IMMO NAMOTT TREFONDS

NV


Dénomination : IMMO NAMOTT TREFONDS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 840.620.014

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.04.2014, NGL 26.06.2014 14212-0502-020
19/08/2013
ÿþ Mod 2t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



ui lu

u



4 7 AUG 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0840620014

Benaming

(voluit) : IMMO NAMOTT TREFONDS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 12, 1080 BRUSSEL

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder, benoeming voorzitter en commissaris Ulttreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 31 januari 2013.

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 1 januari 2013, van de Heer Dirk Mampaey als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur. Overeenkomstig art. 519 W.Venn. beslist de raad van bestuur ter invulling van het opengevallen mandaat de heer Wim Eraly, wonende te 3140 Keerbergen, Mosvennedreef 16, door coöptatie aan te stellen als bestuurder vanaf 1 januari 2013. Zijn mandaat zal vervallen bij de jaarvergadering in 2013.

De Heer Wim Eraly wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van heden.

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders dd. 8 mei 2013.

De vergadering beslist KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA als commissaris te benoemen voor een duur van drie boekjaren, namelijk de boekjaren eindigend op 31/12/2012; op 31/12/2013 en 31/12/2014. De heer E. Clinck, bedrijfsrevisor, aangeduid als vast vertegenwoordiger. De jaarlijkse vergoeding voor deze opdracht vastgelegd op 1.500,00 EUR (excl. BTW) voor het boekjaar 2012 en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. B mei 2013.

Het mandaat als bestuurder van de heer Wim Eraly, wonende te 3140 Keerbergen, Mosvennedreef 16, verviel op heden. De raad van bestuur beslist zijn mandaat te hernieuwen voor een periode van 2 jaar. Het mandaat zal vervallen bij de jaarvergadering in 2015. Aan de eerstvolgende jaarvergadering, zijnde in 2014, zal gevraagd worden deze beslissing van de raad van bestuur te bekrachtigen. De heer Wim Eraly werd al benoemd tot voorzitter in de raad van bestuur van 31 januari 2013.

P. Vanderstappen B. De Wolf

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 06.08.2013 13402-0567-019
09/11/2011
ÿþVoor-

behoudei

aan het

Belgisch

Staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011- Annexes du Moniteur belge

MOA 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 4B4 5`Do o

Benaming

(voluit) : Immo NamOtt Tréfonds

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1080 Brussel, Havenlaan 12

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op eenentwintig oktober tweeduizend en elf, voor Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) De naamloze vennootschap "NV Immo NamOtt" met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan, 12

2) De naamloze vennootschap "KBC Real Estate" met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Immo.

NamOtt Tréfonds".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1080 Brussel, Havenlaan, 12

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, de grondquotiteiten bezwaard met erfpachtrechten (dit is de "tréfonds") te

verwerven met betrekking tot de onroerende goederen gelegen te Ottignies, Avenue Paul Delvaux 12-13

enerzijds en te Namen, Place des Célestines, anderzijds.

Bovendien mag de vennootschap, allerlei handelingen stellen met betrekking tot deze onroerende.

goederen.

Niet limitatief wordt hieronder begrepen: verbouwen en deelswijze vervreemden, verkoop, renovatie,

reconversie, binneninrichting en decoratie. Desgevallend zal de vennootschap occasioneel het statuut van

BTW-plichtige verwerven.

Daarnaast zal de vennootschap alle noodzakelijke stappen zetten om het financieel en technisch beheer

van de onroerende goederen te garanderen. Hiervoor mag de vennootschap beroep doen op externe

dienstverleners.

De vennootschap mag alle daden stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar

maatschappelijk doel. Zo mag zij onder meer effecten verwerven en termijndeposito's openen om haar liquide

middelen te beleggen.

De vennootschap mag geen enkele bedrijvigheid uitoefenen die enig financieel risico inhoudt dat geen.

verband houdt met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap zal zich onthouden van alle activiteiten behorend tot de gereglementeerde

beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar zoals beschreven in artikel 3 van het Koninklijk Besluit van zes

september negentienhonderd drie en negentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van

het beroep van vastgoedmakelaar.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van eenentwintig

oktober tweeduizend en elf.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt een miljoen dertigduizend euro (¬

1.030.000,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder

één/honderdste (11100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap "NV Immo NamOtt", ten belope van negenennegentig (99) aandelen

- door de naamloze vennootschap "KBC Real Estate", ten belope van één (1) aandeel

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I IIjI llI IlI IliI lII 1111111111 llII II 1111 26 -W-ald

*iiieea~z" ' ~-~ -

~ - " 1 ~~ ~..~~~L~`~}

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011- Annexes du Moniteur belge

totaal: honderd (100) aandelen

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE 36 731-0208462-81 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 20 oktober tweeduizend en elf afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

De naamloze vennootschap "NV Immo NamOtt" verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te zijnen laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2° van het Wetboek van vennootschappen

De naamloze vennootschap "KBC Real Estate" is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 11 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In de gevallen waarin de wet dit toelaat, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, in het kader van een schriftelijke procedure. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011- Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, zo de vennootschap daartoe wettelijk verplicht is of zo de algemene vergadering daartoe beslist. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de 3de donderdag van de maand april om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere in de oproeping vermelde plaats in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen op naam, obligaties op naam indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen, obligaties en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, die de algemene vergadering mogen bijwonen doch enkel met raadgevende stem, binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en mag eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op één stem.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal "

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artikel 19 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1/ De heer Paul Vanderstappen, wonende te 3360 Bierbeek, Builoogstraat, 32

2/ Mevrouw Bea De Wolf, wonende te 9300 Aalst, Hyacintenstraat

3/ De heer Dirk Mampaey, wonende te 2970 Schilde, De Schietboog, 99,

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2015.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

' BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap heeft aangenomen, KPMG Bedrijfsrevisoren, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Erik Clinck aanduidt en dit voor drie jaar vanaf

" eenentwintig oktober tweeduizend en elf.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van eenentwintig oktober tweeduizend en elf en zal

worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en twaalf.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en dertien.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan SBB te Leuven, Vuurkruisenlaan, met mogelijkheid tot

indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend,

bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het

oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011- Annexes du Moniteur belge





VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, één volmacht).

Dit uittreksel werd afgeleverd vb6r registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.



Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
IMMO NAMOTT TREFONDS

Adresse
HAVENLAAN 12 1080 BRUSSEL

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale