02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 27.06.2014 14220-0057-015
28/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
o i e
( e n e n t i e r ) : I M M O W A V R E O F F I C E P A R C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E T E R V U E R E N 3 4 B T E 3 8 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e }
O b î e t ( s } d e t ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , d . d . 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 i l p a r a î t q u e l ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r M i c h e l B a u g n i e t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 .
E p r e c S A M . C o n s u l t a n t s S P R L
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r J u a n A n t o n i o G u t i é r r e z H e r n a n d o M o n s i e u r J e a n M a a s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e i a u M o n i t b e l c _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 6 1 7 . 8 9 7 D é n o m i n a t i o n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 E e ç u l e
I l l i n s
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
a n c n p h o n e d e e i r a e l l e s
1 9 - 0 8 - 4 0 1 4
12/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e e r 0 e f i e / R e ç u l e M O O W O R D 1 1 . 1
1 I 1 I 1 1 M u ~ i l j W 1 1 1 1 1 1
3 1 e n 2 0 1 4
i U g r . : i 7 , : c k i i r ! o u ; i a i d e c o m m e r c e r a n c t 7 ± 3 h û n e c : i c ? º%? r u m e i k - , , , s
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 6 1 7 . 8 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O W A V R E O F F I C E P A R C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E T E R V U E R E N 3 4 B T E 3 8 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é c i s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 4 d a n s l e d o s s i e r d e , l a s o c i é t é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e f r a n c o p h o n e à B r u x e l l e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à S a r a h M a r t e y n , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e B O F I D I B R U S S E L S S C R L , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à A v e n u e d e T e r v u r e n 3 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s u t i l e s e t e n g é n é r a l p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s à c e t é g a r d .
M a d a m e S a r a h M a r t e y n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 11.07.2013 13292-0434-015
12/02/2013
ÿþ3 1 J A N 1 0 ~ 3
~ ~ ~ ~ ~ E 8
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 R 1 8 1 1 0 1 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 6 1 7 . 8 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O W A V R E O F F I C E P A R C
B i j l a g e n b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E T E R V U E R E N 3 4 B O I T E 3 8 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 1 1 2 1 2 0 1 2 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l , i l p a r a i t q u e l ' A s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r J e a n M a a s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
1 I
- l ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m i n e r l a s o c i é t é M . C o n s u l t a n t s S P R L , 0 4 6 5 . 1 7 0 . 7 2 5 , r u e d e L o m b a r t z y d e 2 4 9 , 1 1 2 0 B r u x e l l e s e t r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r J e a n M a a s , r é s i d a n t 6 9 , B l d L é o p o l d I I I , 7 6 0 0 P é r u w e l z c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 e t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , j u s q u ' a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s t r a n s a c t i o n s e f f e c t u é e s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r M . C o n s u l t a n t s S P R L d u r a n t l a p é r i o d e d e l e u r n o m i n a t i o n à c e j o u r .
M o n s i e u r M i c h e l B a u g n i e t M . C o n s u l t a n t s S P R L A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J e a n M a a s R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 10.08.2012 12396-0201-015
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 04.07.2011 11242-0213-018
13/01/2011
ÿþ M o d 2 . 7
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
* 1 1 0 0 7 0 6 0 +
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
0 5 J A N . 2 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 6 1 7 . 8 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O W A V R E O F F I C E P A R C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E T E R V U E R E N 3 4 B T E 3 8 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 6 / 0 5 / 2 0 1 0 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l , i l p a r a î t q u e l ' A s s e m b l é e a d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r M o n s i e u r M i c h e l B a u g n i e t , r é s i d a n t A v e n u e A l b e r t 2 2 6 B , 1 1 9 0 B r u x e l l e s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s d e 2 0 1 5 s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
M o n s i e u r J e a n M a r c e l M a a s M o n s i e u r M i c h e l B a u g n i e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 16.08.2010 10409-0135-018
17/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 15.07.2009 09411-0329-018
20/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.07.2008, DPT 13.08.2008 08568-0128-017
07/02/2008 : BL597936
15/10/2007 : BL597936
12/10/2007 : BL597936
11/10/2007 : BL597936
18/09/2007 : BL597936
18/09/2007 : BL597936
03/09/2007 : BL597936
04/07/2007 : BL597936
28/06/2007 : BL597936
06/09/2006 : BL597936
28/07/2006 : BL597936
12/08/2005 : BL597936
22/07/2004 : BL597936
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.05.2015, DPT 30.07.2015 15370-0329-017
09/07/2003 : BL597936
18/09/2002 : BL597936
29/06/2002 : BL597936
17/06/2000 : BL597936
01/07/1999 : BL597936