29/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
t i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
g r i f f i e v a n d e a l * e r g e l e g d / o n t v a
n a n e e r l e g g i n g t e r
n g e n o p
I I I I I i i i i u i i i i i i i
* 1 4 1 4 5 3 3 0 *
1 7
J U L 1 2 0 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g r e c h t b a n k c y e t k o o p h a n d e l B r u s s
e e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 2 2 7 . 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I M M O R U P E L K A A I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E Ë N A A N D E L E N W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D - S C H R A P P I N G V O O R K O O P R E C H T V E R P L A A T S I N G D A T U M J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G i n b r e n g I n s p e c i ë n S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , G e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 , o p 1 j u l i 2 0 1 4 , z e v e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 2 1 6 , b l a d 8 7 , v a k 0 5 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : 5 0 , 0 0 E U R . V o o r d e w n . a d v i s e u r , d e f i n a n c i e e l d e s k u n d i g e ( g e t ) B . V a n N o t e n .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n A e n B t e s c h r a p p e n .
H e t k a p i t a a l z a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 6 2 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O v e r e e n k o m s t i g w o r d e n d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e c a t e g o r i e ë n A e n B i n a r t i k e l 7 v a n h u i d i g e s t a t u t e n
( b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r ) a a n g e p a s t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t
d a t z a l w o r d e n o p g e n o m e n i n e e n n i e u w a r t i k e l 9 v a n d e n i e u w e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L U I T
O v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d d i g d w o r d e n d o o r d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e i n d i v i d u e e l o p t r e e d t , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t v o o r k o o p r e c h t v a n a a n d e l e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 . 2 . e n 6 . 3 v a n h u i d i g e
s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p
d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 . 0 0 u u r .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t r F r e
V o o r -
s r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e B N P P A R I B A S F O R T I S m e t z e t e l t e B r u s s e l b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d a t u m v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e z e s o m w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n b e z i t ,
O v e r d e r e k e n i n g z a l a l l e e n b e s c h i k t w o r d e n d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e o v e r b o d i g e d a n w e l a c h t e r h a a l d e b e p a l i n g e n , h e m u m m e r i n g e n h e r s c h i k k i n g d e r s t a t u t e n e n v e r v o l g e n s , h e r b e p a l i n g s t a t u t e n w a a r b i j v o o r e e r s t i e d e r a r t i k e l a f z o n d e r l i j k e n v e r v o l g e n s d e i n t e g r a l e t e k s t d e r a l d u s a a n g e p a s t e s t a t u t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n : 1 ) m e v r o u w D i a n e D e h e n n i n , w o n e n d e t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t 3 e n 2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A U T E S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , S n o e k s t r a a t 3 8 / 2 i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 6 8 8 . 8 0 2 , R P R T o n g e r e n , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , e l k m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a i s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e m e m i n g s l o k e t o m d a a r a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n , e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 , I n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/08/2015
ÿþr
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a d W a l d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d l o > v a n g e n O P
. . , . " ~ - - ~ ~ " ' ~ 1 0 r : 7 8 1 5
t e r g i e e v a n d e N e d e r i a n d b t a l ï g e r e e h t b e e a e f e . e e l e l e f f l . ( a l
1 9 6 9 4
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 5 . 2 2 7 . 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O R U P E L K A A I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 e , b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K w i j t i n g - H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n b e s l u i t v o r m i n g d . d . 2 j u l i 2 0 1 5 :
b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e :
" 1 . K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s é é n p a r i g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
- J O S T I N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . M a r y s e O d e u r s .
H a a r m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
3 . V a r i a :
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E e n m e v r o u w E l l i s V A N D O R P E , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G e n t , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t ' , b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d . m . v . f o r m u l i e r e n I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e ; O n d e r n e m i n g s l o k e t o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , "
M e v r o u w K a t r i e n V A N D E S I J P E
A d v o c a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .