10/11/2011
ÿþ , f . . ' r 4 - i ' q , f ? . \ J . . u . . " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
B R I I E L L E S
O K T 2 0 1 4
G r e f f e
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1 1 1
R é e .
M o r b E
* 1 1 1 6 9 3 0 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 2 8 4 8 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O T I M M E R M A N S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s P â t u r i n s 6
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e L o r e t t e R O U S S E A U , N o t a i r e a s s o c i é , à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e d i x - n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I M M O T I M M E R M A N S " , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n e d e c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 , - ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , - ) e u r o s à c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 1 8 . 6 0 0 , - ) e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a l i b é r é c e j o u r à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p o u r c e n t .
2 . D é c l a r a t i o n d e M o n s i e u r T I M M E R M A N S P h i l i p p e A d r i e n n e J e a n T I M M E R M A N S , n é à I x e l l e s , l e 1 0 j u i l l e t 1 9 7 1 , n u m é r o n a t i o n a l 7 1 . 0 7 . 1 0 3 4 1 - 2 6 , d o m i c i l i é à U c c l e , a v e n u e d e s P â t u r i n s 6 , d é c l a r a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é I M M O T I M M E R M A N S , d ' a p p o r t e r d a n s l a s o c i é t é u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 , - ) e u r o s e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é , l i b é r é c e j o u r à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p o u r c e n t .
U n m o n t a n t d e c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 , - ) e u r o s a é t é d é p o s é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 8 8 - 2 5 3 8 6 5 2 - 6 0 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e D E X I A B A N Q U E , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1 .
3 . D é c i s i o n d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 , - ) e u r o s e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 1 8 . 6 0 0 , - ) e u r o s .
4 . D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 1 8 . 6 0 0 , - ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s d e l a m a n i è r e i n d i q u é e d a n s l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n , d ' a u g m e n t a t i o n e t / o u d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l . "
5 . D é c i s i o n d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L o r e t t e R O U S S E A U ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
` E i j l a g e n ï i i j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/05/2011
ÿþ M o d 2 . 3
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 . 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 8 4 . 8 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O T I M M E R M A N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s P â t u r i n s 6 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e d u 3 m a i 2 0 1 1 .
L e s A s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n e T i l l e u x , n é e à N a m u r l e 9 j u i n 1 9 7 2 , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s P â t u r i n s 6 , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e e l f e a é t é n o m m é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A s s o c i é s l o r s d e s a r é u n i o n d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 0 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 1 3 9 2 0 7 , a v e c e f f e t a u 3 m a i 2 0 1 1 .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t l a p e r s o n n e s u i v a n t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , e t c e a v e c e f f e t a u 3 m a i 2 0 1 1 :
- M o n s i e u r P h i l i p p e T i m m e r m a n s , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s P â t u r i n s 6 . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s A s s o c i é s f i x e n t l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à A n n e T i l l e u x d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e : d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
O p e . 1 .
- 5 5 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e