IMMO-PICARDIE

�� Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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au

Moniteu

belge

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0 3 AOUT 2012

BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0463049789

D�nomination

(en entier): 1MMO-JEMMA

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1120 Bruxelles, avenue des Croix de Guerre, 120

Objet de l'acte : CHANGEMENT DE DENOMINATION

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Val�ry Colard, notaire � Bruxelles, le 19 juillet 2012, "Enregistr� deux

r�les un renvoi au 3�me bureau de l'Enregistrement de Bruxelles le 20 juillet 2012, vol 82 fol 54case 14, re�u

vingt cinq euros (25E). L'Inspecteur principal (sign�) G�ronnez-Lecomte", il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale

extraordinaire des associ�s de la soci�t� anonyme IMMO-JEMMA a d�cid�:

PREMIERE RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination de la soci�t� en � 1MMO-PICARDIE� et d�cide, par

cons�quent, de modifier l'article premier des statuts de la soci�t�.

DEUXIEME R�SOLUTION.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui

pr�c�dent et au notaire soussign� pour la r�daction et le d�p�t d'un texte coordonn� des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Notaire Val�ry Colard, � Bruxelles

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Anne es d t.Mo ilteur_belge

N� d'entreprise : 0463049789 D�nomination

(en entier) : IMMO-JEMMA

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : GRAND ROUTE 40 - 7740 WARCOING

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte ; - DEMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATEURS DELEGUES - DEPLACEMENT DU SIEGE SOCIAL

1) Proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 22 mai 2012 :

L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire adopte � l'unanimit� les points suivants :

- La d�mission de Monsieur Nordine Jendoubi et de Monsieur Nicolas Basile en tant qu'administrateur et administrateur d�l�gu�, � la date de ce jour, est accept�e avec effet imm�diat.

- La nomination de Madame Daniela Menegalli et de Monsieur Massimo Menegaili en tant qu'administrateur pour une dur�e de bans. Leur mandat, exerc� � titre gratuit, expirera � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2018.

- D�placement du si�ge social vers l'Avenue des Croix de Guerre 120 � 1120 Bruxelles.

2) Proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 22 mai 2012 :

- II a �t� d�cid� � l'unanimit� de d�signer Madame Menegalli Daniela et Monsieur Menegalli Massimo en tant qu'administrateur d�l�gu� pour une dur�e de six ans, leur mandant expirant � l' AGO de 2018.

Daniela MENEGALLI

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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1V/bp Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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au " 12004425"

Monitei

belge





d�pos� au greff: Ie 2 6 DEC 20ff

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N� d'entreprise : 0463.049.789

D�nomination

(en entier) : IMMO-JEMMA

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Grand'Route, 40 � 7740 WARCOING

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATIONS STATUTAIRES et NOMINATIONS

D'un acte re�u par le notaire associ� Alain HENRY � Estaimbourg (Estaimpuis), en date du 23 d�cembre 2011, ii r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de � IMMO-JEMMA �, a adopt� � l'unanimit� les r�solutions suivantes:

Premi�re r�solution.

L'assembl�e d�cide de supprimer le texte de l'article huit des statuts relatif � la nature des titres et de le remplacer par le texte suivant :

� Les titres sont nominatifs ou d�mat�rialis�s. Les actions non enti�rement lib�r�es sont toutefois nominatives. Leur titulaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs.

Les titres peuvent �tre d�mat�rialis�s de l'accord unanime de tous les actionnaires.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au si�ge social un registre pour les titres nominatifs. Tout titulaire de titres nominatifs peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

Lors d'une inscription dans le registre des actions et autres titres nominatifs, il est d�livr� � l'actionnaire ou au titulaire du titre nominatif un certificat constatant cette inscription. Tous les titres portent un num�ro d'ordre. Le registre des actions et autres titres nominatifs peut �tre tenu de mani�re �lectronique d�s que la loi le permet

Seconde r�solution.

L'assembl�e constate que la soci�t� ne comporte pas plus de deux actionnaires et a d�cid� de reconduire les mandats d'administrateurs de Messieurs Nordine JENDOUBI et Nicolas BASILE au sein de la soci�t�, lesquels acceptent.

Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil dix-sept.

Apr�s s'�tre r�unis en conseil, les administrateurs pr�nomm�s ont d�cid�, � l'unanimit� des voix de renommer comme administrateur d�l�gu� Monsieur Nordine JENDOUBI pr�nomm� et soussign�, qui accepte. Son mandat sera gratuit.

Monsieur le Pr�sident d�clare enfin que tous les titres au porteurs r�unis � ce jour sont transform�s � l'instant en titres nominatifs par inscription au registre des parts pr�vu � cet effet. Monsieur le Pr�sident d�clare enfin que tous les titres au porteurs r�unis � ce jour sont transform�s � l'instant en titres nominatifs par inscription au registre des parts pr�vu � cet effet. Monsieur JENDOUBI d�pose les titres num�rot�s de 00000501 � 00004500. II est proc�d� � leur destruction et � l'inscription au registre des parts moyennant remise d'un certificat. Monsieur BASILE d�pose les titres num�rot�s de 00000001 � 00000500. II est proc�d� � leur destruction et � l'inscription au registre des parts moyennant remise d'un certificat.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Alain HENRY, Notaire associ�

(d�pos�es en m�me temps : exp�dition de l'acte authentique et mise � jour des statuts)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature



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