02/05/2014 : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Notulen van de bijzondere algemene vergadering van aadeelhouders gehouden op 16 april 2014
I.Het gehele maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd is en het dus niet nodig is om de wize van
bijeenroeping naderte rechtvaardigen
2.De dagorde van deze vergadering als volgt werd vastgelegd :
Ontslag van bestuurders - Ontslag van bestuurder gedelegeerd - Benoeming van bestuurder Benoeming van bestuurders gedelegeerd Verplaatsing van de statutaire zetel
Na beraadslaging worden de volgende resoiuties met betrekking tôt de punten vermeld op de agenda
aangenomen ? Deze resoiuties werd afzonderiijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1 resolutie : ontslag en kwijting van bestuurders
De algemene vergadering van aandeelhouders aanvaardt het intslag van
1.De heer Karim Habibes, wonende te 1000 Brussel, Tenboschstraat, 34, nationaa) nummer 820206-
089.12
2.De heer Christophe Bonnafous, wonende te 1050 Brussel, Belle vue straat 2, nationnal nummer 560630-
565.44
resolutie : ontslag en kwijting van bestuurder gedelegeerd
De heer Karim Habibes, wonende te 1000 Brussel, Tenboschstraat, 34, nationaal nummer 820206-089.12 Als bestuurders van de vennootschap, met ingang van 16 april 2014
Aan de bestuurders en bestuurder gedelegeerd wordt kwijting gegeven voor hun bestuur
3 resolutie: benoeming van bestuurder
NV KERIMANN - nn 428.624.093 ? wonende te 1190 Brussel, Edouard Branlystraat 6
4 resolutie: benoeming van bestuurder Gedelegeerd
1 .De heer Eric Vaes, wonende te 8400 Oostende, Zeedijk 93A/740, nationaal nummer 510904-271.64
5 resolutie Verplaatsing van de statutaire zetel
Edouard branlystraat 6 -1190 Brussels
Eric Vaes
_____ ..... . . , ..
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
23/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 4 6 . 3 5 6
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : 1 M M 0 8 3
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 1 4 0 - 9 2 9 0 O V E R M E R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e d a g o r d e v a n d e z e v e r g a d e r i n g w e r d a l s v o l g t v a s t g e l e g d :
O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e r e s o l u t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u n t e n v e r m e l d o p d e a g e n d a a a n g e n o m e n ? D e z e r e s o l u t i e s w e r d e n a f z o n d e r l i j k g e s t e m d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
E e r s t e r e s o l u t i e : o n t s l a g e n k w i j t i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n
1 . M e v r o u w A g n e s V A N D A E L E , w o n e n d e t e M o l e n s t r a a t 1 4 0 , 9 2 9 0 O v e r m e r e
2 . M e v r o u w H i l d e H E U V I N C K , w o n e n d e t e W i l s o n s t r a a t 2 6 , 2 8 6 0 S t K a t e l i j n e - W a v e r
3 . D e h e e r J a n H e u v i n c k , w o n e n d e t e P o m p e u F a b r e 1 1 , 0 8 7 9 5 O l e s a d e B o n e s v a l l s , S p a n j e
A l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 9 a p r i l 2 0 1 4
A a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h u n b e s t u u r
T w e e d e r e s o l u t i e : b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r d a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o m m e t i n g a n g v a n 9 a p r i l 2 0 1 4 t e
b e o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . D e h e e r E r i c V a e s , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , Z e e d i j k 9 3 A J 7 4 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 1 0 9 0 4 - 2 7 1 . 6 4
2 . D e h e e r K a r i m H a b i b e s , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e n b o s c h s t r a a t , 3 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 0 2 0 6 - 0 8 9 . 1 2
3 . D e h e e r C h r i s t o p h e B o n n a f o u s , w o n e n d e t e l 0 5 0 B r u s s e l , B e l l e v u e s t r a a t 2 , n a t i o n n a l n u m m e r 5 6 0 6 3 0 -
5 6 5 . 4 4
B e n o e m i n g g e d e l e g e e r t b e s t u u r d e r : D e r a a d b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r t b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n :
1 . D e h e e r K a r i m H a b i b e s , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e n b o s c h s t r a a t , 3 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 0 2 0 6 - 0 8 9 . 1 2
D e r d e r e s o l u t i e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r d a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
v e r p l a a t s e n n a a r h i e r o n d e r v e r m e l d e a d r e s m e t i n g a n g v a n 9 a p r i l 2 0 1 4 :
- 3 3 B o u l e v a r d d e l a C a m b r e - B 1 0 0 0 B R U X E L L E S
D e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t d e h e e r H A B I B E S K a r i m m e t h e t u i t v o e r e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e p u b l i c a t i e v a n h e t P . V . v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 a p r i l 2 0 1 4 i n b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e .
K a r i m H A B I B E S
G e d e l e g e e r t b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A
E M I N ] i
M o d W a d S 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a i 4 a i d e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K U U P H A N D E 1 _ ( M E N T
1 0 A P R , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e -
14/03/2014
ÿþ~
1 1 1
* 1 4 0 6 1 9 0 5 *
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
G R e I F F I E R E C ! - l i t 3 A ; v r t ,
V A N K O O P ; l A í ~ d L L
0 3 M A A R T 2 0 %
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c t & r n e r n i n g s n r ° 0 4 2 4 . 1 4 6 . 3 6 6
B e r a m i n g
t l o " t } I M M O - 8 3
t v r r k o r n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 1 4 0 - 9 2 9 0 O v e r m e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 , b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n :
H e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- V a e s E r i c , Z e e d i j k 9 3 A / 7 4 0 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
- F o u b e r t L u c , R u e P è r é M a r o n 3 4 , 4 1 3 0 E s n e u x
W o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- J a n H e u v i n c k , P o m p e u F a b r a 1 1 , 0 8 7 9 5 O l e s a d e B o n e s v a l l s , S p a n j e , b e s t u u r d e r
H i l d e H e u v i n c k , W i l s o n s t r a a t 2 6 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , b e s t u u r d e r
- A g n e s V a n D a e l e , M o l e n s t r a a t 1 4 0 , 9 2 9 0 B e r l a r e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D a a r e r g e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a n D a e l e A g n e s
O p d e i a s t s t e b 1 z v o n L u i k B v e r r r l e l e l e n . R e c t o : N " r . z n i e n r ; ; a c 7 l . o i g º%e e s 0 v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o i a r i s , h e t d l i v t i . i p e r s o ( o ) n t e n )
b e t n c a u i c , , , r t ; ^ h Y s r e i s o o n t e n a a n z i t - . . n v a n d e r d e n t e v e r k a g e r , r m o r d i g a n
V e r s o : N e g r i . ; r , 1 1 , 1 1 r C I E + t l i i n o
19/02/2014
ÿþF
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
r G R I F F I E R E %T : ~ º%; V A I \ - K O O P A N D E L
1 0 F E B , 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
L u i k B
I I I 1 1 1 9 l u l 1 H 1 9 1 1 1 I I 1 I
* ' 1 4 0 4 5 8 5 8 +
V I b e h a a a r B e l S t a a
V
B e n a m i n g : I M M O - 8 3
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 1 4 0 - 9 2 9 0 O v e r m e r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 1 4 6 3 5 6
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 , a a n v a a r d e m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n :
H e t o n s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r .
- J a n H e u v i n c k , P o m p e u F a b r a 1 1 , 0 8 7 9 5 O l e s a d e B o n e s v a l l s , S p a n j e
- H i l d e H e u v i n c k , W i l s o n s t r a a t 2 6 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
- A g n e s V a n D a e l : e , M o l e n s t r a a t 1 4 0 , 9 2 9 0 B e r l a r e
W o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r :
- A g n e s V a n D a e l e , M o l e n s t r a a t 1 4 0 , 9 2 9 0 B e d a r e v a n a f h e d e n t o t e n m e t 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4
- V a e s E r i c , Z e e d i j k 9 3 A f 7 4 0 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
- F o u b e r t L u c , R u e P è r é M a r o n 3 4 , 4 1 3 0 E s n e u x
b e i d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r
D e h e e r F o u b e r t L u c w o r d t t e v e n s b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e v e n e e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D a a r e r g e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a n D a e l e A g n e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2014
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J A M - 2 0 1 4
w n a r n i n g : I M M O - 8 3
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i " 1 a n d r l s k a e l i , ) t . i 3 i i s s e l 1
O r i c i e r r e r n i n g s n r 0 . . - ! ? _ 4 1 1 ( 3 3 6 1 _
a k t e ; B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r + v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 , a a n v a a r d e m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i e i n g a a t v a n a f 1 5 j u l i 2 0 1 3 :
* M e v r o u w V a n D a e l e A g n e s , M o l e n s t r a a t 1 4 0 , 9 2 9 0 B e r l a r e , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
* M e v r o u w H e u v i n c k H i l d e , W i l s o n s t r a a t 2 6 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , B e s t u u r d e r ;
* D e h e e r H e u v i n c k J a n , P o r n p e u F a b r a 1 1 , 0 8 7 9 5 O l e s a d e B o n e s v a l l s , S p a n j e , B e s t u u r d e r .
E r w e r d o o k b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
M o l e n s t r a a t 1 4 0
9 2 9 0 O v e r m e r e
D a a r e r g e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a n D a e l e A g n e s
O p C i e : : - s ? e û . f 8 v ; l z ! U 3 h B . : e r r n c ' i S , E F I I R A f . r o i - 1 " , e p ' < : " ~ 1 3 r . , v , + a : . d e i 3 1 : a ( f i l n . 8 n t e l e i 1 d { . 1 1 t J , a n + ~ . ~ . n e c : : d i ? p G ' i J f i ¬ o } f l ( 2 l i j
. s " i j r ) e , i , r . c l t t a n 9 , e i i x i w , l v a n d a i d e n t e t i = e f t . t , ' - e r r i c o r d i . ^ . F r :
V a p e , i r # e , t ' 1 , . ' 1 1 7 i - " < 7 , 1 i n 4 i
23/08/2013 : BL638062
23/08/2012 : BL638062
04/08/2010 : BL638062
28/08/2009 : BL638062
05/08/2008 : BL638062
01/08/2007 : BL638062
10/10/2006 : BL638062
09/08/2006 : BL638062
01/08/2005 : BL638062
07/03/2005 : BL638062
18/09/2003 : BL638062
06/01/2003 : BL638062
07/11/2001 : BL638062
10/11/2000 : BL638062
30/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 24.11.2015 15672-0359-011
15/07/2000 : BL638062
01/05/1997 : ME69278
01/01/1997 : ME69278
01/01/1988 : DE38479