12/05/2014
ÿþ M o d W o r d t 7 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I d u 1 1 1 , u 0 i I 1 1 1 1
n e e r g e l e g d ; t > ' n t v a r r g e n o p
2 8 A P R , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e e t k e l e r l a n d s t a l i g e . r e r h i b a n k v a n I
c o c o a t i d e ! B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 8 1 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l t ) : I M M O G U I M A R D 7
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N B I J E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T O P 1 4 A P R I L 2 0 1 4
1 , D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 , v a n d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m M e v r o u w N i c o l e S t r u n k h e i d e , w o n e n d e t e K u r h e s s e n s t r a l 3 e 7 2 , 6 0 4 3 1 F r a n k f u r t a m M a i n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 m e l 2 0 1 4 .
M e v r o u w N i c o l e S t r u n k h e i d e w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v . d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 . M e v r o u w N i c o l e S t r u n k h e i d e z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 , i s d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e h e e r S t e f a a n D e r y c k e ;
- m e v r o u w S h e e l a m C h a d h a ; e n
m e v r o u w N i c o l e S t r u n k h e i d e .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e . v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D I A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u l z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 1 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a i l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t . b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 23.06.2014 14208-0118-028
08/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 0 8 4 7
0 *
p V
D E C 2 4 1 à
G r i f f i e
B y I a g e n T i i f h ë t B è l g i s d i S t a t s b l d - 0 8 1 O i T 2 O i 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 8 1 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o G u i m a r d 7
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n e n v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 6 J U L I 2 0 1 3
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a a n m e v r o u w A n n e t t e M a r b s , w o n e n d e t e B e r l i n e r S t r e s s e 1 2 , 5 5 2 9 4 B o d e n h e i m , D u i t s l a n d , e n a a n d e h e e r K o n s t a n t i n R a m e r , w o n e n d e t e R a m e r b e r g 3 3 , 6 5 1 8 3 W i e s b a d e n M i t t e , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n , e l k a f z o n d e r l i j k s a m e n h a n d e l e n d ' m e t é é n b e s t u u r d e r
" D e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m . b . t . h a a r f i n a n c i e r i n g s z a k e n e n a l l e d a a r m e e ' g e r e l a t e e r d e z a k e n m . b . t . z e k e r h e d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . D e z e b i j z o n d e r v o l m a c h t o m v a t , z o n d e r e h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e m a c h t e n o m ( i ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t . a . v . b a n k e n e n a n d e r e e x t e r n e l e n i n g v e r s t r e k k e r s , ( i i ) n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r h a n d e l e n e n o v e r e e n k o m s t e n g e s l o t e n m e t b a n k e n e n a n d e r e e x t e r n e l e n i n g v e r s t r e k k e r s , t e o n d e r t e k e n e n , a l s o o k g e r e l a t e e r d e d o c u m e n t e n , ( i i i ) n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p z e k e r h e d e n t o e t e s t a a n , ( i v ) n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p f o n d s e n t e o n t v a n g e n e n t e t e k e n e n v o o r h u n o n t v a n g s t , e n ( v ) n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p z i c h r e c h t s g e l d i g k a n v e r b i n d e n m . b . t , d e b o v e n v e r m e l d e f i n a n c i e r i n g s z a k e n . "
D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d m e t i n g a n g v a n a f 2 m e i 2 0 1 3 e n g e l d t t o t d e d a t u m w a a r o p z i j w o r d t i n g e t r o k k e n . D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t k a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e n a l l e n t i j d e w o r d e n i n g e t r o k k e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u l z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e , K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n ' , n o d i g , o m a i l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n . K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t é r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2013
ÿþI
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I H I I I l I I I I U I U I A
" 1 3 1 9 5 4 6 3 *
~ ~ ~ ~ e r ~ .
D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 8 1 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O G u i m a r d 7
( v e r k o r t ) :
l R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , M o n t o y e r s t r a a t 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R : A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N B I J E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T O P 2 D E C E M B E R 2 0 1 3
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m m e v r o u w S h e e l a m C h a d h a , w o n e n d e t e A v e n u e M o n t j o i e 2 5 3 , 1 1 8 0 B r u s s e l , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
M e v r o u w S h e e l a m C h a d h a w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v , d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 , M e v r o u w S h e e l a m C h a d h a z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M e t i n g a n g v a n a f d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , i s d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n ;
- d e h e e r S t e f a a n D e r y c k e ; e n
- m e v r o u w S h e e l a m C h a d h a
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 8 1 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O G u i m a r d 7
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 4 B I J W I J Z E V A N E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K A K K O O R D
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n M e v r o u w N i c o l e S t r u n k h e i d e e n d e h e e r S t e f a a n D e r y c k e , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r M a t t h i a s S c h u l g e n , w o n e n d e t e W i t t e l s b a c h e r a l l e e 5 8 , 6 0 3 8 5 F r a n k f u r t - a m - M a i n , D u i t s l a n d ; e n - D r . K i l i a n M a h l e r , w o n e n d e t e A m S c h m e r b r o i c h 6 6 , 5 3 7 5 7 S a h k t A u g u s t i n , D u i t s l a n s .
D e h e e r M a t t h i a s S c h u l g e n e n D r . K i l i a n M a h l e r w o r d e n b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , n i e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o o r e e n t e r m i j n d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v . d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 . D e h e e r M a t t h i a s S c h u l g e n e n D r . K i l i a n M a h l e r z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , i s d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- m e v r o u w S h e e l a m C h a d h a ;
- d e h e e r M a t t h i a s S c h u l g e n ; e n
- D r . K i l i a n M a h l e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d ,
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a i l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a i l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i l d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
V o .
b e h 4
a a n
v e l g
S t a a t i
r g C l e g d l v r z [ v a r : g e n o p
1 4 N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v e n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n r k o o h a n
~ d e ! E r t . l s U c 1
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i ~ ~ J ~ ~ + ~
2 1 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 8 1 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O G u i m a r d 7
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , M o n t o y e r s t r a a t , 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e e s a k t e : V E R S L A G E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O G u i m a r d 7 " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M o n t o y e r s t r a a t , 1 0 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , t e 1 0 0 0 B r u s s e l o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
V e n n o o t s c h a p m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 0 8 1 0 . 8 8 1 , 5 9 4 / R P R B r u s s e l .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- I I . M e t e e n p a r i g h e i d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l , 1 8 , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e D i d i e r M a t r i c h e , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e z i j n k a n t o r e n h e e f t o p h e t z e l f d e a d r e s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a d i e h i e r n a v o o r z i e n i s , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n o v e r d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n
" 4 . B e s l u i t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p I m m o G u i m a r d 7 N V , b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n e e n l e n i n g v a n I V G I m m o b i l i e n B e l g i e n a a n d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n E U R 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . D i t g e d e e l t e z a l w o r d e n i n g e b r a c h t t e g e n n o m i n a l e w a a r d e .
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e N o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g , z o a l s u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e R a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
" D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 5 . 4 4 7 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p I m m o G u i m a r d 7 N V z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t z o o p E U R 1 . 0 1 1 . 5 0 0 , 0 0 g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 6 . 4 4 7 a a n d e l e n .
" W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
" O n d e r h a v i g v e r s l a g b e h e l s t u i t s l u i t e n d d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t ,
" S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 .
" D e c o m m i s s a r i s
" P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
" V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
" ( g e t e k e n d )
" D i d i e r M a t r i c h e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" B e d r i j f s r e v i s o r " .
I l l . I V . a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 . 0 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 5 . 4 4 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 5 . 4 4 7 ) u i t g e g e v e n a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , a a n I V G I m m o b i l i e n B e l g i e n , z i j n d e h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r D u i t s r e c h t I V G I n s t i t u t i o n a l F u n d s G m b H , m e t z e t e l t e 6 0 5 4 9 F r a n k f u r t a m M a i n ( D u i t s l a n d ) , T H E S Q U A I R E 1 8 , A m F l u g h a f e n , a a n d e e l h o u d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , t o e g e k e n d z u l l e n w o r d e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n g e d e e l t e v a n d e l e n i n g , w e l k e o p v a n d a a g v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o t w e e c e n t ( ¬ 5 . 5 0 4 . 2 1 8 , 0 2 ) b e d r a a g t , d i e I V G I m m o b i l i e n B e l g i e n h e e f t t o e g e s t a a n a a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
V . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
- A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i e v e r p l a a t s t w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 1 6 8 6 7 5 , D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l ) , M o n t o y e r l a a n , 1 0 . "
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 . 0 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 6 . 4 4 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 6 . 4 4 7 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
- I n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r : " I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r ( h i e r n a g e n o e m d d e " K a n d i d a a t - O v e r d r a g e r ' ) a l l e o f e e n d e e l v a n z i j n a a n d e l e n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n a f z o n d e r l i j k e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n ( h i e r n a d e ' T i t e l s " ) w e n s t o v e r t e d r a g e n , d i e n t h i j d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n ( h i e r n a d e " K e n n i s g e v i n g " ) , a l s o o k B a n k S a l . O p p e n h e i m j r . & C i e . A G & C o K G a A i n K e u l e n , h a n d e l e n d a l s " D e p o t b a n k " v o o r h e t F o n d s ( h i e r n a " D e p o t b a n k " g e n o e m d ) , v a n z i j n v o o r n e m e n o p d e h o o g t e t e b r e n g e n " .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d
U i t g i f t e ( 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , 1 v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , 1 v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n t v a n g e n o p
, F
8 1 4 2 2 9 9 3 0
1 0 C E C , 2 0 1 4
t e r g r i , ; e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k e a n d e r B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 8 1 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O G u i m a r d 7
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 4
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t h i e r b i j a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d e h e e r M a r t i n W a e k e n s , w o n e n d e t e S t e e n b e r g e s t r a a t 6 b , 3 3 8 4 G l a b b e e k , B e l g i ë , e n R E A R T S P R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o u t e d e l a M a r a c h e 1 9 a , 1 3 8 0 L a s n e , B e l g i ë , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 8 0 3 . 6 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r C h r i s t o p h e M i g n o t ( h i e r n a e l k a l l e e n a a n g e d u i d a l s d e " B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e " e n s a m e n a l s d e " B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e n " ) , - w a a r b i j d e B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e n s t e e d s s a m e n d i e n e n t e h a n d e l e n , o f w a a r b i j e l k e B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e s a m e n d i e n t t e h a n d e l e n m e t e e n a n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d i e e v e n e e n s i s a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i e o v e r d e z e l f d e m a c h t e n b e s c h i k t , o f m e t e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e n v o l l e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e h a n d e l i n g e n m , b . t , h e t b e h e e r ( p r o p e r t y e n a s s e t m a n a g e m e n t ) v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j i n h o o f d e w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e z a k e l i j k e r e c h t e n b e s c h i k t ( h i e r n a a a n g e d u i d a l s d e " O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n " ) .
D e B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e n z i j n i n h e t k a d e r v a n b o v e n v e r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d o m :
a ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t . a . v . p u b l i e k e o v e r h e d e n e n a d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r t . a . v . d e b e v o e g d e S t a d / G e m e e n t e , d e a d m i n i s t r a t i e s b e v o e g d v o o r s t e d e n b o u w , d e a d m i n i s t r a t i e s b e v o e g d v o o r m i l i e u a a n g e l e g e n h e d e n , d e b r a n d w e e r , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t k a d a s t e r , h e t k a n t o o r v a n h y p o t h e e k b e w a r i n g , e n z . i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
b ) a l l e w e t t e l i j k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m . b . t , h e t b e h e e r v a n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n d e t e r u g i n b e z i t n a m e v a n g e h u u r d e o f ( t i j d e l i j k ) b e z e t t e r u i m t e n i n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n d e s b e t r e f f e n d e o v e r d r a c h t s p r o t o c o l l e n ( h i e r b i j i n b e g r e p e n i n g a a n d e e n u i t g a a n d e p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n , e n z . ) ;
c ) t e o n d e r h a n d e l e n m e t a l l e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e h u u r d e r s e n b e z e t t e r s v a n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n i n a l l e z a k e n m . b . t . h u u r e n o n d e r h u u r , e n o v e r e e n k o m s t e n e n r e g e l i n g e n m . b . t . b e z e t t i n g , h i e r b i j i n b e g r e p e n h e t o n d e r h a n d e l e n e n s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n , i n h e t b i j z o n d e r v a n h u u r e n o n d e r h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n b e z e t t i n g s o v e r e e n k o m s t e n ;
d ) a l l e a k k o o r d e n i n z a k e h e t a f r e k e n e n v a n e n i g e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t k o m e n u i t h u u r e n b e z e t t i n g e n t e g e n o v e r b e d r a g e n i n h o o f d s o m , s t o r t i n g e n o f z e k e r h e d e n i n u i t v o e r i n g v a n h u u r e n b e z e t t i n g s o v e r e e n k o m s t e n , t e s l u i t e n e n t e o n d e r t e k e n e n ;
e ) b e r e k e n i n g e n v a n d i e n s t e n u i t t e v o e r e n e n o m d e z e b e r e k e n i n g e n t e b e s p r e k e n m e t h u u r d e r s , b e z e t t e r s e n g e b r u i k e r s ;
f ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t . a . v . a l l e n u t s m a a t s c h a p p i j e n e n l e v e r a n c i e r s v a n d i e n s t e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n h e t s l u i t e n v a n e l k e O v e r e e n k o m s t m e t d e z e l e v e r a n c i e r s i n z a k e h e r s t e l l i n g e n , v e r a n d e r i n g e n e n o n d e r h o u d v a n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n ;
g ) o v e r e e n k o m s t e n m e t a d v i s e u r s e n m a k e l a a r s t e o n d e r h a n d e l e n e n t e s l u i t e n ;
h ) n o t a ' s e n f a c t u r e n v o o r h u u r , k o s t e n e n v e r g o e d i n g e n i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r ( p r o p e r t y e n a s s e m a n a g e m e n t ) v a n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n u i t t e s t u r e n ;
i ) a l l e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n e i g e n a a r - v e r h u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g ;
d e h u u r e n / o f b e z e t t i n g s o v e r e e n k o m s t e n m . b . t . d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n n a t e k o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t i s d e B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e n t e v e n s t o e g e s t a a n o m a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n o m a l l e v e r k l a r i n g e n t e m a k e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
H e t i s d e B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n n i e t t o e g e s t a a n o m d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n v a n d e h a n d t e ' d o e n , e n i n h e t b i j z o n d e r o m d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n t e v e r v r e e m d e n , e n o m e n i g e l a s t e n o p h e t d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n t e v e s t i g e n .
D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n g e l d t t o t d e d a t u m w a a r o p z i j w o r d t i n g e t r o k k e n . D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t k a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e n a l l e n t i j d e w o r d e n i n g e t r o k k e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r , J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 1 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g . o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 27.05.2013 13137-0299-028
15/05/2013
ÿþ a t f r M o d W o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
I i i i i i i 1 1 1 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M E I 2 0 1 3
B R u s s i e
G r i f f i e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 8 1 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O G u i m a r d 7
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E N O M E N B I J E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T O P 1 7 A P R I L 2 0 1 3
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i k M e r m a n s , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 9 m a a r t 2 0 1 3 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e h e e r S t e f a a n D e r y c k e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f 2 9 m a a r t 2 0 1 3 .
D e h e e r S t e f a a n D e r y c k e w o r d t b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v . d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 . D e h e e r S t e f a a n D e r y c k e z a i z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M e t i n g a n g v a n a f 2 9 m a a r t 2 0 1 3 , i s d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n ; e n
- d e h e e r S t e f a a n D e r y c k e .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d ,
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D t A P i p e r , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , a n d e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/10/2012
ÿþ ~ " " _ 7 . ~ ~ _ _ w . . _ _ " M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 . 1 ! 1 1 a e ~ s *
B R U S S E L
0 3 O K T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 8 1 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O G U I M A R D 7
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 3 S E P T E M B E R 2 0 1 2
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n d e L l o y d G e o r g e l a a n 7 , t e 1 0 0 0 B r u s s e l n a a r d e M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D I A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 12.06.2012 12172-0463-028
31/05/2012
ÿþ C , i M o d 2 . 1
3 I y L v ~ a P ~ t ~ i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i z o s a o s a "
I I
i
b e
a .
B E S t a
2 1 [ M A I 2 0 1 2 B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 8 1 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O G U I M A R D 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N - V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 3 M E I 2 0 1 2
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r M a t r i c h e , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d r i e v o l g e n d e b o e k j a r e n , t e w e t e n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . A l d u s z a l h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s k o m e n t e v e r v a l l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L I D L A P i p e r " , m e t K a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d . t o t s u b d e l e g a t i e , a n d e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l i l l
* 1 2 0 0 6 7 6 2
O m B i f f f i e 2 8 1 . . ) - L ° 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 8 1 . 5 9 4
B e n a m É n g
( v o l u i t l : I M M O G U I M A R D 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a f t t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R . ' A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N B I J E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T O P 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 1
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n - W o u t e r : B u i t i n k , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n - W o u t e r B u i t i n k , z a l g e l d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e h e e r P a t r i k M e r m a n s , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , K o n i n k l i j k e l a a n 3 9 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r P a t r i k M e r m a n s w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e h e e r P a t r i k M e r m a n s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v . d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 . D e h e e r P a t r i k M e r m a n s z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , i s d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n ; e n
- d e h e e r P a t r i k M e r m a n s ;
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g . v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t ' s u b d e l e g a t i e , a n d e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n . m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n . K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - - 2 1 1 Ï 2 7 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u N r o n i t e u r b e l g e
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 30.05.2011 11137-0122-028
26/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o 1 1 1 1 1 1 1 1 , ! I I I I 1 1 1 , 1 1 1 i 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 B R t i e ï r
a a n 1 6 M E 1 2 0 1 1 1
B e l g S t a a t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 8 1 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O G u i m a r d 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S D O . 5 M E I 2 0 1 1
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J ô r g H o m a n , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n ; e n
- d e h e e r J a n - W o u t e r B u i t i n k
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n , i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ; s a m e n h a n d e l e n d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r ' , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , a n d e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z a n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 25.05.2010 10132-0537-026
28/05/2015
ÿþM o d w o " i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 I I I 1 1 1 1 1 1 E N y 1 N N
n e e r g e l e g c ; / e r t t v a n g e n o p
t 8 t , f r r . " 2 1 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a r , 0 1 ~ . G I v , f f i e e , l F 2 D d S . ( 4 l i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 8 1 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O G u i m a r d 7
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 7 M E I 2 0 1 5
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m ( i ) m e v r o u w S h e e l a m C h a d h a , w o n e n d e t e A v e n u e M o n t j o i e 2 5 3 , 1 1 8 0 B r u s s e l , ( i i ) d e h e e r M a t t h i a s S c h u l g e n , w o n e n d e t e W i t t e l s b a c h e r a l l e e 5 8 , 6 0 3 8 5 F r a n k f u r t - a m - M a i n , D u i t s l a n d e n ( i i i ) D r , K i l i a n M a h l e r , w o n e n d e t e A m S c h m e r b r o i c h 6 6 , 5 3 7 5 7 S a n k t A u g u s t i n , D u i t s l a n d , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v . d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 . M e v r o u w S h e e l a m C h a d h a , d e h e e r M a t t h i a s S c h u l g e n e n D r . K i l i a n M a h l e r , z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m P w C B e d r i j f r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r M a t r i c h e , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d r i e v o l g e n d e b o e k j a r e n , t e w e t e n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 . A l d u s z a l h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s k o m e n t e v e r v a l l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r _ J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e ? ' , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e