30/01/2014
ÿþ
K a e t -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I s t m o l l o n
" M W
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
e l » ! m e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 , 7 1 0 . 3 3 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I m m o P A 3 3 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x 4 2 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
; D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O P A 3 3 1 » , a y a n t ; s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H e r m a n n - D e b r o u x 4 2 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e a i ; d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e
; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ ; 1 . 3 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e q u a t r e m i l l e ( ¬ 2 . 3 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r v o i e d ' a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e c r é a n c e s c o n s i s t a n t e n l ' i n c o r p o r a t i o n , p a r t i e l l e d e : d e u x c r é a n c e s d ' a c t i o n n a i r e s q u e A l l f i n G r o u p C o m m . V A , p r é n o m m é e , e t à C o m p a g n i e d ' E n t r e p r i s e s C F E S A , ; p r é n o m m é e , a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s , p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t f a i t e s a n s é m i s s i o n d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n ,
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , é m i s s i o n d e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 1 . 3 4 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e ! l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ,
; C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d e m i l l e e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) l ' u n e .
; C e s m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 1 . 3 4 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , a u x ; ; p e r s o n n e s m o r a l e s c i - a p r è s q u a l i f i é e s e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s c i - a p r è s d é c r i t s :
1 ° A l l f i n G r o u p C o m m . V A , p r é n o m m é e , q u i f a i t a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' a c t i o n n a i r e à c o n c u r r e n c e d e s i x s e n t i ; s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n r é m u n é r a t i o n d u q u e l s i x c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 6 7 2 ) n o u v e l l e s ; ; a c t i o n s l u i s e r o n t a t t r i b u é s ;
2 ° C o m p a g n i e d ' E n t r e p r i s e s C F E S A , p r é n o m m é e , q u i f a i t a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' a c t i o n n a i r e à c o n c u r r e n c e d e ; s i x s e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n r é m u n é r a t i o n d u q u e l s i x c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 6 7 2 ) ; n o u v e l l e s a c t i o n s l u i s e r o n t a t t r i b u é s ;
C i - a p r è s « l e s a p p o r t e u r s » .
L e s m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 1 . 3 4 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r ! c r é a t i o n e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e l l e s a u r o n t é t é c r é é e s . ; P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e P r é s i d e n t e x p o s e , e t l ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u f a i t e t a c c e p t e q u e , e n ! a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 2 , 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é n e r e q u i e r t p a s ; l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n i d ' u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , p u i s q u e ; l ' a p p o r t s u s v i s é e s t c o n s t i t u é d ' é l é m e n t s d ' a c t i f a u t r e s q u e l e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i n s t r u m e n t s d u m a r c h é ; m o n é t a i r e ( v i s é s à l ' a r t i c l e 2 , 3 1 ° e t 3 2 ° , d e l a l o i d u 2 a o û t 2 0 0 2 r e l a t i v e à l a s u r v e i l l a n c e d u s e c t e u r f i n a n c i e r e t a u x s e r v i c e s f i n a n c i e r s ) e t d o n t l a j u s t e v a l e u r e s t t i r é e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e f i n a n c i e r p r é c é d e n t , , q u i o n t é t é c o n t r ô l é s p a r l e c o m m i s s a i r e e t p o u r l e s q u e l s l e c o m m i s s a i r e a d é l i v r é u n r a p p o r t c o m p r e n a n t u n e : a t t e s t a t i o n s a n s r é s e r v e ,
D e u x i è m e r é s " l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a . . o r t
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u " m e n t a t i o n d e c a . i t a l ;
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s ;
p r i s e s : ;
. A r t i c l e 5 C A P I T A L S O C I A L : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
M o d 1 1 . 1
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e ( ¬ 2 . 3 6 4 , 0 0 0 , 0 0 ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 2 . 3 6 4 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l , q u i a é t é i n t é g r a l e m e n t ( 1 0 0 % ) s o u s c r i t . »
" A r t i c l e 5 b i s H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L S O C I A L : p o u r a j o u t e r c e n o u v e l a r t i c l e d a n s l e s s t a t u t s , d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t f i x é à u n m i l l i o n v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 , 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e v i n g t a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l , q u i a é t é i n t é g r a l e m e n t ( 1 0 0 % ) s o u s c r i t .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t M a î t r e J e a n V i n c k e , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u _ d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 3 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e ( ¬ 2 . 3 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d ' u n a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s e t a v e c c r é a t i o n d e m i l l e t r o i s d e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 1 . 3 4 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 9 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b ' r J - h e t B e l g i s c l r S t a a t s b l a c t = 3 f l f 0 i 1 1 0 1 4 _ A m n e r e s ü u M u n i t ë ü r t s u t g t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2012
ÿþ. : e M o r t 1 1 . 1
V o l e t k l 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f O 4 M A I 2 0 1 2
1 1 l 1 ~ I ~ N ~ ~ I I ~ ~ V ~ V ~ I 1
* i a o e s s s "
R é É
M o r b E
1 1
1
( e n a b r é g é ) : j
I
: : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o p y r n e ;
S i è g e ; A v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x 4 2
1 1 6 0 B r u x e l l e s
j ; O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 7 a v r i l 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u ' o n t ;
c o m p a r u :
1 . L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « A L L F I N G R O U P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , ; r u e d e s C o l o n i e s 5 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 2 . 5 4 6 . 4 6 7 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r t a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 6 2 . 5 4 6 . 4 6 7 ,
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e « C O M P A G N I E D ' E N T R E P R I S E S C F E » e n a b r é g é « C F E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x 4 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e ' B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 0 . 4 6 4 . 7 9 5 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E . 4 0 0 . 4 6 4 . 7 9 5 ,
L e s q u e l l e s o n t r e q u i s i e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é ' c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « I M M O P A 3 3 1 » , a y a n t s o n , s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n D e b r o u x 4 2 , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à u n m i l l i o n v i n g t m i l l e ; e u r o s ( ¬ 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e v i n g t ( 1 , 0 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , : r e p r é s e n t a n t c h a c u n e m i l l e v i n g t i è m e ( 1 1 1 . 0 2 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
j j
O b j e t s o c i a l .
1 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s : t o u t e s o p é r a t i o n s e t t o u t e s é t u d e s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s e t / o u à t o u s , d r o i t s i m m o b i l i e r s , p a r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n e t à t o u s b i e n s e t / o u à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s q u i s ' y r a p p o r t e n t ; d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , c o m m e , à t i t r e d ' e x e m p l e , l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , ; ; ; l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l a g e s t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a :
d i s t r i b u t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . "
2 . L ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s .
3 . L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l ' é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , e n c e c o m p r i s ; n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e ;
; ; u n i q u e m e n t ; ;
; j 4 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u ;
; ' é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e ;
s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ,
j j - o c t r o y e r d e s p r ê t s q u e l s q u ' e n s o i e n t l a n a t u r e , l e m o n t a n t e t l a d u r é e . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t d o n n e r
c a u t i o n p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s , e n t r e a u t r e s , e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e ; c e s j j s û r e t é s n e p o u v a n t c e p e n d a n t ê t r e c o n c é d é e s q u e d a n s l e c a d r e d u d é v e l o p p e m e n t d ' u n a c t i f i m m o b i l i e r s u r ; j ; l e q u e l l a s o c i é t é d i s p o s e d ' u n d r o i t r é e l ,
- s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o l t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s i e t a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s .
- e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e ; t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
i j L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t 1 . s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
i j C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
N ° d ' e n t r e p r i s e i d ; ~ ~ 5 ~ 1 ~ ~ b ~ ~ 1 4
1 ' D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O P A 3 3 1 l j
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
, R é s e r v é
e u t 4
M o h i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e q u a t r e ( 4 ) m e m b r e s a u m o i n s , d o n t d e u x ( 2 ) d e c a t é g o r i e A e t d e u x ( 2 ) d e c a t é g o r i e B , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , l e c a s é c h é a n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d ' u n e c o n v e n t i o n c o n c l u e e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s . I l s s o n t n o m m é s p o u r t r o i s ( 3 ) a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r e l l e e t à l ' u n a n i m i t é .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s c n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r u n r e m p l a c e m e n t .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i d é s i g n é p o u r s u i t e t t e r m i n e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c é d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n . E n c a s d e v a c a n c e d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l e s m e m b r e s r e s t a n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r s i m u l t a n é m e n t à t o u s l e s p o s t e s v a c a n t s . T a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a p a s p o u r v u a u x p o s t e s v a c a n t s p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n r e s t e n t e n f o n c t i o n s i c e l a s ' a v è r e n é c e s s a i r e p o u r q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t c o m p o s é d u n o m b r e m i n i m u m l é g a l d e m e m b r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s . A d é f a u t d ' u n e t e l l e é l e c t i o n o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , l a p r é s i d e n c e s e r a a s s u m é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t l e p l u s â g é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e u n s e c r é t a i r e p a r m i s e s m e m b r e s .
R é u n i o n s D é l i b é r a t i o n R é s o l u t i o n .
S a u f d i s p o s i t i o n s l é g a l e s c o n t r a i r e s e t t o u c o n v e n t i o n s c o n t r a i r e s e n t r e a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r a u m o i n s l e d e m a n d e .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r é c r i t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , e n c e c o m p r i s l e t é l é g r a m m e , l a t é l é c o p i e e t l ' e - m a i l , a u m o i n s 8 ( h u i t ) j o u r s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n , s a u f e n c a s d ' u r g e n c e , a u q u e l c a s l a n a t u r e d e c e t t e u r g e n c e e t f e s m o t i f s d e c e t t e u r g e n c e s o n t m e n t i o n n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n o u d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u x j o u r s , h e u r e s e t l i e u x i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s f e r o n t m e n t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n .
A u c u n e c o n v o c a t i o n n ' e s t r e q u i s e s i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t s ' i l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e m e n t e u c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r m a n d a t , à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , e n c e c o m p r i s l e t é l é g r a m m e , l a t é l é c o p i e , t e - m a i l , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u s e t p l a c e s .
S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r q u e s i a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A e t u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e a c t i o n n a i r e s , c h a q u e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a d o p t é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s i g n é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l e t s i a u c u n p r é s i d e n t n ' a é t é n o m m é , p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t p a r t i c i p e r à l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r t é l é p h o n e o u v i d é o c o n f é r e n c e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n s i m i l a i r e , a y a n t p o u r e f f e t q u e t o u t e s l e s p e r s o n n e s p a r t i c i p a n t à l a r é u n i o n p e u v e n t s ' i d e n t i f i e r , s ' e n t e n d r e e t s e p a r l e r . L a p a r t i c i p a t i o n à l a r é u n i o n p a r u n d e c e s m o y e n s é q u i v a u t à u n e p a r t i c i p a t i o n e n p e r s o n n e à l a r é u n i o n .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e a d o p t é e s p a r v o i e c i r c u l a i r e . l l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é
P o u v o i r s d e g e s t i o n C o m i t é d e d i r e c t i o n G e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à f a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a n s p r é j u d i c e d e s c o n v e n t i o n s c o n c l u e s e n t r e a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A a g i s s a n t a v e c l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B o u à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B a g i s s a n t a v e c l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A . I l s p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s p o u r d e s t â c h e s s p é c i f i q u e s p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e ( s ) , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . f
R é s e r v é ~ a u > M o n i t e u r b e l g e
U n a d m i n i s t r a t e u r n e c o n t r a c t e e n r a i s o n d e s e s f o n c t i o n s , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e q u a n t a u x ' e n g a g e m e n t s r é g u l i è r e m e n t p r i s p a r l u i a u n o m d e l a S o c i é t é ; s i m p l e m a n d a t a i r e d e l a S o c i é t é , i ! n ' e s t r e s p o n s a b l e q u e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
R e p r é s e n t a t i o n .
S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e a c t i o n n a i r e s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ,
s o i t , p a r u n m i n i m u m d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d o n t l ' u n a u m o i n s e s t u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A e t l ' a u t r e u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B ;
s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a y a n t o u n o n l a q u a l i t é d e m e m b r e s ) d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n v e r t u d e p o u v o i r s s p é c i a u x l e u r c o n f é r é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
R é m u n é r a t i o n C o û t s F r a i s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t i n d e m n i s é s d e s d é p e n s e s n o r m a l e s e t j u s t i f i é e s e x p o s é e s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s . L e s f r a i s s e r o n t p o r t é s e n c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
T y p e d e r é u n i o n D a t e L i e u .
C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e p r e m i e r m e r c r e d i d e j u i n à 1 4 h e u r e s . . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , r a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t l a c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . C o n v o c a t i o n .
T o u t e p e r s o n n e d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s l e s e r a p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n v o y é e a u m o i n s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l a t e n u e d e l a r é u n i o n . L a l e t t r e c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r . L a c o n v o c a t i o n p e u t s e f a i r e p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l s i l e s d e s t i n a t a i r e s l ' o n t a c c e p t é i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s c o m m i s s a i r e s o u l e c a s é c h é a n t p a r l e s l i q u i d a t e u r s .
L e s p e r s o n n e s q u i a s s i s t e n t à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y f o n t r e p r é s e n t e r s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s . E l l e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r p a r é c r i t à i n v o q u e r l ' a b s e n c e o u l ' i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s ! a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e e l l e s n ' o n t p a s a s s i s t é .
L e s d o c u m e n t s r e q u i s s o n t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s p e r s o n n e s y a y a n t d r o i t e t u n e c o p i e l e u r e n e s t e n v o y é e " c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , C e s p e r s o n n e s p e u v e n t p a r a i l l e u r s , a v a n t o u a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r e n o n c e r p a r é c r i t à i n v o q u e r l ' a b s e n c e d e t o u t d o c u m e n t o u d e l e u r c o p i e .
R e p r é s e n t a t i o n .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e d û m e n t s i g n é e p a r l ' a c t i o n n a i r e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
S i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , l a p r o c u r a t i o n d a t é e e t s i g n é e d e v r a ê t r e e n v o y é e , a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , p a r c o u r r i e r , f a x o u e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l .
C o m p o s i t i o n d u b u r e a u .
C h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t o u d ' a b s e n c e d e c e l u i - c i , p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u u n m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n é p a r c e l l e - c i .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h o i s i t l e s e c r é t a i r e .
S u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é s i g n e r d e u x ( 2 ) s c r u t a t e u r s .
D é l i b é r a t i o n R é s o l u t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t p a s d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n ' o n t p a s é t é p o i l é s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l s y c o n s e n t e n t à l ' u n a n i m i t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r s r a p p o r t s o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e s d o n n é e s o u d e s f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a c t i o n n a i r e s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t .
S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e a c t i o n n a i r e s e t s a u f d a n s l e s c a s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é s p é c i a l e p r é v u s p a r l a l o i , l e s r é s o l u t i o n s n e s o n t v a l a b l e m e n t a d o p t é e s e n a s s e m b l é e s g é n é r a l e s q u e p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s o i e n t p r i s e s , à l a m a j o r i t é s i m p l e , p a r d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é J e a i r , M o n i t e u r b e l g e
S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e a c t i o n n a i r e s , t o u t c h a n g e m e n t d e n a t i o n a l i t é d e l a S o c i é t é a i n s i q u e t o u t e ' a u g m e n t a t i o n d u n o m b r e d e p a r t i c i p a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l a S o c i é t é r e q u i e r t l e c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s .
L o r s q u e l e s a c t i o n s s o n t d e v a l e u r s é g a l e s , c h a c u n e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D a n s c e c a s , u n d o c u m e n t , a v e c m e n t i o n d e l ' a g e n d a e t d e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s e t a v e c c o p i e d e s d o c u m e n t s d e v a n t ê t r e m i s à d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o i t ê t r e e n v o y é p a r c o u r r i e r , f a x o u e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , a u x p e r s o n n e s à c o n v o q u e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t r e n v o y e r l e s d o c u m e n t s p r é c i t é s d a t é s e t s i g n é s d a n s u n d é l a i d e d i x ( 1 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r à c o m p t e r d e l a r é c e p t i o n d u d o c u m e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t p r é c i s é d a n s l e d o c u m e n t . L a s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) s e r a a p p o s é e s o i t s u r l e d o c u m e n t u n i q u e s o i t s u r d i f f é r e n t s e x e m p l a i r e s d e c e d o c u m e n t . L e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s s e r o n t c e n s é e s a d o p t é e s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e a p p o s é e e n d e r n i e r l i e u s u r l e d o c u m e n t o u à t o u t e d a t e s p é c i f i é e s u r c e d o c u m e n t , S i l ' a p p r o b a t i o n d e s r é s o l u t i o n s p a r l e s a c t i o n n a i r e s n ' a p a s é t é d o n n é e d a n s u n d é l a i d e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r à c o m p t e r d e l ' e n v o i i n i t i a l , l e s d é c i s i o n s s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n ' a y a n t p a s é t é a d o p t é e s .
C o m p t e s a n n u e l s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e t e p r e m i e r ( 1 ) j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n ( 3 1 ) d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e c a l e n d r i e r .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é . L e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a b l i s s e n t e n o u t r e a n n u e l l e m e n t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . T o u t e f o i s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s t e n u s d e r é d i g e r u n r a p p o r t d e g e s t i o n s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 9 4 , l e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B é n é f i c e s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e p r o f i t s e t p e r t e s , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s , c h a r g e s , a m o r t i s s e m e n t s e t p r o v i s i o n s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a S o c i é t é ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e ( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l ,
S u r t a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u x s o l d e s d e s b é n é f i c e s n e t s ,
D i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d é c l a r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e s d i v i d e n d e s n o n - r é c l a m é s s e p r e s c r i v e n t p a r c i n q ( 5 ) a n s e t r e v i e n n e n t à l a s o c i é t é .
S a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a r é s e r v e l é g a l e e t s o u s r é s e r v e d ' u n e a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e o u r a t i f i c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 7 e t 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
T o u t a c o m p t e o u t o u t d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n c o n t r a v e n t i o n à l a l o i d o i t ê t r e r e s t i t u é p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l ' o n t r e ç u , s i f a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s a c t i o n n a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
A ! D é c i s i o n s à l ' u n a n i m i t é .
L e s c o m p a r a n t e s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e ;
1 ) C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n j u i n 2 0 1 3 .
3 ) A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s à q u a t r e .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
P o u r l a c a t é g o r i e A
- M o n s i e u r G A L L E , M a r n i x , n é à W a t e r m a a l - B o s v o o r d e l e 2 2 j u i l l e t 1 9 6 3 , d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ,
A s t r i d l a a n 1 4 . .
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B U S I N E S S & A S S E T M A N A G E M E N T C O M P A N Y » , e n a b r é g é
« B A M C O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , R u e d u V i l l a g e o i s , 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 3 . 6 5 8 . 3 8 2 , R e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M A T H I E U B a u d o u i n , n é à V e r v i e r s l e 2 o c t o b r e 1 9 7 9 d o m i c i l i é à L a C h a p e l l e 7 , 4 9 9 0 O d i m o n t ,
P o u r f a c a t é g o r i e B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f M o d 1 1 . 1
Y R é s e r v é d t a u , . M o n i t e u r b e l g e
- M o n s i e u r L E F E V R E J a c q u e s , n é à U c c l e l e 2 7 d é c e m b r e 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à l ' a v e n u e d e s H o s p i c e s 1 5 8 à '
1 1 8 0 U c c l e ,
- M a d a m e V I N C E N T C a t h e r i n e , n é e à B r u x e l l e s l e 6 j u i l l e t 1 9 5 8 e t d o m i c i l i é e à 1 6 5 2 B e e r s e l ,
A l s e m b e r g s t e e n w e g 1 0 6 5
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t a c c e p t é l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e
2 0 1 5 .
L e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
4 ) C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c i d e n t d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e D e l o i t t e , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , S C s . f . d . S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . S o n m a n a t t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
5 ) R a t i f i c a t i o n d ' e n g a g e m e n t s
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e t o u s l e s
e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s a u n o m d e l a s o c i é t é
e n c o n s t i t u t i o n à p a r t i r d u 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , n o t a m m e n t
à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t , e t n e p o u r r a s o r t i r s e s e f f e t s q u ' à d a t e r
d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e c o n s t i t u t i o n d ' e m p h y t é o s e S o l v a y , s o i t e n p r i n c i p e l e 1 5 / 5 / 2 0 1 2 .
B I C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t p o u r p r o c é d e r
à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
- P r é s i d e n t d u c o n s e i l : M o n s i e u r G A L L E , M a r n i x , p r é n o m m é , . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
- M o n s i e u r G A L L E , M a r n i x , p r é n o m m é ,
- M o n s i e u r L . E F E V R E J a c q u e s p r é n o m m é . L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e
l a s o c i é t é e t d e l a ' r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . S o n m a n d a t e s t e x e r c é
g r a t u i t e m e n t .
L e s m a n d a t s c o n f é r é s o n t é t é a c c e p t é s p a r l e s m a n d a t a i r e s ,
C I D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x :
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f à l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K R E A N O V E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s C h a r d o n s , 4 6 à 1 0 3 0
B r u x e l l e s , 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 R P M B r u x e l l e s , a v e c l e d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s
d a n s t a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r
t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e d a n s l ' a c c e p t i o n l a
p l u s l a r g e d u t e r m e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
A n n e x e s c d ü M o n T f e u r T i ë l g é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - f 6 / 0 5 1 2 - 0 1 I
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e