17/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
; / , á ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 9 0 4 3 3 6 7 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
F 3 R U X E L L E S
- 6 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 , 9 8 8 . 0 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B . L .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e B a l l i n c k x , 3 1 0 A , 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - r e s t r i c t i o n d e l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - p o u v o i r s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a u l D a u w e à A u d e r g h e m , l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O B . L . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 1 1 9 0 ) F o r e s t , r u e B o l l i n c k x , 3 1 0 A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 3 7 . 9 8 8 . 0 5 8 a n o t a m m e n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
" 1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t d i x - h u i t ' e u r o s n o n a n t e - d e u x c e n t s ( 5 6 . 5 1 8 , 9 2 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s s i x c e n t s ( 7 4 . 3 6 8 , 0 6 E U R ) à c e n t t r e n t e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t s ( 1 3 0 . 8 8 6 , 9 8 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t v i n g t - h u i t ( 2 2 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 3 0 1 à 5 2 8 , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t . L e p r i x g l o b a l d e s a c t i o n s n o u v e l l e s e s t f i x é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s o i t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e q u a t r e c e n t o n z e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s h u i t c e n t s ( 4 1 1 . 4 8 1 , 0 8 E U R ) .
2 ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s d r o i t d e p r é f é r e n c e .
L e s s t a t u t s p r é v o i e n t u n d r o i t d e p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . S i l e d r o i t d e p r o p r i é t é d e s a c t i o n s c o n c e r n é e s e s t s c i n d é e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e a p p a r t i e n d r a à l ' u s u f r u i t i e r s e l o n l e s s t a t u t s .
L e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , e n l e u r q u a l i t é d e s e u l s b é n é f i c i a i r e s d e d i v i d e n d e s d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r L E B R U N G u y , M o n s i e u r B A S T I N R i c h a r d , M a d a m e H U B E R T B é a t r i c e e t M a d a m e T E I T E L M i r e i l l e d é c l a r e n t ê t r e e n t i è r e m e n t a u c o u r a n t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t s o u s c r i r e l e s . n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
- M o n s i e u r L E B R U N G u y , c i n q u a n t e - s e p t a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x g l o b a l d e c e n t d i x - s e p t m i l l e ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0
- M a d a m e T E I T E L M i r e i l l e , c i n q u a n t e - s e p t a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x g l o b a l d e c e n t d i x - s e p t m i l l e ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
- M o n s i e u r B A S T I N R i c h a r d , c i n q u a n t e - s e p t a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x g l o b a l d e c e n t d i x - s e p t m i l l e ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
- M a d a m e H U B E R T B é a t r i c e , c i n q u a n t e - s e p t a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x g l o b a l d e c e n t d i x - s e p t m i l l e ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 7 7 4 2 0 2 7 9 5 0 9 8 7 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a C B C B a n q u e .
3 ) A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o r t e r l e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t o n z e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s h u i t c e n t s ( 4 1 1 . 4 8 1 , 0 8 E U R ) à u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e « p r i m e d ' é m i s s i o n » .
4 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t s ( 1 3 0 . 8 8 6 , 9 8 E U R ) à c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s s i x c e n t s ( 5 4 2 . 3 6 8 , 0 6 E U R ) , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
5 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , q u e
- l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s " s i x c e n t s ( 5 4 2 . 3 6 8 , 0 6 E U R ) ;
- l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
6 ) R e s t r i c t i o n d e l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s p a r i n s e r t i o n d ' u n e c l a u s e d ' a g r é m e n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l i m i t e r l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s e t d ' i n s é r e r u n e c l a u s e d ' a g r é m e n t d a n s l e s
s t a t u t s ,
( " . )
7 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
- r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q p a r l e s u i v a n t :
« A r t i c l e c i n q C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s s i x c e n t s ( 5 4 2 . 3 6 8 , 0 6 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t v i n g t - h u i t ( 5 2 8 ) a c t i o n s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t v i n g t - h u i t i è m e ( 1 / 5 2 8 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 2 8 e t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
- r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e n e u f d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t :
« A r t i c l e n e u f , C e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s .
L ' a c t i o n n a r i a t a p p a r t e n a n t p o u r u n e m o i t i é à l a f a m i l l e B A S T I N e t p o u r l ' a u t r e m o i t i é à l a f a m i l l e L E B R U N , c h a q u e f a m i l l e e s t l i b r e d e c é d e r s e s a c t i o n s a u x m e m b r e s d e s a f a m i l l e .
P a r c o n t r e , p o u r g a r a n t i r u n e s t r u c t u r e d ' a c t i o n n a r i a t s t a b l e e t f a m i l i a l , l e s a c t i o n s d ' u n e f a m i l l e n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t à u n e p e r s o n n e t i e r c e à l a f a m i l l e , q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
A c e t t e f i n , l ' a c t i o n n a i r e v o u l a n t c é d e r s e s a c t i o n s à u n e p e r s o n n e t i e r c e à s a f a m i l l e d e v r a a d r e s s e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s o u s p l i r e c o m - m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u l e s i è g e e t l a d é n o m i n a t i o n d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a c t i o n n a i r e s ,
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a c t i o n n a i r e v o u - l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
L e r a c h a t p a r l e s o p p o s a n t s s ' o p é r e r a e n f a i s a n t a p p l i c a t i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e v i s é à l ' a r t i c l e 1 0 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s r è g l e s a p p l i c a b l e s e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s s ' a p p l i q u e n t e n c a s d e c e s s i o n p a r e t e n f a v e u r d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e . »
8 ) P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u t p o u v o i r a u n o t a i r e P a u l D a u w e , s o u s s i g n é , a u x f i n s d e s i g n e r l e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s e t d e l e s d é p o s e r a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E
( S i g n é ) P a u l D a u w e , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o t l 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R
M
" i a o i s o c a "
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - - A n n e x e s d u - M o n i t e u r - b e l g
N ` d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 7 . 9 8 8 . 0 5 8
D é n o m i n a t i o n
e n e n t i e r s I M M O B L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : ( 1 1 9 0 ) F o r e s t , r u e B o l l i n c k x , 3 1 0 A
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a u l D a u w e à A u d e r g h e m , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e a n o t a m m e n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) M e n t i o n d u s i è g e a c t u e l d a n s l e s s t a t u t s
2 ) C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
3 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r e m p l a c e m e n t d e s a c t i o n s a u p o r t e u r p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t a u c h a n g e m e n t
d u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
a ) r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à ( 1 1 9 0 ) F o r e s t , r u e B o l l i n c k x , 3 1 0 A . "
b ) s u p p r e s s i o n à l ' a r t i c l e 7 a l i n é a 2 d u m o t : " n o m i n a t i f ' .
c ) r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 8 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s t i t r e s
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
C e r e g i s t r e c o n t i e n t l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a c u n d e s d é t e n t e u r s d e t i t r e s , l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e s e s
t i t r e s e t l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . "
d ) l e r e m p l a c e m e n t d u t i t r e d e l ' a r t i c l e 1 0 : p a r " A r t i c l e 1 0 . M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l "
e ) l ' a j o u t à l ' a r t i c l e 1 0 a v a n t l e p r e m i e r a l i n é a d u t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . "
4 ) C r é a t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . "
5 ) P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f è r é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s i n é c e s s a i r e à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J . J o r d e n s " à ( 1 2 1 0 ) B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n , 3 2 , a u x f i n s d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s s e r v i c e s d e l a T . V . A . c o m p é t e n t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E
( S i g n é ) P a u l D a u w e , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e