IMMO WATRO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : IMMO WATRO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 463.391.467

Publication

10/10/2014
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie ve deMergelegeontvangen op

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O ¢ OIT. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank vgtiglephandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0463.391.467

Benaming

(voluit) : 1MMO WATRO

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris

Uittreksel uit de brief van de commissaris KPMG & Partners, gedateerd 28 augustus 2014:

Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG & Partners burg. BVBA' beslist heeft de heer Luc Vleck, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door de heer Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor, voor de controle van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2015 en. 2016.

Alexander KRATZEL Bestuurder Thilo KAISER

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 11.07.2014, NGL 22.07.2014 14335-0150-030
30/07/2014
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

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18 JULI

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van Rejr,:ibandel Brussel

Ondememingsnr : 0463.391.467

Benaming

(voluit) IMMO WATRO

(verkort):

Rechtsvorm: NV

Zetel: Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte Verlenging mandaat van de commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering der aandeelhouders dd. 24 juni 2013:

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen, het mandaat van de commissaris "KPMG & Partners CVBA", met maatschappelijke zetel te Avenue du Bourget 40, 1130 Haren, vertegenwoordigd door de beer Luc VLECK voor een periode van dfie jaar te hernieuwen. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 maart 2016 dient goed te keuren.

De algemene vergadering van vennoten verleent hierbij een volmacht aan de heer Mathieu LOQUET, wonende te Araucarialaan 33 bus 3, 1020 Brussel en juffrouw Tiffany PHILIPS, wonende te Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

Tiffany Philips

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Op de laatste 1:11z. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 24.06.2013, NGL 31.07.2013 13391-0211-029
11/04/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

Ne' d'entreprise : 0463391467

i Dénomination (en entier) : IMMO WATRO

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

:' Siège : Avenue du Port 86 C, boîte 204

1000 Bruxelles

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL EN NUMERAIRE AVEC RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-six mars deux mille treize, par Maître Peter Van Melkebeke,;: Notaire Associé,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "(MMC WATRO", ayant,. son siège à 1000 Bruxelles, Avenue du Port, 86 C, boîte 204, a pris les résolutions suivantes ;

1/ Augmentation du capital de la Société à concurrence d'un million quatre cent cinquante mille euros:: (1.450.000 EUR) pour le porter à un million cinq cent onze mille cinq cents euros (1.511.500 EUR).

L'augmentation du capital a été réalisée par apport en numéraire et par la création de deux cent trente-cinq;. mille sept cent septante-deux (235.772) actions nouvelles.

Il a été procédé, séance tenante, à la souscription en numéraire et au pair comptable desdites actions, au;' prix (arrondi) de six euros quinze cents (¬ 6,15) chacune et chaque action a été libérée à concurrence de cent;' pour cent (100 %).

Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code des;' sociétés, à un compte spécial numéro BE75 5522 9198 0051 au nom de la Société, auprès de la Belfius;; Banque, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 25 mars 2013

2/ Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède,;; remplacement de l'article 5 des statuts par le texte suivant :

" Le capital social est fixé à la somme de un million cinq cent onze mille cinq cents euros (1.511.500 EUR). et est représenté par deux cent quarante-cinq mille sept cent septante-deux (245.772) actions, sans désignation;, de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait ; une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte': coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1' bis du Code des Droits: d'Enregistrement.

Peter Van Melkebeke

Notaire associé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/08/2012
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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24 JUL 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0463.391.467

Benaming

(voluit) : IMMO WATRO

(verkort) :

rechtsvorm : NV

Zetel : Tervurenlaan 13A bus 2, 1040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 16 mei 2012:

De Raad van Bestuur beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Tervurenlaan 13A, bus 2, 1040 Brussel, België, naar Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel, België, en dit met ingang van 25 mei 2012.

De heer Dirk De Man, wonende te Antwerpsesteenweg 117, 9100 Sint-Niklaas, wordt hierbij aangesteld als bijzondere lasthebber, met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige en nuttige formaliteiten te vervullen' betreffende het bovengenoemde besluit genomen door de vennootschap en die inschrijving en neerlegging bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de publicatie van deze beslissing in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad vereist.

Dirk De Man

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 16.06.2012, NGL 13.07.2012 12296-0025-028
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 16.07.2011, NGL 26.07.2011 11337-0123-030
11/03/2015
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ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op 2 7 FES, 2015

ter griffie van dl¬ erlandstalige rechtbank vii t_ koophandel Brussel

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

NV

Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel

Wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris

Uittreksel uit de brief van de commissaris KPMG & Partners, gedateerd 20 januari 2015:

Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG & Partners burg. BVBA beslist heeft de heer Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door de heer Joris Mertens, bedrijfsrevisor, voor de controle van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2015 en 2016.

Robert SCHNEIDER Thilo KAISER

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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a463.391.467

IMMO WATRO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte

25/01/2011
ÿþ ,r Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mo0 2.0

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BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0463.391.467

Dénomination

(en entier) : Immo Watro

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 13A, bte 2

Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs  remplacement du Commissaire

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Particulière des Actionnaires tenue le 30 novembre 2010.

L'assemblée décide de nommer les personnes mentionnées ci-dessous en tant qu'Administrateurs de la Société :

1. Monsieur Paul Bennison, domicilié en Allemagne à 81827 München, Hugo-Weiss-Str. 96 ; et

2. Monsieur Robert Schneider, domicilié en Allemagne à Gauting, Rí merstrasl3e 3 C. Les personnes mentionnées ci-dessus sont nommées pour une période de six années.

L'assemblée prend acte de la démission du commissaire de la Société, avec effet à ce jour.

L'assemblée décide de nommer KPMG & Partners SPRL civile (B00353), Avenue du Bourget 40, 1130 Bruxelles, en tant que commissaire de la Société pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'Assemblé Générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31 mars 2013. KPMG & Partners SPRL civile a désigné monsieur Luc Vleck (IRE Nr. A01686), associé, comme représentant permanent.

Pour extrait conforme,

Thito Kaiser Alexander Kratzel

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

20/01/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

1-1 JAN. 7011

Greffe

Réservé

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111

Dénomination : lmmo Watro

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 13A, bte 2

N" d'entreprise : 0463391467

Objet de l'acte : Mention conformément à l'article 556 du Code des sociétés

Mention, conformément à l'article 556 du Code des sociétés, du procès-verbal de l'assemblée générale particulière des actionnaires de la société tenue le 30 novembre 2010 approuvant, entre autres, l'ensemble des clauses et dispositions d'une convention de crédit datée du 26 novembre 2010, à laquellel a société a adhéré, en date du 30 novembre 2010, dont l'exercice dépend ou pourrait dépendre d'un changement de contrôle de la société.

Mentionner sur ta dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

13/12/2010 : BL626040
20/07/2010 : BL626040
29/06/2010 : BL626040
28/06/2010 : BL626040
11/03/2010 : BL626040
09/03/2010 : BL626040
14/09/2009 : BL626040
24/06/2009 : BL626040
22/08/2008 : BL626040
07/08/2007 : BL626040
26/07/2007 : BL626040
30/06/2006 : BL626040
23/06/2005 : BL626040
01/07/2004 : BL626040
01/07/2004 : BL626040
09/07/2003 : BL626040
03/07/2003 : BL626040
26/07/2002 : BL626040
06/07/2001 : BL626040
03/07/1999 : BL626040
30/05/1998 : BL626040
30/05/1998 : BL626040

Coordonnées
IMMO WATRO

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 204 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale