29/05/2015
ÿþ M O D W O R D i i . i
! = J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
I M A I 1 0 1 5
t r : b ~ ~ l - 3 ~ i d e c o m m e r c e
r e e
w " - " r - ~ - : , ~ n - a r d , ~ ~ 3 r i n a r ~ ~ l ~ ~ e c J
. , , . . . ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 4 5 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E S E R M I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : W a t e r m a e l - B o ï t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 8 1 b o i t e 2 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - R E F O N T E D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - E d o u a r d N O T É R I S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 5 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' E n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é o n z e r ô l e s z é r o r e n v o i a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t B R U X E L L E S 1 I - A A l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e ( 3 0 - 0 4 - 2 0 1 5 ) R é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 7 5 1 8 D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) L e R e c e v e u r " , í l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e , à U c c l e , e n l ' é t u d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e « I M M O B I L I E R E D E S E R M I » , a y a n t s o n s i è g e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , c h a u s s é e d e l a H u i p e , 1 8 1 b o î t e 2 0 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 3 4 5 . 2 0 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n M a u r i c e D e D o n c k e r , à B r u x e l l e s , l e 2 5 f é v r i e r 1 9 5 9 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 5 m a r s 1 9 5 9 s o u s l e n u m é r o 4 3 4 0 . .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e - P a u l v a n d e r B o r g h t , à S c h a e r b e e k , l e 2 5 a v r i l 2 0 0 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 9 m a i s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 5 - 2 9 1 0 0 7 5 9 2 0 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é
- d e t r a n s f o r m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r , s o i t s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s e n t i r e s n o m i n a t i f s e t d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s s t a t u t s n o m m e i l s e r a d i t c i - a p r è s s o u s l e t i t r e « S T A T U T S » .
L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e N o t a i r e P i e r r e - E d o u a r d N O T E R I S d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u e , l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e s t o u v e r t e t q u e l e s i n s c r i p t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s e t l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r s e r o n t r é a l i s é e s s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- d e c o n s t a t e r q u e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a é t é r é a l i s é e n l a n o u v e l l e a d r e s s e a c t u e l l e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 5 7 , e t d è s l o r s d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s s t a t u t s c o m m e i l s e r a d i t c i - a p r è s s o u s l e t i t r e « S T A T U T S » .
- d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s p o u r s e c o n f o r m e r a u c o d e d e s S o c i é t é s c o m m e s u i t :
S T A T U T S
D é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « I M M O B I L I E R E D E S E R M I » .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e s o c i a l : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 5 7 .
O b j e t d e l a s o c i é t é : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ,
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t e x p r e s s é m e n t l ' e x e r c i c e d e t o u t c o m m e r c e o u i n d u s t r i e , m a i s e l l e p o u r r a d a n s l e c a d r e d e s o n a c t i v i t é c i v i l e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D u r é e : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 2 5 f é v r i e r 1 9 5 9 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( E U R . 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 2 5 f é v r i e r 1 9 5 9 , l e c a p i t a l a é t é f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e f r a n c s e t d i v i s é e n t r o i s c e n t s a c t i o n s d e c i n q m i l l e f r a n c s .
L e s t r o i s c e n t s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e f r a n c s p o u r l e p o r t e r à t r o i s m i l l i o n s d e f r a n c s , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s a c t i o n s d u m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l s e p t , a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l , e x p r i m é e n f r a n c s b e l g e s , e n e u r o s , s o i t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s s i x c e n t s e t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , d e l ' a u g m e n t e r à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r e n t e e t u n e u r o s n o n a n t e - q u a t r e c e n t s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à d u e c o n c u r r e n c e p o u r l e p o r t e r a i n s i à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s . T i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
1 l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r i a c e s s i o n d e c r é a n c e s é t a b l i e s p a r l ' a r t i c l e 1 6 9 0 d u C o d e c i v i l o u p a r t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i . L e s a c t i o n n a i r e s r e ç o i v e n t u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t a v e c i n d i c a t i o n d u n u m é r o d ' o r d r e , l ' i n s c r i p t i o n d a n s i e r e g i s t r e d e s a c t i o n s q u i l e u r a p p a r t i e n n e n t . C h a q u e c e r t i f i c a t e s t r e s t i t u é , a n n u l é e t r e m p l a c é c h a q u e f o i s q u ' i l y a t r a n s f e r t , m ê m e p a r t i e l d e s a c t i o n s a u x q u e l l e s i l s e r a p p o r t e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r c p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e n o m i n a t i f .
L e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e p e u t é g a l e m e n t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s o u d ' a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , e n l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é d a n s l e s l i m i t e s d e f a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s ( e t ! o u n o m i n a t i f s ) .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s , r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a i e c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r c c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a n s p r é j u d i c e , s a v o i r :
a ) a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s c o n f é r é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n s e u l d e s e s m e m b r e s ,
b ) a u x d é l é g a t i o n s c o n f é r é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
c ) à t o u s m a n d a t s s p é c i a u x c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t o u t e p e r s o n n e q u i n e s e r a i t p a s m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s s i g n a t a i r e s n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D é l é g a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à c e s f o n c t i o n s .
C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s e t r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A u c a s o ù e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i l e s t f a i t u s a g e d e l a f a c u l t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e c o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s e t f i x e l e u r s é m o l u m e n t s e n s e c o n f o r m a n t à l a l o i .
D i s t r i b u t i o n
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t .
. r t é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t a u m o i n s a f f e c t é s à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
M o n i t e u r b e l g e L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e , a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s e t d e s r é s e r v e s l é g a l e s e t i n d i s p o n i b l e s c r é é e s p a r a p p l i c a t i o n d e l a l o i o u d e s s t a t u t s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t e s t o u d e v e n a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e :
- l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
- l e m o n t a n t n o n a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e u x c i n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
M o d e d e l i q u i d a t i o n
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t s d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
S ' i l e x i s t e d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , l ' a c t i f n e t d e v r a s e r v i r p a r p r i o r i t é a u r e m b o u r s e m e n t d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l d e c e s a c t i o n s , a u g m e n t é , l e c a s é c h é a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 5 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
- d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r a c t u e l , M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s T O L L E M A N S ( r e g i s t r e n a t i o n a l 5 7 0 8 2 3 3 5 7 1 2 ) , n é à E t t e r b e e k , l e 2 3 a o û t 1 9 5 7 , d i v o r c é , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e V a n E y c k , 1 1 / C b o î t e 6 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s à d a t e r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 5 , e t d e l e d é s i g n e r p o u r u n e m ê m e d u r é e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e l a S o c i é t é ;
- d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n u n d e u x i è m e A d m i n i s t r a t e u r , é t a n t M a d a m e M y r i a m O d i l e C a r i n e L O C U S , n é e à H a l l e , l e 2 0 o c t o b r e 1 9 6 3 , c é l i b a t a i r e ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 3 , 1 0 . 2 0 - 2 2 2 . 8 6 ) , d o m i c i l i é e à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , L a n g v e l d s t r a a t , 9 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s à d a t e r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d e s d e u x A d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n n é e 2 0 2 1 s a u f p r o r o g a t i o n e x p r e s s e . I l s o n t d é c l a r é t o u s d e u x a c c e p t e r l e u r s n o m i n a t i o n s à c e t t e f o n c t i o n a i n s i q u ' à c e l l e d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e n c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s T O L L E M A N S .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
E t , l e s d e u x A d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s , r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , o n t p r i s l a d é c i s i o n d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s T O L L E M A N S , p r é q u a l i f i é , à l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e
- u n e e x p é d i t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e