IMMO SABLON

SC SA


Dénomination : IMMO SABLON
Forme juridique : SC SA
N° entreprise : 479.765.265

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.06.2014, DPT 25.06.2014 14227-0107-011
05/09/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Résena 1111 IIIMP6111F 1111

au

Moniteu

belge

N° d'entreprise : 0479.765.265 Dénomination

(en entier) : IMMO SABLON

Déposé /Remi°

27 -08- 2014

f

au greffe du tribunGreflea de commerce'

francophone de Bruxelles

(en abrégé) :

Forme juridique : Sbcilklt eLy It A

Siège : Place du Grand Sablon 3 - 1000 Bruxelles

(adresse complète)

(nies) de l'acte :Renouvellement Mandats - Nomination

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale particulière tenue le 23 juin 2014.

Les mandats des administrateurs sont renouvelés pour une période de 6 ans, arrivant à

l'échéance lors de l'AG statutaire de 2020. Sont ainsi nommés à titre gratuit pour une période de 6 ans

-Madame de Villegas de Saint Pierre Jette Yolaine et Monsieur de Donnea de Hamoir François, tous deux domiciliés avenue Louise 557 à 1050 Bruxelles,

Monsieur de Donnea de Hamoir François exercera le mandat d'Administrateur délégué.

Mandat est donné à Monsieur J-M Leclercq de la SA Tax Consult pour effectuer toutes les démarches administratives relatives à la publication de ces nominations aux annexes du Moniteur belge.

Jean-Marie LECLERCQ

Mandairel

29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 24.07.2013 13346-0212-011
24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 20.08.2012 12431-0243-011
15/02/2012
ÿþ MW 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

IN *iaoseoas* III

Bete71..")

02 FEB 20/2

Greffe

Conversion des titres au porteur en titres nominatifs, suppression des titres au porteur, modification des des statuts pour y supprimer les références aux titres au porteur.

ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître David INDEKEU, notaire à Bruxelles, le 28 décembre 2011,

portant la mention d'enregistrement : "Enregistré trois rôles, sans renvoi, au Sème Bureau de l'Enregistrement

de Bruxelles, le trois janvier 2012, vol. 79, fol. 33, case 9. Reçu vingt-cinq euros. Pour le Receveur, (signé) S.

GERONNEZ-LECOMTE", ce qui suit :

CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR

L'assemblée décide la conversion des titres au porteur en titres nominatifs.

Elle procède à l'instant à l'inscription des titres nominatifs dans le registre des actionnaires et à la!

destruction des titres au porteur.

MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée décide de modifier les statuts pour y supprimer toutes les références aux actions aux porteurs,

y indiquer que les actions sont et restent nominatives et faire quelques modifications pour mettre les statuts en

concor-dance avec le Code des Sociétés comme suit

Article 8 : Nature des actions.

Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant :

« Les actions sont et restent nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des titres nominatifs. Tout titulaire de titres pourra à tout moment et à

ses frais demander un certificat représentatif de titres nominatifs relatif à ses titres. Le registre des titres

nominatifs peut être tenu sous forme électronique< Le conseil d'administration est autorisé à désigner un tiers

de son choix pour tenir ce registre électronique. »

Article 10 : Cession d'actions.

Le texte des deux derniers alinéas est remplacé par le texte suivant :

« Aucun transfert d'action, non entièrement libérée, ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une décision

spéciale, pour chaque cession, du conseil d'administration et au profit d'un cessionnaire agréé par lui. »

Article 17 : Comité de direction,

Le titre de cet article est remplacé par le texte suivant : « Gestion journalière ».

Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant ;

« Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société,

en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes.

Il nomme et révoque les délégués à cette gestion, qui sont choisis dans ou hors de son sein, fixe leur

rémunération et détermine leurs attributions.

Le conseil d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion

peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix, »

Article 27 : Date et lieu de l'assemblée générale.

In fine de cet article est ajouté l'aliéna suivant :

« Par ailleurs, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du`

pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les;

porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 537 du Code des

Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions. »

Article 30 : Conditions d'admission et de représentation aux assemblées générales.

Le texte du premier alinéa de cet article est remplacé par te texte suivant :

« Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d'action doit être inscrit sur le registre desi

actions nominatives. »

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise ; 0479765265

Dénomination

(en entier) : IMMO SABLON

Forme juridique : société civile à forme de société anonyme Siège : 1000 Bruxelles, place du Grand Sablon, 3 Objet de l'acte :

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

*, Déposé en même temps 'l'expédition de l'acte du 28 décembre 2011, procuration, texte coordonné des,

statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

David 1NDEKEU, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/08/2011 : BLA012569
27/08/2010 : BLA012569
26/05/2009 : BLA012569
30/10/2008 : BLA012569
02/10/2008 : BLA012569
29/08/2007 : BLA012569
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.05.2015, DPT 01.06.2015 15145-0171-010
01/08/2006 : BLA012569
20/07/2004 : BLA012569
24/03/2003 : BLA012569
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.05.2016, DPT 14.06.2016 16176-0399-010

Coordonnées
IMMO SABLON

Adresse
PLACE DU GRAND SABLON 3 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale