21/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é m u t
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 0 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 0 3 3 , 1 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O - S O E T A E R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S E L L I E R S D E M O R A N V I L L E 8 6 A 1 0 8 2 B E R C H E M - S A I N T E -
A G A T H E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t e p h a n B O R R E M A N S , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n d a t e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , . e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k , 3 r ô l e s , s a n s r e n v o i , l e t r o i s d é c e m b r e ; s u i v a n t , v o l u m e 1 0 5 , f o l i o 5 1 , c a s e 4 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , s i g n é L e r e c e v e u r " J . M o d a v e " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t , r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O - S O E T A E R T " , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e c o n f e r a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 C I R 9 2
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 c o n c e r n a n t l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e c i n q e u r o s ( ¬ 4 5 0 . 4 6 5 , 0 0 ) , s u r l e q u e l l a r e t e n u e d ' i m p ô t d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d o i t ê t r e e f f e c t u é , c ' e s t - à - d i r e q u a r a n t e - c i n q m i l l e q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 4 5 . 0 4 6 , 5 ) , à i m p u t e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s ,
L e d i v i d e n d e b r u t e s t d i s t r i b u é a u x a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l a s t r u c t u r e d ' a c t i o n n a r i a t , c o m m e s u i t :
- à M a d a m e G i l b e r t e V E N D R I X , d o m i c i l i é e à B E R C H E M - S A I N T E - A G A T H E ( 1 0 8 2 B R U X E L L E S ) , A v e n u e d e S e l l i e r s d e M o r a n v i l l e 8 4 , u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( ¬ 4 0 4 . 9 6 0 , 4 0 ) ;
- à M o n s i e u r T h i e r r y S O E T A E R T , d o m i c i l i é e à B E R C H E M - S A I N T E - A G A T H E ( 1 0 8 2 B R U X E L L E S ) , R u e d e l ' E g l i s e 1 0 9 , u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e h u i t e u r o s d i x c e n t s ( ¬ 4 5 8 , 1 0 ) .
L e d i v i d e n d e b r u t d e c i n q c e n t n e u f e u r o s ( ¬ 5 0 9 , 0 0 ) p a r a c t i o n , s o i t a u t o t a l q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e c i n q e u r o s ( ¬ 4 5 0 . 4 6 5 , 0 0 ) e s t p a y é l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 4 0 5 . 4 1 8 , 5 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - ; c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 4 6 7 . 4 1 8 , 5 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s ; a c t i o n s
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n - a p p o r t
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r l e u r ;
r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é e t d é c l a r e n t f a i r e l e s a p p o r t s s u i v a n t s
M a d a m e V E N D R I X G i l b e r t e , p r é n o m m é e , p a r a p p o r t d ' u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t
s o i x a n t e e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 4 0 4 . 9 6 0 , 4 0 ¬ ) .
2 ) M o n s i e u r S O E T A E R T T h i e r r y , p r é n o m m é , p a r a p p o r t d ' u n e s o m m e d e q u a t r e - c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s .
d i x c e n t s ( 4 5 8 , 1 0 ¬ ) .
C e s a p p o r t s o n t é t é l i b é r é s i n t é g r a l e m e n t p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d é s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t e u r o s c i n q u a n t e , c e n t s ( 4 0 5 . 4 1 8 , 5 0 ¬ )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o - t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i a i q u i p r é c è d - e ë s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 4 6 7 . 4 1 8 , 5 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 8 8 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n s d e v a l e u r s n o m i n a l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s .
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 5 8 1 , 5 0 ¬ ) p o u r
l e p o r t e r d e q u a t r e - c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 4 6 7 , 4 1 8 , 5 0 ¬ ) à q u a t r e -
c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e .
L a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n
c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t ! e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e l e
c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l , d ' a p p o r t e r a u x
s t a t u t s , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 : l e p r e m i è r e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I ! e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t
c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
p Q U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
M A Î T R E S T E P H A N B O R R E M A N S , N O T A I R E A S C H A E R B E E K
- E x p é d i t i o n .
R d e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e