06/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 7 4 3 . 9 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u P a g e 8 8 - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N à S c h a e r b e e k , l e 1 2 j a n v i e r 2 0 1 2 , q u e ;
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B E N E L U X à 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A u g u s t D e
S m e d t s t r a a t , 4 7 , a d é c i d é d e p u b l i e r l e s s t a t u t s e n F r a n ç a i s .
« D E N O M I N A T I O N E T S I E G E .
A R T I C L E 1 .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " I M M O B E N E L U X " . L a s o c i é t é a s o n :
s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d u P a g e , 8 8 .
( . . . )
O B J E T .
A R T I C L E 2 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e c o m p t e d e
t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , d e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t :
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , e t l a
g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n .
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s :
i m m e u b l e s n o n b â t i s .
A i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c t i v i t é d ' a g e n c e i m m o b i l i è r e , d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
b i e n s , d e m a r c h a n d d e b i e n s e t l a p r i s e e t r e m i s e d e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s ' o c c u p e r d e t o u t e o p é r a t i o n d e c o u r t a g e e t s e r v i r d ' i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e , :
p r ê t s p e r s o n n e l s , f i n a n c e m e n t s , p r ê t s h y p o t h é c a i r e s o u t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s c o n n e x e s .
C A P I T A L .
A R T I C L E 4 .
1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c e n t t r e n t e e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 1 6 1 . 1 3 0 , 7 9 ¬ ) ,
r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t c i n q u a n t e ( 6 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
( . . . )
A C T I O N S .
A R T I C L E 5 .
1 . L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o u r r o n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é e s à l a d e m a n d e d e l ' a c t i o n n a i r e .
( . . . )
A D M I N I S T R A T I O N .
A R T I C L E 7 .
1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , s a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i : p e r m e t q u ' i l n ' y e n a i t q u e d e u x .
2 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r s i x a n s a u p l u s , e t s o n t e n t o u t t e m p s '
r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
( . . . )
1 0 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s :
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e "
O N I T E U R B E L G ' " : 1 8 ~ ~ ô ~ , 2 0 1 2
2 6 - o r - 2 0 1 2 ~ ~ . í ; ~ ; . ; _ . r ~ . ~ ~
G f S C H S T q A 7 S 8 L A r . G r e f f e
B E L
~
A " i a o s 1 1 e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 e d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e . I l a n o t a m m e n t l e p o u v o i r d e d é c i d e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i e n t r e n t , a u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 2 , d a n s
l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u e t o u s a p p o r t s , c e s s i o n s , s o u s c r i p t i o n s , c o m m a n d i t e s o u a s s o c i a t i o n s , p a r t i c i p a t i o n s o u
i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s r e l a t i v e s a u x d i t e s o p é r a t i o n s .
R E P R E S E N T A T I O N - G E S T I O N J O U R N A L I E R E .
A R T I C L E 8 .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e m ê m e p o u r l e s a c t i o n s e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e t / o u
p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t l a c o n f é r e r à u n e o u p l u s i e u r s
p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . I I p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e . E n c a s
d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t f i x e r l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à c e s
f o n c t i o n s .
( . . . )
E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S .
A R T I C L E 1 1 .
1 . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
( . . . )
R E P A R T I T I O N D U B E N E F I C E .
A R T I C L E 1 2 .
1 . L a s o c i é t é n e p e u t f a i r e a u c u n e d i s t r i b u t i o n d e b é n é f i c e a u x a c t i o n n a i r e s o u a u x a u t r e s a y a n t s - d r o i t s é v e n t u e l s l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
2 . L e b é n é f i c e n e t e s t , l e c a s é c h é a n t a p r è s p r é l è v e m e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e d e d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l , m i s à d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d e d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e , q u i s e r a
d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , e t c e d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S D ' A C T I O N N A I R E S .
A R T I C L E 1 3 .
1 . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d ' a c t i o n n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s o u , à d é f a u t , a u s i è g e s o c i a l .
2 . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d ' a c t i o n n a i r e s s e r é u n i s s e n t s u r c o n v o c a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . 1 . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . E l l e s s o n t f a i t e s d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s e x i g é e s p a r l a l o i . 2 . S i u n e a s s e m b l é e n ' é t a i t p a s c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s c i - d e s s u s , o u s i u n p o i n t d e
d é l i b é r a t i o n n ' y e s t p a s m e n t i o n n é , l ' a s s e m b l é e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r c e p o i n t q u e m o y e n n a n t l e
r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
5 . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d ' a c t i o n n a i r e s c o n s t i t u e n t e l l e s - m ê m e s l e u r b u r e a u .
6 . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d ' a c t i o n n a i r e s s o n t t e n u s p a r u n e p e r s o n n e , d é s i g n é e p a r l e p r é s i d e n t , e t q u i d e v r a l e s r é d i g e r e t s o n t s i g n é s a v e c l e p r é s i d e n t , s a u f s i à l a r e q u ê t e d u p r é s i d e n t o u s e l o n l a l o i u n p r o c è s - v e r b a l n o t a r i a l e s t r é d i g é .
7 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
8 . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
9 . T o u s l e s v o t e s s e f o n t o r a l e m e n t , à m o i n s q u e l e p r é s i d e n t p r o p o s e d e v o t e r a u t r e m e n t e t q u ' a u c u n d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s n e s ' y o p p o s e .
1 0 . D e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s v a l a b l e m e n t à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x , s a u f s i l a l o i o u l e s s t a t u t s p r e s c r i v e n t u n e p l u s f o r t e m a j o r i t é .
1 1 . L e s v o t e s e n b l a n c e t l e s v o t e s n u l s s o n t c e n s é s n e p a s ê t r e e x p r i m é s .
1 2 . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t t o u j o u r s c e n s é e r e j e t é e .
A R T I C L E 1 4 .
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e t i e n t l e 1 e r j u i n à 1 8 h e u r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u
à l ' e n d r o i t f i x é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
( . . . )
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S , D I S S O L U T I O N , L I Q U I D A T I O N .
A R T I C L E 1 5 .
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t d i s s o u d r e l a s o c i é t é d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
2 . S i p o u r u n e a s s e m b l é e , u n e p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e s t à l ' o r d r e d u j o u r , u n e c o p i e d e l a p r o p o s i t i o n d a n s l a q u e l l e l a m o d i f i c a t i o n e s t r e p r i s e l i t t é r a l e m e n t d o i t ê t r e d é p o s é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , o u e l l e p o u r r a ê t r e c o n s u l t é e e t o b t e n u e g r a t u i t e m e n t p a r l e s a c t i o n n a i r e s à p a r t i r d u j o u r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s p o u r l a d i t e a s s e m b l é e e t j u s q u ' à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e .
3 . E n c a s d e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s n e n o m m e d e s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
4 . P e n d a n t l a l i q u i d a t i o n , l e s s t a t u t s r e s t e n t e n v i g u e u r a u t a n t q u e p o s s i b l e .
5 . L e s o l d e d e l a l i q u i d a t i o n e s t d i s t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s s u i v a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t e t l e
m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V o l e t B - S u i t e
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t i m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e . J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e