19/01/2011
ÿþ s C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 9 3 1 3 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
8 7 - 0 1 - 2 0 1 1
I S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 4 7 1 . 6 1 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A C I L A S O L
: S o c i é t é A n o n y m e
: 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e P i e r r e F l a m a n d , 2 6 2
: A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D O N A I R E M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , t r a n s f e r t d u s i è g e , c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n , m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , d é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s , p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l P o o t , à A n d e r l e c h t , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d i x , ;
d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
; e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e F A C I L A S O L a , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e S i e r z a n t D o m i n i q u e , p r i s ;
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
E X P O S E :
M a d a m e l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
- m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
a ) r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e n a n n e x e u n é t a t c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s , d e t r o i s m o i s ;
b ) p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r r e m p l a c e r l e d i t o b j e t p a r l e s u i v a n t : ' 1 . L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , . b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s ; i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t . E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n ; c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , ; é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n s d e r o u t e s e t é g o u t s ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r ; t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e . E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e : p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s p a r k i n g s g a r a g e s , s t a t i o n - s e r v i c e e t d ' e n t r e t i e n .
2 . L a c o n c e p t i o n , l ' i n v e n t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' e x p l o i t a t i o n t a n t e n n o m p r o p r e q u ' e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e c o m m i s s i o n n a i r e s o u d e ' c o u r t i e r d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r a c c e s s o i r e a u x b i e n s i m m o b i l i e r s v i s é s a u n u m é r o u n .
3 . L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , y c o m p r i s l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e e t l a v a l o r i s a t i o n d e p a t r i m o i n e s i m m o b i l i e r s .
4 . L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t s l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t f a i r e , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , : c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u : e n p a r t i e à s o n o b j e t s s o c i a l , o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t : s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ; p r ê t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r , a c q u é r i r o u c é d e r t o u s b r e v e t s , ' p a t e n t e s , l i c e n c e s , m a r q u e s ; s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u a u t r e s v a l e u r s , o u p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u ; a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e à t o u t o u p a r t i e d e c e l u i d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e x e r c e r l a g é r a n c e d ' a u t r e s s o c i é t é s .
c ) m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
- t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e H a u t e , 2 2 5 e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s ;
s t a t u t s ;
- c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n ; p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r c e l l e d e «
I M M O S I E R Z A N T » e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s ;
- m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t m o d i f i c a t i o n
d e s a r t i c l e s 2 2 e t 3 2 d e s s t a t u t s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s ' d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
- p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e f a i r e o p é r e r e t r é a l i s e r l e s m o d i f i c a t i o n s d é c i d é e s .
I l . C o n s t a t a t i o n d e l a ' v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
C o m p t e t e n u d e c e q u e l e s a c t i o n n a i r e s q u i d é t i e n n e n t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s o n t i c i p r é s e n t s
o u r e p r é s e n t é s c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s e t q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a c o n v o c a t i o n . L ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p a r f a i t e m e n t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C E T E X P O S E é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e c o m m e s u i t :
I I I . R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A . R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s . A u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l d i x .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r r e m p l a c e r l e d i t o b j e t s o c i a l p a r l e s u i v a n t e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 . L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t . E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n s d e r o u t e s e t é g o u t s ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e . E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s p a r k i n g s g a r a g e s , s t a t i o n - s e r v i c e e t d ' e n t r e t i e n .
2 . L a c o n c e p t i o n , l ' i n v e n t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' e x p l o i t a t i o n t a n t e n n o m p r o p r e q u ' e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e c o m m i s s i o n n a i r e s o u d e c o u r t i e r d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r a c c e s s o i r e a u x b i e n s i m m o b i l i e r s v i s é s a u n u m é r o u n .
3 . L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , y c o m p r i s l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e e t l a v a l o r i s a t i o n d e p a t r i m o i n e s i m m o b i l i e r s .
4 . L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t s l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t f a i r e , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s s o c i a l , o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ; p r ê t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r , a c q u é r i r o u c é d e r t o u s b r e v e t s , p a t e n t e s , l i c e n c e s , m a r q u e s ; s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u a u t r e s v a l e u r s , o u p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e à t o u t o u p a r t i e d e c e l u i d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e x e r c e r l a g é r a n c e d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e H a u t e , 2 2 5 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e H a u t e , 2 2 5 .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « I M M O S I E R Z A N T » e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « E l l e e s t d é n o m m é e I m m o S i e r z a n t » .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l o n z e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 3 2 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d i x q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l o n z e .
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e * d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e i
t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e , n o v e m b r e à v i n g t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e t i e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 2 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e n o v e m b r e à v i n g t h e u r e s .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é p a r l e s c o m p a r a n t s a u x
p r é s e n t e s , a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s , s a v o i r :
- M o n s i e u r S e y n a v e T h i e r r y , d e m e u r a n t à B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e P i e r r e F l a m a n d , 2 6 2 ;
" M o n s i e u r R o c h e z P h i l i p p e , d e m e u r a n t à M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e d e B é c l i n e s , 3 3 ;
" M o n s i e u r J o n l e t C h r i s t o p h e , d e m e u r a n t à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d u C a s t e l , 6 2 e t a u x t e r m e s d e s a l e t t r e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l d i x , d o n t c o p i e c i - a n n e x é e d e s a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é p a r :
" M o n s i e u r V a n d e n B o s c h S a n c h e z d e A g u i l a r , d e m e u r a n t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , a v e n u e H e n r i J a s p a r , 1 1 4 .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
" M a d a m e S i e r z a n t D o m i n i q u e , d e m e u r a n t à B r u x e l l e s , r u e H a u t e , 2 2 5 ;
" M o n s i e u r N e r i n c x V i n c e n t , d e m e u r a n t à U c c l e , a v e n u e d e s M u r e s , 3 3 A .
L e u r m a n d a t p r e n d r a e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s ; i l p r e n d r a d o n c f i n ,
s a u f r é é l e c t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e n o v e m b r e d e u x m i l s e i z e .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t e t à M a d a m e S i e r z a n t D o m i n i q u e , d e m e u r a n t à B r u x e l l e s , r u e H a u t e , 2 2 5 , a v e c f a c u l t é d e
s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s e t e n p a r t i c u l i e r a u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à s e i z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E L E G A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n c o n s e i l , r e q u i è r e n t l e n o t a i r e d ' a c t e r c e q u i s u i t :
- d é s i g n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E s t n o m m é e e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c
t o u s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é :
M a d a m e S I E R Z A N T D o m i n i q u e , r e g i s t r e n a t i o n a l 6 1 1 2 2 5 - 1 3 4 . 9 3 , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
r u e H a u t e , 2 2 5 .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
L e c t u r e f a i t e , l e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P a u l P O O T , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s é r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e