16/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.09.2014, DPT 13.10.2014 14646-0524-016
22/04/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
ç I F } * i s s e . 2 1 - w ~
B F I L M E L L E O
G r e f f e
A I
* 1 3 0 6 2 2 2 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 8 3 8 9 5 2
D é n o m i n a t i o n
( 3 n e n t i e r ) : I M M O S T R A I G H T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A 1 - I U L P E 2 4 3 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t c i e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 m a r s 2 0 1 3
L e C o n s e i l d é c i d e d ' a t t r i b u e r l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a r g é d e l a r e p r é s e n t a t i o n e t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , à A n t o i n e D U P U I S
L a d u r é e d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n e p e u t e n a u c u n c a s e x c é d e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
C h a r l o t t e D U P U I S O l i v i e r D E C U Y P E R E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 9 M e 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 8 3 8 9 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O S T R A I G H T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C L E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e C a m i l l e L e m o n n i e r 1 9 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 m a r s 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e p r e n d n o t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r l a S . A . d e d r o i t b e l g e D I L A M C O a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e C a m i l l e L e m o n n i e r 1 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D i e g o L A M A R C H E , C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r e t l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s q u i l u i a é t é a n t é r i e u r e m e n t c o n f é r é s o n t a n n u l é s .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e C h a r l o t t e D U P U I S , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e F o n d R o y 1 1 0 . L e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é . L e m a n d a t e s t d ' u n e d u r é e d e s i x a n s .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r O l i v i e r D E C U Y P E R E , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e F o n d R o y 1 1 0 . L e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é . L e m a n d a t e s t d ' u n e d u r é e d e s i x a n s ,
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e d e l a r u e C a m i l l e L e m o n n i e r 1 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s v e r s C h a u s s é e d e L a H u l p e 2 4 3 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
C h a r l o t t e D U P U I S A n t o i n e D U P U I S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t g : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e l n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t - s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/04/2013
ÿþ1 4 . ,
M o d 2 . 1
- k
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 9 M t l l P , . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 8 3 8 9 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O S T R A I G H T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e C a m i l l e L e m o n n i e r 1 7 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S T E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 m a i 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e
l ' e n t r e p r i s e d e l a r u e C a m i l l e L e m o n n i e r 1 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s v e r s l a r u e C a m i l l e L e m o n n i e r 1 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D I L A M C O S A
D i e g o L A M A R C H E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.03.2013, DPT 28.03.2013 13079-0120-015
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 17.08.2012 12422-0569-015
26/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i l
* 1 2 0 6 2 2 2 8 *
R é ;
M o r b E
z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 8 3 8 9 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O S T R A I G H T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e C a m i l l e L e m o n n i e r 1 7 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E M U N E R A T I O N A D M I N . D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r é m u n é r e r à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 l e s p r e s t a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S . A . D I L A M C O .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D I L A I V E C O S A
D i e g o L A M A R C H E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/12/2011
ÿþa ! º%
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 8 3 8 9 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O S T R A I G H T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e C a m i l l e L e m o n n i e r 1 7 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
L a S . A . P A R K I N G C L A U S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e L o u i s e 3 2 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s . L ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s a n t é r i e u r e m e n t c o n f é r é s s o n t a n n u l é s .
L a S . A . M A X I M U S C O M P A G N I E S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e C a m i l l e L e m o n n i e r 1 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s . L ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s a n t é r i e u r e m e n t c o n f é r é s s o n t a n n u l é s .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r p o u r 6 a n s l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M o n s i e u r A n t o i n e D U P U I S d o m i c i l i é C h a u s s é e d e L a H u l p e 2 4 3 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' A G O d e 2 0 1 7 .
L a S . A . D I L A M C O c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e C a m i l l e L e m o n n i e r 1 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' A G O d e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
I M A X I M U S C O M P A G N I E S S A
A n t o i n e D U P U I S
A d m i n i s t r a t e u r
1 1 1 1 1
" u i e o s a e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M U X P L U P ~
2 1 n o n
A 1 o d 2 , 1
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 31.08.2011 11528-0224-014
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 20.08.2010 10433-0315-014
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 21.08.2009 09616-0200-013
20/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 14.08.2008 08570-0320-013
27/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.05.2007, DPT 24.08.2007 07591-0331-011
01/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.06.2006, DPT 31.07.2006 06580-2216-012
28/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 25.06.2005, DPT 27.07.2005 05571-4316-011
03/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.09.2015, DPT 26.10.2015 15657-0265-016