09/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e p e r g e l e g d t v a l i y & r i o p
I q
~
2 8 A P R . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n ó p h a n d e l l B r u s s e l
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a '
i I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 8 1 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M A M S c i e n c e 4 1
( v e r k o r t '
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N G E H O U D E N B I J E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T O P 1 4 A P R I L 2 0 1 4
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , i n v e r e f f e n i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n , e n d e h e e r B e r n h a r d B e r g , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r n h a r d B e r g a l s z a a k v o e r d e r g e l d t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 , e n h e t o n t s l a g v a n B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , i n v e r e f f e n i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n , a i s z a a k v o e r d e r , z a l g e l d e n m e t I n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n , w o n e n d e t e M e c h e l s e s t e e n w e g 4 2 , 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s ;
- d e h e e r S t e f f e n R i c k e n , w o n e n d e t e l m L a n g e n f e l d 3 A , 6 1 3 5 0 B a d H o m b u r g v . d . H ô h e , D u i t s l a n d ; e n
- d e h e e r O l i v e r Z i m p e r , w o n e n d e t e E y s s e n e c k s t r a s s e 1 6 , 6 0 3 2 2 F r a n k f u r t a m M a i n , D u i t s l a n d .
D e h e r e n S t e f f e n R i c k e n e n O l i v e r Z i m p e r w o r d e n b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . D e h e r e n S t e f f e n K i c k e n e n O l i v e r Z i m p e r z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 , i s h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r ;
- M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t - D e B o e r ;
- B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , i n v e r e f f e n i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r B e r n h a r d V e i t h e n ;
- d e h e e r S t e f f e n R i c k e n ; e n
- d e h e e r O l i v e r Z i m p e r .
D e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , D e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 , i s h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r ,
- M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t - D e B o e r ;
- d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n ;
- d e h e e r S t e f f e n R i c k e n ; e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e h e e r O l i v e r Z i m p e r ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r , D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a i l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 23.06.2014 14208-0125-028
08/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 j 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 J 1 1 1 1
B R e ~ D E C 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m j n g s n r 0 8 6 3 . 9 8 1 . 7 7 0
B e n a m i n g
t v o ~ u í t ) : I m m o S c i e n c e 4 1 B . V .
t v p t k o n )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n e n v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N H E T C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S G E H O U D E N O P 1 6 J U L I 2 0 1 3
1 . H e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a a n m e v r o u w A n n e t t e M a r b s , w o n e n d e t e B e r l i n e r S t r a s s e 1 2 , 5 5 2 9 4 B o d e n h e i m , D u i t s l a n d , e n a a n d e h e e r K o n s t a n t i n R o m e r , w o n e n d e t e R ü m e r b e r g 3 3 , 6 5 1 8 3 W i e s b a d e n M i t t e , D u i t s l a n d , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n , e l k a f z o n d e r l i j k s a m e n h a n d e l e n d m e t é é n z a a k v o e r d e r s
" D e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m . b . t . h a a r f i n a n c i e r i n g s z a k e n e n a l l e d a a r m e e g e r e l a t e e r d e z a k e n m . b . t . z e k e r h e d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . D e z e b i j z o n d e r v o l m a c h t o m v a t , z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e m a c h t e n o m ( I ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t . a . v . b a n k e n e n a n d e r e e x t e r n e l e n i n g v e r s t r e k k e r s , ( i i ) n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r h a n d e l e n e n o v e r e e n k o m s t e n g e s l o t e n m e t b a n k e n e n a n d e r e e x t e r n e l e n i n g v e r s t r e k k e r s , t e o n d e r t e k e n e n , a l s o o k g e r e l a t e e r d e d o c u m e n t e n , ( i i i ) n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p z e k e r h e d e n t o e t e s t a a n , ( i v ) n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p f o n d s e n t e o n t v a n g e n e n t e t e k e n e n v o o r h u n o n t v a n g s t , e n ( y ) n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p z i c h r e c h t s g e l d i g k a n v e r b i n d e n m . b . t . d e b o v e n v e r m e l d e f i n a n c i e r i n g s z a k e n . "
D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d m e t i n g a n g v a n a f 2 m e i 2 0 1 3 e n g e l d t t o t ! : l e d a t u m w a a r o p z i j w o r d t i n g e t r o k k e n . D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t k a n d o o r h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e n a l l e n t i j d e w o r d e n i n g e t r o k k e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . H e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D I A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a i l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j , d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n i L
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/11/2014
ÿþf
t a
X
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. _ I L - ) z e i l O ~
0 5 H a 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n G d i ~ f i ~ ~ c : ~ r a a r i d . ~ t e ~ l i g e
r ~ - . r i , , l - ~ A n k y p n l - - , - , - h " n c l e l B r u s s e l
1 1 1 1
* 1 9 2 0 2 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 8 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S c i e n c e 4 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N G E H O U D E N O P 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 4 B I J W I J Z E V A N E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K A K K O O R D
i . D e v e r g a d e r i n g n e e m t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r n h a r d V e i t h e n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m A r t e m i s S C S P R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e M o n t j o i e 2 5 3 , 1 1 8 0 B r u s s e l , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 6 5 0 . 3 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w S h e e l a m C h a d h a , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t e m i s S C S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S h e e l a m C h a d h a , w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . A r t e m i s S C S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S h e e l a m C h a d h a , z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , i s h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r ;
- M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t - D e B o e r ;
- d e h e e r S t e l l e n F l i c k e n ;
- d e h e e r O l i v e r Z i m p e r ; e n
- A r t e m i s S C S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S h e e l a m C h a d h a .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/12/2014
ÿþ' g r
M o d W o n / 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g c i c g d / c n t v a n g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 , 9 8 1 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S c i e n c e 4 1
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N H E T C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S G E H O U D E N O P 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 4
1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s s t e l t h i e r b i j a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d e h e e r M a r t i n W a e k e n s , w o n e n d e t e S t e e n b e r g e s t r a a t 6 b , 3 3 8 4 G l a b b e e k , B e l g i ë , e n R E A R T S P R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o u t e d e l a M a r a c h e 1 9 a , 1 3 8 0 L a s n e , B e l g i ë , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 8 0 3 . 6 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r C h r i s t o p h e M i g n o t ( h i e r n a e l k a l l e e n a a n g e d u i d a l s d e " B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e " e n s a m e n a l s d e " B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e n " ) , - w a a r b i j d e B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e n s t e e d s s a m e n d i e n e n t e h a n d e l e n , o f w a a r b i j e l k e B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e s a m e n d i e n t t e h a n d e l e n m e t e e n a n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d i e e v e n e e n s i s a a n g e s t e l d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n d i e o v e r d e z e l f d e m a c h t e n b e s c h i k t , o f m e t e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s - o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e n v o l l e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a i l e h a n d e l i n g e n m . b . t , h e t b e h e e r ( p r o p e r t y e n a s s e t m a n a g e m e n t ) v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j i n h o o f d e w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e z a k e l i j k e r e c h t e n b e s c h i k t ( h i e r n a a a n g e d u i d a l s d e " O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n " ) .
D e B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e n z i j n i n h e t k a d e r v a n b o v e n v e r m e l d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d o m :
a ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t . a . v . p u b l i e k e o v e r h e d e n e n a d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r t . a . v . d e b e v o e g d e S t a d / G e m e e n t e , d e a d m i n i s t r a t i e s b e v o e g d v o o r s t e d e n b o u w , d e a d m i n i s t r a t i e s b e v o e g d v o o r m i l i e u a a n g e l e g e n h e d e n , d e b r a n d w e e r , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t k a d a s t e r , h e t k a n t o o r v a n h y p o t h e e k b e w a r i n g , e n z . i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
b ) a l l e w e t t e l i j k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m . b . t . h e t b e h e e r v a n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n d e t e r u g i n b e z i t n a m e v a n g e h u u r d e o f ( t i j d e l i j k ) b e z e t t e r u i m t e n i n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n d e s b e t r e f f e n d e o v e r d r a c h t s p r o t o c o l l e n ( h i e r b i j i n b e g r e p e n i n g a a n d e e n u i t g a a n d e p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n , e n z . ) ;
c ) t e o n d e r h a n d e l e n m e t a l l e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e h u u r d e r s e n b e z e t t e r s v a n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n i n a l l e z a k e n m . b . t . h u u r e n o n d e r h u u r , e n o v e r e e n k o m s t e n e n r e g e l i n g e n m . b . t . b e z e t t i n g , h i e r b i j i n b e g r e p e n h e t o n d e r h a n d e l e n e n s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n , i n h e t b i j z o n d e r v a n h u u r e n o n d e r h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n b e z e t t i n g s o v e r e e n k o m s t e n ;
d ) a l l e a k k o o r d e n i n z a k e h e t a f r e k e n e n v a n e n i g e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t k o m e n u i t h u u r e n b e z e t t i n g e n t e g e n o v e r b e d r a g e n i n h o o f d s o m , s t o r t i n g e n o f z e k e r h e d e n i n u i t v o e r i n g v a n h u u r e n b e z e t t i n g s o v e r e e n k o m s t e n , t e s l u i t e n e n t e o n d e r t e k e n e n ;
e ) b e r e k e n i n g e n v a n d i e n s t e n u i t t e v o e r e n e n o m d e z e b e r e k e n i n g e n t e b e s p r e k e n m e t h u u r d e r s , b e z e t t e r s e n g e b r u i k e r s ;
f ) d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t . a . v . a l l e n u t s m a a t s c h a p p i j e n e n l e v e r a n c i e r s v a n d i e n s t e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n h e t s l u i t e n v a n e l k e o v e r e e n k o m s t m e t d e z e l e v e r a n c i e r s i n z a k e h e r s t e l l i n g e n , v e r a n d e r i n g e n e n o n d e r h o u d v a n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n ;
g ) o v e r e e n k o m s t e n m e t a d v i s e u r s e n m a k e l a a r s t e o n d e r h a n d e l e n e n t e s l u i t e n ;
h ) n o t a ' s e n f a c t u r e n v o o r h u u r , k o s t e n e n v e r g o e d i n g e n i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r ( p r o p e r t y e n a s s e t ' , m a n a g e m e n t ) v a n d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n u i t t e s t u r e n ;
i ) a l l e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n e i g e n a a r - v e r h u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g
d e h u u r e n / o f b e z e t t i n g s o v e r e e n k o m s t e n m . b . t . d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n n a t e k o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 4 2 9 9
1 D D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n i
G e t
p ~ t a n d e i B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t i s d e B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e n t e v e n s t o e g e s t a a n o m a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n o m a l l e v e r k l a r i n g e n t e m a k e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
H e t i s d e B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n n i e t t o e g e s t a a n o m d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n v a n d e h a n d t e d o e n , e n i n h e t b i j z o n d e r o m d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n t e v e r v r e e m d e n , e n o m e n i g e l a s t e n o p h e t d e O n r o e r e n d e E i g e n d o m m e n t e v e s t i g e n .
D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n g e l d t t o t d e d a t u m w a a r o p z i j w o r d t i n g e t r o k k e n . D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t k a n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e n a l l e n t i j d e w o r d e n i n g e t r o k k e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e
k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A
P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
- o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
* 1 3 0 8 4 3 2 0 *
r r e i m r q n h
7 M E f 2 4 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 6 3 . 9 8 1 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o S c i e n c e 4 1 B . V .
{ v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N G E H O U D E N O P 2 M E I 2 0 1 3
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e f f e n R f c k e n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s , e v e n e e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t , w o n e n d e t e V l e u r g a t s e s t e e n w e g 2 8 4 , 1 0 5 0 B r u s s e l , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 . M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t w o r d t b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n . M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t z a l h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 , i s h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
B e r n h a r d V e i t h e n ;
- d e h e e r B e r n h a r d B e r g ;
- M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r ; e n
- M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a f a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l r e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e ' l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 27.05.2013 13137-0295-027
15/05/2013
ÿþd i C
~ "
E l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
* 1 3 0 7 3 7 6 3 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I
~ ~ U 8 S - E L
0 3 M E 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 8 1 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S c i e n c e 4 1
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N G E N O M E N B I J E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T O P 1 7 A P R I L 2 0 1 3
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n t o t h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « M R E C S » , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i k M e r m a n s , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 9 m a a r t 2 0 1 3 ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a i l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2012
ÿþ " . w ~ - - . _ , ~ r . r M o d W o r d 1 1 . 1
E l ~ ~ ~ 1 ~ , : < . l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 R U S S E L
n 2 G l y a 2 0 1 a
I I U h I i i u 6 1 j 1 1 1 , a a i i i i u i i i i i "
* i z
b e h a e
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 8 1 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S C I E N C E B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g à d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N H E T C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S G E H O U D E N O P 3 S E P T E M B E R 2 0 1 2
1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n d e L l o y d G e o r g e l a a n 7 , t e 1 0 0 0 B r u s s e l n a a r d e M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f I o k t o b e r 2 0 1 2 .
2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2012
ÿþ* M v d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
f&
~ l "
V e
b e h a a a n B e k
S t a a l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 4 1 1 I I I
B F t U S S F . s .
B F F 2 0 1 2
G r i f f i e
i i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 8 1 . 7 7 0
" B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i m m o S c i e n c e 4 1 B . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N G E H O U D E N B I J E E N P A R I G ' S C H R I F T E L I J K B E S L U I T O P 2 8 A U G U S T U S 2 0 1 2
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o r g G e i s , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
M e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , i s d e h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e
B e r n h a r d V e i t h e n ;
- M R E C S B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i k M e r m a n s ;
- d e h e e r B e r n h a r d B e r g ;
- d e h e e r S t e f f e n R i c k e n ; e n
- m e v r o u w I r m g a r d L i n k e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r ' , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n I n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n H .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 12.06.2012 12172-0424-028
31/05/2012
ÿþ t t , _ " ' " . " = ' _ _ = ! " - ` 1 M o d 2 . t
I , ~ / 1 1 4 ' C ~ ` ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
! I l U l ~ I I I I I I I I I I I I I I i n
* 1 2 0 9 8 0 0 5 *
V b e h a a B e l S t a
- r
B R U S S E L
m E i 4 0 1 2 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 ? O
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S C I E N C E 4 1
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N G E H O U D E N O P 3 M E I 2 0 1 2
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r M a t r i c h e , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d r i e v o l g e n d e b o e k j a r e n , t e w e t e n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . A l d u s z a l h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s k o m e n t e v e r v a l l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a f a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2012
ÿþ M p y W O r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j I I j l j I j i I l I I I l I I I I l i l I f l I I l l l
" i a o z s 3 e o "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 8 J A N . 2 0 1 2 B R U S ' t e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 8 1 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S C I E N C E 4 1 B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 d o o r M e e s t e r C a r o l e G u i l l e m y n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r N e d e r l a n d s r e c h t d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n B e l g i s c h e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I m m o S c i e n c e 4 1 B . V . " , m e t z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g e n h o o f d v e s t i g i n g t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o e n a c h t e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 . 0 1 7 . 6 5 4 , 6 8 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m a a r z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . G e l e t o p h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g w o r d t d o o r g e v o e r d z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n a a n d e l e n b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g t e v e r m i n d e r e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( C 9 9 , 4 6 ) t o t d r i e ë n d e r t i g e u r o a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g c e n t ( C 3 3 , 8 4 6 5 ) . V o o r d o e l e i n d e n n a a r N e d e r l a n d s r e c h t w o r d t h e t b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g e u r o a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d
v i j f e n z e s t i g c e n t ( C 3 3 , 8 4 6 5 ) i n N e d e r l a n d a f g e r o n d n a a r d r i e ë n d e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( C 3 3 , 8 5 ) . D e t e r u g b e t a l i n g z a l o p h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t e k a p i t a a l g e b o e k t w o r d e n .
I l . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n h e t t e v e r v a n g e n d o o r : " A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . ° H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o e n a c h t e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 . 0 1 7 . 6 5 4 , 6 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 8 9 . 1 5 8 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d r i e ë n d e r t i g e u r o a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g c e n t ( C 3 3 , 8 4 6 5 ) , ( w e l k b e d r a g i n N e d e r l a n d v o o r d o e l e i n d e n n a a r N e d e r l a n d s r e c h t w o r d t a f g e r o n d n a a r d r i e ë n d e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( C 3 3 , 8 5 ) ) , a l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
I I I . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r i n g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n o v e r d e p u n t e n d i e v o o r a f g a a n e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d e n o d i g e b e v o e g d h e d e n m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . T e v e n s v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e v o l m a c h t e n a a n d e H e e r F I O L E T A . F . L . , w o n e n d e t e H u i s t e r H e i d e , N e d e r l a n d , o m v o o r d e h i e r b o v e n o p g e n o m e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a a r t o e n a a r h e t N e d e r l a n d s r e c h t n o d i g e n o t a r i ë l e a k t e t e d o e n o p s t e l l e n , t e d o e n v e r l i j d e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) c a r o l e G u i l l e m u n - G e a s s o c i e e r d N o t a r i s . S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2012
ÿþ M o a 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 l ~ ~ u i u u i u u i i M i m ~ i ~ u i ~ u a a p u t t , P 2 ,
b e h o u d e n * i a o o e i s a
a a n h e g
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 $ 6 3 . 9 9 . . 7 7 0
e r o a r i r t ó r o g
( v o l u i t ) : I M M O S C I E N C E 4 1 B V
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O r t d e r w e r a : e a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N . G E H O U D E N B I J E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T O P 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 1
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F e r d i n a n d v o n S y d o w , d e h e e r A l w i n B e i f u f 3 , e n I n v e s t b r a s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n - W o u t e r B u i t i n k , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r F e r d i n a n d v o n S y d o w , d e h e e r A l w i n B e i f u 1 3 , e n I n v e s t b r a s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n - W o u t e r B u i t i n k , z a l g e l d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e
b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p : "
- ( a ) M R E C S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n i n k l i j k e l a a n 3 9 , 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l g i ë e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 7 2 8 . 6 6 6 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i k M e r m a n s ; e n
- ( b ) M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r , w o n e n d e t e I m H a s e n s p r u n g 1 0 , 6 1 3 4 8 B a d H o m b u r g v . d . H ó h e , D u i t s l a n d ;
e n
- ( c ) D e h e e r J 6 r g G e i s , w o n e n d e t e L a n g h e c k e r S t r a s s e 2 6 , 6 5 6 1 1 N i e d e r b r e c h e n , D u i t s l a n d .
M R E C S B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i k M e r m a n s , M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r e n d e h e e r J o r g G e i s , w o r d e n b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r r e e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o o r e e n t e r m i j n d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v . d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . M R E C S B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i k M e r m a n s , M e v r o u w ' I r m g a r d L i n k e r e n d e h e e r J é r g G e i s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , i s h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n h a r d
V e i t h e n ;
- M R E C S B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i k M e r m a n s ;
- d e h e e r B e r n h a r d B e r g ;
- d e h e e r S t e f f e n R i c k e n ;
- M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r ; e n
- d e h e e r J i i r g G e i s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
V o e r -
b e h o u d e n
c e p h e t
. ' a e ! g i s c h
S t a a t s b l a d
4 % 1 7
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r ' , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , a n d e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 30.05.2011 11140-0052-028
26/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 8 1 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o S c i e n c e 4 1 B V
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r N e d e r l a n d s r e c h t d i e i n B e l g i ë d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n v a n z a a k v o e r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N D D . 5 M E I 2 0 1 1
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e o n t s l a g e n v a n d e h e e r P e t e r L e L o u x e n d e h e e r G e o r g e K l u s a k , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e n o e m t , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , d e h e e r B e r n h a r d B e r g e n S t e f f e n R i c k e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e v o o r m e l d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s . D e h e e r B e r n h a r d B e r g e n d e h e e r S t e f f e n R i c k e n w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e l e k e n n e n a a n M . D i r k C a e s t e c k e r , M . J i m B a u w e n s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , m e i k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , o m e l k a f z o n d e r l i j k e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n I e n I l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n a a n z i e n v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t o m d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n a a n h e i v o o r g a a n d e b e s l u i t .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M n d 2 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 7 9 3 0 5 *
t +
6 M A I 2 o f e ~ ~ U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 25.05.2010 10132-0473-029
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 13.07.2009 09417-0015-029
23/04/2015
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r 0 8 6 3 . 9 8 1 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I M M O S C I E N C E 4 1 B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o o t v a n 8 a p r i l 2 0 1 5
( 1 ) D e v e n n o o t n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r , M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t - D e B o e r , D h r S t e f f e n R i c k e n , D h r O l i v e r Z i m p e r e n A r t e m i s S C S P R L v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w S h e e l a m C h a d h a , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t i n g a n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 5 .
D e k w i j t i n g v a n h e t m a n d a a t v a n M e v r o u w I r m g a r d L i n k e r , M e v r o u w M a r g a r e t h a v a n V l i e t - D e B o e r , D h r S t e f f e n R i c k e n , D h r O l i v e r Z i m p e r e n A r t e m i s S C S P R L v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w S h e e l a m C h a d h a a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t z a l t i j d e n s d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d i e d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z a l g o e d k e u r e n , b e v e s t i g d w o r d e n .
( 2 ) D e v e n n o o t b e n o e m t t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t i n g a n g v a n 8 a p r i l 2 0 1 5 k
- D h r D a v i d S c o t t F A L L I C K , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e R u e G u i l l a u m e S c h n e i d e r 3 , L - 2 5 2 2 L u x e m b o u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) ;
- D h r J o n a t h a n D a v i d P A R K A S , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e A l l é e d e s P o i r i e r s 2 1 , L - 2 3 6 0 L u x e m b o u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) ;
- D h r S t e v e n B r a d l e y K A U F F , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e A l l é e d e s P o i r i e r s 2 1 , L - 2 3 6 0 L u x e m b o u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) .
Z e z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
( 3 ) D e v e n n o o t g e e f t v o l m a c h t a a n M e v r o u w A g n è s G i n e r L l o r e t , M e v r o u w L i s e G r u b e r e n D h r T h i b a u l t V e r d i c k t v a n C l i f f o r d C h a n c e L L P h a n d e l e n d d o o r h a a r b i j k a n t o o r g e v e s t i g d t e L o u i z a l a a n 6 5 , B u s 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n o m i n n a a m e n v o b r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e n o t u l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , a l s o o k a l l e p u b l i c a t i e - f o r m a l i t e i t e n e n d e r g e l i j k e u i t t e v o e r e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n h e t f o r m u l i e r I e n f o r m u l i e r I l n o o d z a k e l i j k v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) .
A g n è s G i n e r L l o r e t
A d v o c a a t b i j C l i f f o r d C h a n c e L L P
H a n d e l e n d a l s v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l c g d l o r l t v a n g c n o p
1 3 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k 0 0 0 n a n d e i B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 I 9 6 l I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 10.07.2008 08400-0331-027
24/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.03.2007, NGL 19.10.2007 07772-0300-025
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 07.05.2015, NGL 28.05.2015 15135-0006-029
05/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r r r i - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n à l e g f i f t e l e g e o n t v a n g e n o p
i ~ ~ , 1 , . . ç
I 1 1
2 7 M E I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e 1 4 e d e r l a n d s t r a f i g e
~ ~ ~ ' l : i ~ ~ , = ~ ; - . - ; - - - F ~ ~ ~ < r " l d e E
B r u s s e l
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 8 1 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S c i e n c e 4 1 B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g b i j z o n d e r e m a c h t e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N H E T C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S G E H O U D E N O P 6 M E I 2 0 1 5
1 . H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n v o o r h e e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w A n n e t t e M a r b s e n d e h e e r K o n s t a n t i n R o m e r , e n i n h e t b i j z o n d e r d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s d d . 1 8 j u l i 2 0 1 3 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 1 4 0 0 8 4 7 6 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e t r e k k e n , e n d i t z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g .
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l i s t e v e n e e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n v o o r h e e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r M a r t i n W a e k e n s e n R E A R T S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r C h r i s t o p h e M i g n o t , e n i n h e t b i j z o n d e r d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s d d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 1 4 2 2 4 9 5 2 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e t r e k k e n , e n d i t z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g
2 . T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r , m e t k a n t o r e n t e , L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2005 : ME. - JAARREKENING 15.12.2004, GGK 30.08.2005, NGL 31.10.2005 05853-0332-014
08/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e f f l r i e l t a r c l / o ; , f v ~ n g ~ r , o p 2 9 J U N I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e i s i e d L r i a n c i s t a l i g a r I F A - t e k f " m - i 4 w p r I r ~ ~ r c C i u ~ ~ t e n n d e l B r u ^ 4 : . , A
M A M
1 5 9 7 1 4 4
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 8 1 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S C I E N C E 4 1 B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o n t o y e r s t r a a t 1 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e e n i g e v e n n o o t d d , 2 4 j u n i 2 0 1 5
( a ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r D i d i e r M a t r i c h e , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r d e d r i e v o l g e n d e b o e k j a r e n , t e w e t e n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 . Z i j n m a n d a a t z a l d u s e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 ,
( b ) D e e n i g e v e n n o o t v a n d e V e n n o o t s c h a p m a c h t i g t M e v r o u w A g n è s G i n e r L l o r e t , D h r B a p t i s t e A n t o i n e e n M e v r o u w L i s e G r u b e r e n e e n d e r w e l k a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C l i f f o r d C h a n c e L L P g e l e g e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 6 5 b u s 2 , e l k m e t v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n ( h e t o n d e r t e k e n e n v a n f o r m u l i e r I e n f o r m u l i e r I I v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n d e B e l g i s c h e S t a a t s b l a d i n b e g r e p e n ) t e n e i n d e d e z e b e s l i s s i n g n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
B a p t i s t e A n t o i n e
A d v o c a a t b i j C l i f f o r d C h a n c e L L P
H a n d e l e n d a l s v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .