30/07/2012
ÿþO n d e r n e r r i i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 4 1 . 2 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B E R C H E M X
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 C , b u s 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N - V E R S L A G E N - E E N M A K I N G V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 d o o r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O B E R C H E M X ' , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 C , b u s 1 0 3 , b e s l i s t h e e f t :
- a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e a c t u e l e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i e g e w i j z i g d w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j u l i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 0 0 3 0 7 , I n a r t i k e l 2 , w o r d t e e n e e r s t e z i n t o e g e v o e g d m e t d e v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 C , b u s 1 0 3 , "
- d e e e n m a k i n g v a n b e i d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n . B i j g e v o l g z i j n d e z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n a f h e d e n v o l s t r e k t g e l i j k e n v e r l e n e n z e v o l s t r e k t g e l i j k e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a a n h u n a a n d e e l h o u d e r s . H e t k a p i t a a l i s v a n a f h e d e n b i j g e v o l g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) g e w o n e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 2 0 ,
- d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e v e r w i j z i n g n a a r b e i d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . B i j g e v o l g :
- i n a r t i k e l 5 w o r d e n d e w o o r d e n " , w a a r v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e " A " e n d r i e h o n d e r d t i e n ( 3 1 0 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e " B " " z u i v e r e n e e n v o u d i g g e s c h r a p t ;
- i n a r t i k e l 6 . 1 w o r d t d e 1 3 d e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " E l k e a a n t e k e n i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e p e r s o o n d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , "
- a r t i k e l 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
" Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n , H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ,
" D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
" A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
" I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
" D e r a a d k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . "
- i n a r t i k e l 8 w o r d t d e d e r d e z i n z u i v e r e n e e n v o u d i g a f g e s c h a f t .
- A r t i k e l 1 3 , t w e e d e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , "
- h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t n a a r z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n g e s c h r e v e n i n g e l d , a p a r i v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e ,
- d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M c d W o r d 1 1 . 1
f ' I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e " . a e
4 A N K .
* 1 2 1 3 3 6 3 5 *
V b e h a a B e S t a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e é n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 7 4 . 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n ! v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 7 4 . 6 2 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b a n k a t t e s t
g e c o ô r d i n e é ' r d e s t a t u t e n
l ~ . V o o r -
- b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 28.06.2012 12228-0590-014
17/02/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . ,
S t a a t s b l a d
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - d a g e l i j k s b e s t u u r .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 .
N a b e s p r e k i n g v a n d e d i v e r s e p u n t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n : J o s t i N V e n I n t e r g e r i m N V e n I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m . V A . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r k w i j t i n g .
2 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g o p h e d e n v o l g e n d e 2 b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n t o t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- B e s t u u r d e r A : d e n v I N T E R G E R I M , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 / C , b u s 1 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r y s e O d e u r s , t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G r o t e R o o s t , 3 2 .
- B e s t u u r d e r B : D e B V B A W e r n e r J o r i s m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B l i j d e I n k o m s t , 4 2 ( O N : 0 4 7 2 . 6 8 3 . 7 7 0 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e r n e r J O R I S , a l d a a r w o n e n d .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
3 . D e b e s t u u r d e r s , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n i n h u n m i d d e n a a n t e d u i d e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r : N V I n t e r g e r i m m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w O d e u r s M a r y s e .
D e t o e g e k e n d e f u n c t i e s w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d .
4 . V o l m a c h t : A a n m e v r o u w D i a n e D E H E N N I N , w o n e n d t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d e n a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d P V t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n a l s o o k b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , f i s c a l e e n a n d e r e o v e r h e d e n .
D i a n e D e h e n n i n
G e v o l m a c h t i g d e
B R U S S W F E V . , , y :
G r i f f i e
L i L - ÿ ' ~ ~
1 1 1 1 1
" i a o a o i o 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 4 1 . 2 0 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o B e r c h e m X ( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 5 4 / 2 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o B e r c h e m X
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u d e r , w i j z i g i n g b u s n u m m e r .
A k t e u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 3 m e i 2 0 1 1 .
~ I - A t h 2 0 1 U
L . A u s s e
G r i f f i e
1 1 1 1 1
* 1 1 1 3 7 3 7 5 "
B i j l á g ë n b i j h ë t B é T g ï s c h S t a a t s b l à - d - I 2 t 0 9 / 2 0 1 I = A i i n ë x ë s d ü M o n i t e u r l i ë l g è
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n I n t e r g e r i m N V , m e t E r i c D e V o c h t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w a a r d o o r d e z e l u i d t : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
I n t e r g e r i r n N V
m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r E r i c D e V o c h t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 10.08.2011 11387-0123-013
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10479-0287-011
16/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.08.2009, NGL 15.10.2009 09810-0235-012
25/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 22.08.2008 08589-0099-010
04/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
h i d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e ` v a r ) g g k t e
e l e g d / n r i
d a 1 ~ 0 ~ G p
t e r r 2 ~ M E I 2 0 1 5
9 ' e e v
a n d e
G f f i é r l a a c i u f ~ i l + , V , e
e c h t b a a k v e n
~ r U c r ? f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 4 1 . 2 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o B e r c h e m X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 c b u s 1 1 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 : " D e r a a d v a n b e s t u u r :
1 , n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n W e r n e r J o r i s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B l i j d e I n k o m s t 4 2 , 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 2 . 6 8 3 . 7 7 0 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e m e r J o r i s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 5 .
2 . b e s l i s t , g e l e t o p h e t f e i t d a t e e n p l a a t s v a n e e n b e s t u u r d e r i s o p e n g e v a l l e n , v o o r l o p i g S C A B E L L B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t r u i s b l o k s t r a a t 4 , 3 3 7 0 B o u t e r s e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 7 . 8 1 5 . 9 6 4 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a s c a l U y t t e n d a e l e , a l s , n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 m a a r t , 2 0 1 5 t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e S C A B E L L B V B A d e f i n i t i e f z a l b e n o e m e n .
3 . b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w K a t r i e n V a n d e S i j p e e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r B i e n s t m a n - D e c l o e d t A d v o c a t e n B V B A , m e t k a n t o o r t e N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G e n t , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e m e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . "
M e v r o u w E l l i s V a n d o r p e
A d v o c a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.07.2015, NGL 08.07.2015 15289-0543-028
19/08/2015
ÿþ M w d W o r d 1 1 . 1
e l e t ï ; k e t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e -
e e r c r e . 1 g d f o p t u a n e n o p
V p o r -
b e h e t i d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
i l l . . ~ . . : : . ; ~ ~ . .
* 1 5 1 1 9 6 3 7 * t s 2 U 1 5
. ~ . . ~ ~ ~ ~
t e r g r i f f i e v a n d e N e c t e r t a n d s f i e i i g e r A h e b a n k v a g e e f e - w e e f c l e e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 4 1 . 2 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B E R C H E M X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 c , b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K w i j t i n g - O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d . d . 2 j u l i 2 0 1 5 :
" 1 , K w i j t i n g :
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s é é n p a n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 , O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n W e m e r J o r i s B V B A a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g v a n S C A B E L L B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t r u i s b l o k s t r a a t 4 , 3 3 7 0 B o u t e r s e m , R P R L e u v e n 0 8 9 7 . 8 1 5 . 9 6 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a s c a l U y t t e n d a e l e , a i s b e s t u u r d e r t e b e v e s t i g e n e n t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m J O S T I N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 c , b u s 1 0 3 , R P R B r u s s e l 0 4 4 7 . 8 2 4 . 5 5 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r y s e O d e u r s , a i s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o r o e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
3 . V a r i a :
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E e n m e v r o u w E l l i s V A N D O R P E , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G e n t , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e m e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.08.2016, NGL 31.08.2016 16560-0507-032