IMMOBILIEN VENNOOTSCHAP VAN VLAANDEREN, AFGEKORT : IVV

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. IMMOBILIEN VENNOOTSCHAP VAN VLAANDEREN, AFGEKORT …
Dénomination : IMMOBILIEN VENNOOTSCHAP VAN VLAANDEREN, AFGEKORT : IVV
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 847.453.168

Publication

20/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.04.2014, NGL 13.05.2014 14125-0036-022
26/07/2012
ÿþa

Mod word 11.1

kee In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I~III~IINNI VIIIII~II

" iaiaise4=

be *use

a Griffie [ii'I JUIL, 201

Bç

st"



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : IMMOBILIEN VENNOOTSCHAP VAN VLAANDEREN (verkort) : IVV

Rechtsvorm : Naamloze vennotschap

Zetel : Brussel (8-1000 Brussel), Regentschapsstraat, 58

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING

Uit een akte door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris met vestiging te Brussel, op 28 juni

2012, blijkt door

1, De naamloze vennootschap 1MMOBEL, met maatschappelijke zetel te Brussel (B-1000 Brussel),

Regentschapsstraat, 58, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het

ondernemingsnummer BTW BE (0) 405.966.675/RPR Brussel.

2. De naamloze vennootschap C1PAF, met maatschappelijke zetel te Brussel (B-1000 Brussel),

Regentschapsstraat, 58, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het

ondernemingsnummer BTW BE (0) 454.107.082/RPR Brussel.

Richten een naamloze vennootschap op met een kapitaal van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD

EURO (¬ 61.500,00-) vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Op de aandelen wordt ingeschreven ais volgt:

-door de naamloze vennootschap IMMOBEL op negenennegentig aandelen;

-door de vennootschap Cl PAF : één aandeel ;

Totaal: honderd aandelen.

Elk aandeel wordt volledig volgestort door middel van een voorafgaande storting in speciën op de rekening

genummerd 001-673 86 06 - 92 geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de BNP Paribas Fortis

Bank, zodat de vennootschap, zal beschikken over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (ê

61.500,00-).

STATUTEN:

Hoofdstuk L Rechtsvorm - Naam - Zetel - Doel - Duur

1.Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "IMMOBILIEN VENNOOTSCHAP VAN VLAANDEREN", afgekort "IVV",

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van

de vennootschap, moet de maatschappelijke benaming steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de

woorden "Naamloze Vennootschap" of de afkorting "NV", de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer,

de term rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank

van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en desgevallend de vermelding dat de

vennootschap in vereffening is.

2.Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brussel (B-1000 Brussel) Regentschapsstraat, 58.

De raad van bestuur mag beslissen om de zetel te verplaatsen met in-achtname van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, in België of het buitenland,

dochtervennootschappen oprichten of agentschappen, opslagplaatsen, bedrijfszetels, administratieve zetels of

bijkantoren vestigen.

3.Doel

Zij heeft tot doel:

1) De aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen, het verhuren, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het verlenen of overdragen van onroerende rechten, het beheer van alle onroerende goederen van welke aard ook, en in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

2) De uitvoering van alle infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun verkaveling en hun valorisatie.

üM3.46g..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

3) De uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen evenals het onderhoud van gebouwen.

4) De leningen op onroerende goederen.

5) De aanneming voor rekening, hetzij van de vennootschap, hetzij van de Staat, de Gewesten, de Provincies, de Gemeenten en van alle derden, van aile werken in verband met het bouwbedrijf.

6) Tenslotte alle activiteiten die tot doel hebben onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen valoriseren, inzonderheid door het oprichten van appartements-, kantoor- of andere gebouwen, en na voltooiing, door hun beheer en uitbating.

De verrichtingen vermeld onder de punten 1 tot 6 hiervoor, mogen uitgevoerd worden zowel in België als in het buitenland, In deze verrichtingen zal de vennootschap zowel voor eigen rekening als in samenwerking met en voor rekening van derden mogen handelen.

De vennootschap mag bij wijze van atstand, van inbreng, van fusie, van deelneming, van inschrijving op of aankoop veh.aandelen, obligaties of andere waarden of op elke andere wijze belangen nemen in alle andere vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant zou zijn aan het hare,, aile roerende effecten en waarden aankopen en verkopen; zij mag in het algemeen alle industriële, roerende, .onroerendé, handels-, financiële, landbouwkundige, bosbouwkundige of andere verrichtingen doen die recht' streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

4.Duur

be vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk Il, Maatschappelijk kapitaal - Aandelen

5.Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00-) en volledig geplaatst. Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/100ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, die genummerd zijn van 1 tot 100.

6.Aard van de aandelen

[wij weglaat]

7.Ondeelbaarheid van aandelen

[wij weglaat]

8.Overdracht van aandelen

[wij weglaat]

Hoofdstuk 111. Bestuur - Controle

9.Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit drie (3) leden, De leden van de raad van bestuur zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste vier (4) jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen door de algemene vergadering.

Indien de vennootschap evenwel is opgericht door twee (2) personen of indien op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot op de datum van de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de bepaling van deze statuten die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, op gevolg te hebben.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van zijn directiecomité of werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij / zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over een herverkiezing.

Indien een plaats van bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.Het mandaat zal in elk geval worden ingevuld door een bestuurder gekozen uit tweetallen naar voren geschoven door de aandeelhouder die de bestuurder waarvan het mandaat is opengevallen had voorgesteld. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij / zij vervangt. De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende bijeenkomst beslissen over de definitieve benoeming, Indien meerdere plaatsen van bestuurders openvallen, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht om voorlopig in alle openvallende vacatures tegelijk te voorzien.

Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat Is verstreken in functie indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van deze benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een secretaris benoemen,

10.Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluitvorming

De raad van bestuur kan bijeengeroepen worden door de voorzitter of op verzoek van één of meer bestuurders. Deze bijeenroeping geschiedt tenminste acht (8) kalenderdagen vóór de datum voorzien voor de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping.

De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail of enig ander mid-del vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vdór of na de vergadering waarop hij / zij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of uitzonderlijk in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproeping.

Indien ,de deelnamemodaliteiten in de oproeping aangeduid zijn, kunnen de vergaderingen gehouden, worden .dôàr. middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

Iedere°bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn / haar handtekening draagt (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2, van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem / haar op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag één of meer van zijn / haar collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn / haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij / zij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die wordt gehouden binnen de 10 kalenderdagen na de eerste vergadering en die ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, met dien verstande dat tenminste twee (2) bestuurders aanwezig moeten zijn.

Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding of blanco stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit niet beslissend.

In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Op verzoek van één of meer bestuurders, zendt de voorzitter of een gedelegeerd bestuurder een document houdende de voorgestelde besluiten per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek naar alle bestuurders met de vraag om het gedagtekend en ondertekend binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één (1) document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of een andere datum vermeld in het document. Indien de goedkeuring van alle bestuurders niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

11.Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die erom verzoeken. De volmachten warden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.

12.Bestuursbevoegdheid - Dagelijks Bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, die afzonderlijk mogen optreden. Indien een persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij / zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien dit niet het geval is, voert hij / zij de titel van algemeen directeur.

De raad van bestuur mag voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen waaraan hij zijn bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.

13,Vertegenwoordiging

Ten overstaan van derden wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, die gezamenlijk optreden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Inzake het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur, die afzonderlijk mag optreden.

Binnen de grenzen van hun mandaat, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers, die aangesteld zijn door de raad van bestuur.

14.Bezoldiging - Kosten - Uitgaven

Het bestuurdersmandaat wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering,

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht,

" 15.Conttole.

In de mate waarin dit vereist wordt door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en, deze statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, De commissarissen worden benoemd voor een herniieuwbare.termijn van drie (3) jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene_ vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan enkel met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris worden gewijzigd. Op straffe van schadever-goeding kan een commissaris tijdens zijn/haar mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Hoofdstuk IV. Algemene vergadering

16.Soorten - Datum - Plaats

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de derde dinsdag van de maand april om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur. Indien wordt gekozen voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moet het document houdende de voorgestelde besluiten ten minste twintig (20) kalenderdagen vóór deze datum worden verstuurd,

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet bijeengeroepen worden telkens wanneer een aandeelhouder het vraagt.

De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats vermeld in de oproeping.

17.Bijeenroeping

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen, worden per aangetekende brief, ten minste acht (8) kalenderdagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. De oproeping kan per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek geschieden indien de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hiermee hebben ingestemd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door de raad van bestuur, de commissarissen of in voorkomend geval de vereffenaars.

De personen die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen tevens, vóór of na de algemene vergadering die zij niet bijwoonden, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

De vereiste stukken worden ter beschikking gesteld en een afschrift ervan wordt naar de rechthebbenden gezonden in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De rechthebbenden kunnen tevens, vóór of na de algemene vergadering, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van enig stuk of afschrift ervan.

18.Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmacht moet de handtekening van de aandeelhouder dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

19.Stemmen per brief

Indien de oproeping dit voorziet, mag een aandeelhouder per brief stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen in de oproeping zijn bepaald en die ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vernield, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

20.Aanwezigheidslijst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een aandeelhouder of zijn / haar lasthebber de

aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (1) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats

of de zetel van de aandeelhouder, (iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebber en (iv) het aantal

aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming.

Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens artikel 533 van het Wetboek van

vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen.

21.Samenstelling van het bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebreke

hieraan of in geval van zijn / haar afwezigheid, door een andere bestuurder of een lid van de algemene

vergadering die daartoe door deze vergadering werd aangeduid,

De voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan.

De vergadering kan twee (2) stemopnemers aanstellen op voorstel van de voorzitter.

22.Beradslaging - Besluitvorming

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle

aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. _

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking .tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet. van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, mits aanwezigheid of vertegenwoordiging van alle Aandeelhouders. Indien aan dit bijzonder aanwezigheidsquorum niet is voldaan op een eerste geldig opgeroepen vergadering van de algemene vergadering, zal dit bijzonder aanwezigheidsquorum niet van toepassing zijn op een tweede vergadering van de algemene vergadering, geldig opgeroepen met dezelfde agenda als de eerste en die wordt gehouden binnen de 10 dagen na de eerste vergadering,

De besluitvorming binnen de Algemene Vergadering zal geschieden overeenkomstig de wettelijke en statutair voorgeschreven meerderheidsvereisten.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één (1) stem.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, met een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gezonden naar de personen die tot de algemene vergadering opgeroepen dienen te worden. Alle aandeelhouders worden verzocht om het gedagtekend en ondertekend document binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één (1) document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in het document. Indien de goedkeuring van alle aandeelhouders niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.

23,Notulen

De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter, de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, een gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.

Hoofdstuk V, Jaarrekening - Winstverdeling

24.Jaarrekening

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op één en dertig (31) december van hetzelfde kalenderjaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

25_Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag van minstens één twintigste (5 %) van de nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één I tiende (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

26. Dividenden

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door de raad van bestuur,

4 ~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar en komen dan aan de vennootschap toe.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, met naleving van de voorwaarden van artikel 617 en 618 van het Wetboek van vennootschappen,

Elke uitkering van dividend of interim-dividend die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering in zijn / haar gunst in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn,

Hoofdstuk VI. Ontbinding - Vereffening

27.Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering onder opschortende voorwaarde van de bevestiging van hun benoeming door de voorzitter van de rechtbank van koophandel in wiens rechtsgebied de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft. Is daaromtrent niets beslist, dan Worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars bescchauuvd, niet alteen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Tenzij de akte van benoeriming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over alle machten genoemd in artikel 186 en 187 Van het Wetboëk van vennootschappen.

De algernene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.

Hoofdstuk VII. Algemene bepalingen

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak, woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet als werkdagen beschouwd."

SLOTBEPALINGEN:

Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de comparanten de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden éénmaat de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid zal hebben verkregen overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen :

1. Bestuurders

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3). De volgende personen worden tot deze functies geroepen voor een periode die zal eindigen na de gewone algemene vergadering der aandeelhouders die in het jaar 2016 zal samenkomen teneinde te beraadslagen over de jaarrekening die zat worden afgesloten op 31 december 2015:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GAETAN PIRET, met maatschappelijke zetel te Watermaal-Bosvoorde (B-1170 Brussel) Georges Benoidtlaan, 21, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE (0)476 986 612/RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger de heer PIRET Gdetan Jacques Maurice G. wonende te Ukkel (B-1180 Brussel), Hamoirlaan, 24 I, ingeschreven in het nationaal register onder het nummer 580708-109-45

- de heer HELLEPUTTE Philippe Marie, wonende te Sint-Lambrechts-Woluwe (B-12000 Brussel), Marcel Fonteynegaarde, 35, ingeschreven in het nationaal register onder het nummer 520122-229-16

- Mevrouw TREKELS Griet, wonende te B-3080 Tervuren, Kapellestraat, 83 bus 2, ingeschreven in het nationaal register onder het nummer 710219-234-22

Het mandaat van de hierboven benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2016.

Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders is onbezoldigd.

De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig de statuten.

2, Commissaris(sen)

Op grond van het financieel plan wordt besloten om de burgerlijke vennootschap bestaande onder de vorm van een codperative vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN, Berkenlaan, 8B, te B-1831 Diegem, vertegenwoordigd door de Heer Laurent Boxus, bedrijfsrevisor, als commissaris te benoemen.

3. Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal plaatgrijpen in 2014,

4. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2013.

5. Delegatie van machten

De comparanten verklaren aan te stellen als bijzondere lasthebber van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, BECI vereniging zonder winstoogmerk, Loulzalaan 500 te 1050 Brussel, vertegenwoordigd door Mevrouw Jocelyne HINCQ, teneinde over te gaan tot de inschrijving van de huidige vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de bevoegde dienst van het ondernemingsloket en bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij elke administratie en vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan liet Retgisch Staatsblad

6. Overname van verbintenissen aangegaan in naam van de vennoot-schap in oprichting

De comparanten verklaren, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, in naam van de thans opgerichte vennootschap, alle handelingen, verrichtingen en factureringen op zich te nemen of te homologeren, aangegaan namens de vennootschap in oprichting door henzelf of door hun aangestelden, sinds 1 juni 2012.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris

Samen neergelegd uitgifte (2 onderhandse volmachten, 1 bankattest)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4

23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.04.2015, NGL 16.06.2015 15186-0250-023
26/06/2015
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffié van de akte

rmrq drid/onh, en o

1 2015

t._.r i,;~l~r ,~i~s j~,#~=.aw. ~i~dstalig-v^

~.r!

reCiZibarik ;:LG,3~~e rlc.;el Ereàset

~ i









"



Benaming ; Immobiliën Vennootschap van Vlaanderen

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Regentschapsstraat 58, 1000 Brussel

Ondernemingsnr : 0847 453 168

Voorwerp akte : HERNIEUWING MANDAAT COMMISSARIS

De Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders heeft op 21 april 2014 besloten het mandaat van de burgerlijke vennootschap o,v.v. CVBA DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door dhr. Laurent BOXUS, als Commissaris te hernieuwen voor een periode van 3 jaar eindigend tijdens de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2018,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor éénsluidend uittreksel,

Christian KARKAN Gaëtan PIRET bvba

Bestuurder Voorzitter van de Raad



























Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
IMMOBILIEN VENNOOTSCHAP VAN VLAANDEREN, AFGE…

Adresse
REGENTSCHAPSSTRAAT 58 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale