17/04/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
k a m i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e l ,
! ! N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 5 7 5 . 0 8 6
! ! D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O W 1 6
( e n a b r é g é ) :
! : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 1 6
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , 1 1 r é s u l t e q u e s ' e s t ! i '
. : r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O W 1 6 , a y a n t s o n t . ,
i ; s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 1 6 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r : l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
. , ,
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t ( s ) r e l a t i f ( s ) à l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l ,
. . , ! ! L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t , ' ! ! d e m a n i è r e d é t a i l l é e , l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l é t a b l i l e 2 0 m a r s 2 0 1 4 . A c e r a p p o r t , e s t j o i n t u n ! I é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o i t à u n e d a t e n e :
r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s p a r r a p p o r t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s . :
. ,
! !
! ! L ' A s s e m b l é e d i s p e n s e é g a l e m e n t M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a ! s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E L O I T T E » , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , :
,
! ! a y a n t s o n s i è g e à D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s D e h o g n e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , : ! ! S o n r a p p o r t e s t d a t é d u 2 4 m a r s 2 0 1 4 e t p o r t e s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 1 !
; d é c e m b r e 2 0 1 3 , , , L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s p o u r e n a v o i r r e ç u ! : : c o p i e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s . C e s r a p p o r t s n e s o u l è v e n t a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e ! !
: 1 1 ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e n t a d h é r e r s a n s r é s e r v e s a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s . L e s r a p p o r t s r e s t e r o n t c i - I ! a n n e x é s . , :
, D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
. ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r i n s é r e r u n n o u v e a u :
. 1
d e u x i è m e p a r a g r a p h e a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a , l i b e l l é c o m m e s u i t : , ! : « L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t p r o c é d e r à l ' a c c e p t a t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s , à f o r m e a u t h e n t i q u e o u i i i s o u s s e i n g p r i v é , e n v u e d e c o n f é r e r o u d ' a c c o r d e r d e s s û r e t é s r é e l l e s e t / o u d e s d r o i t s r é e l s a u p r o f i t d e t o u t : . ,
! : t i e r s , q u ' i l s s o i e n t b é n é f i c i a i r e s d e c r é d i t s à g a r a n t i r o u t i e r s b a i l l e u r s d e s û r e t é s r é e l l e s » ,
, , : T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s ! . .
p r i s e s e t a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e i n t e r v e n u e n d e u x m i l l e n e u f a i n s i q u ' a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s !
s o c i é t é s : . . ,
" A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t : ;
! I « L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 1 6 » . , ! ! " A r t i c l e 3 ° b l e t : p o u r i n s é r e r u n n o u v e a u d e u x i è m e a l i n é a a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a , l i b e l l é c o m m e s u i t : « L a i s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t p r o c é d e r à l ' a c c e p t a t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s , à f o r m e a u t h e n t i q u e o u s o u s s e i n g p r i v é , e n v u e d e c o n f é r e r o u d ' a c c o r d e r d e s s û r e t é s r é e l l e s e t / o u d e s d r o i t s r é e l s a u p r o f i t d e t o u t t i e r s , :
q u ' i l s s o i e n t b é n é f i c i a i r e s d e c r é d i t s à g a r a n t i r o u t i e r s b a i l l e u r s d e s û r e t é s r é e l l e s » ,
,
H Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s ,
,
i : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u !
: : N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . ,
1
! : C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
. ,
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é : ! ! K R E A N O V E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e K e r s b e e k , 3 0 8 , 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 R F M B r u x e l l e s , a v e c : ! ! d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f : . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 J I M i l l t e l l 1 1 1 1 1
1
- 7 A P R 2 0 1 4 B R U X E L L G E §
M a d 1 1 . 1
R é s e r v é " a u " M o n i t e u r b e l g e
d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a i , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 r a p p o r t d u C A
- 1 r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 24.06.2014 14209-0558-029
19/11/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e g ,
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e j g r r e f f l _ _ . . ' -
F ~ R e ç u l e "
0 7 R ! ( l V ; 7 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e 3 r u x e l l e s
G r e e
o e
A i m é x é s d u M o n i t e u r b e l g e
í B j I g e l d b i j h e t B ë T g ï s c h S t a a t s b l a d
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 2 . 5 7 5 , 0 8 6
i l
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O W 1 6
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 1 6
1 0 0 0 B r u x e l l e s
A A
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s "
; ; S u i v a n t p r o c u r a t i o n r e ç u e p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 1 5 m a i 2 0 1 4 ,
l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O W 1 6 , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 1 6 , ; v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , M e s s i e u r s P a u l L E M B R E C H T S e t J e a n - C h r i s t o p h e
V A N H U Y S S E , a c o n s t i t u é p o u r s e s m a n d a t a i r e s :
A . M o n s i e u r G E Z E L S P a s c a l , n é à G e n t l e d o u z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à 9 4 2 0 E r p e - ; M e r e , S i n t P i e t e r s s t r a a t 9 A .
; ; B , 1 , M a d a m e V A N D E C A P P E L L E B e a t r i j s , d o m i c i l i é e à 2 6 5 0 E d e g e m ,
2 . M a d a m e M E R C K A E R T M a r i e e n , d o m i c i l i é e à 9 0 8 0 B e e r v e l d e .
3 . M o n s i e u r C L O E T E N S P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e m ,
4 . M o n s i e u r A D R I A E N S S E N S E r w i n , d o m i c i l i é à 1 7 3 0 A s s e .
A q u i l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O W 1 6 a d o n n é t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d e e l l e e t e n s o n n o m : E n c e q u i c o n c e r n e l e m a n d a t a i r e r e p r i s s o u s A , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n :
R é g i r , g é r e r , a d m i n i s t r e r e t d i s p o s e r , t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t , t o u s l e s i m m e u b l e s a p p a r t e n a n t a u ! m a n d a n t a c t u e l l e m e n t e t d e c e u x q u i p o u r r a i e n t l u i a p p a r t e n i r d a n s l a s u i t e , p a r a c q u i s i t i o n , d o n a t i o n o u p o u r ; q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t .
, ; E n c o n s é q u e n c e :
L o u e r e t a f f e r m e r à t e l l e s p e r s o n n e s , p o u r l e t e m p s e t a u x p r i x , c h a r g e s e t c o n d i t i o n s q u e l e m a n d a t a i r e j u g e r a ; c o n v e n a b l e s , t o u t o u p a r t i e d e c e s b i e n s ; p a s s e r , p r o r o g e r , r e n o u v e l e r e t a c c e p t e r t o u s b a u x ; l e s r é s i l i e r a v e c o u ; s a n s i n d e m n i t é .
1 Y
D o n n e r e t a c c e p t e r t o u s c o n g é s ; f a i r e t o u s é t a t s d e l i e u x e t r e c o l l e m e n t s ; f a i r e p r o c é d e r à t o u s a r p e n t a g e s e t t o u t e s d é l i m i t a t i o n s ; s ' o p p o s e r à t o u t e s u s u r p a t i o n s ,
F a i r e t o u t e s r é p a r a t i o n s e t c o n s t r u c t i o n s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s ; p a s s e r à c e t e f f e t t o u s d e v i s e t m a r c h é s a v e c t o u s ; ; e n t r e p r e n e u r s e t o u v r i e r s ; e x i g e r d e s l o c a t a i r e s t o u t e s r é p a r a t i o n s à l e u r c h a r g e .
R e c e v o i r t o u s l o y e r s , i n t é r ê t s e t a r r é r a g e s e t a u t r e s r e v e n u s é c h u s e t à é c h o i r ; t o u s r e m b o u r s e m e n t s d e c r é a n c e s , t o u s r a c h a t s d e r e n t e s e t g é n é r a l e m e n t t o u t e s s o m m e s q u i s o n t o u q u i p o u r r o n t f u i ê t r e d u e s .
; ; P a y e r t o u t e s s o m m e s q u i p o u r r a i e n t ê t r e d u e s p a r l u i ; f a i r e t o u t e s o f f r e s r é e l l e s e t c o n s i g n a t i o n s . D e t o u t e s s o m m e s r e ç u e s o u p a y é e s , d o n n e r o u r e t i r e r q u i t t a n c e a v e c o u s a n s s u b r o g a t i o n ,
; ; A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s e t p i è c e s n é c e s s a i r e s ; é l i r e d o m i c i l e ; s u b s t i t u e r e n t o u t o u e n p a r t i e d a n s l e s p r é s e n t s p o u v o i r s u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a v e c f a c u l t é p o u r l e s m a n d a t a i r e s s u b s t i t u é s d e
A Y
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r é s e r v é
t ' a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
f a i r e e u x - m ê m e s t o u t e s s u b s t i t u t i o n s ; r é v o q u e r t o u s m a n d a t s e t s u b s t i t u t i o n s e t , g é n é r a l e m e n t , f a i r e t o u t c e q u e l e m a n d a t a i r e j u g e r a u t i l e e t n é c e s s a i r e .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s m a n d a t a i r e s r e p r i s s o u s B , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t l e p o u v o i r d ' a g i r
S é p a r é m e n t , :
A c c e p t e r t o u s m a n d a t s
- D e c o n f é r e r h y p o t h è q u e e t / o u g a g e s u r f o n d s d e c o m m e r c e e t / o u t o u t a u t r e s û r e t é r é e l l e d o n n é e s à l a
c o m p a r a n t e ;
D e s o u s c r i r e e x p r e s s é m e n t à t o u t e s c l a u s e s c o n t e n u e s d a n s l ' a c t e d e m a n d a t ;
- D e c o n f é r e r o u d e p r o r o g e r d e s d r o i t s r é e l s à l a d e m a n d e d ' é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t o u d ' é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s .
C o n f é r e r , a u n o m d e m a n d a n t ( s ) q u i a u r a i ( e n ) t e u x - m ê m e , p a r a c t e a u t h e n t i q u e o u p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é s e l o n l e c a s , d é s i g n é à c e t t e f i n l e M a n d a n t c o m m e m a n d a t a i r e , h y p o t h è q u e e t / o u g a g e s u r f o n d s d e c o m m e r c e e t / o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e e n f a v e u r e t à l a d e m a n d e d e l a s c r l B K C P o u d e t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s d ' u n m a n d a t d e c o n f é r e r h y p o t h è q u e e t / o u g a g e s u r f o n d s d e c o m m e r c e e t / o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e a c c e p t é p a r l e M a n d a n t
S o u s c r i r e e x p r e s s é m e n t à t o u t e s c l a u s e s d o n t q u e s t i o n d a n s l ' a c t e d e m a n d a t a u n o m d e s p e r s o n n e s d o n t c e t t e h y p o t h è q u e e t / o u c e g a g e s u r f o n d s d e c o m m e r c e e t / o u c e t t e a u t r e s û r e t é r é e l l e c o u v r i r o n t l e s e n g a g e m e n t s e t q u i o n t c o m p a r u e l l e s - m ê m e s a u x a c t e s d e m a n d a t e t y d é s i g n a n t l e M a n d a n t c o m m e l e u r m a n d a t a i r e d i r e c t e , c e q u ' e l l e a a c c e p t é .
C o n f é r e r o u p r o r o g e r d e s d r o i t s r é e l s à l a d e m a n d e d ' é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t o u d ' é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s a u n o m d e m a n d a n t ( s ) , p r o p r i é t a i r e d u b i e n i m m o b i l i e r s u r l e q u e l l e d r o i t r é e l p o r t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 10.06.2013 13164-0510-029
19/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 15.11.2012 12639-0089-024
24/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e ~ A ~ ~ r 7 1 1 2
I N N I ~ N ~ V I I I I I ~ M I I A N t l ~ I
* i a i a s ~ s ~ *
B i j l a g e n b i , ~ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 5 7 5 . 0 8 6
D é n o m i n a t i o n - , " "
( e n e n t i e Q : l Ç I M Ó W 1 6
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 1 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 r e n o u v e l l e p o u r 6 a n s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r . J e a n - C h r i s t o p h e V a n h u y s s e , r é s i d a n t 1 9 5 0 K r a a i n e m , V a l d u P r i n c e 1 2 , v e n u à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
l r m m a n u e l F r a i t u r e P a u l L e m b r e c h t s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 5 7 5 . 0 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O W 1 6
F o r r n e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 1 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A G O d e 2 0 1 5 , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b r e p r é s e n t é e p a r M r . Y v e s D e h o g n e .
E m m a n u e l F r a i t u r e P a u l L e m b r e c h t s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/10/2011
ÿþ " . M a l 2 . 1
r .
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 I ' m V I ~ V N ~ I N ~ I ~ ~ ~ ~ l ~
* 1 1 1 6 3 6 7 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 5 7 5 . 0 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O W 1 6
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 1 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - N o m i n a t i o n d ' u n p r é s i d e n t d u C o m i t é d ' A d m i n i s t r a t i o n
1 f f i - 1 0 - 2 0 U
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M r . P a u l L e m b r e c h t s , r é s i d a n t à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 2 4 , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t , d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , c e l u i - e i s u c c é d a n t à M r . J a c q u e s F a v i l l i e r , r é s i d a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L é o , E r r e r a 3 0 , q u i r e n o n c e l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 à s e s m a n d a t s d e P r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a y a n t ' a t t e i n t l a l i m i t e d ' â g e s t a t u t a i r e a u s e i n d u c o m i t é d e d i r e c t i o n à l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e . L e m a n d a t d e M r . P a u l ' , L e m b r e c h t s p r e n d r a f i n a u m ê m e m o m e n t q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à l ' i s s u e d e l ' A G d e 2 0 1 5 .
J e a n - C h r i s t o p h e V a n h u y s s e P a u l L e m b r e c h t s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o A 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ` a c t e a u g r e f f e
2 5 . 1 1 1 1 . 2 0 1 1
. _ . . y , . : ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 5 7 5 . 0 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O W 1 6
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B O U L E V A R D D E W A T E R L O O 1 6 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : E R R A T U M - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E r r a t u m à l ' a c t e d é p o s é l e 5 / 7 / 2 0 1 1
I I y a l i e u d e l i r e c o m m e d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e 7 j u i n 2 0 1 1 a u l i e u d u 2 7 m a i 2 0 1 0 .
P . L e m b r e c h t s J . F a v i l l i e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
18/07/2011
ÿþá
M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 6 J U L ~ ~ '
B R U X E L L E s
G r e f f e
I V Y h ~ I I I I I I I I I I I l a l l I V I I I
* 1 1 1 0 9 2 0 5 *
R E
M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 5 7 5 . 0 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O W 1 6
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 1 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O m e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 m a i 2 0 1 0
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e m a r q u e s o n a c c o r d à l ' u n a n i m i t é s u r l a n o m i n a t i o n d e M r . P a u l L e m b r e c h t s , r é s i d a n t à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 2 4 , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , s o n m a n d a t p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e : l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
P a u l L e m b r e c h t s J a c q u e s F a v i l l i e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 20.06.2011 11189-0200-032
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 21.06.2010 10198-0374-034
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 01.07.2009 09337-0276-034
03/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 29.05.2008 08170-0106-032