13/08/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 8 5 . 7 2 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D A N S A E R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d u C h â t e l a i n 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
E X T R A I T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e C a r o l i n e R A V E S C H O T , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e v i n g t - t r o i s j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e , « M e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t A c t e d u n o t a i r e C a r o l i n e R A V E S C H O T à , B r u x e l l e s l e 2 3 - 0 7 - 2 0 1 5 , r é p e r t o i r e 2 0 1 5 / 4 0 4 R â l e s : 5 R e n v o i : 0 E n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t . B R U X E L L E S I l - A A l e v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e ( 2 9 - 0 7 - 2 0 1 5 ) R é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 1 3 5 8 9 D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) L e r e c e v e u r » ,
I L R E S U L T E Q U E :
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O B I L I E R E D A N S A E R T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d u C h â t e l a i n 1 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 8 . 5 8 5 . 7 2 2 ( R P M B r u x e l l e s ) .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r t e N o t a i r e a s s o c i é M a r c V a n B e n e d e n à B r u x e l l e s , l e 2 9 m a r s 2 0 0 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 4 1 7 / 0 0 5 6 6 0 6 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a , c r é a t i o n d e c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 5 . 8 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s - s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s - ' t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e , j o u r .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e 3 9 , 3 5 e u r o s c h a c u n e , s o i t a u t o t a l d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A p r è s q u e t o u s l e s a s s o c i é s a i e n t r e c o n n u q u e l a p r o p o s i t i o n d e r e n o n c i a t i o n à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e é t a i t s p é c i a l e m e n t a n n o n c é e d a n s l e u r c o n v o c a t i o n e t a p r è s a v o i r é t é a v e r t i s p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e s d r o i t s q u i l e u r s o n t r é s e r v é s e n v e r t u d e s a r t i c l e s 3 0 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « E R I C B O U L A N G E R » r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c B o u l a n g e r , d é c l a r e r e n o n c e r e n c e q u i c o n c e r n e l a , p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e e t c e a u p r o f i t d e M o n s i e u r E r i c B O U L A N G E R e t d e M a d a m e M a r c e l l e G O S S E L I N .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
E t à l ' i n s t a n t s o n t i n t e r v e n u s :
M a d a m e M a r c e l l e G O S S E L I N , p r é n o m m é e e t M o n s i e u r E r i c B O U L A N G E R p r é n o m m é , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t a p r è s a v o i r d é c l a r é q u ' i l s o n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e t a s o c i é t é , d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d o n c a u x 5 . 8 4 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , c h a c u n p o u r m o i t i é o u 2 . 9 2 2 p a r t s s o c i a l e s .
T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é p r é a l a b l e m e n t à l ' a s s e m b l é e a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é I M M O B I L I E R E D A N S A E R T à l a s o c i é t é a n o n y m e B N P P A R I B A S F O R T I S
à B r u x e l l e s c o m p t e n u m é r o B E 4 4 0 0 1 7 6 2 2 3 2 6 4 5 d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t i n t é g r a l - e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ~
p c s à - c ç u I e
: "
0 4 A N T 2 0 1 5
l ü g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e i ` r a h c o P h o n t ; e r d f t ~ é t l ~ e
1 I I I M M U W
R é s
a t
M o n i b e l !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B ; S u i t e
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t
( 1 0 . 4 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a - ' t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
E n v u e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r
l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 4 1 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e
q u a t r e c e n t d i x - h u i t ( 1 0 . 4 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x
m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . »
- A r t i c l e 5 b i s : H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L .
C e t t e a r t i c l e e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 4 . 5 7 4 p a r t s
s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
S u i t e a u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e C a r o l i n e R a v e s c h o t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e 2 3
j u i l l e t 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t
t r e n t e m i l l e e u r o s ( 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 1 ) à q u a t r e c e n t d i x
m i l l e e u r o s ( 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 1 ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 5 . 8 4 4 )
p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t
n o t a m m e n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K R E A N O V E , à
1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , p o u r l e s f o r m a l i t é s é v e n t u e l l e s a u p r è s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a r o l i n e R a v e s c h o t , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e