06/06/2013
ÿþ M O L ) W O R D 1 1 . 1
C r 7 e W E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R
* 1 3 0 8 9 9 6 8 * 1 1 1 1 1 1 1
O R U ~ ~ ~ ~ ~ y ~
2 8 M ~ ~ 2 0 1 3 ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 4 4 . 7 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e D e l y s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e V a n E y c k 1 1 C
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a é t a n W A G E M A N S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , e n d a t e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) , s a n s r e n v o i ( s ) , a u S è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e 1 7 m a i 2 0 1 3 , v o l u m e 7 6 , f o l i o 6 5 , c a s e 0 7 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 t r ) . M A R C H A L D . , s u i t l a s i g n a t u r e . » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e " I m m o b i l i è r e D e l y s " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t t r a n s f o r m a t i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 9 e t 2 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 9 " L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e e t
d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à s e s f r a i s , d e s e s a c t i o n s d ' u n e f o r m e e n
u n e a u t r e p r é v u e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s e t n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u ' a v e c l ' a u t o r i s a t i o n e t
l ' a g r é m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r d ' u n r e f u s é v e n t u e l .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e
c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
A r t i c l e 2 7 - P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , e t l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , d e d é p o s e r à l a s o c i é t é o u d a n s u n d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . C e s n o t i f i c a t i o n s o u d é p ô t s e r o n t e f f e c t u é s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . »
2 . M o d i f i c a t i o n d e t a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 9 R e p r é s e n t a t i o n a c t e s d e d i s p o s i t i o n e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t , q u i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n
K é R I P i ) l e _ L I Ç o n s g i j d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
"
s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
s o i t p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t . »
3 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a c c e p t a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r V A N C A M P E N H O U T P a u l , d o m i c i l i é à R i x e n s a r t , F o n t a i n e a u C h ê n e 3 ,
- L a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O 8 5 » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e V a n E y c k 1 1 C ,
- M a d a m e S P R I N G A L B é a t r i c e , d o m i c i l i é e à R i x e n s a r t , F o n t a i n e a u C h ê n e 3 . I c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d ' u n e
p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , d a t é d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3 .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r V A N C A M P E N H O U T P a u l , l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O 8 5 » , M a d a m e S P R I N G A L B é a t r i c e ,
p r é n o m m é s , s o n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t a c c e p t e n t .
4 . P o u v o i r s e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e
c o o s d a n r e s t e s s t a t u t s d e t a s a c i é t e , d e r é d i g e r t e t e x t e d e l a c o o r d ï r a t l o r , d e l e d é p o s e r e t d e t e p ü b S i e r .
5 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à M o n s i e u r V A N C A M P E N H O U T
P a u l , p r é n o m m é , p o u r e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s
a d m i n i s t r a t i o n s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é ,
( o n o m e t )
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
E n s u i t e , s ' e s t r é u n i d i r e c t e m e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s
a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M o n s i e u r V A N C A M P E N H O U T P a u l , p r é n o m m é ,
- L a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O 8 5 » , p r é n o m m é e ,
- M a d a m e S P R I N G A L B é a t r i c e , p r é n o m m é e . I c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ,
d a t é d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3 ,
R e p r é s e n t a n t t a t o t a l i t é d e s m e m b r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- M a d a m e S P R I N G A L B é a t r i c e , p r é n o m m é e ;
- M o n s i e u r V A N C A M P E N H O U T P a u l , p r é n o m m é
D e t o u t q u o i , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D O N T P R O C E S - V E R B A L ,
D r e s s é e t c l o s , d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e s a c t i o n n a i r e s o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é i i
m o u '
M o n i t e u r
b e l g e
7 \ 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e