13/11/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H M 2 3
1 1 1 9 1 M 0 1 1 1 1 1 1
D é p o s é I R e ç u l e
- 3 N O V . 2 0 M
: , E J - r o n . c ' u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G r e f f e
t s . r r P e r e c ;
N ` d ' e n t r e p r i e e 0 8 9 2 . 0 9 2 . 0 7 3
D é n o m i n a t i o n
Z e n e n t i e r ) I m m o A c t i v i t y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i é e ° R U E D E S F U C H S I A S , 2 6 - - 1 0 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s R e n o u v e l l e m e n t d u
m a n d a n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 j u i n 2 0 1 3 a d é c i d é :
" d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é T h a n h V U N G O C V I E T , a v e c e f f e t i m m é d i a t , p o u r u n t e r m e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
" d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , B e r n a r d V A N R E N T E R G H E M , d o m i c i l i é 3 8 , A v e n u e d e l a R o s e r a i e à 1 4 1 0 W a t e r l o o p o u r u n t e r m e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 j u i n 2 0 1 3 a d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
" M o n s i e u r B e r n a r d V A N R E N T E R G H E M
" M o n s i e u r T h a n h V U N G O C V I E T
" M o n s i e u r A l a i n M A L L A R T
" M a d a m e F r a n ç o i s e M A C Q
" M o n s i e u r R é m y B O U R G E O N
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ° N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/12/2011
ÿþ~ - - - - - - - ~ d 2 . _
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 1 N 0 1 1 2 0 1 1 .
G r e f f e
t . _ .
V A
i u
* 1 1 1 8 0 7 1 9 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 0 9 2 . 0 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o A c t i v i t y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e f a L i b e r t é 1 5 3 - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
O b t e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 0 1 S e p t e m b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e p r o c é d e r a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l a R u e d e s F u c h s i a s 2 6 - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n . C e t r a n s f e r t p r e n d r a e f f e t a u 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
T h a n h V U N G O C V I E T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o , : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/12/2011
ÿþn b u 2 . 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i i i a o ~ a o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 0 9 2 . 0 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o A c t i v i t y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a L i b e r t é 1 5 3 - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
O b l a t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 0 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 6 n o v e m b r e 2 0 0 9 a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a . f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é N e i g i m m o S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u A v e n u e d e s K i a u w a e r t s 3 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 7 7 7 . 0 9 6 . e t r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r R é m y B o u r g e o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 6 n o v e m b r e 2 0 0 9 d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t l a s o c i é t é E x t e r n a l i s S A . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u A v e n u e d e s K i a u w a e r t s 3 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s . n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 6 9 9 . 9 7 7 , e t r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M a d a m e F r a n ç o i s e M a c q , d o m i c i l i é á 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e J e a n V a n H o r e n b e e c k 1 4 7 B . L e m a n d a t p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e t r e i z e . L e m a n d a t e s t g r a t u i t .
C e t t e d é c i s i o n e s t a c c e p t é e é l ' u n a n i m i t é .
T h a n h V U N G O C V I E T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 1 N O V 2 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t - 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
g l u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 8 0 7 2 1 *
I Y I I ~ I I
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 0 9 2 . 0 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M m o A c t i v i t y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a L i b e r t é 1 5 3 - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 3 0 j u i n 2 0 0 9
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L S E N I O R S A C T I V I T Y r e p r é s e n t é e p a r l a S P R L S E R V A D I S ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 9 . 4 9 8 . 5 0 5 ) . e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e A m o u l d .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e à l a S P R L S E N I O R S A C T I V I T Y e t s o n m a n d a t a i r e p o u r s a g e s t i o n p a s s é e .
. L a S P R L S E N I O R S A C T I V I T Y i n d i q u e q u ' e l l e v a c é d e r l e s 2 0 0 a c t i o n s I m m o A c t i v i t y q u ' e l l e p o s s è d e é l a
s o c i é t é N e l g i m m o . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e c e t t e c e s s i o n .
T h a n h V U N G O C V I E T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
b i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u y o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 30.08.2011 11498-0372-011
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.07.2010, DPT 26.08.2010 10460-0116-011
31/03/2015
ÿþl d o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ' ' " " = ~ .
S T ,
' m e a
D é p o s é I R e ç u f e T ! ;
1 9 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e l l e s
, ' ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 0 9 2 . 0 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r y : I m m o A c t i v i t y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S F U C H S I A S , 2 6 1 0 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e t n o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 5 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M o n s i e u r B e r n a r d V A N R E N T E R G H E M e t M o n s i e u r T h a n h V U N G O C V I E T d e l e u r s p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r B e r n a r d V A N R E N T E R G H E M e t M o n s i e u r T h a n h V U N G O C V I E T c o n s e r v e n t t o u t e f o i s l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
I l e é t é d é c i d é d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s M o n s i e u r A l a i n M a l l a r t e t M a d a m e F r a n ç o i s e M a c q p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 ,
08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 31.08.2015 15577-0038-013
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 23.08.2016 16484-0331-014