09/05/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s o f
S t a a t s b f a
M a r 2 . 1
i
1 1 1 1 1 n
*
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i j ( n d e a k t e
. n e l e l g e t e g d f o n t v a p e
~ : .
1 ; ~ " =
# ; ; . " .
2 8 A P R . 2 0 P .
t e v i f % v a n d e N e d e r l a n d s t e g e t e h t b m k v a n w s e a n d e l B l : r . ~ . e i
p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 2 2 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o J a c q m a i n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N B I J E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T O P 1 4 A P R I L 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , i n v e r e f f e n i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n , e n d e h e e r B e r n h a r d B e r g , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r n h a r d B e r g a l s b e s t u u r d e r g e l d t n i e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 , e n h e t o n t s l a g v a n B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , i n v e r e f f e n i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n , a l s b e s t u u r d e r , z a l g e l d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n , w o n e n d e t e M e c h e l s e s t e e n w e g 4 2 , 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s ;
- d e h e e r S t e f f e n K i c k e n , w o n e n d e t e I m L a n g e n f e l d 3 A , 6 1 3 5 0 B a d H o m b u r g v . d . H ô h e , D u i t s l a n d ; e n
- d e h e e r O l i v e r Z i m p e r , w o n e n d e t e E y s s e n e c k s t r a s s e 1 6 , 6 0 3 2 2 F r a n k f u r t a m M a i n , D u i t s l a n d .
D e h e r e n S t e f f e n R i c k e n e n O l i v e r - Z i m p e r w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 , v o o r e e n t e r m i j n d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v . d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . D e h e r e n S t e l t e n R i c k e n e n O l i v e r Z i m p e r z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 , i s d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r ;
M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t - D e B o e r ;
B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , i n v e r e f f e n i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n ;
- d e h e e r S t e f f e n R i c k e n ; e n
- d e h e e r O l i v e r Z i m p e r .
D e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n w o r d t b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 , v o o r e e n t e r m i j n d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v . d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . D e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 , i s d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r ;
- M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t - D e B o e r ;
- D e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n ;
- d e h e e r S t e f f e n K i c k e n ; e n
- d e h e e r O l i v e r Z i m p e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n r i j k o p t r e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s a l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I L
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 2 2 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o J a c q m a i n
( v e r k o r t ) :
! U R I »
I I
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
. . " "
,
1 9 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e r f a e e r l a n d s t A l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
. R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 M E I 2 0 1 4
1 . , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m - P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r l , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , m e t z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a i 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o i u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r M a t r i c h e , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d r i e v o l g e n d e b o e k j a r e n , t e w e t e n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 . A l d u s z a l h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s k o m e n t e v e r v a l l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n " M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a i l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a i l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 23.06.2014 14208-0127-028
08/01/2014
ÿþ M o d W o i d 7 1 , 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a
, ,
2 7 r a g g 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 2 2 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v = o l u i t ) : I m m o J a c q m a i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n e n v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 6 J U L I 2 0 1 3
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a a n m e v r o u w A n n e t t e M a r b s , w o n e n d e t e B e r l i n e r S t r e s s e 1 2 , 5 5 2 9 4 B o d e n h e i m , D u i t s l a n d , e n a a n d e h e e r K o n s t a n t i n R o m e r , w o n e n d e t e R 6 m e r b e r g 3 3 , 6 5 1 8 3 W i e s b a d e n , M i t t e , D u i t s l a n d d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n , e l k a f z o n d e r l i j k s a m e n h a n d e l e n d m e t é é n b e s t u u r d e r :
" D e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m . b . t . h a a r f i n a n c i e r i n g s z a k e n e n a l l e d a a r m e e g e r e l a t e e r d e z a k e n m . b . t . z e k e r h e d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . D e z e b i j z o n d e r v o l m a c h t o m v a t , z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e m a c h t e n o m ( i ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t . a . v . b a n k e n e n a n d e r e e x t e r n e l e n i n g v e r s t r e k k e r s , ( i i ) n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r h a n d e l e n e n o v e r e e n k o m s t e n g e s l o t e n m e t b a n k e n e n a n d e r e e x t e r n e l e n i n g v e r s t r e k k e r s , t e o n d e r t e k e n e n , a l s o o k g e r e l a t e e r d e d o c u m e n t e n , ( i i i ) o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p z e k e r h e d e n t o e t e s t a a n , ( i v ) n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p f o n d s e n t e o n t v a n g e n e n t e t e k e n e n v o o r h u n o n t v a n g s t , e n ( y ) n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p z i c h r e c h t s g e l d i g k a n v e r b i n d e n m . b . t . d e b o v e n v e r m e l d e ; f i n a n c i e r i n g s z a k e n . "
D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d m e t i n g a n g v a n a f 2 m e i 2 0 1 3 e n g e l d t t o t d e d a t u m w a a r o p z i j ; w o r d t i n g e t r o k k e n . D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t k a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e n a l l e n t i j d e w o r d e n i n g e t r o k k e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n ' , n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n l l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/11/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 4 B I J W I J Z E V A N E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K A K K O O R D
1 , D e v e r g a d e r i n g n e e m t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m A r t e m i s S C S P R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e M o n t j o i e 2 5 3 , 1 1 8 0 B r u s s e l , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 6 5 0 . 3 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w S h e e l a m C h a d h a , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t e m i s S C S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S h e e l a m C h a d h a , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o o r e e n t e r m i j n d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v . d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . A r t e m i s S C S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S h e e l a m C h a d h a , z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , i s d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r ;
- M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t - D e B o e r ;
- d e h e e r S t e f f e n R i c k e n ;
- d e h e e r O l i v e r Z i m p e r ; e n
- A r t e m i s S C S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S h e e l a m C h a d h a .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D I A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a i l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n R .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M u l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e 6 e g a i v t t f i r a L r g e n 4 i p
0 5 t y O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e ~ r r i r j Î ' ~ ~ C 1 ~ ~ ~ C t . ~ : . ~ . ~ : a '
` " ~ r í ~ í f i i e 1 4 r - ~ +
f i : c i i ~ i . ~ i , 9 . . , 1 ~ . . - a ~ ~ r r l P ~ ! " ) l ' l " . ~ t ~ ~ ~ ~ i ~ ' ~ s e j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 2 2 . 1 5 3
B e n a m i n g
{ v o l u i t } : I m m o J a c q m a i n
( v e r k o r t )
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I I , [ 0 1 . _ _ _ , O g l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i e t e h O V 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 2 2 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O - J A C Q M A I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , M o n t o y e r s t r a a t , 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - e e r b a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O - J A C Q M A I N " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l ) , M o n t o y e r s t r a a t , 1 0 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t v e s t i g i n g t e B r u s s e l o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
V e n n o o t s c h a p m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 6 2 . 1 2 2 . 1 5 3 R P R B r u s s e l .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ;
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 6 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 3 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n v i j f m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e n v e e r t i g ( 5 . 0 6 1 . 3 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n a a n d e a c t u e l e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
B i j g e v o l g w o r d t :
" A r t i k e l 2 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e a c t u e l e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i e v e r p l a a t s t w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 0 1 6 7 8 6 6
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l ) , M o n t o y e r s t r a a t , 1 0 . "
" A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e t o t s t a n d g e k o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 3 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n m i l j c e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e n v e e r t i g ( 1 6 . 0 6 1 . 3 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s t i e n m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 6 . 0 6 1 . 3 4 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n o v e r d e p u n t e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e n o d i g e ' b e v o e g d h e d e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n ;
- a a n M e e s t e r D i c k C a e s t e c k e r o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e " D L A P i p e r U K L L P " , w a a r v a n d e k a n t o r e n z i j n g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 , e n 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 o m , m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o n d e r m e e r , d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n , e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n b i j d e a n d e r e b e s t u r e n , o m v o o r z o v e r n o d i g d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n . D e r a a d k a n d e z e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e ( C o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , 1 v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , 1 v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ) ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e r g e b g c l i o n t v a n g e n o p
i u u N 1 0 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 2 2 . 1 5 3
B e n a m i n g
( u c d u i t i : I m m o J a c q m a i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 4
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t h i e r b i j a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d e h e e r M a r t i n W a e k e n s , w o n e n d e t e S t e e n b e r g e s t r a a t 6 b , 3 3 8 4 G l a b b e e k , B e l g i ë , e n R E A R T S P R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o u t e d e l a M a r a c h e 1 9 a , 1 3 8 0 L a s n e , B e l g i ë , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 8 0 3 . 6 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r h a a r n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r C h r i s t o p h e M i g n o t ( h i e r n a e l k a l l e e n a a n g e d u i d a l s d e " B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e " e n s a m e n a i s d e " B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e n " ) , - w a a r b i j d e B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e n s t e e d s s a m e n d i e n e n t e h a n d e l e n , o f w a a r b i j e l k e B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e s a m e n d i e n t t e h a n d e l e n m e t e e n a n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d i e e v e n e e n s i s a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i e o v e r d e z e l f d e m a c h t e n b e s c h i k t , o f m e t e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e n v o i l e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e h a n d e l i n g e n m . b . t . h e t b e h e e r ( p r o p e r t y e n a s s e t m a n a g e m e n t ) v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j i n h o o f d e w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e z a k e l i j k e r e c h t e n b e s c h i k t ( h i e r n a a a n g e d u i d a i s d e " O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n " ) .
D e B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e n z i j n i n h e t k a d e r v a n b o v e n v e r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d o m
a ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t . a . v . p u b l i e k e o v e r h e d e n e n a d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r t . a . v . d e b e v o e g d e S t a d / G e m e e n t e , . d e a d m i n i s t r a t i e s b e v o e g d v o o r s t e d e n b o u w , d e a d m i n i s t r a t i e s b e v o e g d v o o r m i l i e u a a n g e l e g e n h e d e n , d e b r a n d w e e r , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t k a d a s t e r , h e t k a n t o o r v a n h y p o t h e e k b e w a r i n g , e n z . i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
b ) a i l e w e t t e l i j k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m . b . t , h e t b e h e e r v a n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n d e t e r u g i n b e z i t n a m e v a n g e h u u r d e o f ( t i j d e l i j k ) b e z e t t e r u i m t e n i n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n d e s b e t r e f f e n d e o v e r d r a c h t s p r o t o c o l l e n ( h i e r b i j i n b e g r e p e n i n g a a n d e e n u i t g a a n d e p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n , e n z . ) ;
c ) t e o n d e r h a n d e l e n m e t a l l e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e h u u r d e r s e n b e z e t t e r s v a n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n i n a i l e z a k e n m . b . t . h u u r e n o n d e r h u u r , e n o v e r e e n k o m s t e n e n r e g e l i n g e n m . b . t . b e z e t t i n g , h i e r b i j i n b e g r e p e n h e t o n d e r h a n d e l e n e n s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n , i n h e t b i j z o n d e r v a n h u u r e n o n d e r h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n b e z e t t i n g s o v e r e e n k o m s t e n ;
d ) a i l e a k k o o r d e n i n z a k e h e t a f r e k e n e n v a n e n i g e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t k o m e n u i t h u u r e n b e z e t t i n g e n t e g e n o v e r b e d r a g e n i n h o o f d s o m , s t o r t i n g e n o f z e k e r h e d e n i n u i t v o e r i n g v a n h u u r e n b e z e t t i n g s o v e r e e n k o m s t e n , t e s l u i t e n e n t e o n d e r t e k e n e n ;
e ) b e r e k e n i n g e n v a n d i e n s t e n u i t t e v o e r e n e n o m d e z e b e r e k e n i n g e n t e b e s p r e k e n m e t h u u r d e r s , b e z e t t e r s e n g e b r u i k e r s ;
f ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t . a . v , a i l e n u t s m a a t s c h a p p i j e n e n l e v e r a n c i e r s v a n d i e n s t e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n h e t s l u i t e n v a n e l k e o v e r e e n k o m s t m e t d e z e l e v e r a n c i e r s i n z a k e h e r s t e l l i n g e n , v e r a n d e r i n g e n e n o n d e r h o u d v a n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n ;
g ) o v e r e e n k o m s t e n m e t a d v i s e u r s e n m a k e l a a r s t e o n d e r h a n d e l e n e n t e s l u i t e n ;
h ) n o t a ' s e n f a c t u r e n v o o r h u u r , k o s t e n e n v e r g o e d i n g e n i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r ( p r o p e r t y e n a s s e t , m a n a g e m e n t ) v a n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n u i t t e s t u r e n ;
i ) a l l e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n e i g e n a a r - v e r h u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g .
d e h u u r e n / o f b e z e t t i n g s o v e r e e n k o m s t e n m . b . t . d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n n a t e k o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - h d u d a n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t i s d e B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e n t e v e n s t o e g e s t a a n o m a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n o m a l l e v e r k l a r i n g e n t e m a k e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
H e t i s d e B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n n i e t t o e g e s t a a n o m d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n v a n d e h a n d t e d o e n , e n i n h e t b i j z o n d e r o m d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n t e v e r v r e e m d e n , e n o m e n i g e l a s t e n o p h e t d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n t e v e s t i g e n ,
D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n g e l d t t o t d e d a t u m w a a r o p z i j w o r d t i n g e t r o k k e n , D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t k a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e n a l l e n t i j d e w o r d e n i n g e t r o k k e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 , D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u l z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n 1 e n 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N e a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/06/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 M E I 2 0 1 3
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e f f e n R i c k e n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 .
M a d W a s e l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 , 1 1 1 1 1 1 1 e 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 2 2 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o i u ! t ) : I m m o J a c q m a i n
( v e r k o r t )
, t i , ~ ~
`
~ ~
"
~ - -
"
G r i f f i e
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s , e v e n e e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t , w o n e n d e t e V l e u r g a t s e s t e e n w e g 2 8 4 , 1 0 5 0 B r u s s e l , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 . M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t w o r d t b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 2 j a a r d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v . d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 . M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t z a l h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n ,
M e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 , i s d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
B e r n h a r d V e i t h e n ;
- d e h e e r B e r n h a r d B e r g ;
M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r ; e n
- M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . , T i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D I A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s o h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I L .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 27.05.2013 13137-0265-028
15/05/2013
ÿþM a t W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I J I V i i u 1 i i ~ u ~ A u i u u ~
1 3 7 w d 3 6 8 3 ~ *
" 0 3 Y I E l 2 0 1 3
B R U S S E L ,
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 2 2 . 1 5 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O J a c q m a i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E N O M E N B I J E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T O P 1 7 A P R I L 2 0 1 3
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n t o t h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « M R E C S » , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i k M e r m a n s , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 9 m a a r t 2 0 1 3 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2012
ÿþr z M o d w a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
Q 1 9 f 5 1 2 0 1 2 '
1 1 1 ' i 1 1 1 1 I ' i 1 1 1 1 1 % ' i I E ' 1 I I E
" i a i s v e s s ~
b e
a
B + S t r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 2 2 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O - J A C Q M A I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 3 S E P T E M B E R 2 0 1 2
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n d e L l o y d G e o r g e l a a n 7 , t e 1 0 0 0 B r u s s e l n a a r d e M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r ' , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/10/2012
ÿþ3 1 . . "
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O r t i d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 2 2 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O J A C Q M A I N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 2 0 0 . 0 0 0 e ) o m h e t t e b r e n g e n o p z e s t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 6 . 3 0 0 . 0 0 0 E ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t e e n v o l s t o r t i n g t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) . D e v o o r z i t t e r v e r d u i d e l i j k t d a t d e v o l s t o r t i n g v a n d e e e r s t e s c h i j f v a n 2 5 % ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) o p h e d e n , d a t u m v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e , n o d i g i s o m d e h u i d i g e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t h u i d i g b e h e e r v a n h e t o n r o e r e n d g o e d , e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e r z e k e r e n . D e t w e e d e s c h i j f v a n 7 5 % ( 3 . 9 0 0 . 0 0 0 E U R ) , w e l k e z a l w o r d e n b e t a a l d n a o p v r a g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i s n o d i g v o o r d e t e r u g b e t a l i n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e u i t s t a a n d e b a n k l e n i n g i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n d e a c t u e l e s i t u a t i e v a n . d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g w o r d t :
. A r t i k e l 2 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e a c t u e l e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i e v e r p l a a t s t w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 o k t o b e r 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 0 6 1 6 0 9 1 4 : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l ) , L l o y d G e o r g e l a a n 7 . "
" i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " O p p e n h e i m I m m o b i l i e n K a p i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t t e W i e s b a d e n " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " I V G l n s t i t u t i o n a l F u n d s t e F r a n k f u r t a m M a i n " , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e n a a m s w i j z i g i n g e n a d r e s w i j z i g i n g v a n d e D u i t s e v e n n o o t s c h a p ;
" A r t i k e l 3 , d e r d e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e . l a a t s t e w i j z i g i n g e n a c t u e l e c o ö r d i n a t i e v a n d e D u i t s e w e t o p i n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n : " D e v e n n o o t s c h a p . m a g e v e n w e l n o o i t e n i g e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e i n s t r i j d z i j n m e t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e v e r d e r g a a n d a n d e a c t i v i t e i t e n d i e d e a a n d e e l h o u d e r I V G I n s t i t u t i o n a l F u n d s G m b H t e F r a n k f u r t a m M a i n a l s . v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n d e D u i t s e w e t o p i n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n ( I n v e s t m e n t g e s e e t z i n d e r F a s s u n g d e r B e k a n n t m a c h u n g v o m 1 9 . 1 2 . 2 0 0 3 ( B G B I . I S e i t e 2 6 7 6 - h i e r n a l n v G g e n o e m d ) , z o a l s v a n t i j d t o t t i j d g e w i j z i g d ) , h a n d e l e n d v o o r r e k e n i n g v a n h e t o n r o e r e n d g o e d b e l e g g i n g s f o n d s " E u r o p e a n F u n d - 0 1 K " ( h i e r n a " S o n d e r v e r m d g e n " g e n o e m d ) . "
" i n A r t i k e l 3 , v i e r d e p a r a g r a a f d e w o o r d e n " d e b e p a l i n g e n v a n § 2 7 ( 1 ) , ( 2 ) 1 e n ( 7 ) K A G G " t e v e r v a n g e n d o o r " d e b e p a l i n g e n v a n § 6 7 ( 1 ) , ( 2 ) 1 e n ( 6 ) I n v G " , o v e r e e n k o m s t i g d e l a a t s t e w i j z i g i n g e n a c t u e l e c o ö r d i n a t i e v a n d e D u i t s e w e t o p i n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n .
" i n A r t i k e l 3 , v i e r d e p a r a g r a a f d e w o o r d e n " d e b e p a l i n g e n v a n § 2 7 ( 1 ) , ( 2 ) 1 e n ( 7 ) K A G G " t e v e r v a n g e n d o o r " d e b e p a l i n g e n v a n § 6 7 ( 1 ) , ( 2 ) 1 e n ( 6 ) I n v G " , o v e r e e n k o m s t i g d e l a a t s t e w i j z i g i n g e n a c t u e l e c o ö r d i n a t i e : v a n d e D u i t s e w e t o p i n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n ,
" i n A r t i k e l 3 , v i e r d e p a r a g r a a f o n d e r p u n t ( e ) d e w o o r d e n " d e b e p a l i n g e n v a n § 2 7 ( 3 ) t o t ( 6 ) K A G G " t e v e r v a n g e n d o o r " d e b e p a l i n g e n v a n § 6 7 ( 3 ) t o t ( 6 ) I n v G " , o v e r e e n k o m s t i g d e l a a t s t e w i j z i g i n g e n a c t u e l e c o ö r d i n a t i e v a n d e D u i t s e w e t o p i n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n .
' i n A r t i k e l 3 , l a a t s t e p a r a g r a a f d e w o o r d e n " d e b e p a l i n g e n v a n h e t I n v G , m e e r i n h e t b i j z o n d e r v a n § 1 4 5 I n v G i n s a m e n h a n g m e t § 2 7 b , § 3 1 a ( 2 ) e n § 3 7 ( 3 a ) K A G G " t e v e r v a n g e n d o o r " d e b e p a l i n g e n v a n h e t I n v G , m e e r i n h e t b i j z o n d e r v a n § 2 6 ( 1 ) n o . 1 e n 4 , § 8 0 e e n § 8 2 ( 4 ) e n ( 3 ) l n v G " , o v e r e e n k o m s t i g d e l a a t s t e w i j z i g i n g e n a c t u e l e c o ö r d i n a t i e v a n d e D u i t s e w e t o p i n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 l l I l I I 1 I I 1 1 1 I I 1 1 1 1 I l l I I I l
* 1 2 1 6 2 1 7 5 *
b e c
a a r
B e l ç S t a a l
B R U S I i e
2 0 S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t o t s t a n d g e k o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g . V o o r m e l d a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 6 . 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f m i l j o e n ( 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / e l f m i l j o e n s t e ( 1 / 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
" i n a r t i k e l 1 0 e n 3 5 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " O p p e n h e i m I m m o b i l i e n K a p i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " I V G I n s t i t u t i o n a l F u n d s " , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e n a a m s w i j z i g i n g v a n d e D u i t s e v e n n o o t s c h a p ;
. i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " B a n k S a l . O p p e n h e i m J r . & C i e K g a A " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n B a n k S a l . O p p e n h e i m j r . & C i e . A G & C o K G a A " , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e D u i t s e v e n n o o t s c h a p ,
. i n A r t i k e l 1 9 , l a a t s t e p a r a g r a a f d e w o o r d e n " § 1 4 5 I n v G i n s a m e n h a n g m e t § 2 7 c ( 2 ) v a n d e D u i t s e w e t b e t r e f f e n d e i n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n ( G e s e t z ü b e r K A G G ) " t e v e r v a n g e n d o o r " § 7 0 ( 2 ) 2 i n v G " , o v e r e e n k o m s t i g d e l a a t s t e w i j z i g i n g e n a c t u e l e c o ö r d i n a t i e v a n d e D u i t s e w e t o p i n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n o v e r d e p u n t e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e n o d i g e b e v o e g d h e d e n o m d e s t a t u t e n t e c o ô r d i n e r e n ;
- a a n M e e s t e r D i c k C a e s t e c k e r , o f M e e s t e r J i m B a u w e n s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e " D L A p i p e r U K L L P " , w a a r v a n d e k a n t o r e n z i j n g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 , e n 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e i s t r a a t 5 9 o m , m e t b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o n d e r m e e r , d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n , e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n b i j d e a n d e r e b e s t u r e n , o m v o o r z o v e r n o d i g d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n , D e r a a d k a n d e z e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n ;
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
. ( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n - G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t e n e n b a n k a t t e s t , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
9 -
t - b è r c j e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/09/2012
ÿþ " M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I I I ~ I I I I V I I I I I I I I N V
* 1 2 1 6 0 1 2 4 *
b e l a i
B E
S t a
8 R U S S T
1 _ > 7 S E P .
G r i f f i e
2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 2 2 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O J A C Q M A I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N B I J E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T O P 2 8 A U G U S T U S 2 0 1 2
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o r g G e l s , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
M e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , i s d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
B e r n h a r d V e i t h e n ;
- M R E C S B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i k M e r m a n s ;
- d e h e e r B e r n h a r d B e r g ;
- d e h e e r S t e f f e n R i c k e n ; e n
- m e v r o u w I r m g a r d L i n k e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 12.06.2012 12172-0467-030
11/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ i z o a a a e z "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 2 2 . 1 5 3
B e n a m i n g
; v o t u i t ) : I M M O J A C Q M A I N
2 9 O C C . o n 1 1
I A
B i j I a g e n b i j ] i t t i 3 è 1 g i s ë h S t ï a f s b 1 d - I U O I 1 Z f f 1 2 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b ë l g é
V o o r - b a h o u d e n a e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i 2 d
R e c h t s v o r m : N a a m r o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O r t d e r t v a r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N B I J E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T O P 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 1
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F e r d i n a n d v o n S y d o w , d e h e e r A l w i n B e i f u B , e n I n v e s t b r a s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n - W o u t e r B u i t i n k , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r F e r d i n a n d v o n S y d o w , d e h e e r A l w i n B e i f u B , e n I n v e s t b r a s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n - W o u t e r B u i t i n k , z a l g e l d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . 0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- ( a ) M R E C S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n i n k l i j k e t a a n 3 9 , 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l g i ë e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 7 2 8 . 6 6 6 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i k M e r m a n s ; e n
- ( b ) M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r , w o n e n d e t e 1 m H a s e n s p r u n g 1 0 , 6 1 3 4 8 B a d H o m b u r g v . d . H ó h e , D u i t s l a n d ;
e n
- ( c ) D e h e e r J ô r g G e i s , w o n e n d e t e L a n g h e c k e r S t r a s s e 2 6 , 6 5 6 1 1 N i e d e r b r e c h e n , D u i t s l a n d .
M R E C S B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i k M e r m a n s , M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r e n d e h e e r J ô r g G e i s , w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o o r e e n t e r m i j n d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v . d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . M R E C S B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i k M e r m a n s , M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r e n d e h e e r J o r g G e i s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , i s d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n h a r d
V e i t h e n ;
- M R E C S B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i k M e r m a n s ;
- d e h e e r B e r n h a r d B e r g ;
- d e h e e r S t e f f e n R i c k e n ;
- M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r ; e n
- d e h e e r J o r g G e i s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , a n d e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
e ' " / / 1 4
, ~ s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n F a t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 30.05.2011 11136-0487-031
26/05/2011
ÿþM o d 2 . t
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 F I I I 1 1 7 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 6 M E I 2 0 1 1
e u s s e
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 2 2 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O J A C Q M A I N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S D D . 5 M E I 2 0 1 1
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e o n t s l a g e n v a n d e h e e r P e t e r L e L o u x e n d e h e e r G e o r g e K l u s a k , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e n o e m t , e v e n e e n s m e t I n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , d e h e e r B e r n h a r d B e r g e n S t e l t e n R i c k e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e v o o r m e l d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s . D e h e e r B e r n h a r d B e r g e n d e h e e r S t e f f e n R i c k e n z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 t e r g e l e g e n h e i d w a a r v a n h u n m a n d a a t k o m t t e v e r v a l l e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v l s o r e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a f 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r M a t r i c h e , a l s c o m m i s s a r i s l e b e n o e m e n v o o r d e d r i e v o l g e n d e b o e k j a r e n t e w e t e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 . A l d u s z a l h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s k o m e n t e v e r v a l l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n M . D i r k C a e s t e c k e r , M . J i m B a u w e n s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , o m e l k a f z o n d e r l i j k e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n v e r e i s t v o o r d e p u b l i ç a t i e v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n I e n I l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n a a n z i e n v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t o m d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j . d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e a a n t e p a s s e n a a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i r n B a u w e n s
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 25.05.2010 10132-0540-030
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 13.07.2009 09416-0355-029
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 10.07.2008 08400-0272-028
24/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 19.10.2007 07772-0301-025
28/05/2015
ÿþ j ï ! ~ n f i ; s ; ~ 3 ~ M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l q [ E R I 1 1 { 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 2 2 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : I M M O J a c q m a i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 7 M E I 2 0 1 5
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m m e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t - D e B o e r , w o n e n d e t e V l e u r g a t s e S t e e n w e g 2 8 4 , 1 0 5 0 B r u s s e l , t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v , d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 . M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k G a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n l l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B e u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
n e e r g e i e g o l / Q n f i v a n g e n Q p
r 8 M 9 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n O , G i f f i e
, - ;
. e ~ ~ l a ' ' i a ~ n 6 ~ ~ ~ i P ~ _
~ _ ~
~ ° f i i 1 k o o p h a n d e l
~ ~ Y ; ` . ~ i í i " i ~
t ~ f ~ ~ n d e i e r r . g , , ; s e J ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/10/2006 : BL620221
07/08/2006 : BL620221
14/02/2006 : BL620221
26/04/2005 : BL620221
19/04/2005 : BL620221
10/02/2005 : BL620221
02/02/2005 : BL620221
11/06/2004 : BL620221
07/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l i I I : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n s l i e l c r
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 9
t e . r r r i f l i a
v a r .
r e c h t b a n k . ,
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 2 2 . 1 5 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r l c o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 3 0 J U N I 2 0 1 5 B I J W I J Z E V A N E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r O l i v e r Z i m p e r , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
A l s g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 5 , d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n ;
- M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r ;
- M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t - D e B o e r ;
- d e h e e r S t e f f e n R i c k e n ; e n
- A r t e m i s S C S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S h e e l a m C h a d h a .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r , J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l e l k i M a c g m a i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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