28/01/2015
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 8 3 9 2 7 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O B O R S A N I S A
( e n a b r é g é } : :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : 1 6 P j C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n
N o m i n a t i o n s
T r a n s f e r d u s i è g e s o c i a l
L e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
L S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a
s o c i é t é a n o n y m e I M M O I B O R S A N l e , a y a n t s o n s i è g e s e u l à S a i n t - G i l l e s ,
C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 6 1 5 1
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 2 . 8 3 9 . 2 7 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l B e l l e r n s 3 n t , à
S a i n t - G i l l e s , l i e 1 0 o c t o b r e 2 0 0 7 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4
o c t o b r e 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 5 5 1 2 0 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l
i B e l 1 e m o n t , à S a i n t - G i l l e s , l e 2 a v r i l 2 0 0 9 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u f V ] a r a t t e u r ! b e i g e
d u 7 m a i 2 0 0 9 , s o u s l e n u m é r o 0 9 0 6 4 4 6 7 .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s 3 1 ' , s o z a s l a p r é s i d e n c e d e
M o n s i e u r B I D i ; + S A M B e n ï a r n i n J u l i e n , c é l i b a t a i r e , n é à S c h a e r b e e k l e t r o i s
n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , d o m i c i l i é à S a i n t - G i l l e s , R u e d e
N e u f c h â t e l 1 T U .
C o m p o s i t i o n d e r a s s e m b l é e
S o n t i c i p r é s e n t s :
1 / M o n s i e u r I B O F t S A b I J B e n j a m i n J u l i e n , p r é n o m m é
P r o p r i é t a i r e d e 9 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é
2 / M a d a m e B Y C M E T I 1 : # a j m a n d a , c é l i b a t a i r e , n é e G j i l a n ( K o s o v o ) i e d i x
f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e 4 r o i s , d o m i c i l i é e à J e t t e , r u e C o r n e i l l e D e C l e r o q
3 7 .
P r o p r i é t a i r e d e 1 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é
T o t a l : 1 0 0 a c t i o n s .
E x p o s é d u , p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e :
M O D 1 1 . 1
d o [ l e C d 3
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r . : -
a p r è s d é p ô t d e l ' a g i t a u g r e f f e
R e p o s e I R e ç u l e
o i
h
1 1 . 1 1 ) 1 1 1 1 1 . 1
i
n i
a f r
1 6 J A N . 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a n c a p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y o i v 1 , s u i t e M a n 1 1 . 1
A . - - - - - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) R é v o c a t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r T h i e r r y B O R S A N i , e t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n e P r o p r i u s I n v e s t
2 ) N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B e n j a m i n B O R S A N I e t d e M a d a m e B Y C M E T I R a j m o n d a , p r é n o m m é s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s .
3 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d r n i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t .
B . - - - T o u t e s l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s é t a n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n o r d r e d u j o u r s a n s d e v o i r j u s t i f i e r i d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C . P o u r a s s i s t e r à r a s s e m b l é e l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t c o n f o r m é s a u x s t a t u t s .
D . C h a q u e . a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c l s e
r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u
j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à
l ' u n a n i m i t é :
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r T h i e r r y B O R S A N I , n é à I x e l l e s l e 1 8 d é c e m b r e 1 9 6 2 , e t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e P r o p r i u s I n v e s t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 7 5 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 2 . 9 2 2 . 6 8 8 ) ;
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s , d ' a d m i n i s t r a t e u r s
M o n s i e u r B e n j a m i n B O R S A N I e t M a d a m e B Y C M E T I R a j m o n d a , p r é n o m m é s ,
i c i p r é s e n t s , q u i a c c e p t e n t e t q u i c o n f i r m e n t e x p r e s s é m e n t q u i l s n e s o n t p a s
f r a p p é s d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
I l s s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s .
L e u r m a n d a t e s t r é v o c a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s . a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t
I L S ' e s t e n s u i t e r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e M o n s i e u r B e n j a m i n B O R S A N I e t M a d a m e B Y C M E T I R a j m o n d a , p r é n o m m é s , q u i p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) 3 ' l a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r B e n j a m i n B O R S A N I , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
S e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p r e n d r o n t t i n e n r n é m e t e m p s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e r a g r a t u i t .
2 ) I l d é c i d e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à S a i n t - G i l l e s , r u e d e N e u t c h à t e i 1 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u i c u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à . ! . . h e u r e s ' t ? .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u o n t s i g n é .
J A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
; " R é s e r v é U r k á f , n - s u i t e M O D 1 1 . 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t , r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/02/2015
ÿþ~ - ~ - - ~ - - ~ i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . . ,
ü + o a 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
i D
I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 f f ! I 1 1 1 1 1 N
é p o s é 1 R e ç u I e
G 5 F E V . 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e e r û x é l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 9 2 8 3 9 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B O R S A N I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E C H A R L E R O I 1 6 9 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N R E V O Q U A T I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u P . V , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 / 2 / 2 0 1 5
L e P r é s i d e n t é n u m è r e l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r :
N o u s c o n s t a t o n s q u e M o n s i e u r B e n j a m i n B O R S A N I , r é v o q u é d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r l e 2 6 / 1 2 / 2 0 1 1
p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e l e 2 5 / 1 / 2 0 1 2 , r é f é r e n c e 1 2 0 3 2 5 6 3 , a f a i t p u b l i é a u m o n i t e u r B e l g e u n e f a u s s e
a s s e m b l é e g é n é r a l e t e 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 e n s e n o m m a n t A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e t M a d e m o i s e l l e R a j m o i n d a
B Y C M E T I A d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é n o n c e c e t t e f a u s s e p u b l i c a t i o n e t c o n f i r m e q u e M o n s i e u r T h i e r r y B O R S A N I e s t t o u j o u r s l e
s e u l e t u n i q u e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e l a s o c i é t é I M M O B O R S A N I S . A .
P l a i n t e à é t é d é p o s é e à l ' e n c o n t r e d e M o n s i e u r B e n j a m i n B O R S A N I e t R a j m o i n d a B Y C M E T I p o u r f a u x e t
d e f a u x .
D ' a u t r e p a r t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s e s i t u e a u 1 6 9 , c h a u s s é e
d e C h a r l e r o i à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s c o n f o r m é m e n t à l ' a c t e p u b l i é a u m o n i t e u r B e l g e l e 2 6 / 1 2 / 2 0 1 4 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s e t p r o c è s - v e r b a l e n e s t d r e s s é .
T h i e r r y B O R S A N I
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e