10/02/2012
ÿþ M i = W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E i L U B I E S
3 » o u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 . 9 8 5 . 0 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " I M M O B I L I E R E B E A U S E J O U R "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e W i n s t e n C h u r c h i l l , 2 5 7 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S -
N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u 0 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 0 4 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 8 0 , f o l i o 5 7 , c a s e 7 , I l r é s u l t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
1 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , q u i s o n t a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r , s o i e n t c o n v e r t i e s e n
a c t i o n s n o m i n a t i v e s . C e t t e c o n v e r s i o n s ' o p è r e p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
1 . 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r [ ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 8 .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . »
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 4 c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 4 .
L ' a s s e m b l é e a l i e u a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u ( d e s ) c o m m i s s a i r e ( s ) q u i s o n t t e n u s d e c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s
r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à
t r a i t e r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 3 e t 5 3 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t s e r a e n t o u t c a s c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . »
3 . M o d i f i c a t i o n d e [ ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 5 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s :
d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à r a s s e m b l é e a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r
l e s q u e l l e s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s c i - d e s s u s . »
4 . P r o r o g a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o r o g e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r , " l e m a n d a t d e s t r o i s
a d m i n i s t r a t e u r s s u s v a n t é s , à s a v o i r :
1 ) M a d a m e A N D R E A u x , n é e à I x e l l e s l e 2 7 d é c e m b r e 1 9 5 6 , n u m é r o n a t i o n a l 5 6 1 2 2 7 0 0 6 5 6 - c a r t e i d ' i d e n t i t é n u m é r o 1 1 0 7 0 0 0 5 5 0 7 8 , d o m i c i l i é e à D 4 4 2 6 7 D o r t m u n d ( A l l e m a g n e ) , S c h a n e r P f a d , 5 .
2 ) M a d a m e A N D R E S o p h i e , n é e à I x e l l e s l e 1 9 j a n v i e r 1 9 5 4 , n u m é r o n a t i o n a l 5 4 0 1 1 9 0 1 2 7 4 , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 1 2 0 7 0 0 9 9 6 8 7 1 , d o m i c i l i é e à D 5 0 2 2 6 F r e c h e n ( A l l e m a g n e ) , D e c h a n t - H a n s e n A l l e e , 1 9 ,
3 ) M a d a m e D E F A L Q U E N o é l l e , n u m é r o n a t i o n a l 5 7 1 2 2 4 0 0 4 7 2 , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d u R e p o s , 8 5 L e u r m a n d a t e s t r é m u n é r é , s a u f l e m a n d a t d e M a d a m e D E F A L Q U E N o ë l l e q u i e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
5 . P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
" M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
6 . P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c h a r g e r l e n o t a i r e d e l a p r é p a r a t i o n e t d u d é p ô t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s d ' u n e n o u v e l l e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
7 . M a n d a t s p é c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c o r d e u n m a n d a t s p é c i a l à l a s p r l J O R D E N S à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u m é r i d i e n , 3 2 ,
a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a f i n d ' a c c o m p l i r , a v e c p o u v o i r
d e s u b s t i t u t i o n , l e s f o r m a l i t é s à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a
t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
À l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d e p r o r o g e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à É
c o m p t e r d e c e j o u r d e M a d a m e A N D R E A l i x , p r é n o m m é e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
"
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e