27/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é
M c
' ' .
~ C ~ ~ ~ ~ h ~ ~ n 1 / ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | + G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 6 7 1 . 1 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O - I N T E R N A T I O N A L
F o / m e ÿ u d d i q u o : S o c i é t é A n o n y m e
8 i ù g o : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , c h a u s s é e d e M o n s , 1 0 2 .
Ó b l e t d e { ' a o t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E l ' O B J E T S O C I A L - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r h a n o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S , à A n d e r l e c h t , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d é p o s é
a u x G n o U e o d u T d b u n m \ d e C o m m e m m c u m p é t e n ó u w o n t e n n o g | o t r e m e n ó , ) ' a o n e m N à æ g é n é n d e o x t r o o r d \ m a i n * d m
l a S o c i é t é I M M O - I N T E R N A T I O N A L a , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e E l i a n e Q [ N E T , p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
1 " R m p p o r t o p n á u l a b | e o
L e p n é n d o n t e s t d | o p e n o é d o d o n n e r | e c t u r e :
m \ u n u p p o r t é t a b 8 p o r ( 0 0 0 n s e i [ d ' a d m i n i n t r n t i o n æ n a p p ( k u a t i o n d a u o r t i c ( e 8 O 2 Q \ d u c u d o d e s s o d é t é u ,
b ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' t n * d s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e , c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n
a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , t o u s l a s a c t i o n n a i r e s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e o n n n a / a m a n u e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s M o n s i e u r P e t e r T a y l o r , r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L T A Y L O R & C O , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , S t a a r t s t e r s t r a a t , 6 , à 1 2 1 0 B r u x e l l e s s o n t r e p r i s e s | n 0 á g n a | e m o n t c i - a p r è o :
C u n o l u m i o n o ~
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S A I M M O - I N T E R N A T I O N A L c o n s i s t e e n l a n u e - p r o p r i é t é d ' u n c o m p l e x e i m m o b i l i e r « O n z e - L i e v e V r o u w P r e v e n t o r i u m » à L m n a k a n , é v a l u é p a r l ' o r g a n e d e g a w d o n ó E U R 1 1 2 4 1 3 U .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ] b p ü r y ó p n m é t é o o n h 8 W e o o n f o n n é m e n i m u x n m m n e o é d | p t é e o p o r | ' | n u t i t u t d o u R é v i o e u r s d ' E n h n A d 0 0 0 a n ~ m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s u p p n M é u . u / n o | q u a d e l a d é ó * m m i n a d m n d u n o m b æ d ' a c t i o n a ü é m a t t m a n o o n t r e p m r d e d e | ' a p p o ó a n n m 1 u n e ;
b J a d e n m i p U o n d e n h o q u o o p p m t e n n m t o r e n é p o n d ó ó e o o u n d i ó u n a n u n n a l a o d a p n é c k s i u n e ó d e d a ó é '
'
c . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d m n m c d u n a ó é m e t t r m e n m o n t r e p o ó Ü e . d o u o Ó a q u e | ' a p p o ó e n n a t u m n ' e o t p a o o u v ó v o | u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n 9 . 5 7 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m ó a r d a | m d a 0 m d ' a u g m e n t a d o n d o u o p ü u | . m u p a | r c o m p t a b i e d * G U R 1 1 7 , 4 O ( a n n n d i ) c h u o u n e b á m e t t r e p a r | a G A ( [ N K 4 C - 1 N T 2 R N A J 0 N A L
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é p r é p a r é à l ' u s a g e e x c l u s i f d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S . A I M M O - I N T E R N A T I O N A L , d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u s m e n t i o n n é e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e " f a i m e s s o p i n i o n " . B r u x e l l e s , l e d é c e m b r e 2 0 1 3
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
U n o r i g i n a l d e c h a c u n d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a c i - a n n e x é p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t a c t e .
D ó c h d o n o :
E n m u i h a , o p o é o a v u | r d á U b é n ü . y a e o e m b l é a p r e n d . ó | b n a n h n | h ó d o o v n i x e t p n r u n v o t e d i a ó n c t p o u r o h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l ~ A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p a u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m a r a i e à . l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 r a L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 . 1 2 4 . 1 3 0 , 0 0 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 9 . 5 7 5 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
a ) d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n o u r r e n c e d e l a s o m m e d e 1 . 1 2 4 . 1 3 0 , 0 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r d e 2 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 1 . 3 8 2 . 1 3 0 , 0 0 ¬ p a r v o i e d ' a p p o r t p a r M o n s i e u r P a u l P O O T p r é n o m m é s u b 2 ) d e l a n u e - p r o p r i é t é d e l ' i m m e u b l e s u i v a n t :
I . D e s c r i p t i o n d u b i e n :
C O M M U N E D E L A N A K E N ( T R O I S I È M E D I V I S I O N R E K E M )
U n c o m p l e x e I m m o b i l i e r a u l i e u d i t « T e r D e n n e n » s i s M o l e n b e r g s t r a a t , 1 0 3 s u r u n t e r r a i n c a d a s t r é s e c t i o n A n u m é r o 1 4 / r 1 2 , d ' u n e s u p e r f i c i e d e 2 h a 1 6 a r e s 9 7 c e n t i a r e s ( P l 3 9 . 2 9 6 , 0 0 ¬
O u t r e l a c e s s i o n p a r r a p p o r t e u r a u x p r é s e n t e s d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , a c c o r d é p a r l a c o m m u n e d e L a n a k e n , d r o i t d e p r é e m p t i o n s ' a p p l i q u a n t c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d u b a i l à f e r m e e t l e d r o i t d e j o u i s s a n c e p e r p é t u e l l e e t l a s e r v i t u d e n o n a e d i f i c a n d i , l e t o u t c o n c é d é p a r l a c o m m u n e d e L a n a k e n s u r u n t e r r a i n a d j a c e n t d ' u n e s u p e r f i c i e d e 7 h a 8 4 a r e s 5 7 c a c a d a s t r é s e l o n t i t r e s e c t i o n A p a r t i e d e s n u m é r o s 1 4 K , 1 4 H e t 1 4 M t e l q u e r e p r i s s o u s l o t 1 s u r l e p l a n a n n e x é à l ' a c t e f o r m a n t l e t i t r e d e r a p p o r t e u r é t a n t l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L é o n a r d D e i w a i d e , à R e k e m , l e 2 5 n o v e m b r e 1 9 9 3 .
I I . O r i g i n e d e p r o p r i é t é
L e b i e n p r é d é c r i t a p p a r t i e n t à l ' a p p o r t e u r p o u r l ' a v o i r a c q u i s d e l a c o m m u n e d e L a n a k e n a u x t e r m e s d ' u n
a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L é o n a r d D e i w a i d e , à R e k e m , l e 2 5 n o v e m b r e 1 9 9 3 , t r a n s c r i t a u 2 è m e b u r e a u d e s
h y p o t h è q u e s à T o n g e r e n s o u s ! e s r é f é r e n c e s 4 6 8 9 - 1 6 d u 2 0 d é c e m b r e 1 9 9 3 .
L a c o m m u n e d e L a n a k e n é t a i t p r o p r i é t a i r e d u b i e n d e p u i s p l u s d e t r e n t e a n s .
I I I . S i t u a t i o n l o c a t i v e a p p o r t e n n u e - p r o p r i é t é
L e b i e n e s t a c t u e l l e m e n t o c c u p é p a r l a C r o i x R o u g e d e B e l g i q u e a u x t e r m e s d ' u n b a i l d u 9 n o v e m b r e 1 9 9 3 r e n o u v e l é l e 2 3 o c t o b r e 2 0 0 2 e t l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 v e n a n t à l ' é c h é a n c e l e 3 1 n o v e m b r e 2 0 2 0 s a u f r e n o u v e l l e m e n t , L ' a p p o r t e u r c o n s e r v e l a j o u i s s a n c e d u b i e n s a v i e d u r a n t . L a s o c i é t é I m m o I n t e r n a t i o n a l a u r a l a j o u i s s a n c e d u b i e n a u d é c è s d e l ' a p p o r t e u r - u s u f r u i t i e r .
1 V . C o n d i t i o n s d e l ' a p p o r t
1 . L ' a p p o r t e u r d é c l a r e q u e l e b i e n p r é d é c r i t e s t a p p o r t é p o u r q u i t t e e t l i b r e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s o u c h a r g e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t d e s o n c h e f q u e d e c e l u i d e s p r é c é d e n t s p r o p r i é t a i r e s .
2 . L a s o c i é t é a l a p r o p r i é t é d u b i e n à c o m p t e r d e c e j o u r e l l e e n a u r a ! a j o u i s s a n c e à c o m p t e r d u d é c è s d e l ' u s u f r u i t i e r o u à c o m p t e r d u j o u r d e l a c e s s i o n o u d e l a r e n o n c i a t i o n à l ' u s u f r u i t . L ' u s u f r u i t i e r e s t d i s p e n s é d e f o u r n i r q u e l q u e c a u t i o n q u e c e s o i t à p r o p o s d e l ' e x e r c i c e d e s o n u s u f r u i t .
3 . L e b i e n e s t a p p o r t é d a n s l ' é t a t o u i l s e t r o u v e s a n s g a r a n t i e d e s v i c e s d u s o l o u d u s o u s - s o l , a v e o l e s s e r v i t u d e s a c t i v e s e t p a s s i v e s , a p p a r e n t e s o u o c c u l t e s , c o n t i n u e s e t d i s c o n t i n u e s d o n t i l p o u r r a i t ê t r e a v a n t a g é o u g r e v é , s a u f à l a s o c i é t é à f a i r e v a l o i r l e s u n e s à s o n p r o f i t e t à s e d é f e n d r e d e s a u t r e s , m a i s à s e s f r a i s , r i s q u e s e t p é r i l s , e t s a n s r e c o u r s c o n t r e l e a p p o r t e u r .
4 . L e s c o n t e n a n c e s n e s o n t p a s g a r a n t i e s , l a d i f f é r e n c e e n p l u s o u e n m o i n s , e x c é d â t - e l l e u n v i n g t i è m e f e r a p r o f i t o u p e r t e p o u r l a s o c i é t é .
5 . L e s i n d i c a t i o n s c a d a s t r a l e s n e s o n t d o n n é e s q u ' à t i t r e d e s i m p l e s r e n s e i g n e m e n t s .
6 . T o u t e s c o n d u i t e s , a p p a r e i l s e t c o m p t e u r s s e t r o u v a n t d a n s l e b i e n a p p o r t é e t a p p a r t e n a n t à d e s t i e r s n e f o n t p a s l ' o b j e t d u p r é s e n t a p p o r t . L a s o c i é t é d e v r a , à l ' e x t i n c t i o n d e l ' u s u f r u i t , f a i r e l e s m u t a t i o n s n é c e s s a i r e s à s o n n o m p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' e a u , l e g a z e t l ' é l e c t r i c i t é .
7 . L a s o c i é t é s e r a s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l ' a p p o r t e u r e n c e q u i c o n c e r n e l e s m i t o y e n n e t é s .
8 . L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t c e n s é e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s t i t r e s d e p r o p r i é t é e t d e s b a u x é c r i t s r e l a t i f s a u b i e n a p p o r t é , l e n o t a i r e s o u s s i g n é é t a n t d i s p e n s é e x p r e s s é m e n t d ' e n f a i r e p l u s a m p l e m e n t i o n a u x p r é s e n t e s . L a p r é s e n t e s o o i é t é s e r a s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s e n r é s u l t a n t , s a n s r e c o u r s c o n t r e L ' a p p o r t e u r , n i i n t e r v e n t i o n d e s a p a r t .
9 . U r b a n i s m e : e n c a s d e d é m o l i t i o n , c o n s t r u c t i o n , r e c o n s t r u c t i o n o u t r a n s f o r m a t i o n , l ' a c q u é r e u r d e v r a s e c o n f o r m e r a u x r é g l e m e n t s e t p r e s c r i p t i o n s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s , n o t a m m e n t à l a l o i d u 2 9 m a r s 1 9 6 2 c o m p l é t é e p a r c e l l e d u 2 2 d é c e m b r e 1 9 7 0 s u r l ' a m é n a g e m e n t d u t e r r i t o i r e e t d e l ' u r b a n i s m e e t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e x F l a m a n d d e l ' A m é n a g e m e n t d u T e r r i t o i r e ( C F A T ) . L ' a p p o r t e u r d é c l a r e q u e l e b i e n , o b j e t d e s p r é s e n t e s , n ' a p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n p e r m i s d ' u r b a n i s m e o u d ' u n c e r t i f i c a t d ' u r b a n i s m e l a i s s a n t p r é v o i r q u e p e r m i s p o u r r a i t ê t r e o b t e n u e t q u ' i l n ' e s t p r i s a u c u n e n g a g e m e n t q u a n t à l a p o s s i b i l i t é d ' e f f e c t u e r s u r l e b i e n a u c u n d e s a c t e s e t t r a v a u x v i s é s p a r l a r é g l e m e n t a t i o n a p p l i c a b l e e n l a m a t i è r e . P a r c o n s é q u e n t , a u c u n d e s a c t e s e t t r a v a u x d o n t q u e s t i o n n e p e u t ê t r e e f f e c t u é s u r l e b i e n o b j e t d e l ' a c t e , t a n t q u e l e p e r m i s d ' u r b a n i s m e n ' a p a s é t é o b t e n u . E n o u t r e , i l e s t r a p p e l é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é q u ' a u c u n e c o n s t r u c t i o n n i i n s t a l l a t i o n f i x e o u m o b i l e p o u v a n t ê t r e u t i l i s é e p o u r l ' h a b i t a t i o n n e p e u t ê t r e é d i f i é e s u r l e b i e n p r é s e n t e m e n t a p p o r t é , n i a u c u n e m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e , m ê m e d e d e s t i n a t i o n , t a n t q u e l e p e r m i s d ' u r b a n i s m e n ' a p a s é t é o b t e n u . E n c a s d e d é m o l i t i o n , c o n s t r u c t i o n , r e c o n s t r u c t i o n o u t r a n s f o r m a t i o n , l ' a c q u é r e u r d e v r a s e c o n f o r m e r a u x r è g l e m e n t s e t p r e s c r i p t i o n s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t s p é c i a l e m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e s l o i s , d é c r e t s e t o r d o n n a n c e s e n m a t i è r e d ' u r b a n i s m e e t d ' a m é n a g e m e n t d u t e r r i t o i r e , r a p p o r t e u r e t l e n o t a i r e s o u s s i g n é é t a n t d i s p e n s é s d e d é l i v r e r l e s r e n s e i g n e m e n t s u r b a n i s t i q u e s s ' a p p l i q u a n t a u x b i e n s c i - d e s s u s . L ' a p p o r t e u r d é c l a r e q u ' à c e j o u r , i l n ' a c o n n a i s s a n c e d ' a u c u n p l a n o u p r o j e t d ' e x p r o p r i a t i o n o u d ' a m é n a g e m e n t .
1 0 . D é c r e t F l a m a n t r e l a t i f à l ' a s s a i n i s s e m e n t d u s o l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a p p o r t e u r d é c l a r e q u ' a u c u n e i n s t a l l a t i o n n ' e s t o u n e f u t é r i g é e e t / o u a u c u n e a c t i v i t é n ' e s t o u n e f u t e x p l o i t é e q u i e s t o u s o n t e t / o u a u c u n e a c t i v i t é n ' e s t o u n e f u t e x p l o i t é e q u i e s t o u s o n t r e p r i s ( e s ) d a n s l a l i s t e d e s i n s t a l l a t i o n s e t / o u d e s a c t i v i t é s q u i p e u v e n t o u p o u r r a i e n t p r o v o q u e r u n e q u e l c o n q u e p o l l u t i o n d u s o u s - s o l , c o m m e r e p r i s à l ' a r t i c l e 6 d u D e c r e t d u C o n s e i l F l a m a n t r e l a t i f à l ' a s s a i n i s s e m e n t d u s o u s - s o l . L a s o c i é t é a é t é i n f o r m é e d u c o n t e n u d e l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l ' O V A M l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
L a d i t e a t t e s t a t i o n m e n t i o n n e
« . . . 2 . I n h o u d v a n h e t B o d e m a t t e s t . D e z e g r o n d i s o p g e n o m e n i n h e t g r o n d i n f o r m a t i e - r e g i s t e r . 2 . 1 . U i t s p r a a a k o v e r d e b o d e m k w a l i t e i t . V o l g e n s h e t B o d e m d e c r e e t m o e t e n o p d e z e g r o n d e n g e e n v e r d e r e m a a t r e g e l e n w o r d e n u i t g e v o e r d . 2 . 1 . 1 . E x t r a i n f o r m a t i e . V o l g e n s h e t B o d e m d e c r e e t m o e t e r g e e n b e s c h r i j v e n d b o d e m o n d e r z o e k u i t g e v o e r d w o r d e n o p d e z e g r o n d . d e O V A M b a s e e r t z i c h v o o r d e z e u i t s p r a a k o p d e S c r e e n i n g v a n 1 8 . 0 1 . 2 0 0 8 . . . . "
L ' a p p o r t e u r d é c l a r e q u ' i f n ' a p a s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l e b i e n a p p o r t é f a s s e l ' o b j e t d ' u n e q u e l c o n q u e p o l l u t i o n d u s o u s - s o l .
1 1 . D I U
I n t e r r o g é p a r l e n o t a i r e s u r l ' e x i s t e n c e d ' u n d o s s i e r d ' i n t e r v e n t i o n u l t é r i e u r e a f f é r e n t a u b i e n a p p o r t é ,
l ' a p p o r t e u r a r é p o n d u d e m a n i è r e n é g a t i v e .
V . M u t a t i o n
A u c u n e m u t a t i o n n ' a e u l i e u d u r a n t l e s c i n q d e r n i è r e s a n n é e s p r é c é d a n t l e p r é s e n t a p p o r t .
V I . D i s p e n s e d ' i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e
a ) M o n s i e u r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s e s t d i s p e n s é d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e l o r s d e l a
t r a n s c r i p t i o n d e s p r é s e n t e s .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
L ' a p p o r t e u r M o n s i e u r P a u l P O O T , c o m p a r a n t p r é n o m m é s u b 2 ) , a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i
p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e
s o c i é t é d é c l a r e f a i r e l ' a p p o r t d e l ' i m m e u b l e p r é d é c r i t e n n u e - p r o p r i é t é . C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a
c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e 9 5 7 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n s d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , a v e c
p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r .
V o t e
L ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 5 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d o n t l e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s . C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
I I . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r r e m p l a c e r l e d i t o b j e t s o c i a l p a r l e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o u r t a g e e n f i n a n c e m e n t s , e n c r é d i t s e t e n p r ê t s d e t o u t e s n a t u r e s y c o m p r i s l e s p r ê t s e t c r é d i t s h y p o t h é c a i r e s a i n s i q u e t o u s c o u r t a g e s e n i m m e u b l e s c o m p r e n a n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i d e t o u s i m m e u b l e s , o u t r e l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s p a t r i m o i n e s i m m o b i l i e r s . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e ' o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i e t t o u t e s o p é r a t i o n s d e l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e . E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t . L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l » .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d a p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s 3 e t 5 p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s :
« A R T I C L E 3 : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o u r t a g e e n f i n a n c e m e n t s , e n c r é d i t s e t e n p r ê t s d e t o u t e s n a t u r e s y c o m p r i s l e s p r ê t s e t c r é d i t s h y p o t h é c a i r e s a i n s i q u e t o u s c o u r t a g e s e n i m m e u b l e s c o m p r e n a n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i d e t o u s i m m e u b l e s , o u t r e l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s p a t r i m o i n e s i m m o b i l i e r s . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i e t t o u t e s o p é r a t i o n s d e l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e . E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t . L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
V o l e t B - S u i t e
A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 . 3 8 2 , 1 3 0 , 0 0 ¬ e t e s t r e p r é s e n t é p a r
1 3 . 7 3 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l
s o c i a l . »
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d a p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N
P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f r è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a d a m e S m e t c o m p a r a n t e s u b 1 ) a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d a p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C l ô t u r e :
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à
h e u r e s ,
D é c l a r a t i o n s f i s c a l e s
L e n o t a i r e s o u s s i g n é d o n n e l e c t u r e d e l ' a r t i c l e 2 0 3 d u c o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t a i n s i q u e d e s
a r t i c l e s 6 2 § 2 e t 7 3 d u c o d e d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
L ' a p p o r t e u r a d é c l a r é n e p a s a v o i r l a q u a l i t é d ' a s s u j e t t i à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
U n i q u e m e n t p o u r l a p e r c e p t i o n d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t d é c l a r é q u e
- l a v a l e u r n e t t e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e s ' é l è v e c o n f o r m é m e n t a u r a p p o r t d u r é v i s e u r à 1 . 1 2 4 . 1 3 0 , 0 0 ¬ ,
- l ' a p p o r t a é t é r é m u n é r é e x c l u s i v e m e n t e n d r o i t s s o c i a u x d o n t l a v a l e u r v é n a l e e s t é g a l e à l a v a l e u r
c o n v e n t i o n n e l l e d e l ' a p p o r t ,
- l e p r é s e n t a p p o r t e s t r é a l i s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 5 b i s d u c o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t
s o u m i s a u d r o i t f i x e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n
N o t a i r e M i c h e l C o m e l i s ( S i g n é a u v e r s o ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ R é s é r / é
a u
M o n ï p u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2012
ÿþM o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I 1 1 1 1 I I m I I I I N E I I
* 1 2 0 1 9 0 3 3 *
M
R
' N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 0 5 . 6 7 1 . 1 2 3
« I M M O - I N T E R N A T I O N A L »
S o c i é t é A n o n y m e
1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t ) , c h a u s s é e d e M o n s , 1 0 2
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C O N S T A T A T I O N D E L A S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E T D E L E U R C O N V E R S I O N E N T I T R E S N O M I N A T I F S M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 0 - C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V A N d e n W O U W E R , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 4 , P l a c e d u P e t i t S a b l o n , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
C o n v e r s i o n d u c a p i t a l n o m i n a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l d e d i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e f r a n c s b e l g e s ( 1 0 . 4 0 7 . 6 9 7 , 0 0 B e f ) e n e u r o s .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e d è s l o r s à d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e c e n t s o i x a n t e ( 4 . 1 6 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 / 4 . 1 6 0 i è m e s ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e y r e l a t i f c o m m e d i t c i - a p r è s . L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o n s t a t a t i o n d e l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e l e u r c o n v e r s i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s m o d i f i c a t i o n , d e l ' a r t i c l e 1 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a c t e r q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t u l a i r e s ; d ' a c t i o n s a u p o r t e u r o n t d e m a n d é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a c o n v e r s i o n d e c e u x - c i . e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t q u e l a d i t e c o n v e r s i o n a é t é c o n s t a t é e p a r l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t u n e c o p i e r e s t e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s y r e l a t i f c o m m e s u i t
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t ,
d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e
n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t s o i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o i t e n c o m p t e a u p r è s
d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e t r a n s f e r t d e t i t r e s e s t s o u m i s a u x m o d a l i t é s d ' a g r é m e n t f i x é e p a r l ' a r t i c l e 2 4 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e
r e f u s d ' a g r é m e n t s e r a r é g l é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 5 1 d u C o d e d e s S o c i é t é . »
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u C o d e d e s s o c i é t é s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e
C o d e d e s s o c i é t é s , e n t r é e n v i g u e u r l e s i x f é v r i e r d e u x m i l u n e t d e r e f o n d r e l a n u m é r o t a t i o n r e p r i s e s p a r l e s
a n c i e n s s t a t u t s ; e l l e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
A r t i c l e 1 : F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n : " I M M O - I N T E R N A T I O N A L " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e r é e l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " n u m é r o d ' e n t r e p r i s e " s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , s ' i l é c h e t , à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
A r t i c l e : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t ) , c h a u s s é e d e M o n s , 1 0 2 .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t c e c h a n g e m e n t .
P a r a i l l e u r s , l a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a t e l i e r s , a g e n c e s e t c o m p t o i r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
T o u t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s , e n f i n a n c e m e n t s , e n c r é d i t s e t e n p r ê t s d e t o u t e s n a t u r e s y c o m p r i s l e s p r ê t s e t c r é d i t s h y p o t h é c a i r e s a i n s i q u e t o u s c o u r t a g e s e n i m m e u b l e s c o m p r e n a n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i d e t o u s i m m e u b l e s . L ' a c h a t e t l a v e n t e d e d e v i s e s à t e r m e , d e t i t r e s e n b o u r s e e t l a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e a u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e . E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
I l . F O N D S S O C I A L
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e c e n t s o i x a n t e ( 4 . 1 6 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 / 4 . 1 6 0 è m e s ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 6 ; S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
L e s q u a t r e m i l l e c e n t s o i x a n t e ( 4 . 1 6 0 ) a c t i o n s s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
A r t i c l e 7 : M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 8 ; D r o i t d e p r é f é r e n c e
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e s e r o n t o f f e r t e s d e p r é f é r e n c e a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u j o u r d e l ' é m i s s i o n , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e t i t r e s a p p a r t e n a n t à c h a c u n d ' e u x . L e s r è g l e s e n m a t i è r e d e d r o i t d e p r é f é r e n c e s o n t a p p l i c a b l e s .
L e s p o r t e u r s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e o n t u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e n c a s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e s a u f s i l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r é a l i s e p a r l ' é m i s s i o n d e d e u x t r a n c h e s p r o p o r t i o n n e l l e s d ' a c t i o n s , l e s u n e s a v e c d r o i t d e v o t e e t l e s a u t r e s s a n s d r o i t d e v o t e , d o n t l a p r e m i è r e e s t o f f e r t e p a r p r é f é r e n c e a u x p o r t e u r s d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e e t l a s e c o n d e a u x p o r t e u r s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e . L a m ê m e r è g l e s ' a p p l i q u e e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
L e d r o i t d e p r é f é r e n c e p e u t ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i l e j u s t i f i e d a n s u n r a p p o r t d é t a i l l é a c c o m p a g n é d ' u n r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r e t , à d é f a u t , p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e o u p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . C e t t e p r o p o s i t i o n d o i t ê t r e s p é c i a l e m e n t a n n o n c é e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i l e d r o i t d e p r é f é r e n c e e s t l i m i t é o u s u p p r i m é e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s , l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s d o i v e n t ê t r e r e s p e c t é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e s o u s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . L e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e y o n t u n d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 9 : A p p e l d e f o n d s
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u v e r s e m e n t d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é à u n t a u x a n n u e l s u p é r i e u r d e u n p o u r c e n t a u t a u x d ' e s c o m p t e p r a t i q u é p a r l a B a n q u e N a t i o n a l e à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n b o u r s e p a r l e M i n i s t è r e d ' u n a g e n t d e c h a n g e , s a n s p r é j u d i c e a u x d r o i t s d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s .
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s , e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é o p é r é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 0 : N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a - t é r i a l i s é e s .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t ,
d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e
n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t s o i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o i t e n c o m p t e a u p r è s
d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n ,
L e t r a n s f e r t d e t i t r e s e s t s o u m i s a u x m o d a l i t é s d ' a g r é m e n t f i x é e p a r l ' a r t i c l e 2 4 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e
r e f u s d ' a g r é m e n t s e r a r é g l é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 5 1 d u C o d e d e s S o c i é t é .
A r t i c l e 1 1 : R a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s
L a s o c i é t é n e p e u t a c h e t e r s e s p r o p r e s a c t i o n s o u l e s p r e n d r e e n c a u t i o n , q u e s o u s l e s c o n d i t i o n s e t
f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e p e u v e n t ê t r e r a c h e t é e s a p r è s d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t
s e l o n l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
A r t i c l e 1 2 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é p e u t
s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t à
s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e ,
A r t i c l e 1 3 : A y a n t s - d r o i t
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t e n q u e l q u e m a i n s q u ' i l p a s s e .
L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s
s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i q u i d a t i o n , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e
m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 4 : O b l i g a t i o n s - O b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s
L a s o c i é t é p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u
o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s .
T o u t e f o i s , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e a d m i s e s q u ' e n v e r t u
d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
I l l . A D M I N I S T R A T I O N E T S U R V E I L L A N C E
A r t i c l e 1 5 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é p a r d e u x f o n d a t e u r s , o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a
c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e
r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a
r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e
r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a
s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e
r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 6 : V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e s
c a u s e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t
d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 7 : P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t .
A r t i c l e 1 8 : R é u n i o n s
L e c o n s e i l s e r é u n i t s o u s l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t
d e c e l u i c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u
c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 9 : D é l i b é r a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s
m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e t e l e x o u t e l e f a x a u c o u r r i e r à
u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . C e t t e
p e r s o n n e , d a n s c e c a s , e s t r é p u t é ê t r e p r é s e n t .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 2 0 : C o n f l i t d ' i n t é r ê t
L ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a u n i n t é r ê t p e r s o n n e l , d i r e c t o u i n d i r e c t à c e l u i d e l a s o c i é t é d o i t s e c o n f o r m e r a u x
d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 1 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l e s
m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s v e r b a u x s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
C o p i e o u e x t r a i t à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é .
A r t i c l e 2 2 : P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t
d e d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e n o n a c t i o n n a i r e o u n o n a d m i n i s t r a t e u r t o u t o u
p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
A r t i c l e 2 3 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s
q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n ,
a g i s s a n t c h a c u n s é p a r é m e n t .
E n c a s d e d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s
r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à c e t t e f o n c t i o n .
A r t i c l e 2 4 : S u r v e i l l a n c e
P o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d e a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a
i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e ,
L a r é m u n é r a t i o n d ' e x p e r t c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e
r é m u n é r a t i o n e s t m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
E n p a r e i l c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 5 : M i s s i o n d e s c o m m i s s a i r e s
A l a d e m a n d e d ' u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e c h a r g é d e s f o n c t i o n s d é f i n i e s p a r l a l o i .
C e t t e n o m i n a t i o n d e v i e n t u n e o b l i g a t i o n d a n s l e s c a s é n u m é r é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 6 : R e s p o n s a b i l i t é
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e , s ' i l y e n a u n , n e c o n t r a c t e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e
r e l a t i v e a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
I l s s o n t r e s p o n s a b l e s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m m u n e t a u x p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s d e
l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n .
A r t i c l e 2 7 : I n d e m n i t é s
L ' a s s e m b l é e p e u t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , u n e i n d e m n i t é f i x e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s
s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s ' i l y e n a u n , c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e a u d é b u t p o u r l a d u r é e
d e s o n m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e s é m o l u m e n t s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u e d e l ' a c c o r d d e s p a r t i e s .
A r t i c l e 2 8 : P r o c è s
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s o n t s o u t e n u e s o u s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é
p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A r t i c l e 2 9 : S i g n a t u r e s
S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s l e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
n e s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
E n a u c u n c a s , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s n e d o i v e n t j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s ,
d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l .
L e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s p é c i a l e m e n t l e s
a c t e s d e v e n t e , d ' a c h a t , d ' é c h a n g e d ' i m m e u b l e s , l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n o u d ' a c c e p t a t i o n d ' h y p o t h è q u e s , l e s
c o n s t i t u t i o n s d e s o c i é t é s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , l e s p r o c è s v e r b a u x d ' a s s e m b l é e s d e s s o c i é t é s , l e s
m a i n l e v é e s a v e c o u s a n s p a i e m e n t , a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s
r é s o l u t o i r e s e t p o u v o i r s o u p r o c u r a t i o n s r e l a t i f s à c e s a c t e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i n ' o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e
d u c o n s e i l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 V . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A r t i c l e 3 0 : C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r , s o i t p a r e u x m ê m e s , s o i t p a r
m a n d a - i t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e a b s e n t s
o u d i s s i d e n t s ,
A r t i c l e 3 1 : R é u n i o n
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à q u i n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t .
E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 3 2 : C o n v o c a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t s o u s l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u é v e n t u e l l e m e n t d u c o m m i s s a i r e , s ' i l y e n a u n .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e s o n t a u s s i c o n v o q u é s .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s d a n s l e s f o r m e s e t d é f a i s e x i g é s p a r l e C o d e d e s
S o c i é t é s .
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e m e n t i o n n e n t o b l i g a t o i r e m e n t p a r m i l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u
j o u r , l a d i s c u s s i o n d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e s ' i l y e n a u n , l a d i s c u s s i o n e t
l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e , l a r é é l e c t i o n e t l e
r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e s o r t a n t o u m a n q u a n t ,
A r t i c l e 3 3 : D é p ô t d e s t i t r e s - A d m i s s i o n
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d o i v e n t s i g n i f i e r a u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n l e u r i n t e n t i o n d e s e p r é v a l o i r d e l e u r s d r o i t s à
l ' a s s e m b l é e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e e t d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s d é c r i t e s a u p r é s e n t a r t i c l e .
A r t i c l e 3 4 : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r , q u ' i l s o i t
a c t i o n n a i r e o u n o n , à c o n d i t i o n q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s - s e m b l é e . T o u t e f o i s l e s m i n e u r s d ' â g e , l e s
i n t e r d i t s , l e s p e r s o n n e s c i v i l e s , l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r s o r g a n e s l é g a u x
o u s t a t u t a i r e s l e s q u e l s , à l e u r t o u r , p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i c i s o i t l u i
m ê m e a c t i o n n a i r e e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r , r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , f a x o u c o u r r i e l a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e , l e q u e l c o n t i e n t l e s
m e n t i o n s s u i v a n t e s : l ' a g e n d a , l e s p r o p o s i t i o n s e t l a s i g n i f i c a t i o n d u v o t e o u d e l ' a b s t e n t i o n .
A r t i c l e 3 5 : B u r e a u "
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u , à s o n d é f a u t , p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , o u à s o n d é f a u t e n c o r e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s , s i l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s
p r é s e n t s l e p e r m e t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A r t i c l e 3 6 : P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s ,
p a r l e b u r e a u c o m p o s é c o m m e i l e s t d i t c i a v a n t , m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . D e n o u v e a u x d é p ô t s d e t i t r e s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e
d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e .
A r t i c l e 3 7 : N o m b r e d e v o i x - E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
f l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t
d e m a j o r i t é à o b s e r v e r d a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , à l ' e x c e p t i o n d e s c a s p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 3 8 : D é l i b é r a t i o n s
A u c u n e a s s e m b l é e n e . p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a f o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n
d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x .
E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t a g e , f e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e
a u t r e m e n t , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m b r e d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r
c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 3 9 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
V , E C R I T U R E S S O C I A L E S
A r t i c l e 3 9 : E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s s e l o n l e C o d e d e s S o c i é t é s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t . C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s
e n t r e p r i s e s e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n , d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é y e s t s o u m i s e , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s p a r t i c u l i è r e s q u i l u i s o n t a p p l i c a b l e s .
A r t i c l e 4 1 : V o t e d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e s ' i l y e n a u n , e t s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t n i o m i s s i o n n i i n d i c a t i o n s f a u s s e s d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s s t a t u t s , s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s o u à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s , d é p o s é s o u c o m m u n i q u é s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s é d i c t é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é e s t s o u m i s e à l e u r a p p l i c a t i o n .
A r t i c l e 4 2 : D i s t r i b u t i o n
I l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t s u r l e s b é n é f i c e s n e t s m e n t i o n n é s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é - l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a ' t o i - i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t d e s b é n é f i c e s a p r è s a f f e c t a t i o n à l a r é s e r v e l é g a l e e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t d e s o n a f f e c t a t i o n , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A r t i c l e 4 3 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 4 4 : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e a u x c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
V I . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 4 5 : D i s s o l u t i o n
E n c a s d e p e r t e d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t s o u m e t t r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , l a q u e s t i o n d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
S i l a p e r t e a t t e i n t l e s t r o i s / q u a r t s d u c a p i t a l , l a d i s s o l u t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s , p o s s é d a n t u n q u a r t d e s t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 4 6 : L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l l e q u e c a u s e q u e c e s o i t , e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s a n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e 4 7 : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d . à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n e n c o r e a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s , a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
V I I . D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 4 8 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à
l ' é t r a n g e r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o u t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s ,
s i g n i f i c a t i o n s , p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 4 9 : D r o i t c o m m u n
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u p r e s c r i t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e s u r l e s q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t
r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e s l o i s s o n t
c e n s é e s n o n é c r i t e s .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n .
L e n o t a i r e J e a n V A N d e n W O U W E R , à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ' a u . M o n i t e u r b e l g é