25/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O i I W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 3 ~ I ~ I I W I V M ~ Y ~ 1 ~ W
* 1 6 2 9 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 3 . 3 6 6 1 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e B e l g o - S u i s s e
f e n a b r o g e ) " I . B . S .
F o r m e j u r i d i q u e ; S A
S i è g e : R u e E m i l e C l a u s , 4 9 / 8 - 1 0 5 0 - I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e s : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 9 / 0 5 / 2 0 1 3 a a p p e l é à l ' u n a n i m i t é a u x f o n c t i o n s ,
d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 9 :
- J e a n - L u c C a b a y h a b i t a n t 1 1 8 0 - U c c l e , A v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e , 1 2 8 ;
- A n n e t t e P i a g e t h a b i t a n t 1 1 8 0 - U c c l e , A v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e , 1 2 8 ;
. . L a u r e n c e C a b a y , 1 1 8 0 - U c c l e , C l o s d u D r o s s a r t , 2 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t r é u n i a p r è s , a d é c i d é d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
J e a n - L u c C a b a y p r é c i t é q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t s a u f
d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t ,
J e a n - L u c C a b a y ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
a e r 3 . , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l l l I I l l l I l I I I l l I l l I l I I l
1 2 0 0 9 6 5 4
- ; ( 1 b t . c ?
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 3 6 6 7 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E B E L G O - S U I S S E
( e n a b r é g é ) : " i . B . S . " e t l o u " F . 1 . 1 3 . S . "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e E m i l e C l a u s 4 9 / 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - T R A N S F O R M A T I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a c q u e s D E L A N G E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à L i è g e I , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , V o l u m e 1 8 9 , F o l i o 7 5 , C a s e 2 0 , d e u x : r ô l e s , s a n s r e n v o i , R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l : s i g n é B . H E N G E L S , i l r é s u l t e q u e s ' e s t . t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O B I L I E R E B E L G O - S U I S S E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e E m i l e C l a u s 4 9 / 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E : 0 4 0 3 . 3 6 6 . 7 7 8 , R P M B r u x e l l e s .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u - f i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
1 ° P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p o u r l e s r e m p l a c e r p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a - t i v e s d o n t t o u t
a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 0 D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y
c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
C o n s t a t a t i o n
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r C A B A Y J e a n - L u c p r é n o m m é a o p é r é l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d a n s l e r e g i s t r e
d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , o p é r a n t a i n s i l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r s i o n a u x A n n e x e s d u M o n t e u r b e l g e a v e c e n a n n e x e u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J a c q u e s D E L A N G E
S t é p h a n e . D E L A N G E N O T A I R E S A S S O C I E S P l a c e d e B r o n c k a r t , 1 7 4 0 0 0 L I E G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e