03/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o l 2 . 1
B R u g L L g S :
2 3 J A N 2 0 1 2
G r e f f e
A ~ I I I I I I I V I ~ I I N ~ M ~ ~
* i z o s o s a a ~
R é s e a t . M o n i 1 b e i c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 9 7 0 . 5 4 6 .
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : I M M O J B P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e A r m a n d H u y s m a n s , 2 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s
t i t r e s , d e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u
C o d e d e s s o c i é t é s c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e G a ë l l e T A T O N , N o t a i r e a s s o c i é , à L i è g e , e n d a t e d u 2 7 / 1 2 1 2 0 1 1 , e t p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à L i è g e I , l e 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 , v o l . 1 9 1 , F o l . 6 5 , C a s e 1 3 , q u a t r e r ô l e s , u n r e n v o i , r e ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é l e r e c e v e u r B . H E N G E L S " , i l r é s u l t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e c a r a c t è r e a u p o r t e u r d e s a c t i o n s p o u r l e u r c o n f é r e r u n c a r a c t è r e n o m i n a t i f . U n l i v r e d ' a c t i o n n a i r e s e s t é t a b l i e t l e s a c t i o n s y s o n t i n s c r i t e s , c e q u e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e . L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t d é s o r m a i s
" s a n s v a l e u r .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s a f i n q u ' i l s o i t r é d i g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t o u e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
. E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , " l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a ê t r e c o m p o s é d e m e m b r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u p e r s o n n e m o r a l e , a c t i o n n a i r e o u n o n e t m o d i f i e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p o u r q u ' i l s o i t r é d i g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r " l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n " s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t ( e t d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t ) a u t r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i j h e t B e e i g i s t i r S t a a t s b l a d 0 3 > 0 2 1 2 0 1 2 - A t i r t - e x e s M ó n i t m t s e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a ( l e u r ) d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s m o d a l i t é s d e c e s s i o n d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s m o d a l i t é s d e c e s s i o n d e s a c t i o n s a f i n d e l i m i t e r l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s e t d e c r é e r u n a r t i c l e 1 1 b i s q u i s e r a r é d i g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : « A . C e s s i o n s l i b r e s
L e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a c t i o n n a i r e , a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a c t i o n n a i r e s .
B . C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t
T o u t a c t i o n n a i r e q u i v o u d r a i t c é d e r s e s a c t i o n s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a c t i o n n a i r e s , p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s a c t i o n s , d é d u c t i o n f a i t e d e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t . D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a c t i o n n a i r e s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a c t i o n n a i r e v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s e t d i v i s i o n d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d e s e p t m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e a n c i e n s f r a n c s b e l g e s ( 7 . 8 5 0 . 0 0 0 F B ) e n e u r o s , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o i t d o r é n a v a n t d e c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 1 9 4 . 5 9 6 , 4 2 ¬ - ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a f i n d e p e r m e t t r e u n e m e i l l e u r e c i r c u l a t i o n d e s a c t i o n s , d e l e s d i v i s e r e n n o n a n t e - h u i t ( 9 8 ) d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l s o i t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t d i x ( 9 8 . 9 1 0 ) a c t i o n s , d o n n a n t c h a c u n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n q u ' i l s o i t r é d i g e r d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 1 9 4 . 5 9 6 , 4 2 ¬ - ) . I l e s t d i v i s é e n n o n a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t d i x ( 9 8 . 9 1 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n / n o n a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t d i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u C o d e d e s S o c i é t é s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u C o d e d e s s o c i é t é s c o m m e s u i t
- A r t i c l e 2 : p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e A r m a n d H u y s m a n s , 2 2 5 . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
, R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u " M o n i t e u r b e l g e
- A r t i c l e 4 : p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" « L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l f e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s » .
" - A r t i c l e 6 : p o u r s u p p r i m e r c e t a r t i c l e
- A r t i c l e 9 : p o u r r e m p l a c e r d a n s c e t a r t i c l e l e s m o t s « l ' a r t i c l e 3 4 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s »
p a r l e s m o t s « l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
- A r t i c l e 1 2 : p o u r r e m p l a c e r d a n s c e t a r t i c l e l e s m o t s « 7 7 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s
s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « 6 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
- A r t i c l e 2 1 : p o u r r e m p l a c e r d a n s c e t a r t i c l e l e s m o t s « a r t i c l e s 6 4 e t s u i v a n t s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « a r t i c l e s 1 3 0 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
- A r t i c l e 2 2 : p o u r s u p p r i m e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e .
- A r t i c l e 2 3 : p o u r s u p p r i m e r d a n s c e t a r t i c l e l e s m o t s s u i v a n t s « e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e » .
- A r t i c l e 2 4 : p o u r r e m p l a c e r d a n s c e t a r t i c l e l e s m o t s « 7 3 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « 5 3 2 d u C o d e d é s s o c i é t é s » .
- A r t i c l e 3 1 : p o u r r e m p l a c e r d a n s c e t a r t i c l e l e s m o t s « à l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n » p a r l e s m o t s « a u C o d e d e s s o c i é t é s » .
- A r t i c l e 3 2 : p o u r r e m p l a c e r d a n s c e t a r t i c l e l e s m o t s « 7 7 t e r d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
" - A r t i c l e 3 6 : p o u r r e m p l a c e r d a n s c e t a r t i c l e l e s m o t s « d e s l o i s c o m m e r c i a l e s e n v i g u e u r »
p a r l e s m o t s « d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M a d a m e M a r i e - T h é r è s e S C H M I T Z , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e ;
- M a d a m e S a n d r a C H A R H O N , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e ; - M a d a m e Y v o n n e C H A R H O N , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e ;
- M a d a m e H é l è n e C H A R H O N , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e .
E l l e s s o n t r e n o m m é e s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r e t p e u v e n t e n g a g e r
v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e S a n d r a C H A R H O N p o u r f a i r e e x é c u t e r l e s
d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d ' é t a b l i r l a l i s t e d e s p u b l i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s
s o c i é t é s .
A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
B i j l a g e n b i j l i e t e e l g i s e l f S t a - a r s b î â d 0 3 7 0 2 / 2 0 x 2
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E L E N O T A I R E A S S O C I E G A Ë L L E T A T O N
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s ; a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e