11/04/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 4 , 7 5 7 . 2 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) I M M O P I N E D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 8 4 2 à 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E .
p a r d é d s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 :
1 . L e s i è g e s o c i a l e s e r a t r a n s f e r é à : .
C h a u s s é e d e C H A R L E R O I , 9 8
1 0 6 0 B R U X E L L E S
A v e c e f f e t i m m é d i a t .
D E C O S T E R Y a s m i n a / A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e s t e : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V Q 1 p . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O 1 D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 M 9 1 0 1 A V R . 2 0 1 4
B R u i e t e s
G r e f f e
07/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 7 5 7 . 2 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) I m m o P i n è d e
t I J I M U D I
R É M c
I V
D é p o s é ! R e ç u l e
2 4 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r ; i b 1 i ! f e c o m m e r c e r a n c o p h o e r 1 . c i r a g x o ! ! e J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é }
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e " C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 9 8 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e }
O b j e t ( s ) d e r e c t o : r é s i n g a t i o n - d é n o m i n a t i o n - t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 4 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s p o i n t s s u i v a n t s :
- L a r é s i g n a t i o n d e m a d a m e Y a s m i n a D e C o s t e r e t m a d a m e M e l i s s a D e C o s t e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4 .
- L a r é s i g n a t i o n d e m a d a m e Y a s m i n a D e C o s t e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4 .
- L a d é n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r F a b i a n T h y l m a n n e t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S T A T S n e t , a v e c s i è g e s o c i a l e à 1 9 5 0 K r a a i n e m , S t e e n w e g o p M e c h e l e n 4 5 5 e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 5 . 2 5 6 . 2 4 3 , r é p r e s e n t é e p a r m o n s i e u r F a b i a n T h y l m a n n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4 .
L e s m a n d a t s d e m o n s i e u r F a b i a n T h y l m a n n e t d e S T A T S n e t S P R L s e r o n t n o n r é m u n é r é s . I l s s o n t d é n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
- L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e l a S a p i n i è r e 5 5 a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
F a b i a n T h y l m a n n
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à 1 é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r
a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I t 1 3 1 . 1 1 1 1 0
i
R é e .
M o r b e
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 7 5 7 , 2 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O P I N E D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D O L E Z , 1 0 5 D à 1 1 8 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N / T R A N S F E R T D U S 1 E G E .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 : L a D é m i s s i o n d e M o n s i e u r C E L E S T R I S a l v a t o r e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 . l a n o m i n a t i o n d e M a d e m o i s e l l e D E C O S T E R M e l i s s a a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , q u i a c c e p t e , a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
3 . L e s i è g e s o c i a l e s e r a t r a n s f e r é à
C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 8 4 2
1 1 8 0 B R U X E L L E S
A v e o e f f e t i m m é d i a t .
D E C O S T E R Y a s m i n a / A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 30.08.2013 13503-0582-010
24/07/2013
ÿþ m O D W O R D 1 1 . 1
e c e e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 5 J U I L . 2 0 1 3
I u m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M u u
" 1 3 1 1 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 7 5 7 2 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O P I N E D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D O L E Z 1 0 5 D à 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 1 0 5 1 2 0 1 3 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 . L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M a d a m e Y a s m i n a D e C o s t e r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 H 5 0 , a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
Y a s m i n a D e C o s t e r A D M I N I N I S T R A T E U R
: ? ~ ~ ~ ~ '~ ~ ÿ . ~ ;
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/12/2012
ÿþ
O r e l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 2 ! I t I I I I
I I
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n t ; o r - x - 4 0 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
J
D é n o m i n a t i o n 1 : I M M O P I N E D E
F o r m e j u r i d i q u e S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e A V E N U E D O L E Z , 1 0 5 D à 1 1 8 0 B R U X E L L E S ,
- l e - d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 4 7 5 7 2 8 9 "
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N .
L ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 5 / 1 0 / 2 0 1 1 d é c i d e d ' a _ p p r o u v e r à l ' u n a n i m i t é :
1 , L a d é m i s s i o n d e l a S A G R I T T I ( B C E 0 4 6 0 4 8 3 7 4 4 ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 . L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C E L E S T R I S a l v a t o r e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 H 5 0 , a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
C E L E S T R I S a l v a t o r e A D M I N I S T R A T E U R
Y a s m i n a D e C o s t e r
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 17.08.2012 12411-0457-011
12/04/2012
ÿþl A a t l P O F 1 1 . 1
V n T r i f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a o R o a s " N I
3 Q M R T a i l
G r e f f e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 7 5 7 2 8 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O P I N E D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a S a p i n i è r e 5 5 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b l e t ( s ) d e l ' a c t e T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s A v e n u e D o l e z 1 0 5 0 à 1 1 8 0 , B r u x e l l e s , e t c e , à d a t e r d e c e j o u r .
Y a s m i n a D E C O S T E R .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 15.07.2011 11300-0287-010
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 29.07.2010 10363-0411-010
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.06.2009, DPT 25.08.2009 09621-0271-008
08/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.08.2008, DPT 29.08.2008 08709-0194-009
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 20.07.2016 16345-0017-011
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16345-0019-011