IMMO DL INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. IMMO DL INVEST
Dénomination : IMMO DL INVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 862.268.236

Publication

08/05/2014
ÿþin 11131111

Mod W°rd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

_-É

t")' APR 2014

Griffie

i I~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0862.268.236

Benaming

(voluit) : IMMO DL INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C/314, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders

UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23/12/2013 BLIJKT DAT VOLGENDE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN BIJ UNANIMITEIT ;

1.Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder FORTIM NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2014

Het ontslag van de NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417.166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2014, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52,08312-349-51) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

2.Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder ALL YIELD NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2014

Het ontslag van de NV ALL YIELD, BTW BE 0809.691.365, RPR BRUSSEL, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/1212014, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid,

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52.08312-349-51) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

3.Benoeming van de nieuwe bestuurders Luk WOUTERS, FORTIM NV en PARK AVENUE NV per

01/01/2014

De Algemene Vergadering benoemt met ingang op 01/01/2014, 00u00, als bestuurders, dit voor een periode

van 6 jaar:

a)de Heer Luk WOUTERS, (NN 38.03.19-377-17), wonende te Esdonklaan 2, 2610 ANTWERPEN

b)NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417.166.811, Havenlaan 860/314, 1000 BRUSSEL

c)de NV PARK AVENUE, RPR BRUSSEL 0437.791.385, met zetel te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C/314

4.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV FORTIM

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV FORTIM om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.581.639, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Jan David Lisman (N.N. 84.11.16-491-94), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

5.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV PARK AVENUE per 01/01/2014

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV PARK AVENUE om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

C85.681,639, aan te stellen als óhaarvaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Gary Lisman (N.N, 87.11.07-391-42), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

6.Bekrachtiging en herbevestiging, met kwijting, van de door de bestuurders gestelde rechtshandelingen

De algemene vergadering bekrachtigt, voor zoveel als nodig, bij deze alle rechtshandelingen die de vorige bestuurders, in welke samenstelling ook, genomen hebben, herneemt deze rechtshandelingen en herbevestigt deze integraal.

De algemene vergadering verleent derhalve eveneens uitdrukkelijk kwijting aan alle voorgaande bestuurders en hun respectievelijke vaste vertegenwoordiger voor de tot op heden gestelde rechtshandelingen,

7. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de. Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondememingsioket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (11i) aile handelingen dle nodig of nuttig z!n in dit verband te stellen.

Voor eenvormig uittreksel

Tom Eeckhout

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/01/2013
ÿþ" " "

1I'i1 '(1I1 'i 11I I1'i 11I 1'i 11'I I1 111

" 1301~La~-

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE BRUSSEL' DEC.

09-)1-2D Griffie

BELGISCH STAATSBLAD

1.

Ondernemingsnr : 0862.268.236

Benaming (volalt) IMMO DL INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

zetel : Havenlaan 86 C bus 314

1000 Brussel

Onderwerp akte : neerlegging coördinatie

Gecoördineerde tekst der statuten opgemaakt op 13 december 2012.

Notaris Jan Boeykens

:r

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

31/12/2012
ÿþOndernemingsnr : 0862.268.236

Benaming (voluit) : Immo DL Invest

i:

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C bus 314

1000 Brussel

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2012, gehouden voor;; notaris Jan 13oeykens te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen;

1/ Aanpassing van artikel 2 der statuten aan een eerder doorgevoerde zetelverplaatsing 2/ Kapitaalverhoging met DRIEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 350.000,00) door inbreng in geld, om: het kapitaal te brengen van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (¬ 62.000,00) op VIERHONDERD EN;; ii TWAALFDUIZEND EURO (¬ 412.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar mits verhoging van de;; fractiewaarde van de aandelen, op welke kapitaalverhoging werd ingetekend door de enige aandeelhouder,; welke inschrijving volledig werd volstort op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis; door de notaris werd;; bevestigd bij toepassing van artikel 588, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijker; ii vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd; aanpassing van artikel 5i van de statuten.

3/ Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten lopen van één januari tot en met eenendertig decemberai en verlenging van het huidig boekjaar tot eenendertig december tweeduizend en twaalf; aanpassing van artikelti 28 der statuten.

4/ Machtiging van:

-de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

1, -de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten; il -de heer Tom Eeckhout, wonende te 1750 Lennik, Rosweg 75 C, om de vennootschap te vertegenwoordigen bijl, il de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de 13.T.W. administraties.

ir

;, Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

;l Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten

11

ti

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbiac

12 08738

mod 11.1

BRUSSEL

Griffie 1 8flE~.`a `?~'~~

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

17/10/2012
ÿþ Mal 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik 13, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BRUSSEL

tÏOnele

Griffie

Ondernemingsnr : 0862.268.236

Benaming

(voluit) : IMMO DL Invest NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C/314, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders I Benoeming van de vaste vertegenwoordigers

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 06/08/2012 blijkt dat de volgende beslissingen bij unanimiteit werden genomen:

1.Ontslag bestuurders

Het ontslag van de NV RB MANAGEMENT, BTW BE 0435.528.020, Havenlaan 86C/314, 1000

BRUSSELaIs bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 6 augustus 2012

2.Benoeming en herbevestiging bestuurders

De volgende bestuurders worden aangesteld ais bestuurder, met onbezoldigd mandaat, vanaf 6 augustus

2012, dit voor een duur van 6 jaar.

a. De NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT, BTW BE 0809.691.365, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL

b. NV FORTIM, RPR 0417.166.811, Havenlaan, 1000 BRUSSEL

3. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant aan om alle formaliteiten aangaande de genomen beslissingen te nemen, zoals daar zijn de ondertekening van de formulieren I en Il met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de neerlegging ter griffie. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Tot slot stellen de bestuurders als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van substitutie, de medewerkers van BIZ Ondememingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan wie de macht verleend wordt om indien nodig alle verrichtingen te stellen met betrekking tot de inschrijving in de registers van de Kruispuntbank der Ondernemingen. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur van 06/08/2012 wordt kennisgenomen van de aanstelling van vaste vertegenwoordigers voor de vennootschap-bestuurders:

Resolutie 1: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder NV

EXPERT ESTATE DEVELOPMENT

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06/08/2012 beslist heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPiTAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap.

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Resolutie 2: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger

van de bestuurder NV FORTIM

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de NV FORTIM bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd, 06/08/2012 beslist heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van NV FORTIM voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap, dit in opvolging van de Heer Luk Wouters.

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

Volmachten

De bestuurders stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondememingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de STW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Flamant Koenraad

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

14/09/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 11.09.2012 12561-0204-011
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 30.08.2011 11489-0257-011
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.08.2010 10462-0481-012
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 18.08.2009 09581-0305-011
25/08/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 22.08.2008 08589-0100-011
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 27.06.2007 07283-0157-012
18/08/2006 : ME. - JAARREKENING 30.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 17.08.2006 06634-0442-013
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.06.2005, NGL 27.07.2005 05554-3976-013

Coordonnées
IMMO DL INVEST

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 314 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale