d m i n i s t r a t i v e s , a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t a u x d o m a i n e s p r é c i t é s e t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d ' u n c e n t r e d ' a f f a i r e s . E l l e a é g a l e m e n t l a v o c a t i o n d e c a t i c e n t e r ( c e n t r e d ' a p p e l ) ,
q u i a s s u r e l a g e s t i o n d e s e c r é t a r i a t t é l é p h o n i q u e , g e s t i o n d ' a p p e l s , t é l é m a r k e t i n g e t t é l é v e n t e s p o u r ° a u t r u i . " L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
L . P o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , c o n t r i b u e r à . l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s . E l l e a n o t a m m e n t p o u r o b j e t :
A ) d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u ; t e r m e ; à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s ; s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a ; p r o d u c t i o n e t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l ; f o u r n i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e e t e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s . f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n s , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e ° r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
" R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u B ) d e c o n c e v o i r , d ' é t u d i e r , d e p r o m o u v o i r e t d e r é a l i s e r t o u s p r o j e t s i n f o r m a t i q u e s , b u r e a u t i q u e s e t t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e
M o n i t e u r C ) d ' e f f e c t u e r d e s é t u d e s , d e p r o g r a m m e r e t d e m e t t r e e n r o u t e d e s s y s t è m e s d ' o r g a n i s a t i o n , d e v e n t e , d e p u b l i c i t é , d e m a r k e t i n g , d e m e t t r e e n a p p l i c a t i o n d e s s y s t è m e s p o u r t r a i t e r d e s d o n n é e s e t t o u t e s t e c h n i q u e s e n r a p p o r t a v e c l a g e s t i o n t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , é c o n o m i q u e e t g é n é r a l e d ' e n t r e p r i s e s ;
b e l g e D ) d ' e x é c u t e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t e n g é n é r a l , t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ;
E ) l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e d e l i c e n c e s o u l ' o c t r o i d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s , d e m a r q u e s , d e k n o w - h o w e t d ' a c t i f s m o b i l i e r s a p p a r e n t é s ;
F ) l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t i n f o r m a t i q u e s ;
G ) l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m i s s i o n n e m e n t , l e c o u r t a g e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s b i e n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e n b r e f l ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
I - 1 ) l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n o u l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e n o u v e a u x p r o d u i t s , d e n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s e t l e u r a p p l i c a t i o n ;
I ) l a c o n t r i b u t i o n à l a c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n v e s t i s s e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c c n q u e s ;
J ) l ' a t t r i b u t i o n d e p r ê t s e t d ' o u v e r t u r e s d e c r é d i t a u x s o c i é t é s e t a u x p a r t i c u l i e r s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t : d a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n o u a c c o r d e r s o n a v a l , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x e n t i t é s d i s p o s a n t d ' u n a g r é m e n t o u d ' u n e n r e g i s t r e m e n t .
K ) l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s f o r m a t i o n s , s é m i n a i r e s , c o n f é r e n c e s , t r a i n i n g s à l ' a t t e n t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s
o u c o l l e c t i v i t é s .
I l . P o u r s o n p r o p r e c o m p t e
a ) L ' a c q u i s i t i o n p a r s o u s c r i p t i o n o u a c h a t e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d o - ' b l i g a - t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e e t d ' e u t - i r e s v a l e u r s m o b i l i è - ' r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g e - ' r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i - t u e r a i n s i q u e l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r . L a s o c i é t é p e u t e x é c u t e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s q u i d i r e c - d e - " m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t l i é e s o u a p p a r e n t é e s à s o n o b j e t o u q u i p e u v e n t e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
b ) l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i - ' l i e r e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c - w t i o n , l a t r a n s f o r m a - t i o n , ' l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x ' l p i o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i - ' l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , ' d i r e c t e - I m e n t o u i n d i r e c ` ' t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r .
I I I . L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s
s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l . "
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é - d r a n - 1 g e r , s o u s l e s f o r m e s e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s q u ' e l l e j u g e r a l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a - ' t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é - " r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i - ' s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s . d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s , »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/10/2011
ÿþR é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o t ! 2 . 1
W C ( , ) , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 5 6 8 6 l l
0 f i O C T . 2 0 1 1
B a u m e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 2 4 4 . 7 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 M M O 1 7 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 8 1 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
P r o c è s - V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r é u n i t c e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 à 1 8 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s , M o n s i e u r A l a i n l e G r e l l e , p o s s é d a n t 4 2 5 p a r t s s o c i a l e s a y a n t d r o i t d e v o t e e t M a d a m e C é c i l e S e v r i n , p o s s é d a n t 5 0 p a r t s s o c i a l e s a y a n t d r o i t d e v o t e .
L a m a j o r i t é d e s v o i x é t a n t r e p r é s e n t é e ( 4 7 5 p a r t s d o n n a n t d r o i t d e v o t e p o u r u n t o t a l d e 7 5 0 p a r t s ) l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
N o m i n a t i o n d ' u n c o n s e i l d e g é r a n c e .
R é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n s t i t u e r u n c o n s e i l d e g é r a n c e , c o m p o s é d e :
M o n s i e u r P h i l i p p e B E M O N T , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , R u e S o m b r e , 7 3 , e s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . I I a c c e p t e c e m a n d a t .
M o n s i e u r S t e v e n V A L K E N I E R S , d o m i c i l i é à 1 7 0 1 D i l b e e k ( I t t e r b e e k ) , S n i k b e r g s t r a a t , 1 1 6 , e s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . I l a c c e p t e c e m a n d a t .
M a d a m e C é c i l e S E V R I N , d o m i c i l i é e à 1 1 4 0 E v e r e , R u e J a c q u e s B a l l i n g s , 6 4 / B 0 0 4 e s t a p p e l é e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e a c c e p t e c e m a n d a t .
M a d a m e A f e r d i t a K A S , d o m i c i l i é e à 3 0 8 0 T e r v u r e n , O u d e r g e m s e W e g , 5 4 , e s t a p p e l é e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e a c c e p t e c e m a n d a t .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h 3 0 ' .
A l a i n L E G R E L L E
G é r a n t G é r a n t
C é c i l e S E V R I N A f e r d i t a K A S
G é r a n t G é r a n t P h i l i p p e B E M O N T S t e v e n V A L K E N I E R S
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e