IMMO RUPEL KAAI

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : IMMO RUPEL KAAI
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 885.227.542

Publication

29/07/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

t i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

griffie van de al*ergelegd/ontva

na neerlegging ter

ngen op

I III I iiiiui ii ii ii

*14145330*

17

JUL1 201

ter griffie van de Nederlandstalig rechtbankcyetkoophandel Bruss

e el

Ondernemingsnr : 0885.227.542

Benaming

(voluit) IMMO RUPEL KAAI

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 103

(volledig adres)

Onderwerp akte AFSCHAFFING CATEGORIEËN AANDELEN  WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - SCHRAPPING VOORKOOPRECHT VERPLAATSING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERHOGING inbreng In speciën  STATUTENWIJZIGING

Uittreksel uit een akte verleden voor Dick Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 26 juni 2014, Geregistreerd op het eerste registratiekantoor Antwerpen 1, op 1 juli 2014, zeven bladen, geen verzendingen, register 5, boek 216, blad 87, vak 05. Ontvangen registratierechten: 50,00 EUR. Voor de wn. adviseur, de financieel deskundige (get) B. Van Noten.

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist om de categorieën van aandelen A en B te schrappen.

Het kapitaal zal voortaan vertegenwoordigd worden door zeshonderd twintig (620) aandelen, zonder

nominale waarde, die elk 1/620ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Overeenkomstig worden de verwijzingen naar de categorieën A en B in artikel 7 van huidige statuten

(benoeming en ontslag bestuurders  samenstelling raad van bestuur) aangepast en vervangen door de tekst

dat zal worden opgenomen in een nieuw artikel 9 van de nieuwe statuten.

TWEEDE BESLUIT

Overeenkomstig voorgaande beslissing zal de vennootschap voortaan rechtsgeldig vertegenwoorddigd worden door door de gedelegeerd bestuurder die individueel optreedt, of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om het voorkooprecht van aandelen opgenomen in artikel 6.2. en 6.3 van huidige

statuten te schrappen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en om deze voortaan te houden op

de eerste dinsdag van de maand juni om 15.00 uur.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van tweehonderd zestienduizend euro (¬ 216.000,00) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) op TWEEHONDERD ACHTENZEVENTIGDUIZEND EURO (¬ 278.000,00), door inbreng in geld.

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de inschrijvingen in geld volledig werden volgestort

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

tr Fre

Voor-

s r behouden

aan het Belgisch ,Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uit het attest afgeleverd door de BNP PARIBAS FORTIS met zetel te Brussel blijkt dat het bedrag van tweehonderd zestienduizend euro (¬ 216.000,00) op datum van 24 juni 2014 werd gestort op de geblokkeerde rekening nummer van onderhavige vennootschap.

Deze som werd ter beschikking gesteld door de aandeelhouders in verhouding met hun aandelenbezit,

Over de rekening zal alleen beschikt worden door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat de optredende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de kapitaalverhoging tot stand is gekomen.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen en door schrapping van de overbodige dan wel achterhaalde bepalingen, hemummering en herschikking der statuten en vervolgens, herbepaling statuten waarbij vooreerst ieder artikel afzonderlijk en vervolgens de integrale tekst der aldus aangepaste statuten worden goedgekeurd.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: 1) mevrouw Diane Dehennin, wonende te 1981 Hofstade, Heymansstraat 3 en 2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LAUTES" met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Snoekstraat 38/2 ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondememingsnummer 0808.688.802, RPR Tongeren, evenals haar bedienden, elk met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, met recht van indeplaatsstelling om ais speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondememingsloket om daar aile formaliteiten te vervullen van inschrijvingen, latere wijzigingen, en schrappingen van de vennootschap en tevens om aile formaliteiten te vervullen bij de Directe en Indirecte Belastingen en de diensten van deB.T.W..

Voor ontledend uittreksel

(get.) Dick Van Laere, notaris

Tegelijk neergelegd: afschrift akte 26/06/2014, Inhoudende coördinatie van statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 17.08.2012 12427-0268-011
12/09/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRuSe

eefa

IIIIII III1 11111 1111111111111111111111111 !II IJI

*11137323"

be a B st~

Bijlagen bij het Bélgisch taatsb1 d - i2701/201f - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0885227542

Benaming

(voluit) : Immo Rupel Kaai

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Havenlaan 86C bus 119 te 1'000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en wijziging busnummer.

Akte uit het proces verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders dd 25 mei 2011.

De mandaten van Intergerim NV en van Inter Real Estate Trusty Comm. VA. vervallen in de loop van 2012. Zij werden naar aanleiding van de oprichting benoemd De algemene vergadering stelt vast dat twee bestuurders volstaan, aangezien er sechts twee aandeelhouders zijn. De vergadering beslist derhalve met eenparigheid van stemmen het mandaat als bestuurder B van NV Intergerim met vast vertegenwoordiger de heer Eric De Vocht te vernieuwen voor een termijn van 6 jaar tot na de algemene vergadering te houden in 2017

De vergadering stemt in met de voorgestelde aanpassing van de maatschappelijke zetel aan het postbusnummer, waardoor de maatschappelijke zetel gevestigd is Havenlaan 86C bus 103 te 1000 Brussel. '

Intergerim NV

met als vast vertegenwoordiger Eric De Vocht

Bestuurder B

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 10.08.2011 11387-0124-011
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10479-0286-012
16/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 15.10.2009 09810-0232-011
25/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 22.08.2008 08589-0098-010
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.07.2015, NGL 08.07.2015 15289-0522-022
19/08/2015
ÿþr

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mad Wald 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegdlo>vangen OP

..,." ~--~~" '~ 1 0 r:7815

ter giee van de Nederiandbtalïge reehtbee aef e.eelel effl. (al

1 9694

Ondernemingsar : 0885.227.542

Benaming

(voluit) : IMMO RUPEL KAAI

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86e, bus 103, 1000 Brussel, België (volledig adres)

Onderwerp akte : Kwijting - Herbenoemingen

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering, gehouden besluitvorming d.d. 2 juli 2015:









bij eenparige schriftelijke:



"1. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014:

Bij afzonderlijke stemming beslissen de aandeelhouders éénparig kwijting te verlenen aan de bestuurders, voor de uitoefening van hun mandaat, gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

2. Herbenoeming van bestuurders:

De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om met onmiddellijke ingang volgende bestuurders te herbenoemen als bestuurder voor een termijn van zes jaar.

- JOSTI NV, vast vertegenwoordigd door mevr. Maryse Odeurs.

Haar mandaat wordt niet vergoed.

3. Varia:

Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Katrien VAN DE SIJPE en mevrouw Ellis VANDORPE, advocaten, kantoor houdende te Nieuwebosstraat 5, 9000 Gent, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen met', betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicatie van deze notulen in het Belgisch Staatsblad (d.m.v. formulieren I en Il), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante; Ondernemingsloket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen,"

Mevrouw Katrien VAN DE SIJPE

Advocaat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.08.2016, NGL 25.08.2016 16485-0084-022

Coordonnées
IMMO RUPEL KAAI

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 103 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale