07/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i c e r g e l = g d i u i t b i c t t W . : e t i u p
7
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t S t a a t s b l a
t 1 , 1 1 1 K 1 1 , 1 1 1 1 ) I I
2 6 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e r , e r i a n d i s t a i i g e
w p n k r i n p r i l i ! : I r l e r - l ; n 1 P r u s s e !
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 2 6 6 . 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O Z E E D R I F T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 2 0 D r o g e n b o s , L a n g e s t r a a t 3 6 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
N e e r l e g g i n g v a n d e g e c o b r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
A n n e R U T T E N , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 30.06.2014 14269-0216-030
08/01/2014
ÿþ_ . ~ i i . ~ ~ y ~ - ~ ~
i
m
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 2 6 6 . 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K L E I N E K A S T E E L T J E S D E H A A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
* 1 9 0 0 8 A 9 3 *
Z e t e l : L a n g e s t r a a t , 3 6 6 t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e " K a p i t a a l v e r h o g i n g - n a a m w i j z i g i n g - w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A n n e R U T T E N , n o t a r i s t e S i n t - G i l l i s - B r u s s e l , o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e d r a g e n d e " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i ( e n ) , o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 9 3 , b l a d 8 5 , v a k 0 8 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e O n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) V E R H U T Z E L P . " , w a t v o l g t
X x x x x x
N A A M : " I M M O Z E E D R I F T "
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m e l f u u r .
K A P I T A A L : g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n K a p i t a a l v e r h o g i n g - n a a m w i j z i g i n g
w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n e e n b a n k a t t e s t .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A n n e R U T T E N , n o t a r i s
B i j l a g e n b i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- . ~ ~ , ~ 1 + ç ~ ~ ~ , , - , ~ ~ . , a r t s ` " ~ ~ . , ; ~ ~ , ~ . .
- ~ ~ ~ E c z 1 4
G r i f f i e
06/01/2015
ÿþM o d W o n ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e t e g d t o n t v a n g c n o p
2 3 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v e l e 8 p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 2 6 6 . 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O Z E E D R I F T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e s t r a a t 3 6 6 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
B i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n h i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o t C o m m i s s a r i s , d e B V B A M i c h e l W e b e r R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l W e b e r , W i n k e l h a a k s t r a a t 2 1 t e 1 1 4 0 E v e r e e n g e r e g i s t r e e r d b i j h e t I B R o n d e r h e t n u m m e r B 0 0 3 7 7 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n h i j h e t s l u i t e n v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e d e j a a r a f s l u i t i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 z a l b e h a n d e l e n .
M a r c V e r b r u g g e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i n " 1 5 0 0 0 0 2
s
k
Y
l I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e r f h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/01/2015
ÿþ( N 1 A t o d W o r d 1 1 . 1
H = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 2 6 6 . 2 7 4
F 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o Z e e d r i f t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e s t r a a t 3 6 6 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s ( v o l l e d i g a d r e s )
n e e r g e l e g d / o r t t v a n ~ ~
n Q A
3 0 U E C . 2 0 7 4
t e r g r i f f r w e t %
r e C ~ ` ~ ~ ~ ~ . ~ r k v a n k ó p r h a r r e n d s t
a l r g é
n d e ! B r u s $ é !
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 n e e m t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n M a r c V e r b r u g g e n e n S é b a s t i e n M e s n a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p O r p e a B e l g i u m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ; M a r c V e r b r u g g e n , a l s b e s t u u r d e r s e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d e v o l g e n d e p e r s o n e n , w o o n s t k e u z e d o e n d t e G a l i l e e l a a n 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
1 . d e h e e r C h r i s t o p h e D e m a i n ,
2 . r n e v o u w C é c i l e S c a l a i s ,
3 , m e v r o u w A n n e m i e B a e c k e , e n
4 . d e h e e r G u n t h e r G i e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d a t d e z e m a n d a t e n n i e t b e z o l d i g d w o r d e n e n v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : h e t
o p t r e d e n v a n
h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e
a f z o n d e r l i j k h a n d e l t .
D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n
v a n h u n m a n d a t e n .
C é c i l e S c a l a i s C h r i s t o p h e D e m a i n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 02.07.2013 13256-0185-023
23/05/2013
ÿþ n o o d w o r d 1 1 . 1
t . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E v 1 1 1 1 9 1 u
P l e e r g e í t e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e n t b & v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 3 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
V .
b e h a a i B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 2 6 6 . 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e K l e i n e K a s t e e l t j e s D e H a a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e K a s t e e l t j e s w e g , 1 - 2 9 6 0 B r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n - S o c i a l e z e t e l
U i t r e k s e l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 6 . 0 0 o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M a r c V e r b r u g g e n . D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s v a n d e v e r g a d e r i n g d e h e e r S é b a s t i e n M e s n a r d .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
" m e v r o u w C h r i s t e l K i m p e n , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , R o z e n l e i 1 5 .
" d e h e e r P i e t e r V a n H o o f , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , R o z e n l e i 1 5 .
H u n o n t s l a g w e r d a a n v a a r d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 : ,
" d e n v O r p e a B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 1 0 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 7 . 6 9 0 . 4 5 1 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V e r b r u g g e n w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , B l ü c h e r l a a n 5 5 .
" d e h e e r M a r c V e r b r u g g e n , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , B l ü c h e r l a a n 5 5 .
" d e h e e r S é b a s t i e n M e s n a r d , w o n e n d e P r o m e n a d e V e n e z i a 7 à 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s , F r a n k r i j k . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
R e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t . D e z e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , w a a r b i j b e r a a d s l a a g d w o r d t o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : L a n g e s t r a a t 3 6 6 - 1 6 2 0 I J r o g e n b o s .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a a n d e b v b a K r e a n o v e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , K e r s b e e k l a a n 3 0 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A r n a u d T r e j b i e z , d e n o d i g e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n t e n e i n d e d e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n d e b e s l i s s i n g e n t e v e r v u l l e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n o m o v e r t e g a a n t o t h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s a l s m e d e d e b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
Z i j n a a n w e z i g d e b e s t u u r d e r s v e r m e l d o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t i n b i j l a g e .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P i e t e r V a n H o o f , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , R o z e n l e i 1 5 .
U n a n i e m w o r d t b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s :
1 i j l a g e n 1 i i j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" d e n v O r p e a B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 1 0 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 7 . 6 9 0 . 4 5 1 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V e r b r u g g e n w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , B l ü c h e r l a a n 5 5 .
" d e h e e r M a r c V e r b r u g g e n , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , B l ü c h e r l a a n 5 5 .
" d e h e e r S é b a s t i e n M e s n a r d , w o n e n d e P r o m e n a d e V e n e z i a 7 à 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s , F r a n k r i j k . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e h e e r M a r c V e r b r u g g e n w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , B l ü c h e r l a a n 5 5 , w o r d t e v e n e e n s b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t o m a a n d e b v b a K r e a n o v e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , K e r s b e e k l a a n 3 0 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A r n a u d T r e j b i e z , d e n o d i g e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n t e n e i n d e d e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n d e b e s l i s s i n g e n t e v e r v u l l e n .
M a r c V e r b r u g g e n
G e d . b e s t u u r d e r
º% : ~ V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2015
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 8 J A N , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
M l á n n D e l e Y e u » f i e e r ; ? 4 ë I R r t , E s s e i
I i
1 0 9 3 5 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 2 6 6 . 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o Z e e d r i f t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e s t r a a t 3 6 6 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e z e t e l v e r p l a a t s i n g , b e n o e m i n g v o o r z i t t e r e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
O p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s u n a n i e m o m d e h e e r C h r i s t o p h e D e m a i n t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t A n n e m i e B a e c k e t o t d a g e l i j k s b e s t u u r d e r . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 , 6 . v a n d e s t a t u t e n i s d e d a g e l i j k s b e s t u u r d b e v e o g d o m , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n v o o r w a t b e t r e f t d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s u n a n i e m o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r G a l i l e e l a a n 5 t e 1 2 1 0 B r u s s e l .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : h e t o p t r e d e n v a n
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e a f z o n d e r l i j k h a n d e l t ,
D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
C é c i l e S c a l a i s A n n e m i e B a e c k e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.05.2012, NGL 05.06.2012 12143-0043-016
03/10/2011
ÿþ1 1 1
1 1 I l l I I l l I 1 1 f f 1 I I 1 I 1 1 1 H
= 1 1 1 4 8 5 3 "
I J a d 2 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n ! ¬ o e p l m r i d e l t e A n t w e r p e n
o p " 1 1 S A P .
G r i f f i p e G r i f f i e r s v ~
C
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 2 6 6 . 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K L E I N E K A S T E E L T J E S D E H A A N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e K a s t e e l t j e s w e g 1 , 2 9 6 0 B r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 9 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e e f t h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d m e t d e " j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- d e h e e r P i e t e r V A N H O O F , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , R o z e n l e i 1 5 ;
- m e v r o u w C h r i s t e l K I M P E N , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , R o z e n l e i 1 5 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E K L E I N E K A S T E E L T J E S H O L D I N G , m e t z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , K l e i n e K a s t e e l t j e s w e g 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 0 . 1 6 6 . 7 0 9 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P i e t e r V A N H O O F , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s h a d h e r n i e u w d m o e t e n w o r d e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 0 9 , w a t p e r v e r g i s s i n g w e r d n a g e l a t e n . Z i j b e s l i s t d a a r o m d a t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n o m e n w e r d e n t i j d e n s d e p e r i o d e v a n 2 0 0 9 t o t o p h e d e n w a r d e n b e k r a c h t i g d e n w o r d e n g e a c h t g e n o m e n t e z i j n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e n n o o t s c h a p d a n o o k r e c h t s g e l d i g v e r b i n d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k s v e s t 8 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 . 5 9 4 . 3 6 6 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V A N D E R J E U G H T , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o n t e b e l l o s t r a a t 2 7 .
H a a r m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d e r d e j a a r .
H e t e r e l o o n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t b e d r a a g t ¬ 3 . 7 5 0 , 0 0 p e r j a a r e n i s j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , h e r b e n o e m t d e h e e r P i e t e r V A N H O O F , v o o r n o e m d , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B r e c h t , 9 j u n i 2 0 1 1 .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V A N H O O F P i e t e r
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r a n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 07.07.2011 11257-0465-016
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 29.07.2010 10353-0004-016
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.07.2008, NGL 27.08.2008 08619-0250-016
28/08/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.07.2008, NGL 27.08.2008 08619-0244-012
13/05/2015
ÿþM o d W a x ' 1 1 , 1
1 1 * { 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / n n n g e 1 1 u p
0 4 M E I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a t ? d e N e d e r l a n d s t a l i g e 0 " c h t h - m n k v a n g , r e h a n d e l R r i ' S s ^ I
r
* 1 5 0 6 8 7 9 *
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 2 6 6 . 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o Z e e d r i f t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l l e e l a a n 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
O p 7 a p r i l 2 0 1 5 n e e m t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e e d r i f t H o l d i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s M i c h e l W e b e r R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l W e b e r , g e v e s t i g d t e 1 1 4 0 E v e r e , W i n k e l h a a k s t r a a t 2 1 , d i t m e t i n g a n g n e t n a h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 , t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
A l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l d e h e e r D i r k V l a m i n c k x o p t r e d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; h e t
o p t r e d e n v a n
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e
a f z o n d e r l i j k h a n d e l t .
D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n
v a n h u n m a n d a t e n .
A n n e m i e B a e c k e C é c i l e S c a l a i s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 18.01.2008 08017-0209-018
17/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 19.05.2005, NGL 14.06.2005 05244-0184-014