23/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 , 1 . 1 M 1 1 2 1 6 1 J 1
I
R é
M o b
) I I 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 6 7 4 . 0 9 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O S T O N E
D é p o s é / R e ç u l e
r i 1 - 0 : - ' 1 1 4
G r e f f e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e
f r a n e o p h o i r e - d e - B r u x e l l e e - - - - -
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A . .
S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' I m p é r a t r i c e 1 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 4 j u i l l e t 2 0 1 4 .
M a d e m o i s e l l e A g n è s d e L i e d e k e r k e B e a u f o r t d o m i c i l i é e L e P a n o r a m i c 8 , R o u t e d e R é s i d e n c e 5 1 à C H - 1 8 8 5 C h e s i è r e s ( S u i s s e ) e s t r é é l u e a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t r i c e p o u r 3 a n s s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
A n g è l e d e L I E D E K E R K E B E A U F O R T
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
23/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a o p e d é r p e n r a l e M O D W O R D 1 1 , 1
n 1 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n z d , e a t e e l l e s
V i i . 1 ! . . V 1 1 7 !
R é s a M o n b e
l l I l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 6 7 4 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) I M M O S T O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' I m p é r a t r i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n d u M a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
À l ' h u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e l e 1 0 j u i n 2 0 1 3 a r é é l u :
M a d a m e A n g è l e B l a t o n , é p o u s e H a d e l i n d e L l E D E K E R K E B E A U F O R T d o m i c i l i é e L e P a n o r a m i c 8 , R o u t e d e l a R é s i d e n c e 5 1 à 1 8 8 5 C h e s i è r e s e n S u i s s e
c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 6 .
A n g è l e d e L i e d e k e r k e B e a u f o r t
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e H O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 3 1 , 1 1 1 0
N
~ I S E R 2 0 1 3
~ t i p { í ) ` ' i ~ t ~ . ~ ~ , ~ ~ , ~ q ~ " _ : ~
G r e f f e
t e d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 9 . 6 7 4 . 0 9 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O S T O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' I m p é r a t r i c e 1 3 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o r o g a t i o n d u m a n d a t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 9 j u i l l e t 2 0 1 2 .
M o n s i e u r E t i e n n e W o o t d e T r i x h e d e J a n n é e d o m i c i l i é R e m o n t 7 à 5 3 7 0 H a v e l a n d e e s t r é é l u a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2013
ÿþ à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
h C I I I
1 l A 5 2 8 *
I 3 R U X , E L L t b
L I J 6 S E P . 2 I f l
G r e f f e
~ i ' d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 9 . 6 7 4 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O S T O N E
( e n a b r é g é ) :
F r r n e j u r i d i q u e : S . A . .
S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' I m p é r a t r i c e 1 3 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a c r e à s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o r o g a t i o n d u m a n d a t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 0 j u i n 2 0 1 3 .
M a d a m e A n g è l e B l a t o n , é p o u s e H a d e l i n d e L i e d e k e r k e - B e a u f o r t d o m i c i l i é e L e P a n o r a m i c 8 , r o u t e d e
l a R é s i d e n c e 5 1 à C H - 1 8 8 5 C h é s i è r e s ( S u i s s e ) e s t r é é l u e a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t r i c e p o u r u n n o u v e a u
t e r m e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 .
M a d e m o i s e l l e A g n è s d e L i e d e k e r k e - B e a u f o r t d o m i c i l i é e L e P a n o r a m i c 8 , r o u t e d e l a R é s i d e n c e 5 1 à C H - 1 8 8 5 C h é s i è r e s ( S u i s s e ) e s t r é é l u e a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t r i c e , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d ' u n a n , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- "
M e n t i o n n e r s u r l a d e m e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 13.06.2013 13175-0507-010
11/01/2013
ÿþf
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o p W R R S u . 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : t o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
z . e i e C . Z O l z
* 1 3 4 4 7 0 6 1 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 9 . 6 7 4 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O S T O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' I m p é r a t r i c e 1 3 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s d e l ' a c t e : P r o r o g a t i o n d u m a n d a t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 9 j u i l l e t 2 0 1 2 .
M o n s i e u r E t i e n n e W e e t d e T r i x h e d e J a n n é e d o m i c i l i é R e m o n t 7 à 5 3 7 0 H a v e l a n d e e s t r é é l u a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5
"
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.07.2012, DPT 31.07.2012 12363-0127-010
05/01/2012
ÿþ M a d 2 . f
L 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I N I I V I I I I ~ I I i I I I I I I N
* 1 2 0 0 2 9 7 3 *
B R U X E L L E S
2 3 D E C .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 6 7 4 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O S T O N E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D D E L ' I M P E R A T R I C E , 1 3 A 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S E N E X E C U T I O N D E L ' A R T I C L E 9 6 § 1 D E L A L O I D U 2 5 A V R I L 2 0 0 7 D A N S L E C A D R E D E L A L O I D U 1 4 D E C E M B R E 2 0 0 5 P O R T A N T S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O S T O N E " , a y a n t s o n s i è g e à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d e l ' I m p é r a t r i c e , 1 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 5 9 . 6 7 4 . 0 9 0 / R P M B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e B e n e d i k t v a n d e r V o r s t , à I x e l l e s , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t , s o u s l e n u m é r o 9 7 0 1 1 0 - 6 6 5 ) , d e v a n t i M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d o n t i l r é s u l t e q u ' a p r è s d é l i b é r a t i o n e n v u e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e p e r m e t t r e d ' y i n s é r e r l a p o s s i b i l i t é p o u r l a s o c i é t é d ' é m e t t r e d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s l e s r è g l e s n é c e s s a i r e s p o u r p e r m e t t r e a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , s a n s q u e c e s r è g l e s p u i s s e n t p r é v o i r d e s c o n d i t i o n s p l u s s t r i c t e s q u e c e l l e s i m p o s é e s à c e u x q u i d é t i e n n e n t d e s t i t r e s s o u s d ' a u t r e s f o r m e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
( . M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e I M M O S T O N E d é c i d e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 6 § 1 d e l a l o i d u 2 5 a v r i l 2 0 0 7 d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
1 . A r t i c l e 8 N a t u r e d e s a c t i o n s : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , a u p o r t e u r , o u s o u s f o r m e d é m a t é r i a l i - s é e . E l l e s s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i - n a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l o u p a r é c h a n g e d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p o r t e u r o u n o m i n a t i v e s . C h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a , à s e s f r a i s , d e m a n d e r l ' é c h a n g e : s o i t e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s o i t e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r :
- l e s a c t i o n s a u p o r t e u r i n s c r i t e s e n c o m p t e - t i t r e s a u 1 e r j a n v i e r 2 0 0 8 s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s à p a r t i r d e c e t t e d a t e ,
- l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d é t e n u e s s o u s f o r m e p h y s i q u e à l a d a t e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 0 8 e t q u i s o n t i n s c r i t e s e n c o m p t e - t i t r e s à u n e d a t e u l t é r i e u r e s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s à l e u r d a t e d ' i n s c r i p t i o n , i l e n e s t n o t a m m e n t a i n s i d e s a c t i o n s d é j à i n s c r i t e s e n c o m p t e - t i t r e s à l a d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 l e s q u e l l e s e x i s t e n t s o u s f o r m e d é m a t é r i a l i s é e s d e p u i s l a d a t e d e l e u r i n s c r i p t i o n ; l e s a u t r e s a c t i o n s a u p o r t e u r s e r o n t , a u f u r e t à m e s u r e d e l e u r i n s c r i p t i o n e n c o m p t e - t i t r e s à p a r t i r d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , é g a l e m e n t a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
- l e s a c t i o n s a u p o r t e u r q u i n ' a u r o n t p a s é t é i n s c r i t e s e n c o m p t e - t i t r e s à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d é - m a t é r i a l i s é e s a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 § 2 , 4 ° d e l a L o i d u 2 0 j u i l l e t 2 0 0 4 r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t , p l u s i e u r s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s p e u v e n t ê t r e c r é é e s ; u n e d é c i s i o n à c e p r o p o s , a u r a c o m m e c o n s é q u e n c e u n e a d a p t a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S u r d e m a n d e é c r i t e d e l ' a c t i o n n a i r e , t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n - v e r t i r a l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o u d é m a t é r i a l i s é e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r o u d é m a t é r i a l i s é e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' e f f e c t u e r a p a r i n s c r i p t i o n s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s , d a t é e t s i g n é p a r l ' a c t i o n n a i r e o u s o n m a n d a t a i r e , a i n s i q u e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e s t e x c l u s i v e m e n t p r o u v é e p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r y e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" V o l e t B - S u i t e
T o u t e c e s s i o n d e c e s a c t i o n s n e d e v i e n d r a e f f e c t i v e q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d é c l a r a t i o n d e c e s s i o n , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r , o u a p r è s a v o i r r e m p l i l e s f o r m a l i t é s e x i g é e s p a r l a l o i p o u r l a c e s s i o n d e c r é a n c e s . D e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n n o m i n a t i v e s e r o n t d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s . »
3 . A r t i c l e 2 6 A d m i s s i o n : r e m p l a c e r l e t e x t e d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t , à s a v o i r :
« P o u r p o u v o i r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e e t y e x p r i m e r l e u r v o i x , l e s a c - t i o n n a i r e s d o i v e n t f a i r e e n r e g i s t r e r l e s a c t i o n s à l e u r n o m , a u p l u s t a r d u n m o i s a v a n t , s o i t p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s o i t p a r l e d é p ô t d e s a c t i o n s a u p o r t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e r e c o n n u o u _ o r g a n i s r n e . d e l i q u i d a t i o n , p e u i m p o r t e l e n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r l ' a c t i o n n a i r e a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e , l ' a c t i o n n a i r e d o i t i n - f o r m e r l a s o c i é t é d e s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r . L ' i n t e r m é d i a i r e f i n a n c i e r , t e n e u r d e c o m p t e r e c o n n u o u o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n d é l i v r e à c e t e f f e t à l ' a c t i o n n a i r e , u n e a t t e s t a t i o n d o n t i l r é s u l t e l e n o m b r e d ' a c t i o n s a u p o r t e u r o u d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s r e s p e c t i v e m e n t d é p o s é e s o u i n s c r i t e s à f a d a t e d e l ' e n r e g i s t r e m e n t a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e , a v e c l e q u e l l ' a c t i o n n a i r e a i n d i q u é v o u l o i r p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s e x - p r i m e n t l e u r v o l o n t é d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e d a n s l e m ê m e d é l a i à l a s o c i é t é , p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e , f a x o u c o u r r i e l .
L a s o c i é t é v e i l l e à c e q u ' u n r e g i s t r e s o i t t e n u à s o n s i è g e s o c i a l p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , q u i s e s o n t f a i t c o n n a î t r e , a v e c l e u r n o m , l e u r a d r e s s e o u s i è g e s o c i a l , l e n o m b r e d ' a c t i o n s e n l e u r p o s s e s s i o n à l a d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t e t a v e c l e q u e l i l s o n t i n d i q u é v o u l o i r p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a c c o m p a g n é d e s p i è c e s j u s t i f i c a t i v e s y a f f é r e n t e s . »
L e s m o d i f i c a t i o n s a i n s i a p p o r t é e s a u x s t a t u t s s o n t i n s c r i t e s d e p l e i n d r o i t , à t i t r e d ' i n f o r m a t i o n , à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d u p r é s e n t A c t e . E l l e s s o n t é g a l e m e n t m e n t i o n n é e s d a n s l e p r e m i e r r a p p o r t a n n u e l s u i v a n t l e d i t e n r e g i s t r e m e n t .
I I . P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
( s ) L o u i s - P h i l p p e M a r c e l i s
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.04.2011, DPT 27.07.2011 11342-0485-011
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.04.2010, DPT 16.07.2010 10313-0082-011
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.04.2009, DPT 30.07.2009 09523-0258-011
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.04.2008, DPT 27.06.2008 08306-0011-011
18/06/2007 : BL610167
29/01/2007 : BL610167
30/10/2006 : BL610167
11/07/2006 : BL610167
06/03/2006 : BL610167
07/07/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p o s é i R e ç u l e
2 6 1 ! N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t ; b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e C . ; G r ~ f f e ~ l l P S
1 1 1 M i l l l i t
i
I I
n l
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 5 9 . 6 7 4 . 0 9 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o S t o n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' I m p é r a t r i c e 1 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e v e n d r e d i 8 m a i 2 0 1 5 ,
L e c o n s e i l a p p r o u v e l e d é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l à l a S a b l o n T o w e r , 7 r u e J o s e p h S t e v e n s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
A n g è l e d e L i e d e k e r k e B e a u f o r t A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2015
ÿþ( $ n e n t i e r ) : I m m o S t o n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J o s e p h S t e v e n s 7 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s l d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 8 m a i 2 0 1 5 ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r É t i e n n e d e W o o t d e T r i x h e d e J a n n é e p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e s t a t u t a i r e d e t r o i s a n s q u i v i e n d r a à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ,
A n g è l e d e L I E D E K E R K E B E A U F O R T
A d m i n i s t r a t e u r
i u
1 0 9 6 1 0 8 *
D é p o s é I R e ç u l e
"
2 6 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e ; P ~ ~ ! - - . 4 I 0 z s
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 6 7 4 . 0 9 0 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
r 4 a v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2005 : BL610167
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.05.2015, DPT 09.07.2015 15287-0065-014
18/10/2004 : BL610167
16/07/2004 : BL610167
07/07/2003 : BL610167
04/07/2003 : BL610167
15/08/2002 : BL610167
15/06/2000 : BL610167
04/03/1997 : BL610167