IMMO BERCHEM X

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : IMMO BERCHEM X
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 885.541.209

Publication

30/07/2012
ÿþOndernerriingsnr : 0885.541.209

Benaming

(voluit) : IMMO BERCHEM X

{verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Havenlaan, 86C, bus 103

(volledig adres)

Onderwerp akte : ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN- VERSLAGEN- EENMAKING VAN AANDELEN -KAPITAALVERHOGING- STATUTENWIJZIGINGEN- MACHTEN.

Uit een akte verleden op 27 juni 2012 door Carole GUILLEMYN, Geassocieerd Notaris met standplaats Brussel, ter registratie neergelegd , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO BERCHEM X', met zetel van de vennootschap te 1000 Brussel, Havenlaan, 86C, bus 103, beslist heeft :

- artikel 2 van de statuten te wijzigen om het aan te passen aan de actuele zetel van de vennootschap zoals die gewijzigd werd bij beslissing van de algemene vergadering, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2010 onder nummer 10100307, In artikel 2, wordt een eerste zin toegevoegd met de volgende tekst: " De zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan, 86C, bus 103,"

-de eenmaking van beide categorieën aandelen. Bijgevolg zijn de zeshonderd twintig (620) bestaande aandelen vanaf heden volstrekt gelijk en verlenen ze volstrekt gelijke rechten en voordelen aan hun aandeelhouders. Het kapitaal is vanaf heden bijgevolg vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) gewone aandelen, genummerd van 1 tot 620,

- de statuten te wijzigen om de verwijzing naar beide categorieën aandelen af te schaffen. Bijgevolg :

- in artikel 5 worden de woorden ", waarvan driehonderd en tien (310) aandelen van het type "A" en driehonderd tien (310) aandelen van het type "B"" zuiver en eenvoudig geschrapt;

- in artikel 6.1 wordt de 13de alinea vervangen door de volgende tekst : "Elke aantekening in het register wordt ondertekend door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder of de persoon daartoe aangewezen door de raad van bestuur,"

- artikel 7 wordt vervangen door de volgende tekst

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

"Zolang artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan, Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering,

"De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

"Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

"Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

"De raad kiest onder zijn leden een voorzitter."

- in artikel 8 wordt de derde zin zuiver en eenvoudig afgeschaft.

- Artikel 13, tweede alinea wordt vervangen door de volgende tekst : "Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder, alleen handelend,"

-het kapitaal te verhogen tot beloop van zeven miljoen vierhonderdduizend euro (¬ 7.400.000,00) om het naar zeven miljoen vierhonderdtweeënzestigduizend euro (¬ 7.462.000,00) te brengen door de uitgifte van vierenzeventigduizend (74.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, ingeschreven in geld, a pari volgestort tot beloop van vijftig procent (50%) en die in de winsten zullen delen vanaf hun uitgifte,

-de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze aan te passen aan de genomen beslissingen en artikel 5 te vervangen door de volgende tekst

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mcd Word 11.1

f ' I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de " .a e

4AN K.

*12133635*

V beh aa Be Stat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeven miljoen vierhonderdtweeénzestigduizend euro (¬ 7.462.000,00) vertegenwoordigd door vierenzeventigduizend zeshonderd twintig (74.620) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één! vierenzeventigduizend zeshonderd twintigste (1/74.620ste) van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Carole Guillemyn

Geassocieerd Notaris

Samen neergelegd uitgifte van de akte met verslag van de raad van bestuur en bankattest

gecoôrdineé'rde statuten

l~. Voor-

- behouden aan het Belgisch

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 28.06.2012 12228-0590-014
17/02/2012
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch .,

Staatsblad

Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Havenlaan 86C bus 103 te 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag benoeming bestuurders - dagelijks bestuur.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 10 januari 2012.

Na bespreking van de diverse punten heeft de vergadering met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

1.De vergadering beslist met ingang van heden het ontslag te aanvaarden van de bestuurders, te weten: Josti NV en Intergerim NV en Inter Real Estate Trusty Comm.VA. De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over kwijting.

2.De bijzondere algemene vergadering beslist met ingang op heden volgende 2 bestuurders aan te stellen tot na de jaarlijkse algemene vergadering van 2017:

-Bestuurder A : de nv INTERGERIM, met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan, 86/C, bus 103, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Maryse Odeurs, te 3500 Hasselt, Grote Roost, 32.

-Bestuurder B: De BVBA Werner Joris met zetel te 2970 Schilde, Blijde Inkomst, 42 (ON: 0472.683.770), vast vertegenwoordigd door de heer Werner JORIS, aldaar wonend.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

3.De bestuurders, hier aanwezig, verklaren in hun midden aan te duiden als voorzitter van de raad van bestuur en als afgevaardigd-bestuurder: NV Intergerim met als vast vertegenwoordiger Mevrouw Odeurs Maryse.

De toegekende functies worden door de aanwezige bestuurders aanvaard.

4. Volmacht: Aan mevrouw Diane DEHENNIN, wonend te 1981 Hofstade, Heymansstraat 3, met recht van indeplaatsstelling, worden alle machten toegekend, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de neerlegging van bovenstaand PV ter griffie van de rechtbank van Koophandel en alsook bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, fiscale en andere overheden.

Diane Dehennin

Gevolmachtigde

BRUSSW FEV. ,,y:

Griffie

LiL- ÿ '~~

11111

" iaoaoio3*

Ondernemingsnr : 0885.541.209 Benaming

(voluit) : Immo Berchem X (verkort) :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/09/2011
ÿþMal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 088554/209

Benaming

(voluit) : Immo Berchem X

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Havenlaan 86C te 1000 Brussel

Onderwerp akte : benoeming gedelegeerd bestuuder, wijziging busnummer.

Akte uit het proces verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders dd 3 mei 2011.

~ I- Ath 201U

L.Ausse

Griffie

11111

*11137375"

Bijlágën bij hët BéTgïsch Staatsblà-d - I2t09/201I =Aiinëxës dü Moniteurliëlgè

De vergadering neemt kennis van de benoeming binnen de raad van bestuur van Intergerim NV, met Eric De Vocht als vast vertegenwoordiger, tot gedelegeerd bestuurder.

De vergadering stemt in met de wijziging van de maatschappelijke zetel waardoor deze luidt : Havenlaan 86C bus 103 te 1000 Brussel

Intergerirn NV

met vast vertegenwoordiger Eric De Vocht

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 10.08.2011 11387-0123-013
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10479-0287-011
16/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.08.2009, NGL 15.10.2009 09810-0235-012
25/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 22.08.2008 08589-0099-010
04/06/2015
ÿþMod Word 11.1

hi de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie `var) gg kte

elegd/nri

da1~0~ Gp

ter r 2 ~ MEI 2015

9'eev

an de

Gffiérlaaciuf~il+,V,e

echtbaak ven

~rUcr?f

Ondernemingsnr : 0885.541.209

Benaming

(voluit) : Immo Berchem X

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86c bus 119, 1000 Brussel, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 30 april 2015: "De raad van bestuur:

1, neemt kennis van het ontslag van Werner Joris BVBA, met maatschappelijke zetel te Blijde Inkomst 42, 2970 Schilde ('s Gravenwezel), ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder het nummer 0472.683.770, met als vast vertegenwoordiger de heer Wemer Joris, als bestuurder van de Vennootschap en aanvaardt het ontslag met ingang vanaf 1 maart 2015.

2. beslist, gelet op het feit dat een plaats van een bestuurder is opengevallen, voorlopig SCABELL BVBA, met maatschappelijke zetel te Struisblokstraat 4, 3370 Boutersem, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder het nummer 0897.815.964, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Pascal Uyttendaele, als, nieuwe bestuurder te benoemen overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de Vennootschap vanaf 1 maart, 2015 tot de eerstvolgende algemene vergadering die SCABELL BVBA definitief zal benoemen.

3. beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Katrien Van de Sijpe en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Bienstman-Decloedt Advocaten BVBA, met kantoor te Nieuwebosstraat 5, 9000 Gent, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicatie van deze notulen in het Belgisch Staatsblad (d.m.v. formulieren I en Il), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, het relevante Ondememingsloket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen."

Mevrouw Ellis Vandorpe

Advocaat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.07.2015, NGL 08.07.2015 15289-0543-028
19/08/2015
ÿþ Mwd Word 11.1

eletï;ket In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte -

eercre.1gdfoptuan en op





Vpor-

behetiden

aan het

Belgisch

Staatsblat

ill ..~..::.;~~..

*15119637* ts 2U15

.~..~~~~

ter griffie van de Nectertandsfieiige rAhebank v ageefe-we efcleel

Ondernemingsnr : 0885.541.209

Benaming

(voluit) : IMMO BERCHEM X

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86c, bus 103, 1000 Brussel, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kwijting - Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering, gehouden bij eenparige schriftelijke besluitvorming d.d. 2 juli 2015:

"1, Kwijting:

Bij afzonderlijke stemming beslissen de aandeelhouders éénpang kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat, gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

2, Ontslag en benoeming van bestuurders:

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van Wemer Joris BVBA als bestuurder van de Vennootschap en aanvaardt het ontslag met ingang vanaf 1 maart 2015.

De Algemene Vergadering besluit eenparig om de voorlopige benoeming van SCABELL BVBA, met maatschappelijke zetel te Struisblokstraat 4, 3370 Boutersem, RPR Leuven 0897.815.964, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pascal Uyttendaele, ais bestuurder te bevestigen en te benoemen voor een termijn van 6 jaar.

De Algemene Vergadering besluit eenparig om JOSTI NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86c, bus 103, RPR Brussel 0447.824.551, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Maryse Odeurs, ais bestuurder te benoemen voro een termijn van 6 jaar.

Hun mandaat wordt niet vergoed.

3. Varia:

Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Katrien VAN DE SIJPE en mevrouw Ellis VANDORPE, advocaten, kantoor houdende te Nieuwebosstraat 5, 9000 Gent, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicatie van deze notulen in het Belgisch Staatsblad (d.m.v. formulieren I en Il), het verrichten van aile nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante Ondememingsloket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mevrouw Katrien VAN DE SIJPE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.08.2016, NGL 31.08.2016 16560-0507-032

Coordonnées
IMMO BERCHEM X

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 103 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale