25/07/2014
ÿþ( n i ( C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
2 1 _ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 0 1 q 3 1 1 1 1 1
B R e c g L L E j j
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 9 3 3 5 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O - E X P A N S I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C h a z a l 6 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
O b j e t d e p a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - N O M I N A T I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i l e 2 3 o c t o b r e 2 4 1 3 d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O - E X P A N S I O N " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e C h a z a l 6 , a p r i s l a d é c i s i o n d e r e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r D E S G O U T T E S J e a n - Y a n n F r a n c k , n é à S a i n t - E t i e n n e ( F r a n c e ) , l e 2 6 d é c e m b r e 1 9 8 0 , d e m e u r a n t à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e C h a z a l 6 - N N 8 0 1 2 2 6 4 8 3 1 6 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M o n s i e u r D E S G O U T T E S J e a n - Y a n n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I l I I u u ~ u ~ u u ~ d u u
* 1 4 1 5 7 9 3 *
r -
( e n a b r é g é ) : I - E x p a n s i o n
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C h a r b o 5 3 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
B R U X E L L E S `
2 5 J U l l . . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 9 3 3 . 5 2 0
; D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O - E X P A N S I O N
w o , :
~ . ; ; O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L . - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
l m
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ;
e r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O - E X P A N S I O N , a y a n t
G Ë s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e C h a r b o 5 3 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r ;
' n i i l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L a m , P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
I .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t d e u x ; k t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 4 9 9 . 4 0 2 , 5 0 ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n s i x c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ ;
r e 1 . 6 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ ;
r 4 i i 2 , 1 7 1 . 4 0 2 , 5 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
Z i C : E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s ; n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . .
n - + ; ; C e s d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - ! s e p t e u r o s s o i x a n t e e t u n c e n t s ( ¬ 1 . 9 9 7 , 6 1 ) l ' u n e e t s e r o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t a u m o i n s . E l l e s ! ; ; p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t a m p o n s à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a i
b o
e c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e l l e s a u r o n t é t é c r é é e s . t _ ; ; D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E ( . . . )
t S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
i ; ; T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E ! l a ; ; C A P I T A L
1 " ; ; L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n ; e s p è c e s e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t ;
i ~ ; ; l i b é r é e s e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e ;
E l q u a t r e c e n t d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 2 . 1 7 1 . 4 0 2 , 5 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 . 0 8 7 ) a c t i o n s ! ; ; s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e q u a t r e - v i n g t - s e p t i è m e ( 1 / 1 . 0 8 7 i è m e ) d u ; ; ; c a p i t a l .
C U Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s m o d a l i t é s d e c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
Z i
C U . . ( . . . )
; ; S i x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s m o d a l i t é s d e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
S E P T I E M E r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s m o d a l i t é s d e c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : p o s s i b i l i t é d e v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e , d a n s ! e s s t a t u t s , l a p o s s i b i l i t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s , d e v o t e r p a r ;
; ; c o r r e s p o n d a n c e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , p o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é ;
; ; d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
N E U V I È M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s ' p r i s e s ;
" A r t i c l e 5 - C a p i t a l ; p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t d e u x e u r o s
c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 2 . 1 7 1 . 4 0 2 , 5 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 . 0 8 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n m i l l e q u a t r e - v i n g t - s e p t i è m e ( 1 / 1 . 0 8 7 i è m e ) d u c a p i t a l . »
" A r t i c l e 5 b i s - - H i s t o r i q u e d u c a p i t a l : p o u r a i o u t e r u n t r o i s i è m e a l i n é a d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t « L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u o n z e j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 4 9 9 . 4 0 2 , 5 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s a u p a i r e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
" A r t i c l e 1 0 N a t u r e d e s t i t r e s : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e &