06/02/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
F o i e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 8 J A N 2 0 1 4
u u r -
G r e f f e -
I l I u i u u W i i u i i M i ~ b v i i i
* 1 4 0 3 5 9 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 . 7 0 8 . 2 5 7
; ' D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : l m m o P A 4 4 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x 4 2 1 1 6 0 B r u x e l l e s
, ~
~
i e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T D E C R É A N C E M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; I i r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' I M M O P A 4 4 1 » , a y a n t ; ; ; s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H e r m a n n - D e b r o u x 4 2 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e a i
d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( ¬ ; i ; 2 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s e p t c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ! i i ( ¬ 7 3 6 , 0 0 0 , 0 0 ) p a r v o i e d ' a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e c r é a n c e d ' a c t i o n n a i r e s c o n s i s t a n t e n l ' i n c o r p o r a t i o n p a r t i e l l e d e i ; ; d e u x c r é a n c e s d ' a c t i o n n a i r e s q u e A l i f i n G r o u p C o m m . V A , p r é n o m m é e , e t à C o m p a g n i e d ' E n t r e p r i s e s C F E S A , : ; : p r é n o m m é e , a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s , p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
i ; C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t f a i t e s a n s é m i s s i o n d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , é m i s s i o n d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 2 8 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e ; ; ; v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s ; a c t i o n s e x i s t a n t e s .
i i C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d e m i l l e e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) l ' u n e .
C e s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 2 8 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , a u x p e r s o n n e s ; i ; m o r a l e s c i - a p r è s q u a l i f i é e s e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s c i - a p r è s d é c r i t s :
1 ° A l l f i n G r o u p C o m m . V A , p r é n o m m é e , q u i f a i t a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e s a c r é a n c e d ' a c t i o n n a i r e à c o n c u r r e n c e d e i c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n r é m u n é r a t i o n d u q u e l c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 1 4 3 ) n o u v e l l e s : a c t i o n s l u i s e r o n t a t t r i b u é s ;
; ; 2 ° C o m p a g n i e d ' E n t r e p r i s e s C F E S A , p r é n o m m é e , q u i f a i t a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e s a c r é a n c e d ' a c t i o n n a i r e à ; c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n r é m u n é r a t i o n d u q u e l c e n t q u a r a n t e - t r o i s ; ( 1 4 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s l u i s e r o n t a t t r i b u é s ;
C i - a p r è s « l e s a p p o r t e u r s » .
L e s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 2 8 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n e t ; j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e l l e s a u r o n t é t é c r é é e s .
i i P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e P r é s i d e n t e x p o s e , e t l ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u f a i t e t a c c e p t e q u e , e n ; i i a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 2 , 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é n e r e q u i e r t p a s ; : : l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n i d ' u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , p u i s q u e ; l ' a p p o r t s u s v i s é e s t c o n s t i t u é d ' é l é m e n t s d ' a c t i f a u t r e s q u e l e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i n s t r u m e n t s d u m a r c h é ; : : m o n é t a i r e ( v i s é s à l ' a r t i c l e 2 , 3 1 ° e t 3 2 ° , d e l a l o i d u 2 a o û t 2 0 0 2 r e l a t i v e à l a s u r v e i l l a n c e d u s e c t e u r f i n a n c i e r e t ; a u x s e r v i c e s f i n a n c i e r s ) e t d o n t l a j u s t e v a l e u r e s t t i r é e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e f i n a n c i e r p r é c é d e n t , ; i i q u i o n t é t é c o n t r ô l é s p a r l e c o m m i s s a i r e e t p o u r l e s q u e l s l e c o m m i s s a i r e a d é l i v r é u n r a p p o r t c o m p r e n a n t u n e ; : : a t t e s t a t i o n s a n s r é s e r v e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
: I Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
: : p r i s e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ t , ~ l ' i é s e r v è
a u
M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
" A r t i c l e 5 C A P I T A L S O C I A L : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à s e p t c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( ¬ 7 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t t r e n t e - s i x ( 7 3 6 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i
r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l , q u i a é t é i n t é g r a l e m e n t ( 1 0 0 % ) s o u s c r i t , »
" A r t i c l e 5 b i s H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L S O C I A L : p o u r a j o u t e r c e n o u v e l a r t i c l e d a n s l e s s t a t u t s , d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t f i x é à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l , q u i . a é t é i n t é g r a l e m e n t ( 1 0 0 % ) s o u s c r i t .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t M a î t r e J e a n V i n c k e , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( E 2 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s e p t c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( ¬ 7 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d ' u n a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s e t a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 2 8 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e