08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 04.07.2014 14268-0395-010
03/09/2014
ÿþM a d w a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n ` h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 5 A G I R . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n e f i t i e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a r s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 7 6 3 . 4 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o B o s q u e t
( v e r k o r t ) : I m m o B o s q u e t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g m a n n l a a n 1 6 , 1 0 6 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
i m
1 9 6 9 0 5 5 *
p h a n d e l B r u s s e l
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e
b e s t u u r d e r a l s b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A :
- M e v r o u w C a r o l i n e D e n T a n d t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e
b e s t u u r d e r a l s b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B :
- D e v e n n o o t s c h a p P y l o s E u r o p e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m D e c k e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n d e
v o l g e n d e b e s t u u r d e r a l s b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A :
- D e v e n n o o t s c h a p P y l o s E u r o p e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m D e c k e r s
H e t m a n d a a t v a n h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n A e n B b e s t u u r d e r n e e m t i n g a n g p e r 3 0 ( 0 4 ( 2 0 1 4 e n z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n I m m o B o s q u e t N V ( B E 0 8 9 9 . 7 6 3 . 4 8 6 ) b e s l i s s e n o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n K M O B u s i N e s s C o n s u l t B V B A ( B E 0 8 7 1 . 5 3 7 . 8 7 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o m R o t t i e r s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o p u l i e r e n d r e e f 2 A , 2 8 0 0 M e c h e l e n , o m o v e r t e g a a n t o t :
( i ) d e p u b l i c a t i e v a n h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I L
( i i ) v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n B T W a d m i n i s t r a t i e , e n ;
( i i i ) h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
K M O B u s i n e s s C o n s u l t
G e v o l m a c h t i g d e - d r a g e r v a n d e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r T o m R o t t i e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2013
ÿþ M o d W o r d t t , t
~ ~ ó , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 2 D E C 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
I I A I I I I I I ~ I N I N N
* 1 3 1 9 3 7 7 *
V
u
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 9 . 7 6 3 . 4 8 6
( v o l u i t ) : I m m o B o s q u e t
( v e r k o r t ) : I m m o B o s q u e t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g m a n n i a a n 1 6 , 1 0 6 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r a l s b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A : - M e v r o u w C a r o l i n e D e n T a n d t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r a l s b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B : - D e v e n n o o t s c h a p P y l o s E u r o p e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o m D e c k e r s
H e t m a n d a a t v a n d e z e A e n B b e s t u u r d e r n e e m t i n g a n g p e r v a n d a a g e n z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e b e s t u u r d e r s v a n I m m o B o s q u e t N V ( B E 0 8 9 9 . 7 6 3 . 4 8 6 ) b e s l i s s e n o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n K M O B u s i N e s s C o n s u l t B V B A ( B E 0 8 7 1 . 5 3 7 . 8 7 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o m R o t t i e r s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o p u l i e r e n d r e e f 2 A , 2 8 0 0 M e c h e l e n , o m o v e r t e g a a n t o t
( i ) d e p u b l i c a t i e v a n h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I ,
( i i ) v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n B T W a d m i n i s t r a t i e , e n ;
( i i i ) h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
K M O B u s i n e s s C o n s u l t
G e v o l m a c h t i g d e - d r a g e r v a n d e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r T o m R o t t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I B I I N I ~ I I I N I I A I
* 1 3 1 7 5 0 1 0 8
b e a S i s t ~ 1 i
I N I
;
B R u s s E a .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 7 6 3 . 4 8 6
B e n a m i n g I m m o B o s q u e t
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) I m m o B o s q u e t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g m a n n l a a n 1 6 , 1 0 6 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p A s s e t s I n v e s t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e x D e W i t t e , w o n e n d e t e S c h o o n z i o h t s t r a a t 6 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3
D e b e s t u u r d e r s v a n I m m o B o s q u e t N V ( B E 0 8 9 9 1 6 3 . 4 8 6 ) b e s l i s s e n o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n K M O B u s i N e s s C o n s u l t B V B A ( B E 0 8 7 1 . 5 3 7 . 8 7 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o m R o t t i e r s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o p u l i e r e n d r e e f 2 A , 2 8 0 0 M e c h e l e n , o m . o v e r t e g a a n t o t :
( i ) d e p u b l i c a t i e v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I ,
( i i ) v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n B T W a d m i n i s t r a t i e , e n ;
( i i i ) h e t s t e l l e n v a n a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
K M O B u s i n e s s C o n s u l t
G e v o l m a c h t i g d e - d r a g e r v a n d e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r T o m R o t t i e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 27.07.2012 12355-0082-012
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 05.08.2011 11378-0119-011
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 16.07.2010 10318-0060-011
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 11.06.2015 15181-0343-010