25/01/2011
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M o r t 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i i o i a s s s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 5 6 9 . 8 3 6 D é n o m i n a t i o n : I M M O B E L L I A R D
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' E t t e r b e e k 6 2
1 0 4 0 B r u x e l l e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B . ~ ~
3 J A L L E 3 N . 2 0 1 1
G r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r F r e d e r i c C o n v e n t , n o t a i r e - a s s o c i é à N i n o v e - M e e r b e k e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O B E L L I A R D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d ' E t t e r b e e k 6 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s ; p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 1 . 5 6 9 . 8 3 6 , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r ; A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 6 1 . 5 6 9 . 8 3 6 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e d é b u t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e ; c o m m e n c e r l e p r e m i e r d é c e m b r e e t t e r m i n e r l e t r e n t e n o v e m b r e . L ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l o n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 3 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 3 9 . : E x e r c i c e s o c i a l - C o m p t e s a n n u e l s - R a p p o r t d e c o n t r ô l e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s ; ' c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e i c o m p t e d e r é s u l t a t s , l e b i l a n s o c i a l ( s i l é g a l e m e n t r e q u i s ) , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t . P o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é y s o i t l é g a l e m e n t t e n u e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n r a p p o r t , a p p e l é " r a p p o r t d e g e s t i o n " , d a n s l e q u e l i l r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n . C e r a p p o r t c o m p r e n d l e s : c o m m e n t a i r e s , i n f o r m a t i o n s e t d o n n é e s m e n t i o n n é s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s .
U n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e m e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) , s ' i l ( s ) e x i s t e ( n t ) l e s p i è c e s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) r é d i g e ( n t ) , e n v u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é a p p e l é " r a p p o r t d e c o n t r ô l e " , t e n a n t c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
D a n s l e s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s p r é c é d a n t l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , l e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d ' u n c e r t i f i c a t é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t p r e n d r e . c o n n a i s s a n c e a u s i è g e d e l a s o c i é t é d e s d o c u m e n t s p r e s c r i t s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . I l s o n t l e d r o i t d ' o b t e n i r g r a t u i t e m e n t u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s , s u r p r o d u c t i o n d e l e u r t i t r e . U n e c o p i e d e c e s m ê m e s d o c u m e n t s e s t a d r e s s é e a u x a c t i o n n a i r e s e n n o m , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
D a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é p o s e n t l e s d o c u m e n t s p r e s c r i t s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . »
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r d o r é n a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s
d ' a v r i l à q u a t o r z e h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
r i e ' s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o [ J c ' : e i f u r r i d . i c ' a , . , " ' 1 r r , , r n e n l a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o r n e s
a \ . 1 , t . : r . , . , , Q'e . t u I a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
« A r t i c l e 2 6 . : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e é g a l e m e n t d é n o m m é e a s s e m b l é e a n n u e l l e - s e t i e n d r a l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e , à q u a t o r z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u ( d e s ) c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) , d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t , a p r è s a p p r o b a t i o n d e c e u x - c i , d o n n e d é c h a r g e - p a r v o t e s é p a r é - a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) ; e l l e p r o c è d e , l e c a s é c h é a n t , à l a r é é l e c t i o n o u a u r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) s o r t a n t s o u m a n q u a n t s e t p r e n d t o u t e s d é c i s i o n s e n c e q u i c o n c e r n e l e s é v e n t u e l s a u t r e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r . »
3 ) L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u x a d m i n i s t r a t e u r s a f i n d e r é a l i s e r l a r é d a c t i o n m i s e à j o u r d e s n o u v e a u x s t a t u t s , d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s à c e t e f f e t e t d e d é p o s e r l e n o u v e a u t e x t e c o o r d o n n é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L I T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e x e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e e t p r o c u r a t i o n s .
! , . r e n v o r m e r : u r I a t l e r n i v r E . p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o I e i r e i r ` s r r i l n : e n t o n ' o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r c e e p e s . e , n E r n i a r a L e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s [ g n s r u . F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e