29/07/2014
ÿþ ! b d W o r d 1 1 . 1
" l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I M 1 1 1 3 1 1 t 1 1 I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 7 2 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O E I K E N H O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S C H R A P P I N G V O O R K E U R R E C H T - V E R P L A A T S I N G D A T U M J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G i n b r e n g i n s p e c i ë n S T A T U T E N W I J Z I G I N G
t e r g r i f f i e v a n d e I f f l f l a n d s t a l i d e
h t b a n i ç v a n - k c o p N a n d e l B r u s s e l
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 7 J U L 1 2 0 1 4
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 G e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 , o p 1 j u l i 2 0 1 4 , z e v e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 2 1 6 , b l e d 8 7 , v a k 0 4 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : 5 0 , 0 0 E U R . V o o r d e w n . a d v i s e u r , d e f i n a n c i e e l d e s k u n d i g e ( g e t ) B . V a n N o t e n .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t v o o r k o o p r e c h t v a n a a n d e l e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 8 b i s v a n h u i d i g e s t a t u t e n
t e s c h r a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p
d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E M I L J O E N N E G E N H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 . 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e B N P P A R I B A S F O R T I S m e t z e t e l t e B r u s s e l b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d a t u m v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e z e s o m w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
O v e r d e r e k e n i n g z a l a l l e e n b e s c h i k t w o r d e n d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e o v e r b o d i g e d a n w e l a c h t e r h a a l d e b e p a l i n g e n , h e m u m m e r i n g e n h e r s c h i k k i n g d e r s t a t u t e n e n v e r v o l g e n s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e r b e p a l i n g s t a t u t e n w a a r b i j v o o r e e r s t i e d e r a r t i k e l a f z o n d e r l i j k e n v e r v o l g e n s d e i n t e g r a l e t e k s t d e r a l d u s . a a n g e p a s t e s t a t u t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n : 1 ) m e v r o u W D i a n e D e h e n n i n , w o n e n d e t e . 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t 3 e n 2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e c a n s p r a k e l i j k h e i d " L A U T E S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , S n o e k s t r a a t 3 8 / 2 i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 6 8 8 . 8 0 2 , R P R T o n g e r e n , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , e l k m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e m e m i n g s l o k e t o m d a a r a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n , e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 ,
I n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t l e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2013
ÿþ ~ ~ : M o d w a r t 1 1 . 1
~ ~ ~ " ~ : _ _ - _ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i
I ~ i
~ ~ R 0 e ' " ' " ~
~ O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 7 2 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o E i k e n h o f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 m e i 2 0 1 3 b l i j k t :
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m . V A , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n -
w o o r d i g e r m e v r o u w M a r y s e O D E U R S
- N o u w k e n s M a n a g e m e n t B V B A , S i n t L e n a a r t s e b a a n 4 6 , 2 3 9 0 M a l l e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r P a u l N O U W K E N S
E r w e r d h e n k w i j t i n g v e r l e e n d .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
- I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m . V A , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r y s e O D E U R S
- B o r e a l i s N V , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D U M A L I N
D e n i e u w e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
V e r v o l g e n s k w a m e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g s a m e n e n b e n o e m d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
- I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m . V A , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r y s e O D E U R S .
M e v r o u w D i a n e D E H E N N I N , H e y m a n s s t r a a t 3 , 1 9 8 1 H o f s t a d e , w o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m t e n a a n z i e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n a i l e e v e n t u e l e a n d e r e i n s t a n t i e s a l h e t n o d i g e t e d o e n i n u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t m a c h t a l l e d o c u m e n t e n e n b e s c h e i d e n d i e n a a n g a a n d e t e t e k e n e n .
D i a n e D e h e n n i n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 03.10.2013 13614-0050-012
11/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 31.08.2012 12557-0413-012
25/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I M I M U I
* 1 2 1 3 0 6 6 8 * 1 i f J U I L . 2 0 1 2
B R u s k i f i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 7 2 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O E I K E N H O F
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 C , b u s 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L . 2 V A N D E S T A T U T E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 d o o r C a r d e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O E I K E N H O F ' , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 C , b u s 1 0 3 , b e s l i s t h e e f t
- a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e a c t u e l e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i e g e w i j z i g d w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j u l i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 0 0 3 0 7 , m e e r b e p a a l d o m h e t b u s n u m m e r t e p r e c i s e r e n . B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 2 , e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 8 6 C , b u s 1 0 3 . "
- h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t n a a r é é n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n g e s c h r e v e n i n g e l d , a p a r i v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n v i j f t i g p r o c e n t - e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e ,
- d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 1 0 . 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 1 0 . 6 2 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) C a r d e G u i l l e m y n - G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t b a n k a t t e s t , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/01/2012
ÿþ( i ' . t . M o t l w o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
' " i a o o 3 o e a "
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 4 . 5 7 2 . 7 0 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o E i k e n h o f ( v e r k o r t )
U S S E L
- - _ - - - - ~ ~ - ~
r i l e " . . . , -
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r n a m e n s d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p I m m o E i k e n h o f a k t e g e n o m e n v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r E r i c D e V o c h t d o o r m e v r o u w M a r y s e O d e u r s , w o n e n d t e 3 5 0 0 f H a s s e l t , G r o t e R o o s t 3 2 , a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y , C o m m . V A ( a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r ) e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
A a n D i a n e D e h e n n i n , w o n e n d t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d e n a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n a l s o o k b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
D i a n e D e h e n n i n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 26.08.2011 11513-0173-011
19/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P _ M e i r t .
0 7 J U L
G r i f f i e
1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l 6 e l g i s c l
S t a a t s b h
" 1 1 1 1 0 3 0 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 7 2 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o E i k e n h o f
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 1 9 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 0 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n L e B o n B e r n a d e t t e . E r w o r d t n i e t i n h a a r v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b u s n u m m e r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a a n t e p a s s e n . D e v e n n o o t s c h a p i s d e r h a l v e g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s n u m m e r 1 0 3 .
I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m V A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r E r i c D e V o c h t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 27.08.2010 10469-0065-011
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.07.2015, NGL 08.07.2015 15289-0533-024
19/08/2015
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
O M M i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d + a a n h e B e l g i s c r S t a a t s b l
" 1 , K e n n i s n a m e v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
n e e r g e l e g d I e n l v a r i g e n o p
. r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n B O R E A L I S N V v a n e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j d e h e e r F i l i p D u m a i i n v e r v a n g e n z a l w o r d e n d o o r m e v r o u w M a r y s e O d e u r s .
2 . V a r i a :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w K a t r i e n V A N , D E S I J P E e n m e v r o u w E l l i s V A N D O R P E , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G e n t , e l k , i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n I e n I I ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e m e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d . d . 2 j u l i 2 0 1 5 :
" 1 . K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s é é n p a n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . K e n n i s n a m e v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n B O R E A L I S N V v a n e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j , v a n a f h e d e n , d e h e e r F i l i p D u m a i i n v e r v a n g e n z a l w o r d e n ' d o o r m e v r o u w M a r y s e O d e u r s .
3 . V a r i a ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 7 2 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O E I K E N H O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 c , b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K w i j t i n g - B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 3 m e i 2 0 1 5 :
i I M I M I I I
~ ~ . à :
- 1 7 , 1 ` ,
t e r g r i f f e v a n d e i l g e d e r l a n d s t a l i g e
r e e h t b a n K v e n - k e e n t l i f f l d e l e n t
1 t r . 2 0 1 5
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E e n m e v r o u w E l l i s V A N D O R P E , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G e n t , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t t
V o o r - O n d e r n e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . "
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E
A d v o c a a t
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.08.2016, NGL 25.08.2016 16484-0478-023