09/04/2013
ÿþ c F í } M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i I I H l l I I N I I I I I D / 1 / 4 % z e
b e h l a a i B e l ! 2 8 M R T 2 0 1 3
S t a a
i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 9 8 7 . 3 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o b i l i è r e d e l a L a i n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l s t r a a t n u m m e r 7 0 t e B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z o a l s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I m m o b i l i è r e d e l a L a i n e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l ) , W o l s t r a a t , 7 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 9 . 9 8 7 . 3 2 9 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p e l f f e b r u a r i n a d i e n , b o e k 4 4 b l a d 6 1 v a k 2 0 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r t g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l i s s i n g
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n ,
2 5 1 , o p d e d a g v a n h e t v o o r n o e m d p r o c e s - v e r b a a l .
T w e e d e b e s l i s s i n g
O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n a l d e b e s t u u r d e r s , o p d e d a g v a n h e t v o o r n o e m d p r o c e s - v e r b a a l ,
t e w e t e n :
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A T L A S N V ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , H e i s t r a a t , 1 2 9 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 5 . 7 1 8 . 8 7 3 .
- M i j n h e e r P E N E N P h i l i p , w o n e n d e t e B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n , 3 4 6 " H o f O u d e M i e k " .
Z e g e e f t h e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v a n h u n b e s t u u r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , t o t o p d e d a g v a n h e t
v o o r n o e m d p r o c e s - v e r b a a l .
D e r d e B e s l i s s i n g
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , h e t z i j :
- D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P H I L I P P E G I L L I O N S P R L " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , C o r p o r a a l d r e e f , 4 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 6 . 1 5 8 . 9 2 6 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e G I L L I O N , w o n e n d e t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , C o r p o r a a l d r e e f , 4 3 .
- . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M A C A N D E V E L O P M E N T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 2 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 8 . 8 6 9 . 4 2 3 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P H I L I P P E G I L L I O N S P R L " , v o o r n o e m d , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g d e r d e h e e r P h i l i p p e G I L L I O N , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t h e e f t e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n , e n w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R A A D V A N B E S T U U R
E n i g e B e s l i s s i n g
B e n o e m i n g v a n a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t o t d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r e n a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r d e h e l e p e r i o d e v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t t e b e n o e m e n :
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M A C A N D E V E L O P M E N T ' , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P H I L I P P E G I L L I O N S P R L " , v o o r n o e m d , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g d e r d e h e e r P h i l i p p e G I L L I O N , v o o r n o e m d .
I e d e r a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d i t b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e R a a d v a n B e s t u u r e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G 6 r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e .
y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r "
V o o r -
. b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 17.08.2012 12423-0083-024
29/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 ; i I ' x I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 F j i l â i l l t 1 1 1 1 ! I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e p
n 5 B E I 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 9 8 7 . 3 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B I L I E R E D E L A L A I N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 W i l r i j k , H e i s t r a a t 1 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e 7 " 1 . 0 k i ~ @ - . 1 - 1 . i . 1 0 a s ` á n - U
7
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 2 :
M e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t , i n u n a n i m i t e i t , b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r p l a a t s e n n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , W o l s t r a a t 7 0 .
P h i l i p P e n e n ,
b e s t u u r d e r
A T L A S N V , b e s t u u r d e r ,
B e n o î t D e L a n d s h e e r ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/03/2012
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * i a o a u a l l o
9 i a s "
I V
Y
b e l a i B e S t a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d a R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 4 F E B , 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 9 . 9 8 7 . 3 2 9
B e n a m i n g
( w e i a l t ) : I M M O B I L I E R E D E L A L A I N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 W i l r i j k , H e i s t r a a t 1 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
N o t u l e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 :
1 , M e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t , i n u n a n i m i t e i t , d e B V B A F i l i p D e P o o r t e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l ( 1 1 7 0 ) , B r u s s e l , M o e r b e z i e b o m e n l a a n 1 , O . N . 0 8 0 9 . 6 9 1 . 6 8 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e P o o r t e r , o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r .
2 . M e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t , i n u n a n i m i t e i t , d e N V L A N D S B E E C K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W i l r i j k ( 1 6 2 0 ) , H e i s t r a a t 1 2 9 , O . N . 0 8 6 7 3 9 9 . 0 7 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e P o o r t e r , o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r ,
3 . E r w o r d t , i n u n a n i m i t e i t , b e s l i s t o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e r e d u c e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n t o t 2 b e s t u u r d e r s e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e s u b 1 o n t s l a g e n b e s t u u r d e r , d e h e e r P h i l i p P e n e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R i j k s r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 5 9 . 0 8 . 0 7 4 7 1 . 1 8 w o n e n d e t e H o f " O u d e M i e k " g e l e g e n B r a s s c h a a t ( 2 9 3 0 ) , M i k s e b a a n 3 4 8 , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r d e d u u r t i j d d a t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e l k e i n h e t j a a r 2 0 1 6 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
P h i l i p P e n e n ,
b e s t u u r d e r
A T L A S N V , b e s t u u r d e r ,
B e n o î t D e L a n d s h e e r ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/12/2011
ÿþm o d 1 1 . 1
u i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W V N l l I i I I I I I l I I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 8 8 3 1 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
0 5 D E C . 2 0 1 1
s
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 9 8 7 . 3 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I m m o b i l i è r e d e l a L a i n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A E N I N G E L D - -
; S T A T U T E N W I J Z I - ' G I N G
"
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 8 ; n o v e m b e r 2 0 1 1 , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " I m m o b i l i è r e d e l a L a i n e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , H e i s t r a a t ; 1 2 9 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G R e v i s o r a a l v e r s l a g
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n h o g e r g e n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n s b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n ; e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n l e n i n g v o r m d o o r L A N D S B E E C K N V t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e ; N V I M M O B i L I E R E D E L A L A I N E v a n ¬ 9 . 2 7 5 . 0 0 0 d o o r u i t g i f t e v a n 9 . 2 7 5 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g ; v a n w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 ) e l k e n v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n ; v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e 1 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V i M M O B I L i E R E D E L A L A I N E , i s d a n o o k :
d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k ; i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e ; t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e ; f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t ; o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
d a t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e l a n g e n g e m e e n s c h a p , d i e b e s t a a t t u s s e n L A N D S B E E C K N V e n K A i R O S ; N V , h e t b e s t u u r s o r g a a n , v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , d e ; w a a r d e v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i M M O B I L I E R E D E L A L A i N E h e e f t b e p a a l d o p ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , z i j n d e h e t h u i d i g v o l g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n ; m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 . 0 0 0 p e r a a n d e e l .
l ; W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ;
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a l o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s ; o p i n i o n " i n h o u d t .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i M M O B I L I E R E D E L A L A I N E e n h e t h u i d i g ;
c o n t r o l e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . " ;
T W E E D E B E S L I S S I N G V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D E R D E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n ; : : n a t u r a m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m j h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d = i ; e u r o ( 1 0 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
"
m o d 1 1 . 1
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r L a n d s b e e c k , h o g e r g e n o e m d , v a n h a a r v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T e r v e r g o e d i n g v a n h o g e r v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 9 . 2 7 5 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e u i t g e g e v e n , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " .
I e d e r v a n d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k i n k a p i t a a l w o r d e n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , m e t n a m e o p h e d e n . V I E R D E B E S L I S S I N G I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a V o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G V e r z a k i n g u i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t
Z E S D E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w a a l f m i l j o e n e u r o ( 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g i n g e l d w o r d e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 7 2 5 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e u i t g e g e v e n , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " .
O p i e d e r v a n d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z a l m i n s t e n s é é n v i e r d e ( 1 / 4 ) w o r d e n v o l g e s t o r t .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , m e t n a m e o p h e d e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n V o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
N E G E N D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n n a t u r a e n i n s p e c i ë n T I E N D E B E S L I S S I N G B i j z o n d e r e m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e g e v e n a a n :
d e h e e r M a r c V a n M e e l , w o o n a c h t i g t e S i n t - N i k l a a s s t r a a t 1 7 3 , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ; e n , d e h e e r G e r r i t L y b a e r t , w o o n a c h t i g t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F i l i p W i l l i o t s t r a a t 2 3 b u s 0 3 0 1 ; o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n e l k o n d e r n e m i n g s l o k e t ( n a a r k e u z e ) , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e B e l g i s c h e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s ( m e t i n b e g r i p v a n d e
B T W - a d m i n i s t r a t i e ) m e t h e t o o g o p d e v e r v u l l i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , d i e i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n v e r e i s t z o u d e n z i j n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e v e n e e n s e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 v e r s l a v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- 1 v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- 1 C o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
û e h o U e f l
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
05/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C
X s e r g e l e g a f ' t f a ^ ~ ~ f ï e ~ P P { c ~ e ~ ~ 4 ~ / { s , y ~ ~ ¬ $ l , b r ~
. ~ F
- ~
2 3 I a i 2 0 1 1
G r i f f i e
" 1 1 1 0 8 1 1 "
B i j l a g e n b i . h e t B e l g i s c h . . S t a a t s b l a d 0 5 1 0 7 1 2 0 1 1 - A n n e x e s . d u . M o n i t e u r b e l g e .
O n d e r n e r m n g s n r : 0 8 2 9 9 8 7 3 2 9
" B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o b i l i è r e d e l a L a i n e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9 , 2 6 1 0 W i t r i j k ( A n t w e r p e n )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r - V o l m a c h t
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N : A A N D E E L H O U D E R S D D . 1 6 J U N I 2 0 1 1 .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h i e r n a : v e r m e l d e r e c h t s p e r s o o n m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A T L A S N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , H e i s t r a a t : 1 2 9 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 . 4 6 5 . 7 1 8 . 8 7 3 ( R P R A n t w e r p e n ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , v o o r w a t ! b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r B e n o î t D e L a n d s h e e r , w o o n a c h t i g t e M o s c i c k i l a a n 1 6 , 1 1 8 0 U k k e l , h e e f t a a n g e d u i d ;
" a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , w e l k e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e l k e g e h o u d e n z a l : w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a s v a n b o v e n g e n o e m d e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n h a a r s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t e n s l o t t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n = b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r f e n e n a a n d e h e e r G e r r i t L y b a e r t , w o o n a c h t i g t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F i l i p W i l l i o t s t r a a t 2 3 b u s 0 3 0 1 , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ' t e n a a n z i e n v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e ! B e l g i s c h e f i s c a l e , s o c i a l e e n 1 3 7 W - a d m i n i s t r a t i e s w a a r d e d o o r o n d e r h a v i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; g e n o m e n b e s l u i t e n a a n g e m e l d e n / o f a d m i n i s t r a t i e f v e r w e r k t z o u d e n d i e n e n t e w o r d e n .
G e t e k e n d o p 1 6 j u n i 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
F i l i p D e P o o r t e r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F i l i p D e P o o r t e r
B e s t u u r d e r
L a n d s b e e c k N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F i l i p D e P o o r t e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .