IMMO R

Dénomination : IMMO R

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 450.159.776

Publication

24/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 11.09.2013, DPT 18.12.2013 13690-0013-012
15/01/2013

��Modal

1WL:Tl1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11111

*iaoosao3*

&me ,~

- 4 Je

Greffe

N� d'entreprise ; 0450.159.776

D�nomination

(en entier) : IMMO R

Forme juridique : Soci�t� anonyme ,

Si�ge : 1020 Bruxelles, Square de l'Atomium, 1 boite 90.

Objet de l'acte : MODIFICATIONS STATUTAIRES

Ii r�sulte d'un proc�s-verbal dress� parle notaire Laetitia HA?EZ � 1350 Jauche, le 20 d�cembre 2012, enregistr� au bureau de l'enregistrement de Jodoigne, le 21 d�cembre 2012, vol. 800 fo 69 case 6, quatre r�les sans renvoi, re�u vingt-cinq euros, L'Inspecteur principal, sign� D. Vandenhoofden, que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a pris les r�solutions suivantes � l'unanimit� des voix :

PREMIERE RESOLUTION

CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EURO

L'assembl�e a d�cid� de convertir le capital social de la soci�t� en euros. Elle a d�cid� que le capital social soit

fix� � TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT-SIX EUROS SOIXANTE-NEUF CENTS (30.986,69 �),

soit l'�quivalent d'un million deux cent cinquante mille francs belges

DEUXIEME R�SOLUTION

AI AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVES

L'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de DOUZE MILLE NEUF CENT NEUF

EUROS QUATRE-VINGT-TROIS CENTS (12.909,83 � ),' pour le porter de TRENTE MILLE NEUF CENT

QUATRE-VINGT-SIX EUROS SOIXANTE-NEUF CENTS (30.986,69 �), � QUARANTE-TROIS MILLE HUIT

CENT NONANTE-SIX EUROS CINQUANTE-DEUX CENTS (43.896,52 E), par incorporation au capital d'une

somme de DOUZE MILLE NEUF CENT NEUF EUROS QUATRE-VINGT-TROIS CENTS (12.909,83 E), �

pr�lever sur les r�serves disponibles de la soci�t�, telles qu'elles figurent aux comptes annuels cl�tur�s le 30

juin 2011, approuv�s par l'assembl�e g�n�rale annuelle du 10 septembre 2011.

BI CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Les membres de l'assembl�e ont requis le notaire Laetitia Ha�ez, � Jauche d'acter que l'augmentation de,

capital est r�alis�e et que le capital est ainsi effectivement port� � QUARANTE TROIS MILLE HUIT CENT;

NONANTE-SIX EUROS CINQUANTE-DEUX CENTS (43.896,52 �) et est repr�sent� par mille deux cent

cinquante actions, sans d�signation de valeur nominale.

CI MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS.

En cons�quence de ce qui pr�c�de, l'assembl�e a d�cid� de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en

concordance avec la situation nouvelle du capital.

TROISIEME R�SOLUTION

MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

AI Rapport du conseil d'administration:

A l'unanimit�, l'assembl�e a dispens� l'administrateur de donner lecture de son rapport, exposant la

justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et de l'�tat y annex�. A ce rapport est joint un

�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au 30 septembre 2012,

Tous les actionnaires reconnaissent avoir re�u copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

E3/ Modification de l'obiet social.

L'assembl�e a d�cid� de modifier l'article 3 des statuts en ajoutant � l'objet social existant, le texte suivant

- Le commerce en gros de pr�t-�-porter en g�n�ral ;

- Le commerce en gros de chaussures et accessoires y compris la bijouterie de fantaisie ;

- L'activit� de consultance en mati�re immobili�re et gestion d'entreprise en g�n�ral ;

La possibilit� d'agir en tant qu'administrateur ou administrateur-d�l�gu� ou g�rant d'une autre soci�t�.

QUATRIEME R�SOLUTION

CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR EN TITRES NOMINATIFS

Al CONVERTION DES TITRES AU PORTEUR

L'assembl�e a d�cid� de convertir de plein droit les 1.250 actions au porteur en 1.250 actions nominatives, � la'

date de ce jour.

Elles seront num�rot�es de 1 � 1.250.

E31 POUVOIRS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mentionner sur la derni�re page du Volet S : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite .

Le conseil d'administration a �t� autoris�, dans les limites de la loi, � fixer les modalit�s de l'�change des

anciens titres au porteur en titres nominatifs.

C! MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS

En cons�quence de ce qui pr�c�de, l'assembl�e a d�cid� de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en

k concordance avec la situation nouvelle du capital.

CINQUIEME R�SOLUTION

MODIFICATION DES STATUTS

L'assembl�e a d�cid� de modifier articles suivants des statuts :

A/ article 6 : suppression de l'article six des statuts.

13/ article 9 �2 : en le rempla�ant par le texte suivant :

"Les modalit�s d'exercice du droit de souscription seront r�gl�es conform�ment aux dispositions l�gales en

mati�re de soci�t�s?

CI article 11 : suppression de l'article onze des statuts.

Dl article 12 �1 : pour le mettre en concordance avec ie Code des Soci�t�s, en le rempla�ant par le texte

;suivant :

"Le capital social peut �tre amorti sans �tre r�duit par remboursement aux titres repr�sentatifs de ce capital

d'une partie des b�n�fices distribuables, conform�ment aux dispositions l�gales en mati�re de soci�t�s."

E! article 15 : pour y ajouter in fine :

"Toutefois, tant que la soci�t� ne compte que deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut

�tre limit�e � deux membres, conform�ment aux dispositions l�gales en mati�re de soci�t�s?

F! article 21 : pour le mettre en concordance avec le Code des Soci�t�s, en le rempla�ant par le texte suivant : "La surveillance des op�rations de la soci�t� est exerc�e conform�ment aux dispositions l�gales en mati�re de soci�t�s?

G! article 24 : pour le mettre en concordanoe avec le Code des Soci�t�s, en le rempla�ant par le texte suivant : � Les convocations � toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour, et sont faites conform�ment aux dispositions l�gales en mati�re de soci�t�s?

H/ article 32 �2 : pour le mettre en concordance aveo le Code des Soci�t�s, en le rempla�ant par le texte' suivant :

"Le conseil d'administration peut d�cider d'attribuer un ou plusieurs acomptes sur les dividendes de l'exercice, conform�ment aux dispositions l�gales en mati�re de soci�t�s."

l/ article 33 : pour le mettre en conoordance avec le Code des Soci�t�s, en le rempla�ant par le texte suivant : "En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�rera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, en respectant le = prescrit l�gal aff�rent � leur d�signation : assembl�e g�n�rale qui d�terminera leurs pouvoirs et leur r�mun�ration s'il y a lieu.

L'assembl�e g�n�rale r�glera le mode de liquidation � la majorit� simple des voix. �

J! article 36 : pour le mettre en concordance avec le Code des soci�t�s, en le rempla�ant par le texte suivant : "Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sentes, les parties s'en r�f�rent aux dispositions l�gales applicables aux soci�t�s?

SIXIEME R�SOLUTION

POUVOIRS

L'assembl�e a d�cid� de conf�rer pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui

pr�c�dent et au notaire Laetitia Havez, � Jauche pour la r�daction et le d�p�t d'un texte coordonn� des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Laetitia HAxEZ, notaire � 1350 Jauche.

D�pos� en m�me temps :

-exp�dition de l'acte.

l R�serv�

ari

Moniteur

belge

y,J

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/12/2012 : BL575873
27/12/2011 : BL575873
22/12/2010 : BL575873
24/12/2009 : BL575873
30/12/2008 : BL575873
11/05/2015

��,4 Moa WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

i

i

N� d'entreprise : 0450159776 D�nomination

(en entier) : IMMO R

D �pos� I Re�u fe

2 S AVR. 2015

au greffe du tribunge~ee commercede Bruxelles

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Square de l'Atomium 1 bte 90 � 1020 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du si�ge social

Suivant proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du ler avril 2015, l'assembl�e g�n�rale d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � dater de ce 1er avril 2015 au 420, avenue Charles Quint bte 57 � 1082 Bruxelles

Pour extrait conforme

Srdjan Petrovic, administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

03/12/2007 : BL575873
08/12/2006 : BL575873
20/10/2005 : BL575873
14/10/2004 : BL575873
27/10/2003 : BL575873
09/01/2003 : BL575873
05/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 09.09.2015, DPT 28.10.2015 15658-0587-014
08/02/2001 : BL575873
20/01/1999 : BL575873
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 14.09.2016, DPT 24.10.2016 16661-0425-015

Coordonnées
IMMO R

Adresse
AVENUE CHARLES QUINT 57 1082 BRUXELLES

Code postal : 1082
Localité : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Commune : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées IMMO R

Coordonnées
IMMO R