IMMO BOVER

Dénomination : IMMO BOVER

Forme juridique : SA

N° entreprise : 889.663.214

Publication

28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 26.08.2014 14469-0145-012
29/03/2013

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mod 11.1

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Greffe

R�serv� INI 1111111 hhl~ Inl9 11

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Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0889.663.214

D�nomination (en entier) : IMMO BOVER

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Guy Jean Verachtert 3

1160 BRUXELLES

Obiet de I'acte : MODIFICATION DES STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le quinze mars deux mille treize, par Ma�tre Peter VAN MELKEBEKE,

Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative.

� responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro,

d'entreprise 0474.073,840 (RPM Bruxelles),

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "IMMO BOVER", ayant;

son si�ge � 1160 Bruxelles, Rue Guy Jean Verachtert 3,

a pris les r�solutions suivantes:

1� Suppression des cat�gories d'actions, et plus pr�cis�ment les actions de cat�gorie A, les actions de

cat�gorie B et les actions de cat�gorie C. Modification des articles 3 ('Capitan), 7 ('.Composition du conseil

d'administration'), 9 ('Repr�sentation de la soci�t�), 10 ('R�union du conseil d'administration) comme repris:

dans le nouveau texte des statuts.

2� Suppression de la version n�erlandaise des statuts et adoption d'un nouveau texte des statuts en,

fran�ais tenant compte des r�solutions qui pr�c�dent et du Code des soci�t�s.

Un extrait du nouveau texte des statuts est dor�navant :

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "IMMO BOVER".

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 1160 Bruxelles, Rue Guy Jean Verachtert 3.

OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers,

l'ex�cution de toutes op�rations immobili�res, au sens large, � l'exception les op�ration de courtage, en ce:

compris, l'examen, l'�tude et la r�alisation de projets immobiliers, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Par projets immobiliers, il faut entendre, toutes op�rations li�es � un bien immobilier, entre autres les.

op�rations �num�r�es ci-dessous de mani�re non-limitative: "

1. L'achat, la vente, l'�change de biens immobiliers, !a cr�ation ou la suppression de droits r�els immobiliers, la location et/ou la prise en location de tous biens immobiliers et de tous droits r�els immobiliers;

2. La construction, la r�novation la transformation ou la destruction d'un bien immobilier;

3. Toutes op�rations financi�res, commerciales, promotionnelles titi juridiques ayant trait aux biens; immobiliers ou droits r�els immobiliers.

Par cons�quent, elle peut acqu�rir ou vendre tous biens immobiliers, tant construits ou � construire, ainsi; qu'octroyer ou accepter tous droits r�els ou personnels relatifs � de tels biens, diviser ces biens en lots,; effectuer des op�rations de promotion, octrocyer des conseils ainsi que tout support techniques concernant ces: biens immobiliers.

La soci�t� a �galement pour objet:

- l'achat, la gestion, la vente de valeurs mobili�res et immobili�res, de tous droits sociaux, de toutes; participations dans des soci�t�s belges ou �trang�res et de mani�re g�n�rale de toutes op�rations de gestion; de titres, de m�me que l'interm�diaire et le conseil dans le cadre du rachat de titres d'entreprises;

- le soutien, la promotion, l'achat et la prise de participation par voie d'apport en nature ou d'apport en' esp�ces, de fusion, de souscription, et tout intervention financi�re ou autre, dans toutes entreprises ou institutions de nature financi�re, commerciale ou industrielle.

La soci�t� peut octroyer des pr�ts � toutes soci�t�s et donner caution, y compris sous la forme d'hypoth�que; Elle peut exercer tout mandat de gestion dans ce cadre l�.

La soci�t�, peut de mani�re g�n�rale, accomplir toutes op�rations civiles, commerciales, industrielles, financi�res ou autres op�rations se rapportant directement.ou9ndiirectement�_ sort objet social ou qui seraient':

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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'R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

de nature � en faciliter la r�alisation, et elle peut dans cette optique [�, s'int�resser de toutes mani�res Jpour

toutes les entreprises ou soci�t�s.

DUREE.

La soci�t� existe pour une dur�e illimit�e.

" CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � soixante-deux mille euros (62.000 EUR),

Il est repr�sent� par mille (1.000) actions, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/milli�me (1/1.000i�me) du capital social.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents statuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur, La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se r�unit sur oonvocation de son pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux administrateurs, effectu�e trois jours au moins avant la date pr�vue pour [a r�union.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail.

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger au lieu indiqu� dans la convocation.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e. Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence,

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es,

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs,

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

�1. En g�n�ral

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

r Mod 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

�2. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Il d�crit leur composition et leur mission.

�_3. Gestion journali�re

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

�4. Comit� de direction

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi,

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration,

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�,

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur d�l�gu� agissant seul, d�sign� par ie conseil d'administration,

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion. Lorsqu'un administrateur est charg� de la gestion journali�re, celui-ci portera le titre de " administrateur-d�l�gu�" Lorsqu'une personne non-administrateur est charg�e de la gestion journali�re, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur g�n�ral ou tout autre titre par lequel elle a �t� indiqu�e dans l'arr�t� de nomination,

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration,

CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le troisi�me vendredi du mois de mai � 16 heures, Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�. Elle peut �galement se tenir dans une des dix-neuf communes de la R�gion Bruxelles-Capitale.

REPRESENTATION.

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil),

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e, En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour' l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�sertr�

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

Avant de participer � ['assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la majorit� simple des voix �mises.

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention " oui " ou " non " ou " abstention ". L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en vue de participer � l'assembl�e g�n�rale oonform�ment � l'article 23 des statuts.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e. REPARTITION DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde des b�n�fices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des soci�t�s. DISSOLUTION - LIQUIDATION,

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sident du tribunal de commerce pour confirmation, conform�ment � l'article '184, �2 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

3� Confirmation de la nomination des administrateurs suivants :

- 1a soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Debrauwer Finance and Concept" (en abr�g� "D.B.F. CONCEPT"), ayant son si�ge social � 1070 Bruxelles, Boulevard F�lix Paulsen 44, repr�sent�e par son repr�sentant permanent : Monsieur Frank Armand Ghislain DEBRAUWER, domicili� � 1160 Auderghem, Rue Guy Jean Verachtert 3,

- la soci�t� anonyme "LOCABAT", ayant son si�ge social � 1160 Bruxelles, rue Guy Jean Verachtert 3, repr�sent�e par son repr�sentant permanent : Monsieur Frank Armand Ghislain DEBRAUWER.

Leur mandat prend fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de l'an 2018.

Le mandat des administrateurs est non r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

4� Monsieur Frank DEBRAUWER a �t� d�sign� comme repr�sentant permanent de la Soci�t� afin d'exercer les mandats d'administrateur ou de g�rant de la Soci�t�.

5� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e " PROFIDUCIA ", ayant son si�ge social � 1070 Bruxelles, Boulevard F�lix Paulsen 44 et/ou � Monsieur Pascal Louis, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, le texte coordonn� des statuts). Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associ�

I" .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/02/2013

�� j Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�nomination : IMMO BOVER

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE BRUGMANN, 16 -1060 BRUXELLES

N" d'entreprise : 0889663214

Objet de l'acte : DEMISSIONS iET NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS � TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 31 janvier 2013

Par d�cision de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 31 Janvier 2013, les Administrateurs en fonction,

nomm�s ci-apr�s, ont pr�sent� leur d�missions

La Soci�t� Pylos Europe, ayant son si�ge social � 1460 Bruxelles, avenue Brugmann, 16, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises, sous le num�ro 0887.623.244, repr�sent�e par son Repr�sentant Permanent, Monsieur Tom Deckers,

La Soci�t� Assets Invest S.P.R.L., ayant son si�ge social � 9051 Gent, Schoonzichtstraat ,6 , Inscrite � la Banque Carrtour des Entreprises sous te num�ro 0479232.755, repr�sent�e par son Repr�sentant Permanent, Monsieur Alex De Witte,

La Soci�t� Vincent Boutes S.P.R.L., ayant son si�ge social � 1060 Bruxelles, avenue Brugmann, 16 , inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0465.152.810, repr�sent�e par Monsieur Patrick Boutens,G�rant et Repr�sentant Permanent,

La Soci�t� Ramko S.P.R.L., ayant son si�ge social � 1702 Groot-Bijgaarden, Groenstraat, 51, Inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0472.784.136, repr�sent�e par Monsieur Edward De N�ve, G�rant et Repr�sentant Permanent

L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 31 janvier 2013 propose de nommer deux Administrateurs et un Administrateur D�l�gu� :

la Soci�t� Debrauwer Finance & Concept (en abr�g� D.B.F. CONCEPT) S.P.R.L., ayant son si�ge social �; 1070 Bruxelles, boulevard F�lix Pausien, 44, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro; 0897.431.726, repr�sent�e par Monsieur Frank De Brauwer, NN 64041032568, G�rant Statutaire, domicili� �j 1160 Bruxelles, rue Guy Jean Verachtert, 3, est nomm�e Administrateur.

la Soci�t� Locabat S.A., ayant son si�ge social � 1160 Bruxelles, rue Guy Jean Verachtert, 3 , inscrite � la; Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0870.714.857, repr�sent�e par Monsieur Frank De Brauwer, Administrateur D�l�gu� et Repr�sentant Permanent, NN 64041032558, est nomm�e Administrateur et occupera la fonction d' Administrateur D�l�gu�.

La dur�e de ces deux mandats est fix�e pour une dur�e de six ann�es, soit jusqu'� l'Assembl�e G�n�rale Annuelle Ordinaire de l'an 2019. Sauf d�cision de l'Assembl�e G�n�rale, ces mandats seront exerc�s � titre gratuit.

L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 31 janvier 2013 propose le transfert du si�ge social � l'adresse suivante : Rue Guy Jean Verachtert, 3 � 1160 Bruxelles.

Toutes ces d�cisions prennent effet imm�diatement.

Fait � Bruxelles, le 31 janvier 2013

S.A. LOCABAT

Administrateur D�l�gu�

repr�sent�e par Monsieur Frank De Brauwer

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijiageirb'rfhei~Re�gisrh-Staats�bd 2fTf02/20i~

01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 27.07.2012 12355-0089-013
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 05.08.2011 11378-0116-012
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 16.07.2010 10318-0055-012
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 23.06.2009 09283-0354-011

Coordonnées
IMMO BOVER

Adresse
RUE GUY JEAN VERACHTERT 3 1160 BRUXELLES

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale

SA

Publication

Coordonnées IMMO BOVER

Coordonnées
IMMO BOVER