18/09/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i e r e D e T e r l o n v a l
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e A v e n u e L o u i s e 6 0 6 / 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i n e s o c i a l - D é m i s s i o n
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 a o û t 2 0 1 4 ;
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s A v e n u e d e s S a i s o n s 1 0 0 - 1 0 2 B 3 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t a u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 :
L ' A s s e m b l é e a n n o n c e l a d é m i s s i o n h o n o r a b l e d e M o n s i e u r H a r o l d D e F i e r i a n t f o r m e r , C h e m i n S é b a s t i e n
C a s t e l l i o n 3 , 1 2 2 3 C o l o g n y , S u i s s e e t M a d a m e O i l v i a D e P a u w C h e m i n S é b a s t i e n C a s t e l l i o n 3 ,
1 2 2 3 C o l o g n y , S u i s s e a p a r t i r d e 2 7 j u i n 2 0 1 3 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s .
J a n J a a p G e u s e b r o e k
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e
1 1 . 0 D W D R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l e
2 0 1 k
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e l e n i a e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 4 . 6 9 2 . 3 5 9
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h a l r é l e g t h " S t a a r g t i f f f i t : 1 8 / 6 9 1 2 1 1 1 4 - : - A n n e n r i l t i l V i o n i t e n r - b e l g u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 7 . 9
I u u i i t N ~ i ~ x ~ ~ i ~ i M i n i
3 1 3 7 6 2 1
B R U X E L L E S
2 9 A U G
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 6 9 2 . 3 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l m m o b i l i e r e D e T e r l o n v a l
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 0 6 / 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C b i e t f s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 a o û t 2 0 1 3 :
L ' A s s e m b l é e n o m m e , à p a r t i r d e 2 7 j u i n 2 0 1 3 , M o n s i e u r J a n J a a p G e u s e b r o e k , A n s e l m o s t r a a t 2 5 , 2 0 0 0 A n v e r s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s e t i l p r e n d r a d o n c f i n , s a u f r é é l e c t i o n , l e 2 7 j u i n 2 0 1 9 . L e m a n d a t e s t n o n - r é n u m é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l e s t d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à - e t d o n c d é s i g n e c o m m e m a n d a t a i r e ( c o n f o r m é m e n t a l ' a r t i c l e
1 9 8 4 d u C o d e C i v i l ) - l a S P R L V a n h u y n e g e m A s s o c i a t e s , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r B a r t A p e r s ,
N ° d ' E n t r e p r i s e 0 4 6 6 8 7 1 3 9 1 , a v e c s i è g e s o c i a l a 2 6 0 0 A n v e r s , F l o r a l i ë n l a a n 2 b t e 1 , a i n s i q u ' a
s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s ,
a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e :
- i n s c r i r e , c o r r i g e r / m o d i f i e r , a n n u l e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ;
- a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e ;
- a f f i l i e r l a s o c i é t é a u n e c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e s ;
- a f f i l i e r l e s m a n d a t a i r e s e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é à u n e c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e s ;
- a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d ' u n s e c r é t a r i a t s o c i a l ;
s i g n e r t o u t e s l e s p u b l i c a t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ;
- i n s c r i r e , c o r r i g e r / m o d i f i e r , a n n u l e r l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e s S e r v i c e s T V A ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u s l e s S e r v i c e s P u b l i c s F é d é r a u x , e t a u p r è s d e s i n s t i t u t i o n s
p r i v é e s e t p u b l i q u e s a f i n d e :
" l a r e p r é s e n t e r e t d é f e n d r e s e s i n t é r é t s ;
" i n t r o d u i r e e t p r é s e n t e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t p i è c e s d e m a n d é s p a r l e s A u t o r i t é s ;
" r é p o n d r e d e m a n i è r e a u t o r i s é e à t o u t e s l e s q u e s t i o n s o r a l e s e t é c r i t e s d e s A u t o r i t é s e t d e s S e r v i c e s A d m i n i s t r a t i f s ;
" s i g n e r d e m a n i è r e a u t o r i s é e t o u s l e s d o c u m e n t s e t p l u s g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s .
V a n h u y n e g e m A s s o c i a t e s s p r i
B a r t A p e r s
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 13.06.2013 13172-0411-010
09/10/2012
ÿþM O I W O R D l t . t
l f t é j ' , i r ; 1 1 - " ~ . . , t i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r W I ~ I I I ~ I I I I I I ~ I I I I I I A ~ I I ' I r 1 ~ ~ ~
a u ~ i a i s s i s s " 2 " 8 . s E p 2 0 1 2
M o n i t e u G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 6 9 2 . 3 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E T E R L O N V A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 5 0 6 b t e 9 à 1 0 5 0 I X E L L E S
" ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 2 S E P T E M B R E 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t r é u n i e p o u r d é l i b é r e r s u r l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e i a ? s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é , i i e s t d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 8 ' , m a i 2 0 1 2 :
- M a d a m e O l i v i a D E P A U W
D o m i c i l i é e c h e m i n S é b a s t i e n C a s t e l l i o n , n ° 3 1 2 2 3 C O L O G N Y S U I S S E
- M o n s i e u r H a r o l d D E F I E R L A N T D O R M E R
D o m i c i l i é c h e m i n S é b a s t i e n C a s t e l l i o n , n ° 3 - - 1 2 2 3 C O L O G N Y S U I S S E
O l i v i a D E P A U W A d m i n i s t r a t e u r H a r o l d D E F I E R L A N T D O R M E R
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 24.05.2012 12127-0083-008
31/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 26.05.2011 11124-0036-008
16/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 10.06.2010 10167-0093-008
05/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 02.06.2009 09180-0205-008
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 27.06.2008 08309-0183-008
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.05.2015, DPT 31.08.2015 15507-0498-010