IMMOBILIERE DES MARTYRS

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : IMMOBILIERE DES MARTYRS
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 403.370.243

Publication

19/05/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de ['acte au greffe NAD WORD 11.1

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Greffe

N° d'entreprise : 0403.370.243

Dénomination

(en entier) : Immobilière des Martyrs

(en abrégé) :

Forme juridique : SCRL

Siège : Rue du Persil, 6/8 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Conseil d'administration

L'assemblée générale du 20 mars 2014 prend acte du décès en date du 23/10/2013 à Bruxelles de Monsieur Jean SAS, administrateur, né le 19/03/1933.

Elle a élu un nouvel administrateur:

AMROM Pierre, né à Léopoldville (Congo), le 0710811957, demeurant avenue de Malmaison, 22 à 1410 Waterloo. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de 2020.

Les mandats des administrateurs suivants prendront fin lors de l'assemblée générale de 2015;

BRENY Eric, né à Esch Sur Alzette (Luxembourg) le 11/08/1962, demeurant rue Alfred Giron, 30 à 1050 Ixelles

BRUYNS Jean, né à Bruxelles le 0210611950, demeurant avenue de Messidor, 101 à 1180 Uccle DELSTANCHES Christian, né à Schaerbeek le 04/05/1946, demeurant rue des Renoncules, 8 à 1341 Céroux Mousty

FUCHS-HECK-RITTER Christian, né à Etterbeek le 15/12/1960, demeurant avenue Vanderaey, 7 à 1180 Uccle

ISRAEL Samy, né à Luluabourg (Ccngo) le 3010311947, demeurant -avenue de l'Orée, 7 à 1000 Bruxelles JORIS Jean-Louis, né à Wilrijk le 03/08/1948, demeurant drève Aleyde de Brabant, 5 à 1150 Woluwé Saint Pierre

KARCHERJean-Nicolas, né à Muhulu (Congo) le 05/11/1946, demeurant Berensheide, 10 à 1170 Watemzael-Boitsfort

LINKENS Armand, né à Remesdael le 23/01/1951, demeurant Allée Tour Renard, 42 à 1400 Nivelles SAVINIEN Marc, né à Ixelles le 06/04/1956, demeurant rue de la Brasserie, 36 à1630 Linkebeek SCHETGEN Gilbert, né à Luxembourg (Luxembourg) le 24/03/1951 demeurant rue du Ham, 1D à 1180

Uccle

SCHIFFMANN Isidore né á Schaerbeek le 1310711937, demeurant avenue du Faucon, 32 à '1640 Rhode St Genèse

VAN HALTEREN Philippe, ri`ë à.Uccle le 29/07/1941, demeurant sentier du Bosveldweg, 49 à 1180 Uccle Les mandats d'aministrateurs sont à titre gratuit.

Jean-Nicolas KARCHER

Administrateur,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.03.2014, DPT 18.08.2014 14432-0086-008
18/12/2013
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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

oF c 2013

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Greffe

N° d'entreprise ; 0403.370.243

; Dénomination

(en entier) : IMMOBILIERE DES MARTYRS

(en abrégé):

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

Siège : Bruxelles (1000 Bruxelles), rue du Persil 6-8

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :ADOPTION DE L'EURO - MODIFICATION DES STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Damien Hisette, notaire associé à Bruxelles, le 25 novembre

2013, il résulte que

.1..,

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide d'adopter l'euro comme monnaie d'expression du capital : celui-ci s'élève donc à dix-

huit mille sept cent quarante euros et septante-cinq cents (18.740,75 EUR), soit l'équivalent de sept cent

cinquante-six mille francs belges (756.000 BEF).

En conséquence, ['article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant :

Le capital social est illimité. La part fixe du capital est de dix-huit mille sept cent quarante euros et septante-

cinq cents (18.740,75 EUR).

I! est représenté au moyen de sept cent cinquante-six (756) parts sociales de vingt-quatre euros et septante-

neuf cents (24,79 EUR) chacune.

L'administration fixe la proportion dans lesquelles les parts sociales doivent être libérées et les époques

auxquelles les versements sont exigibles.

Un nombre de parts sociales correspondant à la part fixe du capital devra à tout moment être souscrit

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts relatif à la procédure d'admission et de démission

des associés.

En conséquence, cet article est remplacé par le texte suivant :

Pour être membre de la société, il faut

1. Souscrire au moins une part.

2. Etre présenté par deux associés et agréé par le conseil d'administration qui sera en droit de refuser l'agréation sans devoir motiver son refus.

L'admission d'un associé est constatée par la signature du registre des associés conformément à la loi.

Aucun membre ne pourra donner sa démission sans l'accord du conseil d'administration, avant cinq anse révolus, à dater de sa souscription. En tous les cas, un associé ne pourra donner sa démission que dans les six premiers mois de l'année sociale. Celle-ci est mentionnée dans le registre des associés, conformément à la loi.

Toutefois, cette démission pourra être refusée par le conseil d'administration si elle a pour effet de réduire le' capital à un montant inférieur à la part fixe établie par les présents statuts, de réduire le nombre des associés à moins de trois ou encore si la situation financière de la coopérative devait en pâtir, ce dont il juge souverainement.

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de remplacer l'article 20 relatif à la délégation de pouvoirs par le texte suivant :

Au cas où plusieurs administrateurs ont été nommés, l'administration pourra déléguer la gestion journalière

de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un de ses membres

ou à des tiers.

L'administrateur chargé de la gestion journalière ou l'administrateur unique portera le titre d'administrateur-

délégué..

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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au

Moeiteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'administration pourra également nommer tous directeurs ou agents de la société, auxquels elle pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, ou encore déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Les délégations qui précèdent pourront être révoquées à tout moment.

QUATRIEME RESOLUT1ON.

L'assemblée décide de modifier les articles des statuts relatifs à l'assemblée générale.

En conséquence, les statuts sont modifiés comme suit

-Article 23 : les mots « si le nombre des participants le justifie, » sont insérés entre les mots «

administrateurs présents et » et « de deux scrutateurs » ;

-Article 24 : cet article est remplacé par le texte suivant ;

Chaque action donne droit à une voix. Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un

mandataire spécial, associé, qui sera porteur d'un pouvoir spécial, qui pourra être donné sous forme de simple

lettre ou télécopie. Les personnes morales sont représentées par leurs représentants légaux ou par tout

mandataire même non associé.

Le vote a lieu au scrutin secret s'il est demandé par un associé.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf si la loi en dispose

autrement.

-Article 26 : cet article est remplacé par le texte suivant :

L'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième vendredi du mois de mars, à dix sept heures, au siège

social ou à tout autre lieu en Belgique désigné dans la convocation

-Article 28 : cet article est modifié comme suit

(i)Les mots « L'assemblée » sont remplacés par les mots « Lors de l'assemblée générale ordinaire,

l'assemblée » ;

(ii)Le texte suivant est ajouté à la fin de cet article :

Toute assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour

CINQUIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de remplacer l'article 33 des statuts relatif à la répartition des bénéfices par le texte

suivant :

« Le bénéfice se répartit comme suit

a)Cinq pour cent à la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci ait atteint le dixième du capital social ;

b)Le solde est entièrement reporté à nouveau, »

SIXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier les statuts afin de les adapter aux dispositions en vigueur du Code des sociétés.

-Dans l'ensemble des statuts, les mots « coopérateur » ou « sociétaire » est remplacé par le mot « associé »;

-Article 2 : les mots « arrondissement judiciaire » sont ajoutés à la fin du premier paragraphe de cet article ; -Article 8 : le mot « transformation » est remplacé par « modification » ;

-Article 9 : cet article est remplacé par le texte suivant :

Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des associés, tenu au siège social, et qui indiquera les nom, prénoms et domicile de chaque associé, la date de son admission, le nombre de parts dont il est titulaire.

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs personnes ayant des droits sur un même titre, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de ce titre

-Nouvel Article 38 : le texte suivant est inséré en tant que nouvel article 38 :

Article 38.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé aux dispositions légales

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :

-À l'administrateur pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

-à Mesdames Stéphanie Ernaelsteen et Anne-Catherine Guiot pour l'établissement du texte coordonné des

statuts.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, procurations et coordination des statuts

(signé) Damien H1SETTE, notaire associé à Bruxelles.

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.03.2013, DPT 05.11.2013 13654-0084-008
07/10/2013
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Meettel Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



26 SEP Ula

BRUXELLES

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0403.370.243

Dénomination

(en entier) : IMMOBI LI ERE DES MARTYRS

(en abrégé):

Forme juridique : SCRL

Siège : Rue du Persil 6/8 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Conseil d'administration

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 22 avril 2013

L'assemblée acte ia démission en qualité d'administrateur de

- Monsieur Pierre FANIEL

- Monsieur Philippe WEILL;

L'assemblée acte la nomination en qualité d'administrateur de

- Monsieur Samy ISRAEL, Avenue de l'Orée, 7 à 1000 Bruxelles

- Monsieur Isodore J. SCHIFFMANN, Avenue du Faucon, 32 à 1640 Rhode-Saint-Genèse.

Leurs mandats viendront à expiration lors de l'assemblée générale de 2019

Les mandats d'adminsistrateurs sont à titre gratuit.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/11/2012
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2 0 NOV 2012

Greffe

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0403.370.243

Dénomination

(en entier) : IMMOBILIERE DES MARTYRS

(en abrégé) :

Forme juridique : SCRL

Siège : RUE DU PERSIL 618 1000 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s1 de l'acte :DÉMISSION NOMINATION ADMINISTRATEUR

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 MAI 2012.

L'assemblée générale accepte la démission en qualité d'administrateur de Monsieur Jacques Smekens, domicilié chaussée de Beaumont 245,7032 Spiennes et nomme en son remplacement Monsieur Jean-Louis Joris, domicilié à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, drève Aleyde de Brabant 5, pour une durée de six ans.

pour extrait conforme

Pierre Faniel

Administrateur-Secrétaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.03.2012, DPT 10.09.2012 12560-0557-008
06/04/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1000 BRUXELLES

(en abrége) .

Forme juridique : SCRL

Siège : RUE DU PERSIL 6/8

(adresse complète)

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qual!te du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

1

N° d'entreprise : 0403.370.243

Dénomination

(en entier) IMMOBILIERE DES MARTYRS

Réservé

au

Moniteur

belge

Obiet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT DE MANDATS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22/03/2011

Les mandats d'administrateurs de Messieurs Marc SAVINIEN et Philippe WEILL sont arrivés à échéance.

L'assemblée générale accepte que Messieurs Weili et Savinien soient reconduits comme administrateurs. Messieurs SAVINIEN et WEILL sont donc nommés administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Leur mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

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25/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.03.2011, DPT 23.11.2011 11614-0447-008
09/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 30.08.2010 10498-0221-008
07/08/2009 : BL289989
04/09/2008 : BL289989
26/09/2007 : BL289989
04/08/2006 : BL289989
12/09/2005 : BL289989
13/12/2004 : BL289989
12/08/2003 : BL289989
14/10/2002 : BL289989
22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.04.2015, DPT 16.12.2015 15691-0555-008
03/12/1997 : BL289989
07/11/1997 : BL289989
01/01/1997 : BL289989
08/05/1996 : BL289989
01/01/1992 : BL289989
31/10/1987 : BL289989
31/07/1987 : BL289989
23/08/1986 : BL289989

Coordonnées
IMMOBILIERE DES MARTYRS

Adresse
RUE DU PERSIL 6-8 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale