IMMO GLOBINE CONSEIL, EN ABREGE : IG CONSEIL

Société anonyme


Dénomination : IMMO GLOBINE CONSEIL, EN ABREGE : IG CONSEIL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 886.193.582

Publication

18/10/2013
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B1iUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0886193582

Dénomination

(en entier) : Immo Globine Conseil

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue des Châlets, 20 à 1180 Uccle

Objet de l'acte : Nomination administrateurs

Texte

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 Septembre 2013

L'assemblée générale, à l'unanimité, renouvelle pour une durée de six ans les mandats d'administrateur de: Madame Mathilde Denon, administrateur (jusqu'au 10.01.2019), Monsieur Assaël Levy, administrateur délégué (jusqu'au 28.12.2018) qui tous acceptent.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.09.2013, DPT 26.09.2013 13614-0222-015
07/03/2012
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3FEB 201

Greffe

N° d'entreprise : 0886193582

Dénomination

(en entier) : IMMO GLOBINE CONSEIL

(en abrégé) : IG CONSEIL

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1180 Bruxelles, avenue des Chalets, 20

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modifications des statuts

Il ressort d'un acte reçu par Nous, Bernard van der Beek, Notaire à Schaerbeek, , en société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée "Bernard van der BEEK, Notaire", ayant son siège social à Schaerbeek, 160, Chaussée de Haecht, numéro d'entreprise 0872.221.426 RPM Bruxelles, en date du vingt-neuf décembre deux mille onze. Enregistré trois rôle(s) trois renvoi(s). Au ler bureau de l'Enregistrement Schaerbeek. Le douze janvier 2012. 5 Volume 89, folio 66, case 17. Reçu vingt-cinq euros (25,00 EUR). Le Receveur ai (signé) J MODAVE

Devant Nous, Bernard van der Beek. Notaire à Schaerbeek, en société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée "Bernard van der BEEK, Notaire", ayant son siège social à Schaerbeek, 160, Chaussée de Haecht, numéro d'entreprise 0872.221.426 RPM Bruxelles.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « IMMO GLOBINE CONSEIL», ayant son siège social à 1180 Bruxelles (Uccle), Avenue des Chalets, 20

Constituée suivant acte reçu le vingt-huit décembre deux mille six, par le notaire Bernard van der Beek, soussigné, publié aux annexes du Moniteur belge du seize janvier deux mille sept, sous le numéro 2007-0116/0095780.

Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire Bernard van der Beek, soussigné, en date du vingt-huit mars deux mille sept publié aux annexes du Moniteur belge du trente avril deux mille sept, sous le numéro 2007-04-30(0063122.

Bureau.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Assaël LEVY, nommé ci-après.

Composition de l'assemblée.

Sont présents ou représentés les actionnaires suivants, lesquels d'après déclarations faites possèdent le nombre de titres ci-après suivant registre des actionnaires vu et paraphé par Nous Notaire et dont copie des pages 1 à 3 restera en notre dossier.

1) La société anonyme de droit luxembourgeois "DEVAL HOLDING", ayant son siège social au Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg), boulevard Joseph Il, 40, possesseur de deux cent trente-huit actions (238).

Constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlesser, à Luxembourg, en date du vingt-sept juillet deux mil un.

Représentée par :

représentant la dite société en vertu de l'article 5 des statuts.

Ici représenté par Monsieur Assaël LEVY, par une procuration sous seing privé, qui restera ci-annexée

après lecture faite.

2) Monsieur LEVY Assaëi, né à TEL AVIV (Israël) le vingt-trois mai mil neuf cent septante-trois (numéro

national 73.05.23-30-390), de nationalité italienne, domicilié et demeurant à UCCLE, Avenue des Chalets 20,

possesseur de soixante et une actions (61)

2) Madame Vanessa TUCHSZNAJDER, née à UCCLE le cinq août mil neuf cent septante-trois (numéro

national 73.08.05-24-035), de nationalié belge, domicilée et demeurant à UCCLE, Avenue des Chalets 20,

possesseur d'une action (1)

Ici représentée par Monsieur Assaël LEVY, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, qui

restera ci-annexée, après lecture faite.

Ensemble, les dites trois cent actions (300).

Exposé du président.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter que :

1.

La présente assemblée a pour ordre du jour :

- Transfert du siège social.

- Modification des articles 2, 6 et 17 des statuts.

- Mise en concordance des statuts.

-Pouvoirs.

II.

La présente assemblée réunit les trois cent actions de la société, soit la totalité du capital social s'élevant à

trois cent mille euros (300.000,00') que tant les administrateurs que les éventuels commissaires ont été invités

à prendre part à la présente assemblée et que dès lors, l'assemblée est valablement constituée pour délibérer

sur le dit ordre du jour sans qu'il doive être justifié de convocations préalables.

Les Comparants Nous ont déclaré qu'antérieurement aux présentes, tous les propriétaires de titres au

porteur de la société ont demandé la conversion de toutes leurs actions au porteur en actions nominatives, que

toutes ces actions ont effectivement été déposées et détruites après mention de l'identité de leur porteur au

registre des actionnaires.

Constatation de la validité de l'assemblée.

" Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l'assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée pour

délibérer sur le dit ordre du jour.

Première Résolution.

L'assemblée confirme le transfert du siège social de la société, publié aux annexes du Moniteur belge le

cinq novembre deux mille dix, sous le numéro 2010-11-05/0161389 et modifie l'article des statuts s'y rapportant

comme repris dans la troisième résolution ci-après.

Soumise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité de voix.

Deuxième Résolution.

L'assemblée décide de modifier les articles 2, 6 et 17 des statuts, comme repris dans la deuxième

. résolution.

Soumise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Troisième Résolution.

L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

Article 2 : Le premier paragraphe de cet article est supprimé et remplacé par :

« Le siège social est établi à Bruxelles, ce terme comprenant toutes les communes de l'agglomération

' bruxelloise. Il est fixé à 1180 Bruxelles (Uccle), Avenue des Chalets, 20. »

Article 6 : Cet article est supprimé et remplacé par :

« Les actions sont nominatives. Un registre des actionnaires est tenu au siège social de la société.

Les héritiers, ayant-droit ou créancier d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,

provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, en requérir inventaire, les frapper

d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social; ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en

rapporter aux bilans et aux délibérations de l'assemblée générale.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. S'il y

" a plusieurs propriétaires d'un titre, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce

qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.

La possession d'un titre social implique l'acceptation intégrale des statuts de la société. Intérêts et

dividendes sont valablement acquittés par le paiement au propriétaire du titre tel que mentionné au registre.

Le capital peut être augmenté ou réduit dans les conditions et les formes légales.

Le conseil d'administration peut, endéans le délai légal, augmenter en une ou plusieurs fois le capital social,

y compris par incorporation de réserves, à concurrence d'un montant égal au capital actuel et le conseil

d'administration peut supprimer dans l'intérêt social le droit de préférence des actionnaires ».

Article 17 : Le premier paragraphe de cet article est supprimé et remplacé par :

« Chaque année, le troisième vendredi du mois de juin à dix-huit heures ou, si ce jour était férié, le premier

jour ouvrable suivant, une assemblée générale ordinaire se réunira, au siège social ou en tout autre endroit

indiqué dans les convocations, lesquelles contiennent l'ordre du jour. »

Soumise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Quatrième Résolution.

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui

précèdent.

Elle décide en outre de conférer au conseil d'administration qui la délègue au notaire soussigné, la mission

de la coordination des statuts et leur dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce, le tout conformément aux

dispositions légales.

Soumise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Déclaration légale.

(...)

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps, une expédition de l'acte

Bernard van der Beek, Notaire à Schaerbeek.

,

Réservé

'au .

Moniteur

beige

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.11.2011, DPT 16.11.2011 11610-0172-015
07/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.09.2010, DPT 30.09.2010 10566-0220-015
16/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 09.07.2009 09405-0320-015
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 09.07.2008 08386-0119-016

Coordonnées
IMMO GLOBINE CONSEIL, EN ABREGE : IG CONSEIL

Adresse
AVENUE DES CHALETS 20 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale